옵티코어 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 당사는 보고서 작성일 기준 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명으로 총 3명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	2	-	3

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	보고승인	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

진재현(출석률:83%)	박경수(출석률:79%)	김진환(출석률:100%)	문유석(출석률:100%)	김지준(출석률:100%)	김동기(출석률: 0%)	심종인(출석률: 0%)	홍화정(출석률: 22%)	양민성(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025-01-15	승인	유상증자(제3자 배정) 대상자 및 납입일 변경	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

2	2025-01-24	승인	유상증자(제3자 배정) 대상자 및 납입일 변경	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

3	2025-02-05	승인	전환사채(제3회) 납입일 변경	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

4	2025-02-20	승인	유상증자(제3자 배정) 대상자 및 납입일 변경	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

5	2025-02-28	승인	제2회 전환사채 재매각 거래상대방 및 잔금일 변경	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

6	2025-03-13	승인	유상증자(제3자 배정) 대상자 및 납입일 변경	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

7	2025-03-14	보고	내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

승인	1) 제 9기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2) 제 9기 정기주주총회 소집의 건3) 전자투표제도 도입 및 체택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

8	2025-03-27	승인	유상증자 실시의 건(3자배정)_소액일반공모	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

9	2025-03-28	승인	전환사채 발행의 건_제4회차(100억)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참	-	-

10	2025-03-31	승인	대표이사 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

11	2025-04-07	승인	전환사채(제3회) 내용 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

12	2025-04-14	승인	유상증자(제3자 배정) 납입일 변경	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

13	2025-04-17	승인	제2회 전환사채 매도청구권 행사의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

14	2025-04-21	승인	1) 전환사채(제4회) 납입일 변경의 건2) 임시주주총회소집결의3) 제2회 전환사채 재매각 거래상대방 및 잔금일변경	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

15	2025-05-20	승인	1) 전환사채(제4회) 납입일 및 납입자변경 변경의 건2) 임시주주총회 일정 변경의건3) 내부거래 위원회 의원 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

16	2025-05-27	승인	타법인 전환사채 투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

17	2025-06-05	승인	임시주주총회 일정 변경의 건	가결	불참	-	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

18	2025-07-02	승인	1) 임시주주총회 일정 변경의 건2) 유형자산양수 결정의 건	가결	불참	-	-	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

19	2025-07-17	승인	1) 임시주주총회 세부안건확정의 건2) 제2회 전환사채 매도청구권 행사의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-	찬성

20	2025-09-09	승인	1) 타법인주식 양수의 건2) 전환사채 발행의 건_제5회차(37억원)	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-	찬성

21	2025-09-29	승인	전환사채 발행의 건_제6회차(90억원)	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-	찬성

22	2025-10-01	승인	1)제4회 전환사채 만기 전 취득 결정의 건2)타법인 전환사채 만기전 조기상환 청구 결정의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-	찬성

23	2025-10-15	승인	1)대부업 법인 설립의 건2)제4회 전환사채 만기 전 취득 결정의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-	찬성

24	2025-11-03	승인	제4회 전환사채 만기 전 취득 결정의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-	찬성

25	2025-12-08	승인	제2회 전환사채 재매각 결정의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-	찬성

26	2025-12-24	승인	제4회 전환사채 재매각 결정의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-	찬성

(주1) 2025.03.31 김동기 사외이사가 사임하였으며, 동일 진재현 사내이사 재선임, 문유석, 김지준 사내이사 및 홍화정, 양민성 사내이가사 신규 선임되었습니다.(주2) 2025.05.08 박경수 사내이사, 2025.06.17 김진환 사내이사, 2025.07.08 홍화정 사외이사, 2025.07.09 진재현 사내이사, 심종인 사외이사가 사임하였습니다.

라. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내 위원회 현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 1명사내이사 1명	양민성
김지준	내부 이해관계자와의 거래에 대한승인 및 검토, 이사회 보고	-

(주1) 2025.03.31 김동기 사외이사의 사임에 따라, 2025.04.02 양민성 사외이사를 내부거래위원회의 의원으로 선임되었으며, 2025.05.08 박경수 사내이사 사임에 따라, 2025.05.20 김지준 사내이사를 내부거래 위원회 위원으로 선임되었습니다.(주2) 위원회 구성원 부족으로 한시적으로 내부거래위원회의 활동은 상위 기구인 이사회를 통해서 진행예정입니다.(2) 이사회 내 위원회의 활동내역

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 이사의 독립성당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 사항을 의결합니다.이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 사내이사로 하며 의장이 직무를 수행할 수 없을 경우에는 이사회에서 정하는 순서에 따릅니다.

성명	선임배경	추천인	이사로서의
활동분야	임기 만료일	연임여부
및 연임횟수	회사와의
거래	최대주주와 또는
주요주주와의 이해관계

문유석	경영참여 및 업무 전문성	이사회	경영총괄	2028년 3월 31일	-	-	-

김지준	업무 전문성	이사회	경영자문	2028년 3월 31일	-	-	-

양민성	업무 전문성	이사회	경영자문	2028년 3월 31일	-	-	-

바. 사외이사의 전문성 당사는 별도의 지원조직은 없으나, 공시IR팀에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 사외이사가 이사회에 참여하여 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공받고, 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 국내외 경영현장을 직접 확인하고 현황보고를 받을 수 있습니다.

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 06월 02일	코스닥협회	양민성	-	1. 상장법인 금융감독원(한국거래소 포함) 공시 관련 주요사례2. 자본시장법상 불공정 거래 유의사항3. 기타 자본시장 주요이슈교육등