큐에이드 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황(기준일 : 2023.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	제8기(2022년도)제1차 임시주주총회	제8기(2022년도)정기주주총회

주) 당사는 2022년 8월 17일, 제8기 제1차 임시주주총회를 통해 서면투표제를 폐지하였으며, 해당 총회에서는 서면투표가 실시되었습니다.

2) 소수주주권 행사 여부- 당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.3) 경영권 경쟁- 당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4) 의결권 현황

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,393,405	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,393,405	-

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5) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 본 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융 투자업에 관한법률」제165조의6에 따라 일반공모 증자방식으로 신주를 발행 하는 경우2.「상법」 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 따른 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7에 의하여 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16에 의하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 이사회 결의로 경영전략상 필요에 따라 국내외 투자자, 외국인 합작법인에게, 재무구조의 개선 및 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 필요로 하는 경우 그 제휴회사에게, 경영자문기관 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우6. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우7.「근로복지기본법」제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우9. 영업상 필요한 재산(주식포함)의 취득을 위하여 신주를 발행하는 경우③ 위 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 「상법」 제 416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 단, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의9에 의한 경우에는 그러하지 아니하다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행하는 경우 발행한 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항에 정한 방법에 따르되, 법령상 허용되는 경우 이사회의 결의로 정할 수 있다. ⑥ 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	① 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나,3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	-

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행사업부 - 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26 (여의도동) - 전화번호 : 1588-9999

주주의 특전	없음	공고방법	회사 홈페이지 https://www.winiaaid.com

주) 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않았습니다.

6) 주주총회 의사록 요약

주주총회 일자	부의안건	결의내용

제6기 제2차 임시주주총회 ('21.1.26)	제1호 의안 : 정관 일부개정의 건	원안대로 승인

제6기 정기주주총회 ('21.3.18)	제1호 의안 : 2020 회계연도 결산재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건	사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 신규선임

제4호 의안 : 이사의 연간보수한도 승인의 건	보수한도 30억원

제7기 제1차 임시주주총회 ('21.12.14)	제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김상곤 선임의 건	감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임

제2호 의안 : 사외이사인 감사위원 장용성 선임의 건	사외이사 1명 감사위원으로 신규선임

제7기 제2차 임시주주총회 ('21.12.30)	제1호 의안 : 위니아딤채 소형가전 사업 양수의 건	원안대로 승인

제7기 정기주주총회 ('22.3.18)	보고사항 : 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고	-

제1호 의안 : 2021년(제7기) 결산재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건	사내이사 2명, 사외이사 2명 재선임

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김상곤 선임의 건	감사위원이 되는 사외이사 1명 재선임

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건	사외이사 2명 감사위원으로 재선임

제5호 의안 : 이사의 연간보수한도 승인의 건	보수한도 30억원

제8기 제1차 임시주주총회 ('22.8.17)	보고사항 : 감사보고	-

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건	사내이사 1명 신규선임

제8기정기주주총회('23.3.31)	보고사항 : 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고, 이해관계자 거래 보고, 감사보고	-

제1호 의안 : 2022년(제8기) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건	사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임사외이사 1명 신규선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상곤 선임의 건	감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	사외이사 1명 감사위원회 위원으로 재선임사외이사 1명 감사위원회 위원으로 신규선임

제6호 의안 : 이사의 연간 보수한도 승인의 건	보수한도 30억원