제닉스로보틱스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사의 수 및 이사회의 구성현황당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인, 총 4인의 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	1

주) 일신상의 사유로 이재호 사외이사는 2024년 3월 29일자로 사임하고 황인이 사외이사가 2024년 4월 1일자로 선임되었습니다.

(2) 이사회의 권한 내용당사 이사회 운영규정(제정: 2023.09.27)에 의하면 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사회는 이사의 직무 집행을 감독하고있습니다.

구 분	내 용

이사회의 권한	제3조 (권한)
① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

관계인의 출석	제10조의 2 (관계인의 출석)
의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

부의사항	제11조 (부의사항)
① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
2. 경영에 관한 사항
3. 재무에 관한 사항
4. 이사에 관한 사항
5. 기 타
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

이사에 대한
직무집행감독권	제15조 (이사에 대한 직무집행감독권)
① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다 .

(3) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	주요내용

목적	제1조(목적)
이 규정은 정관 제35조에 따라 회사 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

적용범위	제2조(적용범위)
이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

권한	제3조(권한)
① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사회의
구성과 소집	제4조(구성)
① 이사회는 주주총회에서 정관 제32조에 따라 선임된 이사 전원으로 구성한
제5조(의장)
① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 이사회 의장(회장)은 그 직무를 대행할 이사를 지명할 수 있다. 만약, 이사회 의장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을때에는 정관 제34조에 의한 순으로 그 직무를 대행한다.
제7조(소집권자)
① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
제8조(소집절차)
① 이사회를 소집함에는 회의일 3일 전에 각 이사에게 개최시기, 장소 및 안건을 통지하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법	제9조(결의방법)
① 이사회의 결의는 법령이나 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다.
② 이사회는 이사 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권에 산입하지 아니한다.

최대주주등과의
거래	제11조(부의사항)
이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고

이사회 내
위원회	제14조(위원회)
① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 정관에서 정하는 사항
③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
⑤ 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

감사의 출석	제10조(감사의 출석)
감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

관계인의 출석	제10조의2(관계인의 출석)
의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

이사에 대한 직무집행감독권	제15조(이사에 대한 직무집행감독권)
① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

의사록	제16조(의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고	대표이사	사내이사	사외이사	감사

배성관	박준호	장재원	이재호	황인이	서정국	강윤석

출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)

2023-04-01	1. 대표이사 선임의 건2. 명의개서 대리인 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-04-27	1. 알파원(주) 대여금 계약 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-05-17	1. 신규 차입에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-06-20	1. 사모펀드 투자 승인의 건2. 임시 주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-07-03	1. 신규 차입에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-07-06	1. 알파원(주) 대여금 계약 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-07-13	1. 우리사주조합 자사주 유상 양도의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-07-31	1. 알파원(주) 대여금 계약 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-08-10	1. 알파원(주) 대여금 계약 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-08-29	1. 알파원(주) 대여금 계약 승인의 건2. 코스닥 상장 대표주관회사 선정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-09-27	1. 주요규정 제정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-10-10	1. 타 법인 출자 주식 취득 결정의 건2. 알파원(주) 대여금 계약 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-10-13	1. 알파원(주) 대여금 계약 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-11-15	1. 알파원(주) 대여금 계약 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-11-21	1. 합병계약 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-11-30	1. 알파원(주) 대여금 계약 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-12-01	1. 주요규정 제정의 건2. 신규 차입에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-12-08	1. 알파원(주) 대여금 계약 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-12-15	1. 알파원(주) 대여금 계약 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-12-27	1. 합병경과 보고 및 공고의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023-12-29	1. 알파원(주) 대여금 계약 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2024-01-10	1. 신규 차입에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2024-02-06	1. 임시 주주총회 소집의 건2. 자기주식 처분에 관한 세부사항 결정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2024-02-28	1. 산업단지 입주 신청의 건2. 이해관계자와의 거래에 대한 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2024-03-13	1. 정기 주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2024-04-22	1. 상장예비심사신청서 제출 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

2024-08-09	1. 주요규정 개정의 건2. 임시 주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

2024-08-19	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

2024-08-30	1. 주요규정 개정 보고의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

2024-10-31	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

2024-12-10	1. 정관 일부 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

2024-12-16	1. 이해관계자와의 거래에 대한 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

주) 일신상의 사유로 이재호 사외이사는 2024년 3월 29일자로 사임하고 황인이 사외이사가 2024년 4월 1일자로 선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회 당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성 당사의 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 대표이사는 이사회의 결의로 선임합니다. 선임된 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 모든 업무를 총괄합니다. 이사회는 이사로 구성하며,본 회사 업무의 중요사항을 결의합니다. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 합니다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다.

구분	성명	임기	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	연임여부(연임횟수)

사내이사(대표이사)	배성관	2023.04 ~ 2026.03	경영총괄(CEO)	해당없음	최대주주	중임(4회)

사내이사	박준호	2023.04 ~ 2026.03	기술연구소장(CTO)	-	신규선임

사내이사	장재원	2023.04 ~ 2026.03	기술영업 총괄	-	신규선임

사외이사	황인이	2024.04 ~ 2027.03	사외이사	-	신규선임

(2) 사외이사 후보추천위원회당사는 사업보고서 작성일 현재 사외이사 후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	업무를 위한 전문성과 지식을 충분히 갖추고 있다고 판단하여 교육을 실시하지 않고 있으나, 향후 업무 수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.