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옵티코어 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 9 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 03월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 옵티코어
대 표 이 사 : 진 재 현
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호(영천동, 더퍼스트타워3)
(전 화) 070-4492-5446
(홈페이지) http://www.opticore.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 진 재 현
(전 화) 070-4492-9391
목 차

Ⅰ. 회사의 개요Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견V. 회계감사인의 감사의견 등VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 대주주 등과의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항XII. 상세표
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	-

합계	2	-	-	2	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

※ 주요종속회사 여부 판단기준① 최근사업연도말 별도 자산총액이 지배회사 별도 자산총액의 10% 이상② 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 옵티코어"이며, 영문명은 "OptiCore Inc."입니다. 다. 설립일자 당사는 2016년 02월 17일 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 602. 501호(영천동, 더퍼스트타워3)- 전화번호 : 070-4492-5446- 홈페이지 주소 : http://www.opticore.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

(주1) 당사는 보고서 제출일 현재 "중소기업기본법 제2조"에 의한 중소기업이며, "벤처기업육성에 관한 특별법 제25조"에 의한 벤처기업에 속합니다.(XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 참고)

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 1) 주요 사업의 내용당사는 광통신 레이저 기술과 관련 시스템 기술을 바탕으로 통신망 (Telecommunication Network)내 액세스망 (Access Network)에 사용되는 광트랜시버 (Optical Transceiver) 와 광다중화장치 (Optical MUltipleXer/DEMUltipleXer) 제품 및 관련된 반제품/부품을 개발, 생산 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.또한, 자동화 사업 분야로 확대하여 스크린 도어(Platform Screen Door) 및 공장자동화 장비 제조 및 판매를 진행하고 있습니다. 2) 추진하려는 신규사업원천기술을 보유한 회사와의 협업을 통하여 미래 양자암호 및 자율분야 분야 등으로 사업 영역 확대를 진행할 계획에 있습니다.

사. 신용평가에 관한 사항 1) 신용등급

평가기관	평가일자	평가대상재무제표	평가등급

이크레더블	2024-04-11	2023-12-31	B

이크레더블	2023-04-20	2022-12-31	B

이크레더블	2022-04-29	2021-12-31	B

2) 신용등급체계와 해당 신용등급에 부여된 의미

신용등급	신용등급의 정의

AAA	최상위의 상거래 신용도를 보유한 수준

AA	우량한 상거래 신용도를 보유하며, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준

A	양호한 상거래 신용도를 보유하며, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

BBB	양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준

BB	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

B	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준

CCC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준

CC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준

C	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준

D	상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2022년 12월 29일	해당사항 없음

(주1) 케이비제20호기업인수목적주식회사와 합병으로 인한 신주 발행으로 코스닥시장에 상장되었습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

년	월	주요 내용

2016년	02월	회사 설립

2017년	06월	기업 부설 연구소 설립

07월	SK텔레콤 MPO 납품 업체 선정 및 공급 시작

11월	KT 100G PON OLT/ONU 개발 및 시연

2019년	01월	SK텔레콤 5G Smart 집중국 공급사 선정 및 공급 시작

02월	SK텔레콤 5G-PON 관련 가입자 및 감시용 광트랜시버 공급 시작

03월	SK텔레콤 S-MUX 광다중화장치 공급 시작

04월	KT 광중계기용 광트랜시버 공급 시작

10월	본사 및 공장 이전 (경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호)

12월	SK텔레콤 통합 광트랜시버 공급사 선정 및 공급 시작

2020년	01월	LG유플러스 10G EPON 광트랜시버 공급 시작

03월	SK텔레콤 C-MUX 광다중화장치 공급사 선정 및 공급 시작

08월	SK텔레콤 L-MUX용 광트랜시버 공급사 선정 및 공급 시작

10월	중소벤처기업부 ‘소재ㆍ부품ㆍ장비 강소기업 100’ 선정

2021년	05월	대한상공회의소 표창 수상

10월	SK텔레콤 L-MUX 광다중화장치 공급사 선정 및 공급 시작

11월	2021년 국가연구개발 우수성과 100선 선정 및 과기정통부장관 유공표창 수상

2022년	02월	5G+ 산업 발전에 이바지한 공으로 과기정통부장관 표창장 수상

06월	SKT 광모듈 LMUX, CMUX 공급사 선정(3년)

12월	합병으로 인한 신주 발행으로 코스닥시장 상장(케이비제20호기업인수목적주식회사)

2023년	05월	미용기기 전문회사 (주)미듬 주식 취득

08월	중국법인(무한오보극광통과기 유한공사) 설립

11월	사이몬세즈제1차사모투자 합자회사(PEF) 지분 출자

2024년	01월	중국법인(무한오보극광통과기 유한공사) 자본금 증자

02월	제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행(100억원)

04월	차세대 네트워크(6G) 산업기술개발(R) 과제 선정

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	주소	비고

2019년 10월 23일	경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호	본점 이전

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인 (진재현, 김진환, 박경수)과 사외이사 2인(김동기, 심종인) 포함하여 총 5인의 이사와 감사 1인(장호준)으로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022년 03월 31일	정기주총	사외이사 신동수감사 장호준	대표이사 진재현	-

2022년 04월 30일	임시주총	-	-	-

2022년 11월 17일	임시주총	사외이사 김동기	사내이사 박경수사내이사 김진환	-

2023년 03월 31일	정기주총	-	사내이사 박경수사내이사 김진환사외이사 김동기	-

2024년 03월 29일	정기주총	사외이사 심종인	-	-

2025년 03월 31일	정기주총	사내이사 문유석사내이사 김지준사외이사 홍화정사외이사 양민성감사 이성희	사내이사 진재현	감사 장호준(임기만료)

(주1) 2025년 03월 31일 개최되는 제9기 정기주주총회에서 사내이사 진재현이 재선임될 예정이며, 사내 이사 문유석, 김지준, 사외이사 홍화정, 양민성, 감사 이성희가 신규선임될 예정입니다. 관련 안건의 부결시 변동내용 등 수정사항을 반영하여 정정보고서를 공시할 예정입니다. (주2) 2025년 03월 31일 당사 감사이신 장호준 감사는 임기만료에 따라 감사직이 상실 될 예정입니다.

라. 최대주주의 변동 2016년 02월 설립이후, 보고서 제출일 현재까지 변동사항이 없이 진재현 대표이사가 최대주주를 유지하고 있습니다.

마. 상호의 변경

( 기준일 : 2024년 12월 31일 )

구분	변경일자	상 호	변경사유	비 고

변경전	변경후

지배회사	2021년 03월 30일	주식회사 옵티코어	주식회사 옵티코어 (Opticore.Inc)	기업이미지 제고	-

2023년 03월 31일	주식회사 옵티코어 (Opticore.Inc)	주식회사 옵티코어 (OptiCore Inc.)	영문명 표기 명확성	-

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용코스닥 시장 상장을 위하여 케이비제20호기업인수목적주식회사와 합병하였습니다.

구 분	합병회사	피합병회사

법인명	주식회사 옵티코어	케이비제20호기업인수목적 주식회사

대표이사	진 재 현	황 정 현

본점소재지	경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호	서울특별시 강남구 선릉로90길, 8층

합병비율	1	0.6306346

주주총회결의일	2022년 11월 17일

합병기일	2022년 12월 20일

(주1) 합병등과 관련하여 2022.12.21 "증권발행실적보고서(합병등)"공시 및 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 다항을 참고하길 바랍니다.

아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제9기(2024년말)	제 8기(2023년말)	제 7기(2022년말)

보통주	발행주식총수	29,779,596	28,612,096	26,201,355

액면금액	100	100	100

자본금	2,977,959,600	2,861,209,600	2,620,135,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	2,977,959,600	2,861,209,600	2,620,135,500

(주1) 당기 중, 보통주 1,167,500주를 발행하여, 116,750,000원의 자본금이 증가 하였습니다. (주2) 보고서 제출일 현재 주식매수선택권행사/유상증자 납입 완료에 따라, 발행주식총수 38,640,846주 이며, 자본금 3,864,084,600 원입니다.
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	(주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,779,596	933,600	30,713,196	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	933,600	933,600	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	933,600	933,600	(주2)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,779,596	-	29,779,596	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,779,596	-	29,779,596	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

(주1) 당사가 발행할 주식의 총수는 종류주식을 포함하여 100,000,000주입니다. 당사의 정관에 의한 우선주 발행가능 수량은 발행주식 총수의 100분의 50 이내 입니다. (주2) 2020년 5월 7일 제3자배정 유상증자를 통해 발행된 상환전환우선주 18,672주가 발행되었습니다. 상환전환우선주는 2022년 5월 3일 액면분할(50:1) 진행 후, 전환청구권 행사에 따라 보통주 933,600주 로 전환되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,071,094	-	1,071,094	-	0	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,071,094	-	1,071,094	-	0	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(주1) 2024년 10월 24일 보유중인 자기주식 1,071,094주를 처분하여, 제출일 현재 보유중인 자기주식은 없습니다.(2024.11.04 "자기주식처분결과보고서" 공시 참고)

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2020년 05월 07일

주당 발행가액(액면가액)	294,570	5,000

발행총액(발행주식수)	5,500,211,040	18,672

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2030년 05월 05일

이익배당에 관한 사항	본건 우선주에 대해 발행가액의 연1.0%에 해당 하는 금원을 보통주식에 대해 우선배당(누적적참가적 우선주)

잔여재산분배에 관한 사항	본건 우선주의 주주는 회사 청산 시의 잔여재산 분배에대하여 본건 우선주 1주당 발행가액과 미지급된 배당금을 합한 금액을 우선 분배

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환가격 : 발행가와 동일 전환 비율 : 1대1조정사유 : 2022년 5월 3일 액면분할(50:1)에 전환으로 발행할 주식수가 변경됨.

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	2020년 5월 07일 ~ 2030년 5월 5일

전환으로 발행할주식의 종류	㈜옵티코어 기명식 보통주식

전환으로발행할 주식수	933,600

의결권에 관한 사항	본건 우선주 1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	1. 전환에 관한 사항 전환조정사유 : "회사"가 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 "본 우선주식"의 전환가격을 기준으로 한다.2. 기타 다른 약정에 대한 사항은 생략함.

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2022년 05월 03일	933,600	933,600

-	-	-

-	-	-

-	-	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 본 사업보고서에 첨부되 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 29일입니다. 2025년 03월 31일 개최 예정인 제9기 정기주주총회 안건 중 정관변경의 건이 포함되어 있으며, 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 3 조【 본점의 정의 】	제 3 조【 본점의 소재지 】	표준정관에 따른 명칭 변경

제 5 조【 회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수 】	제 5 조【 회사가 발행할 주식의 총수 】	표준정관에 따른 명칭 변경

제 8 조【 주 권 】①회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권배제 또는 제한에관한 우선주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.③회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.	제 8 조 【 주식의 종류 】 ① 회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권배제 또는 제한에 관한 우선주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. ③ 표준정관에 따른 명칭 변경전자등록에 시행에 따른조문정비