화승알앤에이 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 등 정관의 최근 개정일은 2022년 03월 29일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 당사제5기 정기주주총회(2026. 03. 31 예정)에 정관 일부 변경의 건을 안건으로 상정하였습니다.정기주주총회에 상정될 정관 일부 변경 안건의 상세내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 8조의 5 (주식의 전환에 관한 종류주식 등)①~③ (생 략) ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10조의 4 의규정을 준용한다.	제 8조의 5 (주식의 전환에 관한 종류주식 등)①~③ (현행과 같음) ④ (삭 제)	- 제 10조의 4 개정에 따른 준용규정 삭제

제 10조의 4 (신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제 10조의 4 ( 동등배당 ) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	- 상법 개정에 따른 모든 주식에 대한 동등배당 반영

제 14조의 2 (전환사채의 발행) ①~⑤ (생 략) ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 10조의 4 의 규정을 준용한다.	제 14조의 2 (전환사채의 발행) ①~⑤ (현행과 같음) ⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	- 동등배당 규정에 따라 이자지급의무에 대한 내용 반영

제 15조 (신주인수권부사채의 발행)①~⑤ (생 략) ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한이익의 배당에 대하여는 제 10조의 4 의 규정을 준용한다.	제 15조 (신주인수권부사채의 발행)①~⑤ (현행과 같음) ⑥ (삭 제)	- 제 10조의 4 개정에 따른 준용규정 삭제

제 44조의 2 (중간배당)①~③ (생 략) ④ 사업년도 개시일 이후 제 1 항에 규정된 날이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.	제 44조의 2 (중간배당)①~③ (현행과 같음) ④ (삭 제)	- 제 10조의 4 개정에 따른 중간배당시 배당기산일을 직전 사업년도 말에 소급하는규정삭제

제 28조 (이사 및 감사의 수)① 이 회사의 이사는 3 명 이상 10 명 이내 로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4 분의 1 이상으로 한다.	제 28조 ( 이사의 수 )① 이 회사의 이사는 3 명 이상 7 명 이내 로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4 분의 1 이상으로 한다.	- 이사회의 효율적 운영을 위해 이사총수를조정하고, 사외이사 비중을 상향하여 이사회의 독립성 및 감독기능을 강화

제 28조 (이사 및 감사의 수)① 이 회사의 이사는 3 명 이상 10 명 이내로하고, 사외이사 는 이사 총수의 4 분의 1 이상으로 한다.② 사외이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제 28조 ( 이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3 명 이상 7 명 이내로 하고, 독립이사 는 이사 총수의 3 분의 1 이상으로 한다.② 독립이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	- 독립이사로 명칭 변경- 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 (상법 제542조의8)

제 33조의 3 (이사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제 33조의 3 (이사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	- 독립이사로 명칭 변경

제 40조의 2 (감사위원회의 구성)①~② (생 략)③ 위원의 3 분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 가 아닌 위원은 상법 제 542 조의 10 제 2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤~⑥ (생 략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인 , 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.⑨ 사외이사 의 사임, 사망 등의 이유로 인하여 사외이사 의 수가 제 3항의 규정에 의한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되는 경우, 회사는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는주주총회에서 제 3항의 규정에 의한 요건에 합치되도록 하여야 한다.부 칙 (신 설)	제 40조의 2 (감사위원회의 구성)①~② (생 략)③ 위원의 3 분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 가 아닌 위원은 상법 제 542 조의 10 제 2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤~⑥ (생 략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인 , 그 밖에상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.⑨ 독립이사 의 사임, 사망 등의 이유로 인하여 독립이사 의 수가 제 3항의 규정에 의한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되는 경우, 회사는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는주주총회에서 제 3항의 규정에 의한 요건에 합치되도록 하여야 한다.부 칙 7. (시행일) 본 정관은 2026년 3월 31일 정기주주총회 결의로 개정 시행한다.(독립이사에 관한 경과조치) 제28조, 제33조의3, 제40조의2(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제28조 제1항의 이사회내 독립이사의 수는 ,2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.(감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제40조의2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	- 독립이사로 명칭 변경- 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 강화 (상법 제542조의12 제4항)- 부칙신설

제 11조 (명의개서대리인)①~③ (생 략)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정 에 따른다.	제 11조 (명의개서대리인)①~③ (생 략)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정 에 따른다.	- 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무 사라진 현황 반영

제 15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제 15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차부품 제조업 및 판매업	영위

2	산업용고무제품 제조업 및 매매업	미영위

3	조선기자재 제조업 및 매매업	미영위

4	금속업 기계가공제품의 제조업 및 판매업	미영위

5	각 호에 관련된 수출입업 및 동수입품 판매업	영위

6	군납업, 관급자재 제조업 및 판매업	미영위

7	부동산 임대 및 매매업	영위

8	주택건설 사업	미영위

9	특정 및 일반폐기물 수집, 운반업 및 중간처리업	미영위

10	주식 및 기타 증권에 대한 투자업무	미영위

11	방식장비 제조 및 판매업	미영위

12	전기공사업	미영위

13	상표권 및 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업	미영위

14	연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업	영위

15	자회사 등을 포함한 타 회사와의 설비 및 전자시스템 등의 공동활용 사업 및 상품의 공동개발, 판매사업과 이를 위한 사무지원 사업	영위

16	경영자문, 컨설팅 및 시장조사업	미영위

17	전 각호 사업에 부대되는 일체의 사업	영위

다. 정관상 사업목적 변경에 관한 사항 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.