필에너지 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 최근 3년간 정관 변경 이력에 관한 내용은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 26일	정기주주총회	주1)	주1)

2025년 03월 26일	정기주주총회	주2)	주2)

2026년 03월 24일	정기주주총회	주3)	주3)

주1) 세부 변경사항은 하기 표를 참고하시기 바랍니다.

변경전	변경후	비고

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 이차전지 공정용 자동화 기계 제조업1. 전자부품 제조업1. 기계부품 제조업1. 용역업1. 각호와 관련한 판매, 도소매 및 유통업1. 각호와 관련한 수출입업 및 무역업1. 각호와 관련된 부대사업 일체	제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 이차전지 공정용 자동화 기계 제조업1. 전자부품 제조업1. 기계부품 제조업1. 용역업1. 태양광 발전사업1. 각호와 관련한 판매, 도소매 및 유통업1. 각호와 관련한 수출입업 및 무역업1. 각호와 관련된 부대사업 일체	- 에너지 경영시스템 도입에 따른 사업목적추가

제54조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 외의 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 외의 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	- 배당기준일을 이사회 결의로 정함으로써 배당여부 및 규모 등의 젇보를 사전 공시하여 합리적인 투자 판단 기회를 제공하고자 함.

주2) 세부 변경사항은 하기 표를 참고하시기 바랍니다.

변경전	변경후	비고

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 이차전지 공정용 자동화 기계 제조업1. 전자부품 제조업1. 기계부품 제조업1. 용역업1. 태양광 발전사업1. 각호와 관련한 판매, 도소매 및 유통업1. 각호와 관련한 수출입업 및 무역업1. 각호와 관련된 부대사업 일체	제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 이차전지 공정용 자동화 기계 제조업1. 전자부품 제조업1. 기계부품 제조업1. 용역업1. 태양광 발전사업1. 사업시설 유지관리 서비스업1. 부동산 개발 및 임대업1. 주차장 운영업1. 각호와 관련한 판매, 도소매 및 유통업1. 각호와 관련한 수출입업 및 무역업1. 각호와 관련된 부대사업 일체	- 사업 목적 추가

제37조의3(이사회의 소집)
① 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.② 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
③ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.	제37조의3(이사회의 소집)
① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
② 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
③ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.	- 직급체계 변경에 따른 조문 정비

제52조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)
① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.
③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제52조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)
① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.
③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	- 직급체계 변경에 따른 조문 정비

주3) 세부 변경사항은 하기 표를 참고하시기 바랍니다.

변경전	변경후	비고

제35조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	제35조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	- 상법 개정에 따른 조문 정비

제45조(감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제45조(감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 상법 개정에 따른 조문 정비

제47조(감사위원의 분리선임 및 해임)
① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	제47조(감사위원의 분리선임 및 해임)
① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	- 상법 개정에 따른 조문 정비

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	이자전지 공정용 자동화 기계 제조업	영위

2	전자부품 제조업	영위

3	기계부품 제조업	영위

4	용역업	영위

5	태양광 발전 사업	영위

6	사업시설 유지관리 서비스업	영위

7	부동산 개발 및 임대업	영위

8	주차장 운영업	영위

9	각호와 관련한 판매, 도소매 및 유통업	영위

10	각 호와 관련한 수출임업 및 무역업	영위

11	각 호와 관련된 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용 (1) 사업목적 변경 내용(요약)

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 03월 26일	-	사업시설 유지관리 서비스업

추가	2025년 03월 26일	-	부동산 개발 및 임대업

추가	2025년 03월 26일	-	주차장 운영업

(2) 변경 사유

구분	사업목적	내용

1	사업시설 유지관리서비스업	계열사를 포함한 사업시설 전부를 통합 관리하고자 주주총회 결의를 통해 사업목적에 추가하였습니다.

2	부동산 개발 및임대업	협력업체 사업장 임대 및 분양 등을 위해 주주총회 결의를 통해 사업목적에 추가하였습니다.

3	주차장 운영업	회사 관리 부지 내 원활한 주차관리 및 운영을 위해 주주총회 결의를 통해 사업목적에 추가하였습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	사업시설 유지관리 서비스업	2025년 03월 26일

2	부동산 개발 및 임대업	2025년 03월 26일

3	주차장 운영업	2025년 03월 26일

(1) 그 사업분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출목적

구분	사업목적	내용

1	사업시설 유지관리 서비스업	사업시설 유지관리 서비스업은 계열사를 포함한 공장 및 시설 등 전부를 통합 관리함으로써, 유지관리 비용 절감 및 효율성 제고할 목적입니다.

2	부동산 개발 및임대업	부동산 개발 및 임대업은 협력업체 사업장 임대 및 분양 등을 진행할 목적입니다.

3	주차장 운영업	주차장 운영업은 회사 관리 부지 내 원활한 주차관리 및 운영을 진행할 목적입니다.

(2) 시장의 주요 특성·규모 및 성장성

구분	사업목적	내용

1	사업시설 유지관리 서비스업	사업시설 유지관리 서비스업은 사업다각화를 위해 추진하는 신규 사업이 아니기 때문에 별도의 시장의 주요 특성·규모 등은 기재하지 않았습니다.

2	부동산 개발 및임대업	부동산 개발 및 임대업은 사업다각화를 위해 추진하는 신규 사업이 아니기 때문에 별도의 시장의 주요 특성·규모 등은 기재하지 않았습니다.

3	주차장 운영업	주차장 운영업은 사업다각화를 위해 추진하는 신규 사업이 아니기 때문에 별도의 시장의 주요 특성·규모 등은 기재하지 않았습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등)

구분	사업목적	내용

1	사업시설 유지관리 서비스업	사업시설 유지관리 서비스업과 관련하여 투자 집행되는 비용은 없으며, 별도의 자금조달을 진행하지 않았습니다.

2	부동산 개발 및임대업	부동산 개발 및 임대업과 관련하여 투자 집행되는 비용은 신규로 건축 중인 기숙사 투자 비용에 포함되어 집행될 예정입니다.

3	주차장 운영업	주차장 운영업과 관련하여 투자 집행되는 비용은 신규로 건축 중인 기숙사 투자 비용에 포함되어 집행될 예정입니다.

(4) 사업추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

구분	사업목적	내용

1	사업시설 유지관리서비스업	사업시설 유지관리 서비스업과 관련하여 당사에서 별도 조직을 운영하지 않고 있으며, 연구개발을 포함한 제품 및 서비스 상용화를 위한 별도의 활동은 하지 않고 있습니다.

2	부동산 개발 및임대업	부동산 개발 및 임대업과 관련하여 당사에서 별도 조직을 운영하지 않고 있으며, 연구개발을 포함한 제품 및 서비스 상용화를 위한 별도의 활동은 하지 않고 있습니다.

3	주차장 운영업	주차장 운영업과 관련하여 당사에서 별도 조직을 운영하지 않고 있으며, 연구개발을 포함한 제품 및 서비스 상용화를 위한 별도의 활동은 하지 않고 있습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성

구분	사업목적	내용

1	사업시설 유지관리 서비스업	사업시설 유지관리 서비스업은 기존 사업과의 연관성은 없습니다.

2	부동산 개발 및임대업	부동산 개발 및 임대업은 기존 사업과의 연관성은 없습니다.

3	주차장 운영업	주차장 운영업은 기존 사업과의 연관성은 없습니다.

(6) 주요 위험

구분	사업목적	내용

1	사업시설 유지관리 서비스업	사업시설 유지관리 서비스업은 주요 위험 사항은 없습니다.

2	부동산 개발 및임대업	부동산 개발 및 임대업은 주요 위험 사항은 없습니다.

3	주차장 운영업	주차장 운영업은 주요 위험 사항은 없습니다.

(7) 향후 추진계획

구분	사업목적	내용

1	사업시설 유지관리 서비스업	사업시설 유지관리 서비스업 사업은 사업의 특성상 향후 확대 추진계획이 없습니다.

2	부동산 개발 및임대업	부동산 개발 및 임대업은 사업의 특성상 향후 확대 추진계획이 없습니다.

3	주차장 운영업	주차장 운영업은 사업의 특성상 향후 확대 추진계획이 없습니다.

(8) 미추진 사유

구분	사업목적	내용

1	사업시설 유지관리 서비스업	해당사항 없습니다.

2	부동산 개발 및임대업	해당사항 없습니다.

3	주차장 운영업	해당사항 없습니다.