큐에이드 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요 당사의 이사회는 작성기준일 현재 사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 4명 총 7인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 감사위원회와 ESG위원회가 설치되어 운영중입니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황」을 참조 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	3	-

2) 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	의장	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

김희웅(출석률 100%)	곽철승(출석률 100%)	곽소연(출석률 100%)	신준수(출석률 100%)	박현석(출석률 100%)	황준영 (출석률 100%)	이원일 (출석률 100%)

1	2025.08.12	- 보고사항 1 : 2024년(제10기) 재감사 재무제표 보고의 건- 보고사항 2 : 2025년(제11기) 반기검토 재무제표 보고의 건- 보고사항 3: 상장유지 계획 보고의 건	김희웅	---	-	-	-	-	-	-	-

2	2025.09.03	- 제1호 의안 : ㈜신한은행 여신에 관한 건	김희웅	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.09.18	- 보고사항 1 : 신규거래처 위수탁 계약 협약서 체결 보고의 건- 보고사항 2 : 현대렌탈케어의 브랜드(Quming) 사용 보고의 건 - 제1호 의안 : ESG위원 선임의 건- 제2호 의안 : 이해관계자 거래규정 개정의 건- 제3호 의안 : 내부정보관리규정 개정의 건- 제4호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건	김희웅	--가결가결가결가결	--찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성

3) 이사회 내 위원회 (1) 위원회 명칭, 소속 이사 및 위원장 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사 및 위원장의 이름	설치목적	권한사항

ESG위원회	사외이사 2명기타 비상무이사 1명	곽소연 위원장 (사외이사)곽철승 위원 (사외이사)신준수 위원 (기타비상무이사)	환경(Environment)ㆍ사회(Social)ㆍ지배구조(Governance)와 관련된 전략 및 주요 사항을 검토ㆍ분석하여, 회사가 장기적으로 지속가능한성장을 이룰 수 있도록하기 위함	- 주주가치 및 주주권익에 중대한 영향을 미치는 회사의 주요 경영사항에 대한 사전심의 - 이해관계자 거래 심의 및 의결 - 회사의 ESG 관련 이행사항 검토 및 심의 등

주1) 2022년 7월 21일 이사회를 통해 내부거래위원회를 ESG위원회로 개편하며 위원회의 기능을 확대하였습니다.주2) 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.주3) 2025년 5월 19일자에 당사의 회생계획 인가에 따라 김상곤 사외이사, 장용성 사외이사, 박찬수 사외이사는 해임되었습니다.주4) 2025년 9월 18일자 이사회를 개최하여 ESG위원(곽소연 사외이사, 곽철승 사외이사, 신준수 기타비상무이사)을 선임하였으며, 동일자에 ESG위원회에서 곽소연 사외이사는 ESG위원회 위원장으로 선임되었습니다. (2) 위원회의 활동내용

회차	개최일자	의안내용	의원장	가결여부	사외이사	기타비상무이사

곽소연(출석률 100%)	곽철승(출석률 100%)	신준수(출석률 100%)

1	2025.09.18	- 제1호 의안 : ESG위원장 선임의 건- 제2호 의안 : 신규거래처 위수탁(현대렌탈케어) 계약 협의서 체결의 건	곽소연	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4) 이사의 독립성당사는 상법 등 관련 법령 상의 절차를 준수하여 이사를 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 대표이사는 이사회의 결의로 선임합니다. 선임된 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 모든 업무를 총괄하며, 이사회는 회사 업무의 중요사항을 결의합니다.이사회의 결의 요건은 이사 과반수 이상의 출석과 출석이사의 과반수로, 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사할 수 없습니다. 이사회 진행 시에는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고, 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 회의에 참석하는 것을 허용할 수 있습니다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 간주합니다.작성기준일 현재, 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이사	직위	임기	연임여부 및 연임 횟수	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

김희웅	사내이사 (대표이사)	'25.05.19 ~'26.05.18	유임	CEO 및 이사회 의장	해당없음	해당없음

곽철승	사외이사	'25.7.18 ~ '26.07.17	신규 선임	감사위원회 위원장이사회 위원ESG위원회 위원	해당없음	해당없음

곽소연	사외이사	'25.7.18 ~'26.07.17	신규 선임	감사위원회 위원이사회 위원ESG위원회 위원장	해당없음	해당없음

신준수	기타비상무이사	'25.7.18~'26.07.17	신규 선임	감사위원회 위원이사회 위원ESG위원회 위원	해당없음	주요주주의특수관계인

이원일	기타비상무이사	'25.7.18~'26.07.17	신규 선임	이사회 위원	해당없음	해당없음

박현석	기타비상무이사	'25.7.18~'26.07.17	신규 선임	이사회 위원	해당없음	해당없음

황준영	기타비상무이사	'25.7.18~'26.07.17	신규 선임	이사회 위원	해당없음	최대주주의특수관계인

주1) 2025년 5월 19일자에 당사의 회생계획 인가에 따라 김상곤 사외이사, 장용성 사외이사, 박찬수 사외이사는 해임되었습니다.주2) 2025년 7월 18일자에 서울회생법원의 허가 결정에 따라 곽철승 사외이사, 곽소연 사외이사를 선임하였으며, 신준수 기타비상무이사, 이원일 기타비상무이사, 박현석 기타비상무이사, 황준영 기타비상무이사를 선임하였습니다.

5) 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직

조직명	소속 직원의 현황	주요 업무수행내역

기획팀	- 직원수 : 2명 - 직위 및 근속연수 : ① 팀장 1명(30년) ② 주니어 1명(평균 2년) - 지원업무 담당 기간 : ① 팀장 1명(1.5년) ② 주니어 1명(평균 2년)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석 - 이사에 대한 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응 - 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 검토

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음 필요시 추가적인 교육을 실시할 계획입니다.