옵티코어 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	2024년 제9기 정기주주총회2025년 제10기 임시주주총회

(주1) 당사는 제9기 정기주주총회에서 전자투표제를 도입 및 실시 하였습니다. (주2) 2025.08.01 임시주주총회에서 전자투표제를 실시 하였습니다.

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	48,793,167	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	48,793,167	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관 제 10 조(신주인수권)	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리 를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제340조의2의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 우리 사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
7. 근로자복지기본법에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우
8. 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
10. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격은 이사회 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장 과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요상황보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시 함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수있다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 7일

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	해당사항 없음

공고의 방법	홈페이지(www.opticore.co.kr를 통한 전자공고. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울시에서 발행하는 일간 매일경제신문 개제.

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안 건	결 의 내 용

2022.03.31	정기주주총회	제1호 의안: 제6기 결산보고서 승인 보류의 건제2호 의안: 정관변경 및 임원변경의 건 제2-1호 의안: 정관 변경의 건 제2-2호 의안: 사내이사 중임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 사임 및 사외이사 선임의 건 제2-4호 의안: 감사 사임 및 선임의 건제3호 의안: 명의개서대리인 설치의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 액면 분할의 건제7호 의안: 규정 개정의 건제8호 의안: 타사주식 매수의 건	원안대로 승인가결

2022.04.30	임시주주총회	제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 무상증자의 건제3호 의안: 기타 비상무이사 사임의 건	원안대로 승인가결

2022.05.03	임시주주총회	제1호 의안: 정관 변경의 건제2호 의안: 주식매수선택권 및 우리사주매수선택권 부여의 건 제2-1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제2-2호 의안: 우리사주 매수선택권 부여의 건	원안대로 승인가결

2022.05.27	임시주주총회	제1호 의안: 주식매수선택권 일부 취소의 건제2호 의안: 우리사주매수선택권 취소의 건제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인가결

2022.11.17	임시주주총회	제1호 의안 : 합병승인 결의 건제2호 의안: 이사 선임의 건제3호 의안: 임원보수 및 상여,퇴직금 지급규정 개정의 건	원안대로 승인가결

2023.03.31	정기주주총회	제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명, 사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 김동기 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박경수 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김진환 재선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결

2023.06.30	임시주주총회	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인가결

2024.03.29	정기주주총회	제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사외이사 심종인 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결

2024.07.31	임시주주총회	제1호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건	원안대로 승인가결

2025.01.03	임시주주총회	제1호 의안: 이사 선임의 건(사내 : 서영우,우태경,성영철, 사외:한성호)제2호 의안: 감사 선임의 건(감사 : 박민지)	연회결정

2025.01.27	임시주주총회	제1호 의안: 이사 선임의 건(사내 : 서영우,우태경,성영철, 사외:한성호)제2호 의안: 감사 선임의 건(감사 : 박민지)	부결

2025.03.31	정기주주총회	제1호 의안: 제 9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 진재현 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 문유석 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김지준 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 홍화정 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 양민성 선임의 건제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이성희 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안: 임원보수 및 상여.퇴직금 지급규정 개정의 건	원안대로 승인가결

2025.08.01	임시주주총회	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상학 선임의 건제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건	제1호 의안 : 수정안으로 승인가결제2호 의안 : 부결제3호 의안 : 부결