이성씨엔아이 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요당사는 5인의 등기이사로 구성되어 있으며, 주요 의사결정을 이사회 규정에 따라 이사회에서 수행하고 있습니다. 당사는 경영투명성을 높이기 위하여 2018년 3월 안석여 사외이사를 선임하였습니다.보고서 제출일 현재 이사회 구성원 및 감사는 다음과 같습니다.

직책명	성 명
(생년월일)	주요경력	담당
업무

회장
(상근/
등기)	구철회
(63.03.24)	ㆍ89 아주대학교 생물공학과 졸업
ㆍ91-94 ㈜성우원자력
ㆍ95-00 ㈜원우기술검사 이사
ㆍ01-04 삼우미디어벤처 대표이사
ㆍ05-06 ㈜이산 대표이사
ㆍ08-09 ㈜코스코텍 대표이사
ㆍ09-현) 이성씨엔아이㈜ 회장	경영총괄

대표이사
(상근/
등기)	박기선
(66.01.08)	ㆍ14 부산대학교 대학원 원자력공학과 졸업(석사)
ㆍ94-96 아론연구소
ㆍ97-98 우대설계㈜
ㆍ99-01 이서비스엔지니어링㈜ 이사
ㆍ09-16 이성씨엔아이㈜ 전무이사
ㆍ16 부산대학교 대학원 원자력공학과 수료(박사)
ㆍ18-현) 이성씨엔아이㈜ 대표이사	재무부분 및 R 총괄

감사
(비상근/ 등기)	이상식
(68.12.18)	ㆍ95 서원대학교 국어국문학과 졸업
ㆍ14 한국방송통신대학교 관광학과 졸업
ㆍ19 청주대학교 산업경영대학원 수료
ㆍ10-현) 단재 신채호선생 기념사업회 집행위원
ㆍ11-18 한국 해양소년단 충북연맹 이사
ㆍ19-현) 이성씨엔아이㈜ 감사	감사

사외이사
(비상근/ 등기)	안석영
(70.04.23)	ㆍ05 텍사스대학교 오스틴 기계공학과 박사
ㆍ11-12 텍사스대학교 오스틴 부교수(종신교수)
ㆍ17-현) 부산대학교 기계공학부 교수
ㆍ18-현) 이성씨엔아이㈜ 사외이사	자문

기타
비상무
이사
(비상근/ 등기)	손민호
(79.12.05)	ㆍ10 숭실대학교 대학원 벤처중소기업학(기업가정신) 졸업
ㆍ08-10 신보창업투자㈜ 투자본부 팀장
ㆍ10-15 호서벤처투자㈜ 투자본부 이사
ㆍ15-17 수림창업투자㈜ 투자본부 이사
ㆍ18-현) 인라이트벤처스(유) 벤처투자본부 상무이사
ㆍ19-현) 이성씨엔아이㈜ 기타비상무이사	자문

나. 이사회 운영규정의 주요내용

회사는 이사회 운영규정과 관련하여 다음과 같이 명시하고 있습니다.

이사회의운영규정

제3조 [이사회의 구성]
1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다,
제6조 [이사회의 소집]
1. 이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때 개최한다.
2. 대표이사의 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
3. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이 소집절차를 생략할 수 있다.
4. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소지권자로 한다.
제9조 [이사회의 결의방법]
1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
3. 이사회의 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.
제10조 [이사회 의결사항]
이사회는 다음 사항을 심의.의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 본점 이전 및 지점 설치에 관한 사항
10. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항
제13조 [이사회 기록]
이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다

다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

12	2019-02-21	임직원 단기대여금 승인의 건	승인

13	2019-02-26	기부금 승인의 건	승인

14	2019-03-14	주주총회 소집의 건	승인

15	2019-05-30	임시주주총회 소집의 건	승인

16	2019-06-13	중간배당의 건	승인

17	2019-06-16	임시주주총회 소집의 건	승인

18	2019-10-21	임원 단기대여금 승인의 건	승인

19	2019-12-06	신한은행과의 대출약정에 대한 건	승인

20	2019-12-11	전환사채 인수 승인의 건	승인

21	2020-01-03	주식취득을 통한 자회사 편입의 건	승인

22	2020-02-18	정기주주총회 소집의 건	승인

23	2020-02-25	자회사 지원의 건	승인

24	2020-04-13	임원 상여금 지급 승인의 건	승인

25	2020-05-06	자회사 지원의 건	승인

26	2020-06-10	자회사 지원의 건	승인

27	2020-07-06	자회사 지원의 건	승인

28	2020-08-05	자회사 지원의 건	승인

29	2020-09-03	자회사 지원의 건	승인

30	2020-09-18	임시주주총회 소집 및 우선주 인수계약 체결승인의 건	승인

31	2020-09-25	자회사 지원의 건	승인

32	2020-10-06	우선주인수 일자변경	승인

33	2020-10-21	자회사 지원의 건	승인

34	2020-11-04	신한은행 대출 약정에 대한 건	승인

35	2020-11-16	자회사 지원의 건	승인

36	2020-12-16	임시주주총회 소집의 건	승인	사외이사 참여

37	2021-01-04	자회사 지원의 건	승인

38	2021-02-16	2020년(제5기) 내부결산 재무제표 승인의 건	승인

39	2021-02-25	자산(건설중인자산)매각의 건	승인

40	2021-03-02	명의개서대리인 선임의 건(국민은행)	승인

41	2021-03-16	제5기 정기주주총회 소집의건 등	승인

42	2021-03-24	이에스이 전환사채 전환청구서	승인

43	2021-03-31	대표이사 선임의 건	승인

44	2021-04-05	자회사 지원의 건	승인

45	2021-04-23	자회사 지원의 건	승인

46	2021-04-28	한국거래소 코넥스시장 상장 추진의 건	승인	사외이사 참여

(라) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

36	2020-12-16	1(1)	-

44	2021-04-28	1(1)	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 현재 사외이사에게 별도의 교육을 실시하고 있지 않으며, 이사회에서 회사 경영현황 및 안건의 내용을 충분히 설명하고 자료를 사전공유해 질의에 응답하고 있습니다