샤페론 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 25일이며, 2025년 3월 25일 제17기 정기주주총회에서 정관 변경의 건 의안이 원안대로 승인되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.27	제11기정기주주총회	제4조 (공고방법)제16조 (전환사채의 발행)제17조 (신주인수권부사채의 발행)제21조 (소집통지)제31조 (이사의 수)	ㆍ공고방법 간편화ㆍ발행 대상과 방법을 구분ㆍ배정 대상의 구체화ㆍ전자문서 발송내용 추가ㆍ사외이사 선임 문구 추가

2020.03.27	제12기정기주주총회	제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)제8조 (주권의 발행과 종류)제8조의2 (주식 등의 전자등록)제10조 (신주인수권)제10조의3 (우리사주매수선택권)제13조 (명의개서대리인)제13조의2 (주주명부)제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제16조 (사채의 발행)제18조의2 (사채발행에 관한 준용규정)제18조의3 (사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제23조 (의장)제27조 (의결권의 불통일행사)제33조 (이사의 임기)제38조 (이사회의 결의방법)제46조 (감사의 직무와 의무)제50조 (재무제표 등의 작성 등)제51조 (외부감사인의 선임)제52조 (이익금의 처분)제53조 (이익배당)	ㆍ수권주식수 확대ㆍ전자증권제도 변경 목적ㆍ신설ㆍ법령에 따른 용어 변경ㆍ신설ㆍ전자증권제도 조항 신설ㆍ신설ㆍ전자증권제도 조항 신설ㆍ신설ㆍ전자증권제도 조항 신설ㆍ전자증권제도 조항 신설ㆍ항 구분 및 조항 명확화ㆍ조항 구분 및 명확화ㆍ결원 시에 대한 내용 추가ㆍ상장사 표준 정관 반영ㆍ상법상 감사 권한 추가ㆍ상법상 제출 서류 추가ㆍ법률 개정에 따른 수정ㆍ회계기준용어로 변경ㆍ주주총회 결의 사항으로 명시

2020.09.25	임시주주총회	제8조 (주권의 발행과 종류)제13조 (명의개서대리인)제18조의2 (사채발행에 관한 준용규정)제21조 (소집통지)제41조 (대표이사의 선임)	ㆍ전자주권등록법 개정ㆍ전자주권등록법 개정ㆍ전자주권등록법 개정ㆍ공시업무 간편화ㆍ공동대표이사 문구 추가

2021.03.30	제13기정기주주총회	제8조의2 (주식 등의 전자등록)제11조 (신주의 동등배당)제13조 (명의개서대리인)제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제15조 (주주명부 폐쇄 및 기준일)제17조 (전환사채의 발행 및 배정)제18조의3 (사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제19조 (소집시기)제21조 (소집통지)제44조 (감사의 선임)제53조 (이익배당)	ㆍ상법 및 전자증권법에 따른 문구 수정ㆍ상법 개정으로 문구 수정ㆍ상법 개정으로 문구 수정ㆍ표준정관 문구 수정ㆍ상법 개정으로 문구 수정ㆍ표준정관 문구 수정ㆍ상법 개정으로 문구 수정ㆍ상법 개정으로 문구 수정ㆍ상법 및 표준정관 문구 수정, 중복 조항 삭제ㆍ상법 개정으로 문구 수정ㆍ상법 개정으로 문구 수정

2022.03.30	제14기정기주주총회	제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)제10조 (신주인수권)제10조의2 (주식매수선택권)제13조의2 (주주명부)제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제22조 (소집지)제46조 (감사의 직무와 의무)	ㆍ발행할 주식의 수 증가ㆍ우선주식의 종류 명확화 및 우선주의 최저배당율 조정ㆍ신주 발행한도 변경ㆍ문구 수정ㆍ전자증권법 및 동법 시행령 개정으로 문구 수정ㆍ일부 문구 수정ㆍ이사회 결의 가능

2024.03.29	제16기정기주주총회	제10조 (신주인수권)제17조 (전환사채의 발행 및 배정)제18조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)	ㆍ신주인수권 관련 문구 수정ㆍ전환사채 발행 관련 문구 수정ㆍ신주인수권부사채 관련 문구 수정

2025.03.25	제17기정기주주총회	제2조 (목적)제31조 (이사의 수)제52조 (이익배당)	ㆍ사업 영역 확장ㆍ경영의 안정성 도모ㆍ표준정관 개정안에 따른 배당절차 개선

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품 개발업	영위

2	의약품 제조 및 판매업	미영위

3	지적재산권 관리업	영위

4	화장품의 제조, 판매 및 중개업	영위

5	화장품 원료의 제조, 판매 및 중개업	영위

6	동물용의약품 등 제조, 판매 및 중개업	영위

7	위 각호에 부대되는 사업일체	영위

라. 정관상 사업목적 변경 내용1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 03월 25일	회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 의약품 개발업2. 의약품 제조 및 판매업3. 지적재산권 관리업4. 위 각호에 부대되는 사업일체	회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 의약품 개발업2. 의약품 제조 및 판매업3. 지적재산권 관리업4. 화장품의 제조, 판매 및 중개업5. 화장품 원료의 제조, 판매 및 중개업6. 동물용의약품 등 제조, 판매 및 중개업7. 위 각호에 부대되는 사업 일체

2. 변경 사유

당사 사업 영역 확장에 따른 사업목적에 관련 문구를 추가하였습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	화장품의 제조, 판매 및 중개업	2025년 03월 25일

2	화장품 원료의 제조, 판매 및 중개업	2025년 03월 25일

3	동물용의약품 등 제조, 판매 및 중개업	2025년 03월 25일

(1) 화장품의 제조, 판매 및 중개업, 화장품 원료의 제조, 판매 및 중개업

1. 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 당사는 신규 브랜드 'Dr.SHAWN'을 상표등록하고, 회사가 개발한 신규 항염 원료를 적용한 ODM 화장품을 제조·판매하는 사업을 개시하였습니다. - 해당 원료는 기존 신약후보물질을 비(의약)용도로 전환 개발한 것으로, 화장품책임판매업 등록을 완료하였습니다. - 이 원료를 활용해 자체 브랜드 런칭 및 원료공급 사업을 추진할 계획입니다. - 진출 목적은 기존 항염 플랫폼의 비의약 분야 확장, 브랜드 자산 축적, 매출원 다변화 및 국내외 시장 선점입니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

- 글로벌 화장품 시장은 2024년 약 3,550억 달러 규모로, 2025~2034년 연평균 5.0% 성장할 것으로 전망됩니다(출처: Precedence Research). - 기능성·항염·민감성 피부 케어 시장이 성장세를 보이며, 원료의 투명성과 지속가능성에 대한 수요가 높아지고 있습니다.3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액- 원료 생산 및 ODM 제작: 1억원(2025년 상반기 집행)- 마케팅: 2025년 5억원, 2026년 57억원,2027년 85억원- 조달원천: 보유현금 및 영업활동 현금흐름, 매출원가는 매출액으로 충당 예정

4. 사업 추진현황가. 조직/인력: 기존 연구인력 외에 화장품 사업 추진 부사장 1명, 마케팅 전문가(전무) 1명 영입. 2026년 이후 뷰티앤헬스케어사업부로 추가 충원 계획.나. 화장품 개발: 2025년 4분기 1종 출시, 이어서 2종 추가 출시 예정. 원료물질 1종 ICID 등록 완료, 추가 4종 등록 진행 중.

5. 기존 사업과의 연관성화장품 원료는 당사의 항염 신약후보물질을 전환 개발한 것으로, 플랫폼 기술과 R 역량을 활용합니다.

6. 주요 위험ODM 의존 공급 리스크, 원재료 가격 변동, 표시·광고 규제 위반 리스크, 글로벌 시장 통관·관세 정책 변화

7. 향후 추진계획

2025년 Q4 국내 출시, 2026년 해외 진출, 원료 포트폴리오 확장, ODM 다변화.

(2) 동물용의약품 등 제조, 판매 및 중개업

1. 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 당사는 중국 Sansheng사와 MOU를 체결하고 반려동물 치료제 공동 개발을 논의 중입니다. -당사의 면역·항염 기술을 수의 분야에 적용하여 반려동물용 치료제의 공동 연구개발·허가·판매를 추진할 계획입니다. -진출 목적은 플랫폼의 종간 확장성 검증, 성장성이 높은 반려동물 시장 진입 및 아시아권 시장 네트워크 확보입니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

- 글로벌 수의약 시장은 2024년 약 499억 달러 규모로, 2030년까지 8.5%의 연평균 성장률이 예상됩니다(출처: Precedence Research). -반려동물 헬스케어 지출 확대와 고부가가치 치료제 수요 증가가 주요 성장 요인입니다.3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액투자 규모 및 집행 시기는 공동개발 협의 결과에 따라 결정 예정(확실하지 않음)

4. 사업 추진현황MOU 단계, 공동개발 세부안 협의 중.

5. 기존 사업과의 연관성동물용의약품은 항염·면역 조절 기전을 반려동물 치료제로 확장하는 사업으로, 기존 연구성과와 생산·품질·규제 대응 인프라를 공유합니다.

6. 주요 위험공동개발 협의 지연·불발, 품목허가 불확실성, KVGMP 요건 충족 부담.

7. 향후 추진계획2025~2026년 공동개발 계약체결