화승알앤에이 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제3기 (2023년도) 정기주총

※ 당사는 이사회에서 주주총회 별 전자투표제도 시행여부를 결정하고 있으며, 2025년 3월 31일 제4기 정기주주총회시 주주 편의제고를 목적으로 전자투표제를 채택하였습니다.
※ 당사는 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 전자적 방법(전자위임장), 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 모사전송(FAX), 전자우편을 통한 송부 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권본 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁본 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,993,623	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,837	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,990,786	-

우선주	-	-

마. 주식사무 당사 정관상 주식의 발행 및 배정 내용과 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	제10 조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술 도입 및 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식4. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 한국거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	제13 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원(051-519-1500) : 부산광역시 남구 문현금융로 40

주주에 대한 특전	없 음

공고게재	회사의 인터넷홈페이지(http://www.hsrna.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재하며, 폐간, 휴간, 기타 부득이한 사유로 한국경제신문에게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제3기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인 / 사외이사 2인)
제2-1호 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 : 사내이사 현승훈 선임의 건 제2-1-2호 : 사내이사 현지호 선임의 건 제2-1-3호 : 사내이사 구철홍 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 : 사외이사 남동성 선임의 건 제2-2-2호 : 사외이사 구태우 선임의 건	가결가결가결가결가결	-

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회 위원 남동성 선임의 건 제3-2호 : 감사위원회 위원 구태우 선임의 건	가결가결	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

제2기정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 사내이사 신동덕 선임의 건	가결	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

제1기
정기주주총회
(2022.03.29)	제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 : 사내이사 김형진 선임의 건 제3-1-2호 : 사내이사 정호도 선임의 건 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 제3-2-1호 : 기타비상무이사 이명식 선임의 건 제3-2-2호 : 기타비상무이사 임팔수 선임의 건	가결가결가결가결	-

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍존희 선임의 건	가결	-

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-