이지트로닉스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회 구성은 2024년말 현재 사내이사 3인, 사외이사 3인 등 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 강찬호 대표이사가 겸직 중이며, 강찬호 대표이사는 전력변환장치 기술에 대한 높은 이해도와 노하우를 가지고 있으며, 오랜 관련 분야 업력을 통하여 사업에 대한 풍부한 역량과 경험을 토대로 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(1)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

규정	주요내용

제3조(권한)	①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

제5조(의장)	①이사회의 의장은 (대표이사 사장)으로 한다.
②(대표이사 사장)이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 (부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사)의 순으로 그 직무를 대행한다.

제7조(소집권자)	①이사회는 (대표이사 사장)이 소집한다. 그러나 (대표이사 사장)이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사 또는 감사는 (대표이사 사장)에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. (대표이사 사장)이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제8조(소집절차) ①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그(2일)전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
②이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조(결의방법)	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조(이사 등과 회사간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

강찬호 (출석율:100%)	박형만 (출석율:100%)	강준구 (출석율:100%)	장성환 (출석율:60%)	오택열 (출석율: 100%)	최태일 (출석율: 100%)

24-1	2024.02.15.	제1호의안 : 제16기 결산관련 재무제표 심의의 건(배당결의 포함) 제2호의안 : 제16기 영업보고서 승인의 건 제3호의안 : 제17기 이사보수한도(안) 승인의 건 제4호의안 : 제17기 감사보수한도(안) 승인의 건 제5호의안 : 제16기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24-2	2024-03.07.	제1호의안 : 단기자금 차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24-3	2024.03.29	제1호의안 : 타법인 지분 투자의 건 제2호의안 : 미국법인 설립의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24-4	2024-10-08	제1호의안 : 제17시 임시주주총회 소집에 관한 건 제2호의안 : 이사회 운영규정 개정의 건 제3호의안 : 인도 합자법인 설립의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참석	참석(찬성)	참석(찬성)

25-5	2024-10-17	제1호의안 : 신규사업 진출을 위한 투자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참석	참석(찬성)	참석(찬성)

다. 이사회내의 위원회 (1)이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적및 권한사항	비고

준법경영 지원위원회	사외이사 3인 외부위원 1인	사외이사 장성환(위원장)사외이사 오택열사외이사 최태일외부위원 최찬욱	하단 기재내용 참조	2021.10.22. 신설

(준법경영지원위원회)

구분	내용

설치목적	준법통제 및 컴플라이언스 사항에 대하여 경영의 투명성을 제고하기 위함

권한사항	준법경영지원위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함 1. 연구개발에 관한 사항 (1) 연간 연구개발비 사용 계획 승인 (2) 연구개발에 대한 변경 승인 (3) 연구개발에 대한 사후 관리 (4) 그 밖에 연구개발에 대하여 준법경영지원에 관한 중요한 사항 2. 경영에 관한 사항 (1) 준법통제기준에 대한 중요한 변경사항 (2) 내부 컴플라이언스 이슈에 대한 사항 (3) 소송 등 외부 컴플라이언스 이슈에 대한 사항 (4) 법률진단보고서에 대한 공시 승인 (5) 그 밖에 경영에 대하여 준법경영지원에 관한 중요한 사항 3. 이사 등에 관한 사항 (1) 이사 등과 회사간 거래에 대한 준법통제기준에 적합 여부 사항 (2) 타회사의 임원 겸임

라. 이사의 독립성

이 사	추천인	선임배경	활동분야	연임여부 (연임횟수)	임기	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

강찬호	이사회	당사의 창업 및 전력변환장치에 대한 탁월한 식견	경영총괄	연임(4)	2025년 03월 28일	-	본인

박형만	이사회	업무경험 및 산업의 이해도가 높음	구매총괄	연임(3)	2027년 12월 06일	-	-

강준구	이사회	현업에서 전기, 전력전자 연구소장 및 관리자로 다년가 재직하였으며, 연구경험 및 산업의 이해도가 높음	연구총괄	신규선임	2025년 03월 28일	-	-

오택열	이사회	다년간 대학에서 기계공학과 교수 재직으로 연구 경험 및 산업이해도가 높음	사외이사	신규선임	2025년 03월 28일	-	-

최태일	이사회	다년간 협업에서 전기, 전자공학 관련 업무를 진행하며, 사업화 경험 및 산업의 이해도가 높음	사외이사	신규선임	2025년 03월 28일	-	-

장성환	이사회	내부통제 및 준법경영운영 능력이 높음	사외이사	연임(1)	2027년 12월 06일	-	-

주) 당사의 사외이사를 포함한 모든이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내용을 외부에 공시할 예정입니다.

마. 사외이사의 전문성 (1)사외이사 업무지원 조직

부서명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

경영지원본부	8	지원본부장 외 직원 7명	주주총회, 이사회 지원 업무

(2)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 별도의 교육 진행

※ 이사회 등 주요 경영상황에 관한 충분한 자료를 제공하고 있으며, 필요시 별도의 교육을 실시할 예정입니다.