화승알앤에이 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 9명의 이사로 구성되어있으며, 이사회 의장은 김형진 대표이사입니다. 이사회 내에는 소위원회로 경영위원회 및 감사위원회, 내부거래위원회가 구성되어 있습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일)

구 분	구 성	소속 이사명	주요 역할

이사회	사내이사 4명기타비상무이사 2명사외이사 3명	김형진, 현승훈, 현지호,정호도, 이명식, 임팔수남동성, 구태우, 홍존희	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
- 경영진의 업무집행 감독

경영위원회	사내이사 3명	김형진, 현지호, 정호도	- 이사회에서 경영위원회에 위임한 투자, 채권 및 채무, 영업 및 생산활동 등에 관한 사항의 심의 및 의결

감사위원회	사외이사 3명	구태우, 남동성, 홍존희	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	남동성, 구태우, 정호도	- 일정 규모 이상의 내부거래사항에 대한 심의 및 의결

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	1	-	-

※ 2022년 3월 29일 개최 된 당사 정기주주총회에서 홍존희 사외이사가 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김형진 (참석률:100%)	이정두 (참석률:100%)	현지호 (참석률:100%)	현승훈 (참석률:100%)	이영주 (참석률:67%)	정 호도(참석률:100%)	전현호 (참석률:100%)	이명식 (참석률:100%)	임팔수 (참석률:100%)	남동성 (참석률:100%)	구태우 (참석률:100%)	홍존희(참석률:100%)

1	2022.02.14	제1기 별도 재무제표 승인의 건	가결	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성	해당사항없음

2	2022.02.25	2021년도 내부회계관리제도 운영실태보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

제1기 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

화승알앤에이 제58회 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.03.14	2021년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	-	-	-	불참	-	-	-

제1기 현금 배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제1기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제1기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4	2022.03.29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 이정두 대표이사, 이영주 사내이사, 전현호 사내이사 사임일 (2022.03.29)
※ 김형진 대표이사, 정호도 사내이사, 이명식 기타비상무이사, 임팔수 기타비상무이사, 홍존희 사외이사 선임일 (2022.03.29)

다. 이사회내 위원회 (1) 이사회내 위원회 구성현황

(기준일 : 2022년 03월 31일)

구 분	구 성	소속 이사명	주요 역할

경영위원회	사내이사 3명	김형진, 현지호, 정호도	- 이사회에서 경영위원회에 위임한 투자, 채권 및 채무, 영업 및 생산활동 등에 관한 사항의 심의 및 의결

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	남동성, 구태우, 정호도	- 일정 규모 이상의 내부거래사항에 대한 심의 및 의결

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 경영위원회 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사

김형진 (참석률: - %)	이정두 (참석률:100%)	현지호 (참석률:100%)	이영주 (참석률:100%)	정호도 (참석률: - %)	전현호 (참석률:100%)

1	2022.01.20	화승기차배건(태창)유한공사 지급보증 신규의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

2	2022.02.23	우리은행 신규여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

한국산업은행 여신약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승코퍼레이션 지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 김형진 대표이사, 정호도 사내이사 선임일 (2022.03.29)

(3) 내부거래위원회 중요의결사항 등 : 보 고 서 작성일 기준일 현재까지 개최 된 내부거래위원회는 없습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 등 당사는 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 제조업에 대한 이해 및 회계ㆍ세무 분야 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정하여 주주총회를 통하여 선임하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 구성은 다음과 같습니다.

직위	성명	선임배경	활동분야	임기(연임여부/횟수)	회사와의거래	최대주주 등과의 관계	비 고

사내이사	현승훈	화승그룹 회장으로서 그룹의 국내 및 국외사업의 비약적인 발전을 이룩하여 회사가치 증대에 기여하였고, 기업의 사회적책임을 강조하여 윤리경영 등의 회사 핵심가치를 수립하였음. 향후에도 변화하는 경영환경에대응하여 회사의 지속적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 판단	업무총괄	2021.03.03~ 2024.03.03(-)	-	최대주주의 부	-

사내이사	현지호	화승그룹 부회장으로서 회사의 전략방향성을 총괄 제시하고, 회사 내부조직에 대한 높은 이해력을 바탕으로 내부 구성원 통합을 위한 리더십을 발휘하고 있음. 회사의 사업구조 개선 및 해외 사업 확대, 내실 강화에 기여하며 회사가 직면한 과제에 대한 효과적 의사결정을 수행하여 회사의 가치를 높일 수 있는 적임자로 판단	업무총괄	2021.03.03~ 2024.03.03(-)	-	최대주주 본인	-

사내이사	김형진	글로벌 영업 전문가로서 회사에 재임하는 동안 신규 거래선 발굴 및 거래처 다각화를 통한 매출확대를 이뤄냈으며, 오랜기간 미국법인의 최고 관리자로서 미국 자동차부품 시장에서 회사의 안정적인 성장에 기여하였음. 이러한 경험을 바탕으로 불확실한 대외환경속에서도 회사의미래성장을 이끌어 갈 적임자로 판단	업무총괄	2022.03.29~ 2025.03.29(-)	-	-	-

사내이사	정호도	회사의 인사ㆍ노무ㆍ환경 분야의 최고 전문가로서, 실무-팀장-임원을 거치며 축척된 경험을 바탕으로 회사의 관련 현황을 정확하게 이해하고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 환경이슈 및 ESG 분야에 대하여 이사회의 의사결정을 지원하고 회사의 지속가능경영 정책 수립에기여할 것으로 판단	경영지원	2022.03.29~ 2025.03.29(-)	-	-	-

기타비상무이사	이명식	계열회사인 (주)화승코퍼레이션의 기술지원본부장을 역임하면서 전사적인 기술개발 주도를 통한 선진기술확보 및 신사업분야 진출에 기여하였음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 기술경영에 대한 이사회의 이해도와 의사결정 역량강화에 기여할 것으로 판단	기술자문	2022.03.29~ 2025.03.29(-)	-	-	-

기타비상무이사	임팔수	재무ㆍ관리 담당자로 약 30여년간 근무한 재무 전문가로서, 실무-팀장-임원을 거치며 축적된 경험을 바탕으로 회사의 재무적 상황을 정확하게 이해하고 있음. 회사의 상황에 대해 보다 정확하고 깊이 있는 재무정보를 바탕으로 이사회의 재무적 의사결정에 기여할 적임자로 판단	재무자문	2022.03.29~ 2025.03.29(-)	-	-	-

사외이사	남동성	과거 국세청 및 산하세무서에서 오랜시간 근무한 이력과 현재 세무법인대표직을 수행하는 세무전문가로, 세무분야의 다양한 경험과 폭 넓은 세법 지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 세무이슈에 대한 자문과 방향성 제시로 회사의 세무적 투명성을 높여줄 적임자로 판단	세무자문	2021.03.03~ 2024.03.03(-)	-	-	-

사외이사	구태우	공인회계사로서 회계 및 재무 전반에 대한 폭 넓은 지식을 보유하고 있으며, 주요기관과 기업을 위한 자문과 프로젝트 등 실무 분야에서 다양한 활동을 수행하였음. 이를 바탕으로 이사회의 재무적 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단	재무자문	2021.03.03~ 2024.03.03(-)	-	-	-

사외이사	홍존희	30여년 이상의 완성차 업체 근무경력을 바탕으로 자동차 산업에 전반에 대한 이해도가 높으며, 특히 전기차 개발 등 친환경차 개발에 다양한 경험과 전문성을 가지고 있음. 회사는 전기차를 포함한 친환경차 부품 사업으로의 사업 확장을 추진하고 있는바, 최고 의사결정기구인 이사회의 관련 사업에 대한 이해도와 의사결정 역량강화에 기여할 것으로 판단	경영자문	2022.03.29~ 2025.03.29(-)	-	-	-

(2) 사외이사추천위원회 당 사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사추천위원회을 두고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전 문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2명	책임 1명 / 선임 1명(평균근속년수 11년)	- 사외이사의 직무활동 지원- 이사회 회의진행 지원 등

※ 분할 전 회사의 근속기간을 포함하였습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 교육 과정 등에 대해 내부 검토중이며, 추후 일정등을 고려하여 교육을 실시할 예정.