옵티코어 분기보고서 (2024.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 29일로 제 8기 정기주주총회에서 가결된 내용이 반영되었습니다.상세한 사항은 2024년 3월 14일 공시된「주주총회소집공고 - III. 경영참고사항 - 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 - 정관의 변경」 내용을 참고하시기 바랍니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 29일	제8기정기주주총회	제 22 조【 전환사채의 발행 및 배정 】청구기간 단축 제 23 조【 신주인수권부사채의 발행 】청구기간 단축 제 26 조 【 소집통지 】통지기간 일원화 제 30 조의 3【 서면에 의한 의결권의 행사 】삭제 제 43 조【 이사회의 소집 】업무 효율화 제 45 조【 이사회의 결의방법 】업무 효율화	조문 정비

2023년 06월 30일	제8기임시주주총회	제 2 조 【 목 적 】사업 목적 추가	사업영역 확대

2023년 03월 31일	제7기정기주주총회	제 1조 【 상 호 】영문 상호 변경 제 10조【 신주인수권 】조문 정비 및 오기 정정 제 12조【 신주의 동등배당 】 제 22조【 전환사채의 발행 및 배정 】발행한도 증액 및 조문 정비 제 23조【 신주인수권부사채의 발행 】발행한도 증액 및 조문정비	코스닥상장법인표준정관 반영

2022년 05월 03일	제7기임시주주총회	제 11조【 주식매수선택권 】 제 11조의 2【 우리사주매수선택권 】
제 12조【 신주의 동등배당 】	코스닥상장법인표준정관 반영

2022년 03월 31일	제6기
정기주주총회	제 2조【 목적 】
제 4조【 공고방법 】
제 5조【 회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수 】
제 6조【 1주의 금액 】
제 8조【 주권 】
제 8조의 5【 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 】
제 9조【 주금납입의 지체 】
제 10조【 신주인수권 】
제 11조【 주식매수선택권】
제 12조【 신주의 동등배당 】
제 13조【 준비금의 자본전입 】
제 15조【 명의개서대리인 】
제 19조【 주주명부의 폐쇄 및 기준일 】
제 20조【 주주 등의 주소. 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 】
제 20조의 2【 주주명부 작성 및 비치 】
제 24조【 사채발행에 관한 준용규정 】
제 24조의 2【 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 】
제 25조【 소집 】
제 26조【 소집통지 】
제 34조【 이사의 임기 】
제 35조【 이사의 보선 】
제 40조【 보수와 퇴직금 】
제 41조【 이사회 및 이사회 의장의 구성 】
제 43조【 이사회의 소집 】
제 44조【 이사회 의결사항 】
제 46조의 2【 감사의 수와 선임ㆍ해임 】
제 46조의 7【 보수와 퇴직금 】
제 50조【 이익배당 】
제 52조【 외부감사인의 선임 】	코스닥상장법인표준정관 반영

2021년 03월 30일	제5기
정기주주총회	제 8조의 2【 우선주식의 수와 내용 】
제 8조의 3【 전환주식 】
제 8조의 4【 상환주식 】
제 8조의 5【 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 】
제 10조【 신주 인수권 】
제 10조의 2【 자기주식 취득 】
제 10조의 3【 특정목적에 의한 자기주식의 취득 】
제 10조의 4【 자기주식 취득의 방법 】
제 10조의 5【 자기주식 취득의 처분 】
제 10조의 6【 준비금의 자본전입 】
제 10조의 7【 신주의 배당기산일 】
제 10조의 8【 주식의 소각 】
제 11조【 주식매수선택권 】
제 15조【 명의개서대리인 】
제 16조【 질권의 등록 및 신탁재산의 표시 】
제 17조【 주권의 재발행 】
제 18조【 수수료 】
제 19조【 주주명부의 폐쇄 및 기준일 】
제 20조【 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 】
제 21조【 사채의 발행 】
제 22조【 전환사채의 발행 및 배정 】
제 23조【 신주인수권부사채의 발행 】
제 24조【 사채발행에 관한 준용규정 】
제 24조 2【 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 】
제 29조【 주주총회의 결의 및 의결정족수 】
제 30조【 의결권등 】
제 30조의 2【 의결권의 불통일행사 】
제 30조의 3【 서면에 의한 의결권의 행사 】
제 31조【 감사 】
제 33조【 이사와 원수 및 선임 】
제 35조【 이사의 보선 】
제 36조【 대표이사의 선임 및 직무 】
제 38조【 이사의 의무 】
제 39조【 이사의 책임 강경 】
제 40조의 2【 상담역 및 고문 】
제 42조【 위원회 】
제 43조【 이사회의 소집 】
제 46조【 이사회의록 】
제 6장의 2 감사
제 48조【 재무제표, 영업보고서의 작성비치 】
제 49조【 이익금의 처분 】
제 50조의 2【 중간배당 】
제 52조【 외부감사인의 선임 】	코스닥상장법인표준정관 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	통신부품 및 전자부품 제조업	영위

2	통신부품 및 전자부품 도·소매업	영위

3	통신부품 및 전자부품 무역업	영위

4	통신부품 및 전자부품 관련 기술용역 및 컨설팅업	영위

5	소프트웨어 관련 개발 및 기술용역 및 컨설팅업	영위

6	부동산 매매, 임대, 전대업	미영위

7	반도체 제조용 기계 제조업	영위

8	전기공사업	미영위

9	설비공사업	미영위

10	자동문 및 스크린도어의 제조, 판매업	영위

11	소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업	미영위

12	컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리 및 정보통신 서비스업	미영위

13	물류시스템 컨설팅, 설계, 구축 사업	미영위

14	이차 전지 관련 장비 및 부품 제조업	미영위

15	통신장비(위성통신장비, 무선통신장비 등) 및 그 부품의 제조, 판매업	미영위

16	레이저 응용 장비의 개발 및 제조, 판매	영위

17	레이저 관련 장비의 수리 및 기술지원	영위

18	의료기기 제조 및 판매업	미영위

19	미용기기의 제조 및 판매업	미영위

20	의료기기 및 미용기기의 수출입업	미영위

21	정밀광학용 기기 및 부품의 제조 및 판매	미영위

22	반도체 레이저 및 포토 다이오드 제작 및 판매	미영위

23	광솔루션 관련 제품 개발, 제조 및 판매	미영위

24	산업용 로봇제조업 및 응용사업	미영위

25	기타 특수 목적용 기계 제조업	미영위

26	각 호와 관련된 수출입업 및 기술용역 등 제반사업	영위

27	기타 전기 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자	영위

28	위 각호에 관련된 투자 및 부대하는 일체의 사업	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2023년 06월 30일	8.위 각호에 관련된 부대사업 일체	-

추가	2023년 06월 30일	-	8. 전기공사업

추가	2023년 06월 30일	-	9. 설비공사업

추가	2023년 06월 30일	-	10. 자동문 및 스크린도어의 제조, 판매업

추가	2023년 06월 30일	-	11. 소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업

추가	2023년 06월 30일	-	12. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리 및 정보통신 서비스업

추가	2023년 06월 30일	-	13. 물류시스템 컨설팅, 설계, 구축 사업

추가	2023년 06월 30일	-	14. 이차 전지 관련 장비 및 부품 제조업

추가	2023년 06월 30일	-	15. 통신장비(위성통신장비, 무선통신장비 등) 및 그 부품의 제조, 판매업

추가	2023년 06월 30일	-	16. 레이저 응용 장비의 개발 및 제조, 판매

추가	2023년 06월 30일	-	17. 레이저 관련 장비의 수리 및 기술지원

추가	2023년 06월 30일	-	18. 의료기기 제조 및 판매업

추가	2023년 06월 30일	-	19. 미용기기의 제조 및 판매업

추가	2023년 06월 30일	-	20. 의료기기 및 미용기기의 수출입업

추가	2023년 06월 30일	-	21. 정밀광학용 기기 및 부품의 제조 및 판매

추가	2023년 06월 30일	-	22. 반도체 레이저 및 포토 다이오드 제작 및 판매

추가	2023년 06월 30일	-	23. 광솔루션 관련 제품 개발, 제조 및 판매

추가	2023년 06월 30일	-	24. 산업용 로봇제조업 및 응용사업

추가	2023년 06월 30일	-	25. 기타 특수 목적용 기계 제조업

추가	2023년 06월 30일	-	26. 각 호와 관련된 수출입업 및 기술용역 등 제반사업

추가	2023년 06월 30일	-	27. 기타 전기 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자

추가	2023년 06월 30일	-	28. 위 각호에 관련된 투자 및 부대하는 일체의 사업

마. 변경 사유

이사회에서 기존사업 및 신규사업 확대를 통한 균형있는 성장을 제안하였고, 2023년 6월 30일 임시주주총회에서 여러 사업목적을 추가하였습니다. 사업목적 추가는 크게 기존 통신사업의 미래 성장 시너지 확대(15,22,23)와 신규 성장동력 확보를 위하여 추가한 레이져가공장비 사업부문(14,16,17,21,24,25)과 지하철 스크린도어 사업부문(8,9,10,11,12,13), 그리고 미용기기 사업부문(18,19,20), 기타 부대사업부문(26,27,28)으로 분류할 수 있으며 사업의 용이한 확장성을 위하여 현재는 영위하지 않지만, 장래에 영위 가능한 관련 사업까지 포함하여 사업 목적으로 추가, 변경하였습니다.

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	전기공사업	2023년 06월 30일

2	설비공사업	2023년 06월 30일

3	자동문 및 스크린도어의 제조, 판매업	2023년 06월 30일

4	소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업	2023년 06월 30일

5	컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리 및 정보통신 서비스업	2023년 06월 30일

6	물류시스템 컨설팅, 설계, 구축 사업	2023년 06월 30일

7	이차 전지 관련 장비 및 부품 제조업	2023년 06월 30일

8	통신장비(위성통신장비, 무선통신장비 등) 및 그 부품의 제조, 판매업	2023년 06월 30일

9	레이저 응용 장비의 개발 및 제조, 판매	2023년 06월 30일

10	레이저 관련 장비의 수리 및 기술지원	2023년 06월 30일

11	의료기기 제조 및 판매업	2023년 06월 30일

12	미용기기의 제조 및 판매업	2023년 06월 30일

13	의료기기 및 미용기기의 수출입업	2023년 06월 30일

14	정밀광학용 기기 및 부품의 제조 및 판매	2023년 06월 30일

15	반도체 레이저 및 포토 다이오드 제작 및 판매	2023년 06월 30일

16	광솔루션 관련 제품 개발, 제조 및 판매	2023년 06월 30일

17	산업용 로봇제조업 및 응용사업	2023년 06월 30일

18	기타 특수 목적용 기계 제조업	2023년 06월 30일

19	각 호와 관련된 수출입업 및 기술용역 등 제반사업	2023년 06월 30일

20	기타 전기 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자	2023년 06월 30일

21	위 각호에 관련된 투자 및 부대하는 일체의 사업	2023년 06월 30일

[ 통신 사업 ] - 8,15,16당사는 기존 통신사업의 원가절감 및 효율화 및 라인업 확장을 준비하고 있습니다. 자회사인 이포토닉스에서는 레이저 다이오드(LD)의 연구개발을 지속하고 있으며, 개발이 완료되면 당사에서 직접 구매하여 사용함에 따라 원가절감 및 효율향상에 큰 도움이 되리라고 예상하고 있습니다. 그리고 통신산업의 혁신에 따라 장래 연구개발 및 사업 추진을 위한 위성통신 분야로의 사업확장과 라인업 확대를 위하여 광솔루션 관련 사업 목적을 추가하였으며, 기준일 현재까지는 관련사업을 직접 영위하고 있지 않습니다. [ 미용기기 사업 ] - 11,12,13당사는 2023년 5월 15일 이사회를 통하여 타법인 지분취득을 결의하며 의료기기 및 미용기기를 제조, 판매하는 (주)미듬에 투자하며 지분을 취득였습니다. 투자 수익 뿐만 아니라 추후에는 제조, 영업 등에서까지 협력할 수 있는 상황을 고려하여 사업목적을 추가하였으며, 기준일 현재까지는 관련사업을 직접 영위하고 있지 않습니다.