옵티코어 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 당사는 보고서 작성일 기준 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 3명으로 총 6명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

나. 이사의 수(사외이사 및 그 변동현황)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	1

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	보고승인	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

진재현(출석률:88%)	박경수(출석률:79%)	김진환(출석률:100%)	문유석(출석률:100%)	김지준(출석률:100%)	김동기(출석률: 0%)	심종인(출석률: 0%)	홍화정(출석률: 13%)	양민성(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025-01-15	승인	유상증자(제3자 배정) 대상자 및 납입일 변경	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

2	2025-01-24	승인	유상증자(제3자 배정) 대상자 및 납입일 변경	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

3	2025-02-05	승인	전환사채(제3회) 납입일 변경	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

4	2025-02-20	승인	유상증자(제3자 배정) 대상자 및 납입일 변경	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

5	2025-02-28	승인	제2회 전환사채 재매각 거래상대방 및 잔금일 변경	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

6	2025-03-13	승인	유상증자(제3자 배정) 대상자 및 납입일 변경	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

7	2025-03-14	보고	내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

승인	1) 제 9기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2) 제 9기 정기주주총회 소집의 건3) 전자투표제도 도입 및 체택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

8	2025-03-27	승인	유상증자 실시의 건(3자배정)_소액일반공모	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

9	2025-03-28	승인	전환사채 발행의 건_제4회차(100억)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

10	2025-03-31	승인	대표이사 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

11	2025-04-07	승인	전환사채(제3회) 내용 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

12	2025-04-14	승인	유상증자(제3자 배정) 납입일 변경	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

13	2025-04-17	승인	제2회 전환사채 매도청구권 행사의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

14	2025-04-21	승인	1) 전환사채(제4회) 납입일 변경의 건2) 임시주주총회소집결의3) 제2회 전환사채 재매각 거래상대방 및 잔금일 변경	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

15	2025-05-20	승인	1) 전환사채(제4회) 납입일 및 납입자변경 변경의 건2) 임시주주총회 일정 변경의건3) 내부거래 위원회 의원 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

16	2025-05-20	승인	1) 전환사채(제4회) 납입일 및 납입자변경 변경의 건2) 임시주주총회 일정 변경의건3) 내부거래 위원회 의원 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

17	2025-05-27	승인	타법인 전환사채 투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

18	2025-06-05	승인	임시주주총회 일정 변경의 건	가결	불참	-	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

(주1) 2025.03.31 사외이사 김동기 사임하였으며, 동일 사내이사 진재현 재선임, 사내이사 문유석, 김지준 및 사외이사 홍화정, 양민성 신규 선임되었습니다.(주2) 2025.05.08 박경수 사내이사 및 2025.06.17 김진환 사내이사가 사임하였습니다.(주3) 2025.07.08 홍화정 사외이사, 2025.07.09 진재현 사내이사 및 심종인 사외이사가 사임하였습니다. 라. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내 위원회 현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 2명상근이사 1명	심종인, 양민성
김지준	내부 이해관계자와의 거래에 대한승인 및 검토, 이사회 보고	-

(주1) 2025년 03월 31일 사외이사 김동기 사임에 따라, 2025.04.02 내부거래위원회의 의원으로 사외이사 양민성이 선임되었습니다.(주2) 2025년 05월 08일 박경수 사내이사 사임에 따라, 2025년 05월 20일 김지준 사내이사를 내부거래 위원회 위원으로 선임되었습니다.(2) 이사회 내 위원회의 활동내역

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 이사의 독립성 당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 사항을 의결합니다.이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 사내이사로 하며 의장이 직무를 수행할 수 없을 경우에는 이사회에서 정하는 순서에 따릅니다.

성명	선임배경	추천인	이사로서의
활동분야	임기 만료일	연임여부
및 연임횟수	회사와의
거래	최대주주와 또는
주요주주와의 이해관계

진재현	경영참여 및 업무 전문성	이사회	경영총괄	2028년 3월 31일	3	-	최대주주

문유석	경영참여 및 업무 전문성	이사회	경영총괄	2028년 3월 31일	-	-	-

김지준	업무 전문성	이사회	경영자문	2028년 3월 31일	-	-	-

심종인	업무 전문성	이사회	경영자문	2027년 3월 29일	1	-	-

홍화정	업무 전문성	이사회	경영자문	2028년 3월 31일	-	-	-

양민성	업무 전문성	이사회	경영자문	2028년 3월 31일	-	-	-

바. 사외이사의 전문성 당사는 별도의 지원조직은 없으나, 공시IR팀에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 사외이사가 이사회에 참여하여 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공받고, 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 국내외 경영현장을 직접 확인하고 현황보고를 받을 수 있습니다.

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 06월 02일	코스닥협회	양민성	-	1. 상장법인 금융감독원(한국거래소 포함) 공시 관련 주요사례2. 자본시장법상 불공정 거래 유의사항3. 기타 자본시장 주요이슈교육등

(주1) 보고서 제출일 현재 심종인, 홍화정 사외이사는 일산상의 사유로 사임하였습니다.