큐에이드 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

제9기 사업보고서(2023.12)에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 31일(제8기 정기주주총회)이며, 주요 변경사항은 아래 표를 참고하여 주시기 바랍니다. 1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.01.26	제6기 제2차 임시주주총회	- 제1조 (상호) 변경 - 제6조 (1주의 금액) 변경 - 제7조 (회사의 설립시에 발행하는 주식의 총수) 변경 - 주식등의 전자등록에 관한 조문 신설 - 제8조 2, 3, 4, 5 주식 수와 내용 조문 구체화 - 제9조 (신주인수권) 발행범위 축소 - 제9조의2 (주식매수선택권) 부여 근거 - 제10조 (명의개서대리인) 관련 조항 신설 - 제11조 (주권의 재교부) 삭제 - 제12조 (수수료) 삭제 - 제13조 (주권의 불발행 신고) 삭제 - 제13조 (신주의 동등배당) 조문 구체화 - 제15조 (전환사채발행) 발행규모 축소 - 제16조 (신주인수권부사채의 발행) 발행규모 축소 - 제17조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 신설 - 제18조 (사채발행에 관한 준용규정) 조문 구체화 - 제19조 (총회의 소집) 조문 구체화 - 제23조의2 (서면에 의한 의결권의 행사) 신설 - 제26조 (의사록의 작성) - 제27조 (이사의 수) 근거 조항 구체화 - 제35조 (이사의 책임감경) 조항 삭제 - 제33조 (이사회 구성과 소집) 근거 구체화 - 제36조 (위원회) 조항 신설 - 제40조 (감사위원회의 구성) 조항 구체화 - 제40조의2 (감사위원회 분리선임ㆍ해임) 신설 - 제42조 (감사위원회의 직무 등) - 제45조 (재무제표 등의 작성) 구체화 - 제48조 (이익배당) 구체화 - 제54조 (배당금의 지급) 삭제	※ 코스닥 상장법인 표준정관에 의거 정관 전면개정 - 사명 변경 - 액면분할 시행 - 액면분할 시행 - 전자증권제도 도입반영 - 조문 정비 - 조문 정비 - 조문 정비 - 명의개서대리인 도입 반영 - 명의개서대리인 도입 반영 - 명의개서대리인 도입 반영 - 명의개서대리인 도입 반영 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 조문 정비 - 조문 정비 - 전자증권제도 도입반영 - 전자증권제도 도입반영 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 조문 정비 - 주주권리 밀접 조항 정비 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 이사회 내 위원회인 내부거래위원회 설치 근거 신설 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 주주권리 밀접 조항 정비 - 주주권리 밀접 조항 정비 - 중복조항으로 삭제

2021.03.18	제6기 정기주주총회	- 제29조 (이사의 임기) 구체화	- 조문 정비

2022.08.17	제8기 제1차 임시주주총회	- 제19조 (총회의 소집) 조문 신설 - 제23조 (의결권의 행사) 서면 의결권 관련 조문 삭제 - 제23조의2 (서면에 의한 의결권의 행사) 조항 삭제 - 제36조 (위원회) 위원회 명칭 변경	- 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 서면의결권 폐지 - 서면의결권 폐지 - 내부거래위원회 기능을 ESG위원회로 확대 개편

2023.03.31	제8기 정기주주총회	- 제2조 (목적) 조문 변경 및 신설 - 제11조 (주주등의 주소 및 인감신고) 조항 삭제 - 제12조의2 (주주명부) 조문 변경 및 신설 - 제15조 (전환사채의 발행) 조문 변경 - 제16조 (신주인수권부사채의 발행) 조문 변경 - 제16조의2 (교환사채의 발행) 조항 신설 - 제32조의2 (이사의 책임감경) 조항 신설	- 기존/신규사업 내용 반영 - 주식 등의 전자등록에 따른 조항 삭제 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 사채 발행한도 변동 방지 및 구체화 - 사채 발행한도 변동 방지 및 구체화 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영 - 코스닥 상장법인 표준정관 반영

2) 사업목적 (1)사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	서비스, 배송설치 및 콜센터(전화상담, 사이버상담) 운영 대행업	영위

2	화물운송주선업	영위

3	물류센터 운영 및 관련 서비스업	영위

4	무역 및 수출영업, 등 대행업	영위

5	보관 및 창고업, 운송업, 운송주선업 및 동 관련 서비스업	영위

6	위탁판매업	영위

7	B2B판매업	영위

8	대리점운영업	영위

9	해상운송업	영위

10	전자상거래 및 통신판매업	영위

11	자동차 부품 제조, 수리, 정비업 및 관련 부품 도소매업	미영위

12	식품 소분ㆍ판매업(식품 등 수입판매업)	미영위

13	수출입 기타화물의 국제물류주선업	영위

14	통관 및 창고보관, 수출입포장 등 국내외 운송물류업	영위

15	복합운송주선업	영위

16	물류보관 창고업	영위

17	공기조절장치, 공기청정기 제조업	미영위

18	공기조절장치, 공기청정기 도소매업	영위

19	부동산에 대한 투자, 임대, 관리 및 매매업	영위

20	세탁편의점 및 코인빨래방 운영업	영위

21	프랜차이즈 체인점 및 경영 컨설팅업	영위

22	기계장치, 전자제품 판매 및 수리업	영위

23	기계장치, 전자제품 대여 및 임대업	영위

24	세탁관련 소모품 판매업	영위

25	음식점업	미영위

26	음식료품 제조 및 판매업	미영위

27	인스턴트 식품 제조 및 판매업	미영위

28	기타 비알콜음료 제조업	미영위

29	전자, 전기, 통신제품의 제조 및 서비스업	영위

30	전자, 전기기기, 영상 및 음향장비 서비스업	영위

31	일반기계장비 및 광학기기 서비스업	영위

32	가스, 사무용기기 및 기타기기 서비스업	영위

33	기술정보의 판매 및 임대업	미영위

34	컴퓨터 하드웨어 조립, 판매, 임대, 서비스, 유지보수	영위

35	소프트웨어 개발, 조립, 판매, 임대, 서비스, 유지보수	영위

36	제품의 택배사업	영위

37	제품 및 부품 판매업(도소매)	영위

38	전자상거래 제품 및 부품 판매업	영위

39	교육서비스업	미영위

40	인터넷 사업	미영위

41	인터넷 인프라구축 및 유지보수	미영위

42	홈네트워크 구성설치 및 유지보수	미영위

43	인터넷 광고	미영위

44	기타 인터넷 관련사업	미영위

45	디스플레이 소자 제조 및 판매업	미영위

46	디스플레이 소자 연구 개발 및 용역업	미영위

47	의료기기 서비스 및 판매, 임대업	영위

48	가스 및 난방시공업, 전기공사업 및 부대서비스업	미영위

49	가정용 전기기기 렌탈임대업	영위

50	필터 제조 및 가공판매에 관한 사업	미영위

51	방진 및 방독 마스크, 호흡보호구, 공기여과필터 및 산업안전 보건 제품 등의 제조 및 도소매업	미영위

52	의약외품 등의 제조 및 도소매업	미영위

53	웨어러블 기기제조 및 도소매업	미영위

54	중고 스마트폰, 통신기기 매입 및 도소매 및 서비스업	영위

55	가정용품 수리 및 서비스, 용역제공업	영위

56	비철금속 수출입 및 도소매업	미영위

57	위 각호 제품 및 부품의 수출입업 및 동 대행업, 중개업	영위

58	위 각호에 관련된 대행 서비스업 및 임대업	영위

59	각호에 부대하는 사업일체	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2023.03.31	47. 의료기기 서비스 및 판매업	47. 의료기기 서비스 및 판매, 임대업

수정	2023.03.31	54. 중고 스마트폰, 통신기기 매입 및 도소매업	54. 중고 스마트폰, 통신기기 매입, 도소매 및 서비스업

추가	2023.03.31	-	55. 가정용품 수리 및 서비스, 용역제공업

추가	2023.03.31	-	56. 비철금속 수출입 및 도소매업

(3) 변경 사유

사업목적	제안 주체	변경 취지 및 목적, 필요성	회사의 주된 사업에 미치는 영향

47. 의료기기 서비스 및 판매, 임대업	이사회	의료기기 유통품목 추가(척추 온열 의료기기)에 따른 판매방식 확대(임대업)로 기존 사업목적에 추가하여 수정하였음	유통사업부문 매출 포트폴리오 확대

54. 중고 스마트폰, 통신기기 매입, 도소매 및 서비스업	이사회	중고단말 보상서비스 사업은 Care서비스사업부문의 한 영역으로, 사업 영위시 일정 부분의 서비스를 포함함에 따라 사업목적을 구체화 하였음	기존의 사업목적을 구체화하여 수정한건으로, 이번 수정사항이 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 미미함

55. 가정용품 수리 및 서비스, 용역제공업	이사회	홈케어 사업은 Care서비스 사업부문의 한 영역으로, 서비스 범위가 가정용품으로 확장되면서 사업목적에 추가 기재하였음	홈케어 사업은 당사의 총 매출액에 차지하는 비중이 작아, 이 사업이 회사의주된 사업에 미치는 영향은 미미함

56. 비철금속 수출입 및 도소매업	이사회	원자재(알루미늄) 조달/납품 사업 개시에따라 사업목적에 추가 기재하였음	물류사업부문 매출 포트폴리오 확대

(4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

가	47. 의료기기 서비스 및 판매, 임대업	2023.03.31

나	55. 가정용품 수리 및 서비스, 용역제공업	2023.03.31

다	56. 비철금속 수출입 및 도소매업	2023.03.31

주1) 47. 의료기기 서비스 및 판매, 임대업은 기존 사업목적을 일부 수정한 사항이나,사실상 사업목적이 추가된 경우로 판단하여 기재하였습니다. 가. 의료기기 서비스 및 판매, 임대업 ① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 의료기기 서비스 및 판매업을 기 진행중이었으며, 판매방식 중 임대업을 추가하여 사업목적을 구체화한 건입니다. 기존에는 치과용 구강스캐너에 대한 서비스를 수행하였고, 2023년부터 신규 유통품목으로 척추 온열 의료기기인 닥터마사지를 추가하고 이에 대한 판매, 임대업(렌탈) 까 지 사업범위를 확대하였습니다. ② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 의료기기 시장은 기술의 발전, 만성질환의 증가와 같은 여러 요인으로 성장하고 있습니다. 국내 의료기기 시장 규모는 2017년부터 2021년까지 연평균 8.1%의 성장률을보였습니다(출처:한국보건산업진흥원 홈페이지). 새로운 기술이 적용된 의료기기 제품들이 지속적으로 개발되고 있어 의료기기 시장은 앞으로도 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다. ③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 본 사업은 판매방식을 추가한 건으로 해당사업과 관련된 신규투자는 없습니다.④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 본 사업은 유통사업본부에서 담당하고 있으며, 타사로부터 의료기기 상품을 매입하여 판매하는 구조로 관련 연구개발 조직은 구성되어 있지 않습니다. 본 사업은 해당사업연도 중 매출이 발생하였습니다. ⑤ 기존 사업과의 연관성 당사는 기존 조직과 인프라를 활용하여 의료기기 판매, 임대, 서비스를 수행하고 있습니다. 기존 가전제품 유통 조직과 온ㆍ오프라인 유통채널 등의 보유 인프라를 활용하여 의료기기를 판매 및 임대하고 있으며, 컨택센터 및 전국의 서비스 인프라를 통해 Care서비스를 제공하고 있습니다. ⑥ 주요 위험 의료기기 업종의 경우 다양한 기능의 제품들이 지속적으로 출시되고 있기 때문에, 판매에 대한 경쟁이 심화될 가능성이 있습니다. 또한 당사의 경우 판매방식(임대(렌탈))이 추가됨에 따라 일시적인 마케팅 비용이 발생할 수 있으며, 이러한 요인들은 당사의 사업 손익에 영향을 미칠 수 있습니다. ⑦ 향후 추진계획 당사는 향후 제품의 경쟁 환경, 유통품목 확대에 따른 손익 영향 등을 고려하여 사업전략에 반영할 예정입니다. 그 이외의 사항은 현재까지 결정된 바 없으며, 기재내용은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. ⑧ 미추진 사유 해당사항 없습니다. 나. 가정용품 수리 및 서비스, 용역제공업 ① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 고객의 편의와 만족을 제고하는 Care서비스 사업의 일환으로 제품의 사후 관리 및 클리닝 서비스 등을 수행하는 홈케어 사업입니다. 홈케어 서비스는 당 사의 주요 취급 제품인 가전제품부터 매트리스, 주방 후드 등 가정용품에 대한 관리까지 제공하는 확장된 개념의 Care서비스입니다. ② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 COVID-19 이후 위생과 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 홈케어 시장은 빠르게 성장하였습니다. 2022년 기준 국내 홈케어 시장규모는 약 10조원으로 추산됩니다(출처:아이뉴스24 (2022.10.13)). 향후 홈케어 시장은 인구 고령화, 서비스 품목 확대 등의 영향으로 지속해서 성장할 것으로 예상됩니다. ③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 본 사업은 기존 Care서비스 품목을 추가한 건으로 해당사업과 관련된 신규투자는 없습니다.④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 본 사업은 CS본부에서 담당하고 있으며, 기존 Care서비스사업의 품목을 추가한 건으로 관련 연구개발 조직은 구성되어 있지 않습니 다. 본 사업은 해당 사업연도 중 매출이 발생 하 였습니다. ⑤ 기존 사업과의 연관성 당사의 홈케어 사업은 기존 Care서비스 관리 인프라를 통해 운영되고 있습니다. 전문 위탁업체를 통해 홈케어 서비스를 제공하고 있으며, 당사의 기존 컨택센터를 활용한 상담 및 주문 등의 업무를 수행하는 등 기존 사업 확대의 일환입니다. ⑥ 주요 위험 COVID-19 이후 홈케어에 대한 관심이 증가함에 따라 다양한 업체들이 홈케어 시장에 진출하고 있어, 시장의 성장과 경쟁 확대 등 긍정적 요인과 부정적 요인이 있습니다.홈케어 사업은 당사의 총 매출액에서 차지하는 비중이 낮아 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됩니다. ⑦ 향후 추진계획 당사는 홈케어 사업 확장 및 경쟁력 제고를 위해 서비스 품질을 강화하고, 제휴 업체 다변화, 서비스 조직의 내재화 등을 검토할 예정입니다. 그 이외의 사항은 현재까지 결정된 바 없으며, 기재내용은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. ⑧ 미추진 사유 해당사항 없습니다. 다. 비철금속 수출입 및 도소매업 ① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 물류 매출 포트폴리오 다각화를 목적으로 비철금속 등의 원자재를 조달 납품하는 사업입니다. 비철금속 중 알루미늄을 취급하며, 기존 글로벌 유통ㆍ물류 역량에 기반하여 원자재 수입부터 통관, 운송, 적기 공급 등의 종합서비스를 제공합니다. ② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 비철금속 시장은 철강, 자동차, 가전, 전기, 건설산업 등의 중요한 기초 소재 산업으로 국가 경제가 성장할수록 수요가 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 정치ㆍ경제적 변수에 민감하게 영향을 받으며, 이는 수출국의 정세 및 정책, 경기변동, 환율 등이 해당합니다. 따라서 향후 세계경제성장률의 변동이 비철금속 시장 성장성에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. ③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 본 사업은 당사의 기존 수출입 및 도소매업에 일부 품목을 추가한 건으로, 관련된 신규투자는 없습니다. ④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 본 사업은 Logistics담당에서 진행하며, 기존 수출입 업무에 품목을 추가한 건으로 관련 연구개발 조직은 구성되어 있지 않습니다 . 본 사업은 해 당 사업연도 중 매출이 발생하지 않았습니다. ⑤ 기존 사업과의 연관성 본 사업은 당사의 주요 사업 중 하나인 글로벌 유통ㆍ물류 역량에 기반하여 수출입 업무에 품목을 추가한 건으로 원자재 수입부터 통관, 운송, 적기 공급 등의 종합서비스를 제공합니다. ⑥ 주요 위험 당사가 취급하는 알루미늄은 자동차, 가전 등 전방산업의 업황과 높은 상관관계를 보이고 있습니다. 주요 전방산업의 업황악화로 알루미늄 수요 감소시 당사의 실적에도 영향을 미칠 수 있습니다. ⑦ 향후 추진계획 당사는 향후 국제 경기 및 원자재 시장 등을 고려하여 취급 품목 및 거래처 확장을 검토할 예정입니다. 그 이외의 사항은 현재까지 결정된 바 없으며, 기재내용은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. ⑧ 미추진 사유 해당사항 없습니다.