화승알앤에이 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 9명의 이사로 구성되어있으며, 이사회 의장은 김형진 대표이사입니다. 이사회 내에는 소위원회로 경영위원회 및 감사위원회, 내부거래위원회가 구성되어 있습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일)

구 분	구 성	소속 이사명	주요 역할

이사회	사내이사 4명기타비상무이사 2명사외이사 3명	김형진, 현승훈, 현지호,신동덕, 이명식, 임팔수,남동성, 구태우, 홍존희	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
- 경영진의 업무집행 감독

경영위원회	사내이사 3명	김형진, 현지호, 신동덕	- 이사회에서 경영위원회에 위임한 투자, 채권 및 채무, 영업 및 생산활동 등에 관한 사항의 심의 및 의결

감사위원회	사외이사 3명	구태우, 남동성, 홍존희	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	남동성, 구태우, 신동덕	- 일정 규모 이상의 내부거래사항에 대한 심의 및 의결

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김형진(참석률:100%)	현지호(참석률:100%)	현승훈(참석률:100%)	정호도(참석률:100%)	신동덕(참석률:100%)	이명식(참석률:87.5%)	임팔수(참석률:100%)	남동성(참석률:100%)	구태우(참석률:87.5%)	홍존희(참석률:100%)

1	2023.02.07	2023년 안전보건계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2기 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.02.28	2022년 내부회계관리제도 운영실태보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제2기 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.03.14	2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제2기 현금 배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.03.29	경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.05.11	2023년 1분기 연결 및 별도 재무제표 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	불참	-

6	2023.05.17	화승알앤에이 제61회 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.08.10	2023년 상반기 연결 및 별도 재무제표 보고	보고	-	-	-	-	불참	-	-	-	-

8	2023.11.09	2023년 3분기 연결 및 별도 재무제표 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 정호도 사내이사 사임 및 신동덕 사내이사 선임일 (2023.03.29)

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 구성현황

(기준일 : 2023년 12월 31일)

구 분	구 성	소속 이사명	주요 역할

경영위원회	사내이사 3명	김형진, 현지호, 신동덕	- 이사회에서 경영위원회에 위임한 투자, 채권 및 채무, 영업 및 생산활동 등에 관한 사항의 심의 및 의결

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	남동성, 구태우, 신동덕	- 일정 규모 이상의 내부거래사항에 대한 심의 및 의결

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 경영위원회 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사

김형진(참석률:100%)	현지호(참석률:100%)	정호도(참석률:100%)	신동덕(참석률:100%)

1	2023.01.19	화승기차배건(태창)유한공사 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음

2	2023.02.23	한국산업은행 여신약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

㈜화승코퍼레이션 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2023.03.17	㈜화승코퍼레이션 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2023.04.05	화승특종고무(태창)유한공사 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음	찬성

5	2023.04.21	한국수출입은행 여신약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2023.05.17	KEB하나은행 여신약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

㈜화승티엔드씨 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2023.06.09	북경화승R 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2023.07.03	신한은행 여신조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

㈜화승코퍼레이션 지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2023.07.20	DGB대구은행 여신조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

㈜화승코퍼레이션 지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성

화승기차배건(태창)유한공사 지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2023.08.24	NH농협은행 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

북경화승R 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2023.09.27	신한은행 여신약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2023.11.01	㈜화승코퍼레이션 지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성

화승기차배건(태창)유한공사 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 정호도 사내이사 사임 및 신동덕 사내이사 선임일 (2023.03.29)

(3) 내부거래위원회 중요의결사항 등: 당기 개최 된 내부거래위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 등당사는 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 제조업에 대한 이해 및 회계ㆍ세무 분야 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정하여 주주총회를 통하여 선임하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 구성은 다음과 같습니다.

직위	성명	선임배경	활동분야	임기(연임여부/횟수)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	비 고

사내이사	현승훈	화승그룹 회장으로서 그룹의 국내 및 국외사업의 비약적인 발전을 이룩하여 회사가치 증대에 기여하였고, 기업의 사회적책임을 강조하여 윤리경영 등의 회사 핵심가치를 수립하였음. 향후에도 변화하는 경영환경에 대응하여 회사의 지속적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 판단	업무총괄	2021.03.03~ 2024.03.03(-)	-	최대주주의 부	-

사내이사	현지호	화승그룹 부회장으로서 회사의 전략방향성을 총괄 제시하고, 회사 내부조직에 대한 높은 이해력을 바탕으로 내부 구성원 통합을 위한 리더십을 발휘하고 있음. 회사의 사업구조 개선 및 해외 사업 확대, 내실 강화에 기여하며 회사가 직면한 과제에 대한 효과적 의사결정을 수행하여 회사의 가치를 높일 수 있는 적임자로 판단	업무총괄	2021.03.03~ 2024.03.03(-)	-	최대주주 본인	-

사내이사	김형진	글로벌 영업 전문가로서 회사에 재임하는 동안 신규 거래선 발굴 및 거래처 다각화를 통한 매출확대를 이뤄냈으며, 오랜기간 미국법인의 최고 관리자로서 미국 자동차부품 시장에서 회사의 안정적인 성장에 기여하였음. 이러한 경험을 바탕으로 불확실한 대외환경속에서도 회사의미래성장을 이끌어 갈 적임자로 판단	업무총괄	2022.03.29~ 2025.03.29(-)	-	-	-

사내이사	신동덕	회사의 기획/재무실장, 해외법인 관리자 등 다년간 회사의 중역으로 근무하며 회사의 사업에 대한 폭 넓은 이해와 경험, 전문성을 갖추고 있음. 해당 역량은 주요 경영현안에 대한 이사회의 전략적 의사결정에 전문적인 시각을 제공할 수 있어 회사의 장기적인 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단	경영지원	2023.03.29~ 2026.03.29(-)	-	-	-

기타비상무이사	이명식	계열회사인 (주)화승코퍼레이션의 기술지원담당임원을 역임하면서 전사적인 기술개발 주도를 통한 선진기술확보 및 신사업분야 진출에 기여하였음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 기술경영에 대한 이사회의 이해도와 의사결정 역량강화에 기여할 것으로 판단	기술자문	2022.03.29~ 2025.03.29(-)	-	-	-

기타비상무이사	임팔수	재무ㆍ관리 담당자로 약 30여년간 근무한 재무 전문가로서, 실무/팀장/임원을 거치며 축적된 경험을 바탕으로 회사의 재무적 상황을 정확하게 이해하고 있음. 회사의 상황에 대해 보다 정확하고 깊이 있는 재무정보를 바탕으로 이사회의 재무적 의사결정에 기여할 적임자로 판단	재무자문	2022.03.29~ 2025.03.29(-)	-	-	-

사외이사	남동성	과거 국세청 및 산하세무서에서 오랜시간 근무한 이력과 현재 세무법인 대표직을 수행하는 세무전문가로, 세무분야의 다양한 경험과 폭 넓은 세법 지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 세무이슈에 대한 자문과 방향성 제시로 회사의 세무적 투명성을 높여줄 적임자로 판단	세무자문	2021.03.03~ 2024.03.03(-)	-	-	-

사외이사	구태우	공인회계사로서 회계 및 재무 전반에 대한 폭 넓은 지식을 보유하고 있으며, 주요기관과 기업을 위한 자문과 프로젝트 등 실무 분야에서 다양한 활동을 수행하였음. 이를 바탕으로 이사회의 재무적 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단	재무자문	2021.03.03~ 2024.03.03(-)	-	-	-

사외이사	홍존희	30여년 이상의 완성차 업체 근무경력을 바탕으로 자동차 산업에 전반에 대한 이해도가 높으며, 전기차 개발 등 친환경차 개발에 다양한 경험과 전문성을 가지고 있음. 회사는 전기차를 포함한 친환경차 부품사업으로의 사업 확장을 추진하고 있는바, 최고 의사결정기구인 이사회의 관련 사업에 대한 이해도와 의사결정 역량강화에 기여할 것으로 판단	경영자문	2022.03.29~ 2025.03.29(-)	-	-	-

(2) 사외이사추천위원회당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사추천위원회를 두고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	1명	책임 1명(평균근속년수 20.5년)	- 사외이사의 직무활동 지원- 이사회 회의진행 지원 등

※ 분할 전 회사의 근속기간을 포함하였습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 02월 07일	경영관리본부	사외이사 전원	-	- 회사 주요현황 및 향후 사업전망등에 관한 사항