뉴로핏 반기보고서 (2025.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 기업공시서식 작성기준에 따라 기재하지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사 여부

당사는 보고서 작성 기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부

당사는 보고서 작성 기준일 현재 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	9,416,035	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	9,416,035	-

종류주식	-	-

마. 주식사무

구분	정관 내용

신주인수권의내용	제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자(신기술금융사 및 창업투자회사 포함) 또는 이러한 기관이 운용하는 펀드에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우.
8.「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
9. 상법 제340조의2 및 제542조의3 또는 「벤처기업육성에관한특별조치법」 제16조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
10. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
11. 증권인수업무등에관한규정 제10조의2에 의거하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 말일의 다음날부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	제16조 (기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의발행과 종류	제6조 (1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금1,000원으로 한다. 제8조(주식등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
제9조 (주식의 종류) ① 본 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.
② 본 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

명의개서대리인	명칭: ㈜하나은행 증권대행부 주소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 72(여의도동)전화번호: 02-368-5800

주주의 특전	해당 없음

공고방법	제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.neurophet.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에 서울특별시 내에서 발행하는 일간 한국경제에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안 건	결의내용	주요 논의내용

2023.03.24	정기주주총회	1. 제7기 결산 재무제표 승인의 건2. 이사 사임 및 선임의 건3. 이사 보수한도액 승인의 건 : 10억4. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로승인	주주제안 안건 : 해당없음질의응답 및 찬반토론 : 해당없음 안건 내용의 수정사항 : 해당없음

2023.06.15	임시주주총회	1. 사내이사 선임의 건(중임, 김동현)	원안대로승인	주주제안 안건 : 해당없음질의응답 및 찬반토론 : 해당없음 안건 내용의 수정사항 : 해당없음

2023.12.22	임시주주총회	1. 감사 선임의 건(정희원 감사)	원안대로승인	주주제안 안건 : 해당없음질의응답 및 찬반토론 : 해당없음 안건 내용의 수정사항 : 해당없음

2024.03.29	정기주주총회	1. 제8기 재무제표 승인의 건2. 임원 선임의 건3. 임원 보수 한도 승인의 건4. 주식매수선택권 부여수량 및 행사가격 조정의 건5. 주식매수선택권 신규 부여의 건	원안대로승인	주주제안 안건 : 해당없음질의응답 및 찬반토론 : 해당없음 안건 내용의 수정사항 : 해당없음

2024.10.18	임시주주총회	1. 신규 이사 선임의 건(윤동준 사외이사, 윤희상 사외이사)2. 정관 변경의 건3-1. 주식매수선택권 부여 의 건3-2. 주식매수선택권 취소 의 건4. 임원보수규정 승인의 건	원안대로승인	주주제안 안건 : 해당없음질의응답 및 찬반토론 : 해당없음 안건 내용의 수정사항 : 해당없음

2025.03.31	정기주주총회	1. 제9기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건(사내이사 빈준길, 김창일) 3. 임원 보수한도 승인의 건 4. 주식매수선택권 부여 취소의 건	원안대로승인	주주제안 안건 : 해당없음질의응답 및 찬반토론 : 해당없음 안건 내용의 수정사항 : 해당없음