화승알앤에이 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명(사내이사 5명, 사외이사 2명)의 이사로 구성되어있으며, 이사회 내에는 소위원회로 경영위원회 및 감사위원회, 내부거래위원회가 있습니다.

(기준일 : 2021년 3월 31일)

구 분	구 성	소속 이사명	주요 역할

이사회	사내이사 5명사외이사 2명	이정두, 현승훈, 현지호,이영주, 전현호남동성, 구태우	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
- 경영진의 업무집행 감독

경영위원회	사내이사 4명	이정두, 현지호이영주, 전현호	- 이사회에서 경영위원회에 위임한 투자, 채권 및 채무, 영업 및 생산활동 등 에 관한 사항의 심의 및 의결

감사위원회	사외이사 2명사내이사 1명	구태우, 남동성, 이영주	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	남동성, 구태우, 이영주	- 일정 규모 이상의 내부거래사항에 대한 심의 및 의결

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	-	-

※ 2021년 2월 5일에 개최 된 분할 전 회사의 임시주주총회에서 승인 된 분할계획서에 따라 사외이사 2명(남동성,구태우)이 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이정두 (참석률:100%)	현지호 (참석률:100%)	현승훈 (참석률:100%)	이영주 (참석률:100%)	전현호 (참석률:100%)	임팔수 (참석률:100%)	남동성 (참석률:100%)	구태우 (참석률:100%)

1	2021.03.02	분할 창립총회에 갈음하는 공고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

본점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

명의개서대리인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 운영규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영위원회 운영규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 운영규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이해관계자와의 거래에 관한 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회 운영규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 임팔수 사내이사의 경우 계열사발령로 인하여 2021년 3월 31일부 사내이사직을 사임하였습니다.

다. 이사회내 위원회 (1) 이사회내 위원회 구성현황

(기준일 : 2021년 3월 31일)

구 분	구 성	소속 이사명	주요 역할

경영위원회	사내이사 4명	이정두, 현지호,이영주, 전현호	- 이사회에서 경영위원회에 위임한 투자, 채권 및 채무, 영업 및 생산활동 등 에 관한 사항의 심의 및 의결

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	남동성, 구태우, 이영주	- 일정 규모 이상의 내부거래사항에 대한 심의 및 의결

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 경영위원회 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사

이정두 (참석률:100%)	현지호 (참석률:100%)	이영주 (참석률:100%)	전현호 (참석률:100%)	임팔수 (참석률:-%)

1	2021.03.23	분할에 따른 차입금 승계의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

관계사 채무보증의 건 (화승코퍼레이션)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

관계사 채무보증의 건 (화승기차배건중경유한공사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

※ 임팔수 사내이사의 경우 계열사발령 로 인하여 2021년 3월 31일부 사내이사직을 사임하였습니다.

(3) 내부거래위원회 중요의결사항 등 : 당 분기 까지 개최 된 내부거래위원회는 없으며 향후 의결사항이 확정되는 대로 개최예정입니다. 라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임 등 당사는 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 제조업에 대한 이해 및 회계ㆍ세무 분야 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정하여 주주총회를 통하여 선임하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 구성은 아래와 같습니다.

직위	성명	선임배경	활동분야	임기(연임여부/횟수)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	비 고

사내이사	현승훈	화승그룹 회장으로서 그룹의 국내 및 국외사업의 비약적인 발전을 이룩하여 회사가치 증대에 기여하였고, 기업의 사회적책임을 강조하여 윤리경영 등의 회사 핵심가치를 수립하였음. 향후에도 변화하는 경영환경에대응하여 회사의 지속적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 판단	업무총괄	주1)	-	최대주주의 부	-

사내이사	현지호	화승그룹 부회장으로서 회사의 전략방향성을 총괄 제시하고, 회사 내부조직에 대한 높은 이해력을 바탕으로 내부 구성원 통합을 위한 리더십을 발휘하고 있음. 회사의 사업구조 개선 및 해외 사업 확대, 내실 강화에 기여하며 회사가 직면한 과제에 대한 효과적 의사결정을 수행하여 회사의 가치를 높일 수 있는 적임자로 판단	업무총괄	-	최대주주 본인	-

사내이사	이정두	자동차산업 분야의 38년 이상의 업력을 바탕으로 회사 내부 사정에 정통하고 자동차 부품 산업에 대한 이해가 높으며, 안정적인 노사협력 관계 형성 및 조직원들 간의 통합을 위한 지도력을 발휘하였음. 이를 바탕으로 급변하는 글로벌 환경에서 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단	업무총괄	-	-	-

사내이사	이영주	FL사업분야의 총괄책임자로서 당사의 FL사업 외형확대 및 수익성 증대를 통한 사업경쟁력 강화에 기여하였으며, 품질/생산/영업 등 다양한 실무 경험을 갖춘 전문가임. 향후 친환경차 시장성장, 자동차 부품사업의 경쟁심화 등 어려운 경영여건에서도 당사의 사업에 중요한 역할을 할 것으로 판단	FL사업총괄	-	-	-

사내이사	전현호	시스템지원담당 임원으로서 회사의 시스템 개선 및 효율 극대화를 통한가치창출에 기여하였으며, 시스템분야 외에도 원가/생산 등 다양한 실무경험을 갖춘 전문가임. 급변하는 기업환경 속 회사의 사업구조 혁신과 관련 된 이사회의 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단	시스템지원	-	-	-

사외이사	남동성	과거 국세청 및 산하세무서에서 오랜시간 근무한 이력과 현재 세무법인대표직을 수행하는 세무전문가로, 세무분야의 다양한 경험과 폭 넓은 세법 지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 세무이슈에 대한 자문과 방향성 제시로 회사의 세무적 투명성을 높여줄 적임자로 판단	경영자문	-	-	-

사외이사	구태우	공인회계사로서 회계 및 재무 전반에 대한 폭 넓은 지식을 보유하고 있으며, 주요기관과 기업을 위한 자문과 프로젝트 등 실무 분야에서 다양한 활동을 수행하였음. 이를 바탕으로 이사회의 재무적 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단	경영자문	-	-	-

주1) 이사회의 임기는 당사의 설립등기일(2021.03.03)로부터 시작되었습니다.

(2) 사외이사추천위원회 당 사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사추천위원회를 두고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전 문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2명	차장 1명 / 대리 1명(평균근속년수 10년)	- 사외이사의 직무활동 지원- 이사회 회의진행 지원 등

※ 분할 전 회사의 근속기간을 포함하였습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 교육 과정 등에 대해 내부 검토중이며, 추후 사외이사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정