큐에이드 반기보고서 (2022.06)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요당반기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 3명 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회는 내에는 감사위원회, 내부거래위원회가 설치되어 있습니다. 이사회 의장은 백성식 이사이며, 대표이사와 사내이사를 겸직하고 있습니다. 이사회 의장은 이사 중에서 이사회가 선임하였습니다. 각 이사의 주요경력은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항, 1. 임원 및 직원 등의 현황」을 참조 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	-

주1) 당사의 사외이사 임기는 1년으로 규정되어 있습니다.주2) 2022년 3월 18일 제 7기 정기주주총회를 통해 기존 사외이사인 김상곤, 정찬형, 장용성 이사를 재선임 하였습니다.

(2) 이사회 구성

성명	직위	담당업무	비고	이사회 의장 선임 사유

백성식	대표이사	CEO 및이사회의장	선임('22.3.18)	2018년부터 대표이사를 수행하면서 회사의 성장 발전에 크게 기여하였으며, 뛰어난 식견과 당사 사업에 대한 전문성을 바탕으로 이사회 의장으로서 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대함.

김준	사내이사	유통사업본부장	선임('21.3.18)	-

김인석	사내이사	고객지원사업본부장	선임('22.3.18)	-

정찬형	사외이사	감사위원내부거래위원장	선임('22.3.18)	-

장용성	사외이사	감사위원내부거래위원	중임('22.3.18)	-

김상곤	사외이사	감사위원장내부거래위원	선임('22.3.18)	-

2) 주요 의결상황 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	의장	사내이사	사외이사

백성식(출석률100%)	김준(출석률88%)	김인석(출석률100%)	남동법(출석률100%)	이용찬(출석률100%)	정찬형(출석률100%)	장용성(출석률100%)	김상곤(출석률100%)

1	2022.2.3	- 보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 제1호 의안 : 2021년(제7기)재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	백성식	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2	2022.3.3	- 보고사항 1: 내부회계관리제도 평가보고 - 제1호 의안 : 2021년(제7기) 결산재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 제7기 정기주주총회 소집의 건 - 제3호 의안 : 제7기 정기주주총회 상정안건 승인의 건	가결	백성식	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

3	2022.3.18	- 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 내부거래위원 선임의 건	가결	백성식	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

4	2022.4.22	- 제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결	백성식	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

5	2022.4.26	- 제1호 의안 : 자금 차입 및 담보제공의 건	가결	백성식	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

6	2022.5.23	- 제1호 의안 : ㈜한국씨티은행 은행여신에 관한 건	가결	백성식	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

7	2022.6.13	- 제1호 의안 : 코스닥 상장을 위한 신주발행 조건 확정의 건	가결	백성식	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

8	2022.6.30	- 제1호 의안 : 제8기 임시주주총회 소집에 관한 건 - 제2호 의안 : 제8기 임시주주총회를 위한 기준일 설정의 건	가결	백성식	찬성	불참	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

3) 이사회내 위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사 및 위원장 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3명	정찬형 (사외이사)장용성 (사외이사)김상곤 (사외이사)	- 설치목적 : 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함- 권한사항 : 이사회의 권한 중 내부거래에 대한 심의/의결 권한 부여	20.11.12 신설

주1) 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 위원회의 활동내용

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	위원장	사외이사

정찬형(출석률100%)	장용성(출석률100%)	김상곤(출석률100%)

내부거래위원회	1	2022.1.14	- 보고사항 1 : 2021년 12월 내부거래 집행내역 점검의 건 - 제1호 의안 : 2022년 연간 내부거래 한도 설정의 건 - 제2호 의안 : 2022년 1월 내부거래 한도 설정의 건	가결	정찬형	찬성	찬성	찬성

2	2022.2.17	- 보고사항 1 : 사업별 단가점검의 건(타사대비) - 보고사항 2 : 2022년 1월 내부거래 집행내역 점검의 건 - 제1호 의안 : 2022년 2월 내부거래 한도 설정의 건	가결	정찬형	찬성	찬성	찬성

3	2022.3.18	- 보고사항 1: 2022년 2월 내부거래 집행내역 점검의 건 - 제1호 의안 : 내부거래위원장 선임의 건 - 제2호 의안 : 회계감사 종료에 따른 2022년 연간 내부거래한도 설정내역 점검의 건 - 제3호 의안 : 2022년 3월 내부거래 한도 설정의 건	가결	정찬형	찬성	찬성	찬성

4	2022.4.14	- 보고사항 : 2022년 3월 내부거래 집행내역 점검의 건- 제1호 의안 : 2022년 4월 내부거래 한도 설정의 건	가결	정찬형	찬성	찬성	찬성

5	2022.4.26	- 제1호 의안 : 특수관계인과의 부동산 전대차 계약의 건- 제2호 의안 : 특수관계인과의 부동산 임대차 계약의 건	가결	정찬형	찬성	찬성	찬성

6	2022.5.17	- 보고사항 : 2022년 4월 내부거래 집행내역 점검의 건- 제1호 의안 : 2022년 5월 내부거래 한도 설정의 건	가결	정찬형	찬성	찬성	찬성

7	2022.6.17	- 보고사항 : 2022년 5월 내부거래 집행내역 점검의 건- 제1호 의안 : 2022년 6월 내부거래 한도 설정의 건	가결	정찬형	찬성	찬성	찬성

4) 이사의 독립성당사의 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 대표이사는 이사회의 결의로 선임합니다. 선임된 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 모든 업무를 총괄합니다. 이사회는 이사로 구성하며, 본 회사 업무의 중요사항을 결의합니다. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며, 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있습니다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 봅니다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다.

이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이사	직위	임기	연임여부 및연임횟수	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	선임배경

백성식	사내이사	2년	연임(2회)	대표이사CEO이사회 의장	없음	해당없음	2018년부터 대표이사를 수행하면서 회사의 성장 발전에 크게 기여하였으며, 뛰어난 식견과 당사 사업에 대한 전문성을 바탕으로 이사회 의장으로서 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대함.

김준	사내이사	2년	연임(1회)	유통사업본부장	없음	해당없음	현재 유통사업본부장으로 재임중이며, 다양한 분야에서 폭 넓은 이해도와 경험을 보유하였음. 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을것으로 판단되어 사내이사로 선임함

김인석	사내이사	2년	연임(1회)	고객지원사업본부장	없음	해당없음	현재 고객지원사업본부장으로 재임중이며, 다양한 분야에서 폭 넓은 이해도와 경험을 보유하였음. 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을것으로 판단되어 사내이사로 선임함

정찬형	사외이사	1년	연임(1회)	감사위원내부거래위원장	없음	해당없음	회계ㆍ재무분야에 전문가로 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 재무건전성 제고에 기여할 것으로 기대되어 선임함

장용성	사외이사	1년	-	감사위원내부거래위원	없음	해당없음	사회, 경제분야에 전문가로 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 경영전략 수립에 기여할 것으로 기대되어 선임함

김상곤	사외이사	1년	-	감사위원장내부거래위원	없음	해당없음	민정비서실 행정관, 감사원 감찰단장 등을 지낸 감사전문가로 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 경영투명성 제고에 기여할 것으로 기대되어 선임함

5) 사외이사의 전문성(1)사외이사 직무수행 지원조직

조직명	소속 직원의 현황	주요 업무수행내역

기획팀	- 직원수 : 4명- 직위 및 근속연수 : ① 팀장 1명(21년) ② 주니어 3명(평균1.7년) - 지원업무 담당 기간 : ① 팀장 1명(2년) ② 주니어 3명(평균1.3년)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석- 이사에 대한 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 검토

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음필요시 추가적인 교육을 실시할 계획입니다