큐에이드 분기보고서 (2024.09)
5. 정관에 관한 사항

1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.01.26	제6기 제2차 임시주주총회	- 제1조 (상호) 변경 - 제6조 (1주의 금액) 변경 - 제7조 (회사의 설립시에 발행하는 주식의 총수) 변경 - 주식등의 전자등록에 관한 조문 신설 - 제8조 2, 3, 4, 5 주식 수와 내용 조문 구체화 - 제9조 (신주인수권) 발행범위 축소 - 제9조의2 (주식매수선택권) 부여 근거 - 제10조 (명의개서대리인) 관련 조항 신설 - 제11조 (주권의 재교부) 삭제 - 제12조 (수수료) 삭제 - 제13조 (주권의 불발행 신고) 삭제 - 제13조 (신주의 동등배당) 조문 구체화 - 제15조 (전환사채발행) 발행규모 축소 - 제16조 (신주인수권부사채의 발행) 발행규모 축소 - 제17조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 신설 - 제18조 (사채발행에 관한 준용규정) 조문 구체화 - 제19조 (총회의 소집) 조문 구체화 - 제23조의2 (서면에 의한 의결권의 행사) 신설 - 제26조 (의사록의 작성) - 제27조 (이사의 수) 근거 조항 구체화 - 제35조 (이사의 책임감경) 조항 삭제 - 제33조 (이사회 구성과 소집) 근거 구체화 - 제36조 (위원회) 조항 신설 - 제40조 (감사위원회의 구성) 조항 구체화 - 제40조의2 (감사위원회 분리선임ㆍ해임) 신설 - 제42조 (감사위원회의 직무 등) - 제45조 (재무제표 등의 작성) 구체화 - 제48조 (이익배당) 구체화 - 제54조 (배당금의 지급) 삭제	※ 코스닥 상장법인 표준정관에 의거 정관 전면개정 - 사명 변경 - 액면분할 시행 - 액면분할 시행 - 전자증권제도 도입반영 - 조문 정비 - 조문 정비 - 조문 정비 - 명의개서대리인 도입 반영 - 명의개서대리인 도입 반영 - 명의개서대리인 도입 반영 - 명의개서대리인 도입 반영 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 조문 정비 - 조문 정비 - 전자증권제도 도입반영 - 전자증권제도 도입반영 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 조문 정비 - 주주권리 밀접 조항 정비 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 이사회 내 위원회인 내부거래위원회 설치 근거 신설 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 주주권리 밀접 조항 정비 - 주주권리 밀접 조항 정비 - 중복조항으로 삭제

2021.03.18	제6기 정기주주총회	- 제29조 (이사의 임기) 구체화	- 조문 정비

2022.08.17	제8기 제1차 임시주주총회	- 제19조 (총회의 소집) 조문 신설 - 제23조 (의결권의 행사) 서면 의결권 관련 조문 삭제 - 제23조의2 (서면에 의한 의결권의 행사) 조항 삭제 - 제36조 (위원회) 위원회 명칭 변경	- 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 서면의결권 폐지 - 서면의결권 폐지 - 내부거래위원회 기능을 ESG위원회로 확대 개편

2023.03.31	제8기정기주주총회	- 제2조 (목적) 조문 변경 및 신설 - 제11조 (주주등의 주소 및 인감신고) 조항 삭제 - 제12조의2 (주주명부) 조문 변경 및 신설 - 제15조 (전환사채의 발행) 조문 변경 - 제16조 (신주인수권부사채의 발행) 조문 변경 - 제16조의2 (교환사채의 발행) 조항 신설 - 제32조의2 (이사의 책임감경) 조항 신설	- 기존/신규사업 내용 반영 - 주식 등의 전자등록에 따른 조항 삭제 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 사채 발행한도 변동 방지 및 구체화 - 사채 발행한도 변동 방지 및 구체화 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영

2) 사업목적(1)사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	서비스, 배송설치 및 콜센터(전화상담, 사이버상담) 운영 대행업	영위

2	화물운송주선업	영위

3	물류센터 운영 및 관련 서비스업	영위

4	무역 및 수출영업, 등 대행업	영위

5	보관 및 창고업, 운송업, 운송주선업 및 동 관련 서비스업	영위

6	위탁판매업	영위

7	B2B판매업	영위

8	대리점운영업	영위

9	해상운송업	영위

10	전자상거래 및 통신판매업	영위

11	자동차 부품 제조, 수리, 정비업 및 관련 부품 도소매업	미영위

12	식품 소분ㆍ판매업(식품 등 수입판매업)	미영위

13	수출입 기타화물의 국제물류주선업	영위

14	통관 및 창고보관, 수출입포장 등 국내외 운송물류업	영위

15	복합운송주선업	영위

16	물류보관 창고업	영위

17	공기조절장치, 공기청정기 제조업	미영위

18	공기조절장치, 공기청정기 도소매업	영위

19	부동산에 대한 투자, 임대, 관리 및 매매업	영위

20	세탁편의점 및 코인빨래방 운영업	영위

21	프랜차이즈 체인점 및 경영 컨설팅업	영위

22	기계장치, 전자제품 판매 및 수리업	영위

23	기계장치, 전자제품 대여 및 임대업	영위

24	세탁관련 소모품 판매업	영위

25	음식점업	미영위

26	음식료품 제조 및 판매업	미영위

27	인스턴트 식품 제조 및 판매업	미영위

28	기타 비알콜음료 제조업	미영위

29	전자, 전기, 통신제품의 제조 및 서비스업	영위

30	전자, 전기기기, 영상 및 음향장비 서비스업	영위

31	일반기계장비 및 광학기기 서비스업	영위

32	가스, 사무용기기 및 기타기기 서비스업	영위

33	기술정보의 판매 및 임대업	미영위

34	컴퓨터 하드웨어 조립, 판매, 임대, 서비스, 유지보수	영위

35	소프트웨어 개발, 조립, 판매, 임대, 서비스, 유지보수	영위

36	제품의 택배사업	영위

37	제품 및 부품 판매업(도소매)	영위

38	전자상거래 제품 및 부품 판매업	영위

39	교육서비스업	미영위

40	인터넷 사업	미영위

41	인터넷 인프라구축 및 유지보수	미영위

42	홈네트워크 구성설치 및 유지보수	미영위

43	인터넷 광고	미영위

44	기타 인터넷 관련사업	미영위

45	디스플레이 소자 제조 및 판매업	미영위

46	디스플레이 소자 연구 개발 및 용역업	미영위

47	의료기기 서비스 및 판매, 임대업	영위

48	가스 및 난방시공업, 전기공사업 및 부대서비스업	미영위

49	가정용 전기기기 렌탈임대업	영위

50	필터 제조 및 가공판매에 관한 사업	미영위

51	방진 및 방독 마스크, 호흡보호구, 공기여과필터 및 산업안전 보건 제품 등의 제조 및 도소매업	미영위

52	의약외품 등의 제조 및 도소매업	미영위

53	웨어러블 기기제조 및 도소매업	미영위

54	중고 스마트폰, 통신기기 매입 및 도소매 및 서비스업	영위

55	가정용품 수리 및 서비스, 용역제공업	영위

56	비철금속 수출입 및 도소매업	미영위

57	위 각호 제품 및 부품의 수출입업 및 동 대행업, 중개업	영위

58	위 각호에 관련된 대행 서비스업 및 임대업	영위

59	각호에 부대하는 사업일체	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2023.03.31	47. 의료기기 서비스 및 판매업	47. 의료기기 서비스 및 판매, 임대업

수정	2023.03.31	54. 중고 스마트폰, 통신기기 매입 및 도소매업	54. 중고 스마트폰, 통신기기 매입, 도소매 및 서비스업

추가	2023.03.31	-	55. 가정용품 수리 및 서비스, 용역제공업

추가	2023.03.31	-	56. 비철금속 수출입 및 도소매업

(3) 변경 사유

사업목적	제안 주체	변경 취지 및 목적, 필요성	회사의 주된 사업에 미치는 영향

47. 의료기기 서비스 및 판매, 임대업	이사회	의료기기 유통품목 추가(척추 온열 의료기기)에 따른 판매방식 확대(임대업)로 기존 사업목적에 추가하여 수정하였음	유통사업부문 매출 포트폴리오 확대

54. 중고 스마트폰, 통신기기 매입, 도소매 및 서비스업	이사회	중고단말 보상서비스 사업은 Care서비스사업부문의 한 영역으로, 사업 영위시 일정 부분의 서비스를 포함함에 따라 사업목적을 구체화 하였음	기존의 사업목적을 구체화하여 수정한건으로, 이번 수정사항이 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 미미함

55. 가정용품 수리 및 서비스, 용역제공업	이사회	홈케어 사업은 Care서비스 사업부문의 한 영역으로, 서비스 범위가 가정용품으로 확장되면서 사업목적에 추가 기재하였음	홈케어 사업은 당사의 총 매출액에 차지하는 비중이 작아, 이 사업이 회사의주된 사업에 미치는 영향은 미미함

56. 비철금속 수출입 및 도소매업	이사회	원자재(알루미늄) 조달/납품 사업 개시에따라 사업목적에 추가 기재하였음	물류사업부문 매출 포트폴리오 확대

(4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

가	47. 의료기기 서비스 및 판매, 임대업	2023.03.31

나	55. 가정용품 수리 및 서비스, 용역제공업	2023.03.31

다	56. 비철금속 수출입 및 도소매업	2023.03.31

주1) 47. 의료기기 서비스 및 판매, 임대업은 기존 사업목적을 일부 수정한 사항이나,사실상 사업목적이 추가된 경우로 판단하여 기재하였습니다. 가. 의료기기 서비스 및 판매, 임대업 ① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 의료기기 서비스 및 판매업을 기 진행중이었으며, 판매방식 중 임대업을 추가하여 사업목적을 구체화한 건입니다. 기존에는 치과용 구강스캐너에 대한 서비스를 수행하였고, 2023년부터 신규 유통품목으로 척추 온열 의료기기인 닥터마사지를 추가하고 이에 대한 판매, 임대업(렌탈)까지 사업범위를 확대하였습니다. ② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 의료기기 시장은 기술의 발전, 만성질환의 증가와 같은 여러 요인으로 성장하고 있습니다. 국내 의료기기 시장 규모는 2017년 부터 2022년까지 연 평균 13.9%의 성장률을 보이고 있습니다.(출처:한국보건산업진흥원 홈페이지). 새로운 기술이 적용된 의료기기 제품들이 지속적으로 개발되고 있어 의료기기 시장은 앞으로도 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다. ③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 본 사업은 판매방식을 추가한 건으로 해당사업과 관련된 신규투자는 없습니다. ④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 본 사업은 유통사업본부에서 담당하고 있으며, 타사로부터 의료기기 상품을 매입하여 판매하는 구조로 관련 연구개발 조직은 구성되어 있지 않습니다. 본 사업은 해당사업연도 중 매출이 발생하였습니다. ⑤ 기존 사업과의 연관성 당사는 기존 조직과 인프라를 활용하여 의료기기 판매, 임대 , 서비스를 수행하고 있습니다. 기존 가전제품 유통 조직과 온ㆍ오프라인 유통채널 등의 보유 인프라를 활용하여 의료기기를 판매 및 임대 하고 있으며, 컨택센터 및 전국의 서비스 인프라를 통해 Care서비스를 제공하고 있습니다. ⑥ 주요 위험 의료기기 업종의 경우 다양한 기능의 제품들이 지속적으로 출시되고 있기 때문에, 판매에 대한 경쟁이 심화될 가능성이 있습니다. ⑦ 향후 추진계획 당사는 향후 제품의 경쟁 환경, 유통품목 확대에 따른 손익 영향 등을 고려하여 사업전략에 반영할 예정입니다. 그 이외의 사항은 현재까지 결정된 바 없으며, 기재내용은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. ⑧ 미추진 사유 해당사항 없습니다.

나. 가정용품 수리 및 서비스, 용역제공업 ① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 고객의 편의와 만족을 제고하는 Care서비스 사업의 일환으로 제품의 사후 관리 및 클리닝 서비스 등을 수행하는 홈케어 사업입니다. 홈케어 서비스는 당사의 주요 취급 제품인 가전제품부터 매트리스, 주방 후드 등 가정용품에 대한 관리까지 제공하는 확장된 개념의 Care서비스입니다. ② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 COVID-19 이후 위생과 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 홈케어 시장은 빠르게 성장하였습니다. 2022년 기준 국내 홈케어 시장규모는 약 10조원으로 추산됩니다(출처:아이뉴스24 (2022.10.13)). 향후 홈케어 시장은 인구 고령화, 서비스 품목 확대 등의 영향으로 지속해서 성장할 것으로 예상됩니다. ③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 본 사업은 기존 Care서비스 품목을 추가한 건으로 해당사업과 관련된 신규투자는 없습니다. ④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 본 사업은 CS본부에서 담당하고 있으며, 기존 Care서비스사업의 품목을 추가한 건으로 관련 연구개발 조직은 구성되어 있지 않습니다. 본 사업은 해당 사업연도 중 매출이 발생하였습니다. ⑤ 기존 사업과의 연관성 당사의 홈케어 사업은 기존 Care서비스 관리 인프라를 통해 운영되고 있습니다. 전문 위탁업체를 통해 홈케어 서비스를 제공하고 있으며, 당사의 기존 컨택센터를 활용한 상담 및 주문 등의 업무를 수행하는 등 기존 사업 확대의 일환입니다. ⑥ 주요 위험 COVID-19 이후 홈케어에 대한 관심이 증가함에 따라 다양한 업체들이 홈케어 시장에 진출하고 있어, 시장의 성장과 경쟁 확대 등 긍정적 요인과 부정적 요인이 있습니다.홈케어 사업은 당사의 총 매출액에서 차지하는 비중이 낮아 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됩니다. ⑦ 향후 추진계획 당사는 홈케어 사업 확장 및 경쟁력 제고를 위해 서비스 품질을 강화하고, 제휴 업체 다변화, 서비스 조직의 내재화 등을 검토할 예정입니다. 그 이외의 사항은 현재까지 결정된 바 없으며, 기재내용은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. ⑧ 미추진 사유 해당사항 없습니다. 다. 비철금속 수출입 및 도소매업 ① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 물류 매출 포트폴리오 다각화를 목적으로 비철금속 등의 원자재를 조달 납품하는 사업입니다. 비철금속 중 알루미늄을 취급하며, 기존 글로벌 유통ㆍ물류 역량에 기반하여 원자재 수입부터 통관, 운송, 적기 공급 등의 종합서비스를 제공합니다. ② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 비철금속 시장은 철강, 자동차, 가전, 전기, 건설산업 등의 중요한 기초 소재 산업으로 국가 경제가 성장할수록 수요가 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 정치ㆍ경제적 변수에 민감하게 영향을 받으며, 이는 수출국의 정세 및 정책, 경기변동, 환율 등이 해당합니다. 따라서 향후 세계경제성장률의 변동이 비철금속 시장 성장성에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. ③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 본 사업은 당사의 기존 수출입 및 도소매업에 일부 품목을 추가한 건으로, 관련된 신규투자는 없습니다. ④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 본 사업은 Logistics담당에서 진행하며, 기존 수출입 업무에 품목을 추가한 건으로 관련 연구개발 조직은 구성되어 있지 않습니다. 본 사업은 해당 사업연도 중 매출이 발생하지 않았습니다. ⑤ 기존 사업과의 연관성 본 사업은 당사의 주요 사업 중 하나인 글로벌 유통ㆍ물류 역량에 기반하여 수출입 업무에 품목을 추가한 건으로 원자재 수입부터 통관, 운송, 적기 공급 등의 종합서비스를 제공합니다. ⑥ 주요 위험 당사가 취급하는 알루미늄은 자동차, 가전 등 전방산업의 업황과 높은 상관관계를 보이고 있습니다. 주요 전방산업의 업황악화로 알루미늄 수요 감소시 당사의 실적에도 영향을 미칠 수 있습니다. ⑦ 향후 추진계획 당사는 향후 국제 경기 및 원자재 시장 등을 고려하여 취급 품목 및 거래처 확장을 검토할 예정입니다. 그 이외의 사항은 현재까지 결정된 바 없으며, 기재내용은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. ⑧ 미추진 사유 해당사항 없습니다.