화승알앤에이 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명(사내이사 5명, 사외이사 2명)의 이사로 구성되어있으며, 이사회 내에는 소위원회로 경영위원회 및 감사위원회, 내부거래위원회가 있습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일)

구 분	구 성	소속 이사명	주요 역할

이사회	사내이사 5명사외이사 2명	이정두, 현승훈, 현지호,이영주, 전현호남동성, 구태우	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
- 경영진의 업무집행 감독

경영위원회	사내이사 4명	이정두, 현지호이영주, 전현호	- 이사회에서 경영위원회에 위임한 투자, 채권 및 채무, 영업 및 생산활동 등에 관한 사항의 심의 및 의결

감사위원회	사외이사 2명사내이사 1명	구태우, 남동성, 이영주	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	남동성, 구태우, 이영주	- 일정 규모 이상의 내부거래사항에 대한 심의 및 의결

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	-	-

※ 2021년 2월 5일에 개최 된 분할존속회사 주식회사 화승코퍼레이션의 임시주주총회에서 승인 된 분할계획서에 따라 사외이사 2명(남동성,구태우)이 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이정두 (참석률:100%)	현지호 (참석률:100%)	현승훈 (참석률:100%)	이영주 (참석률:100%)	임팔수 (참석률:- %)	전현호 (참석률:100%)	남동성 (참석률:100%)	구태우 (참석률:100%)

1	2021.03.02	분할 창립총회에 갈음하는 공고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

본점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

명의개서대리인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 운영규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영위원회 운영규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 운영규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이해관계자와의 거래에 관한 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회 운영규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.05.13	2021년 1분기 연결 및 별도재무제표 보고	보고	-	-	-	-	해당사항없음(사임)	-	-	-

㈜화승알앤에이 제56회 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 안전보건계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.05.26	㈜화승알앤에이 제57회 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.08.11	2021년 상반기 연결 및 별도재무제표 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

※ 임팔수 사내이사는 2021년 3월 31일부로 사내이사직을 사임하였습니다.

다. 이사회내 위원회 (1) 이사회내 위원회 구성현황

(기준일 : 2021년 09월 30일)

구 분	구 성	소속 이사명	주요 역할

경영위원회	사내이사 4명	이정두, 현지호,이영주, 전현호	- 이사회에서 경영위원회에 위임한 투자, 채권 및 채무, 영업 및 생산활동 등에 관한 사항의 심의 및 의결

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	남동성, 구태우, 이영주	- 일정 규모 이상의 내부거래사항에 대한 심의 및 의결

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 경영위원회 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사

이정두 (참석률:100%)	현지호 (참석률:71%)	이영주 (참석률:100%)	임팔수 (참석률: - %)	전현호 (참석률:100%)

1	2021.03.23	분할에 따른 차입금 승계의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

관계사 채무보증의 건 (화승코퍼레이션)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

관계사 채무보증의 건 (화승특종고무태창유한공사)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2	2021.04.15	외상매출채권 할인한도 신규약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(사임)	찬성

관계사 채무보증의 건 (화승코퍼레이션)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

관계사 채무보증의 건 (화승기차배건중경유한공사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.05.13	관계사 채무보증의 건 (화승티엔드씨)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.06.08	관계사 채무보증의 건 (북경화승R)	가결	찬성	불참	찬성	찬성

5	2021.07.20	차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

관계사 채무보증의 건 (화승특종고무태창유한공사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.08.24	관계사 채무보증의 건 (북경화승R)	가결	찬성	불참	찬성	찬성

관계사 채무보증의 건 (화승기차배건중경유한공사)	가결	찬성	불참	찬성	찬성

7	2021.09.14	관계사 채무보증의 건 (화승코퍼레이션)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

관계사 채무보증의 건 (화승티엔드씨)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 임팔수 사내이사는 2021년 3월 31일부로 사내이사직을 사임하였습니다.

(3) 내부거래위원회 중요의결사항 등 : 당 분기 까지 개최 된 내부거래위원회는 없으며 향후 의결사항이 확정되는 대로 개최예정입니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 등 당사는 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 제조업에 대한 이해 및 회계ㆍ세무 분야 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정하여 주주총회를 통하여 선임하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 구성은 다음과 같습니다.

직위	성명	선임배경	활동분야	임기(연임여부/횟수)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	비 고

사내이사	현승훈	화승그룹 회장으로서 그룹의 국내 및 국외사업의 비약적인 발전을 이룩하여 회사가치 증대에 기여하였고, 기업의 사회적책임을 강조하여 윤리경영 등의 회사 핵심가치를 수립하였음. 향후에도 변화하는 경영환경에대응하여 회사의 지속적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 판단	업무총괄	주1)	-	최대주주의 부	-

사내이사	현지호	화승그룹 부회장으로서 회사의 전략방향성을 총괄 제시하고, 회사 내부조직에 대한 높은 이해력을 바탕으로 내부 구성원 통합을 위한 리더십을 발휘하고 있음. 회사의 사업구조 개선 및 해외 사업 확대, 내실 강화에 기여하며 회사가 직면한 과제에 대한 효과적 의사결정을 수행하여 회사의 가치를 높일 수 있는 적임자로 판단	업무총괄	-	최대주주 본인	-

사내이사	이정두	자동차산업 분야의 38년 이상의 업력을 바탕으로 회사 내부 사정에 정통하고 자동차 부품 산업에 대한 이해가 높으며, 안정적인 노사협력 관계 형성 및 조직원들 간의 통합을 위한 지도력을 발휘하였음. 이를 바탕으로 급변하는 글로벌 환경에서 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단	업무총괄	-	-	-

사내이사	이영주	FL사업부문의 총괄책임자로서 당사의 FL사업 외형확대 및 수익성 증대를 통한 사업경쟁력 강화에 기여하였으며, 품질/생산/영업 등 다양한 실무 경험을 갖춘 전문가임. 향후 친환경차 시장성장, 자동차 부품사업의 경쟁심화 등 어려운 경영여건에서도 당사의 사업에 중요한 역할을 할 것으로 판단	FL사업총괄	-	-	-

사내이사	전현호	시스템지원담당 임원으로서 회사의 시스템 개선 및 효율 극대화를 통한가치창출에 기여하였으며, 시스템분야 외에도 원가/생산 등 다양한 실무경험을 갖춘 전문가임. 급변하는 기업환경 속 회사의 사업구조 혁신과 관련 된 이사회의 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단	시스템지원	-	-	-

사외이사	남동성	과거 국세청 및 산하세무서에서 오랜시간 근무한 이력과 현재 세무법인대표직을 수행하는 세무전문가로, 세무분야의 다양한 경험과 폭 넓은 세법 지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 세무이슈에 대한 자문과 방향성 제시로 회사의 세무적 투명성을 높여줄 적임자로 판단	세무자문	-	-	-

사외이사	구태우	공인회계사로서 회계 및 재무 전반에 대한 폭 넓은 지식을 보유하고 있으며, 주요기관과 기업을 위한 자문과 프로젝트 등 실무 분야에서 다양한 활동을 수행하였음. 이를 바탕으로 이사회의 재무적 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단	재무자문	-	-	-

주1) 이사회의 임기는 당사의 설립등기일(2021.03.03)로부터 시작되었습니다.

(2) 사외이사추천위원회 당 사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사추천위원회을 두고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전 문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2명	차장 1명 / 대리 1명(평균근속년수 10년)	- 사외이사의 직무활동 지원- 이사회 회의진행 지원 등

※ 분할 전 회사의 근속기간을 포함하였습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 업무 수행과 관련 교육을 이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함