이지트로닉스 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회 구성은 2021년말 현재 사내이사 2인, 기타 비상무이사 1인, 사외이사 2인 등 총 5인의 이사 로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 강찬호 대표이사가 겸직 중이며, 강찬호 대표이사는 전력변환장치 기술에 대한 높은 이해도와 노하우를 가지고 있으며, 오랜 관련 분야 업력 을 통하여 사업에 대한 풍부한 역량과 경험을 토대로 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. (1) 사외이사 및 그 변동현황 당사의 이사의 수 및 공시대상 기간 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

주1) 정성환 사외이사는 2021년 12월 06일 임시주주총회를 통하여 신규선임되었습니다.

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

규정	주요내용

제3조(권한)	①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

제5조(의장)	①이사회의 의장은 (대표이사 사장)으로 한다.
②(대표이사 사장)이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 (부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사)의 순으로 그 직무를 대행한다.

제7조(소집권자)	①이사회는 (대표이사 사장)이 소집한다. 그러나 (대표이사 사장)이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사 또는 감사는 (대표이사 사장)에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. (대표이사 사장)이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제8조(소집절차) ①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그(2일)전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
②이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조(결의방법)	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조(이사 등과 회사간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

강찬호(출석율:100%)	박형만(출석율:100%)	권혁일(출석율:100%)	김영석(출석율:85%)	유남영(출석율:85%)	장성환(출석율:)

21-1	2021.01.05.	제1호의안 : 연간 연구개발비 사용 계획 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항없음

21-2	2021.03.17.	제1호의안 : 제13기 결산관련 재무제표 심의의 건제2호의안 : 제13기 영업보고서 승인의 건	가결가결	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)

21-3	2021.03.17.	제1호의안 : 정관 일부 개정(안) 승인의 건제2호의안 : 제14기 이사보수한도(안) 승인의 건제3호의안 : 제14기 감사보수한도(안) 승인의 건제4호의안 : 제 13기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

21-4	2021.03.31.	제1호의안 : 본점 이전의 건제2호의안 : 명의개서 대리인 선임의 건	가결가결	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	불참(-)불참(-)	불참(-)불참(-)

21-5	2021.04.30.	제1호의안 : 회사와 이해관계자 간 거래 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항없음(사임)	참석(찬성)	참석(찬성)

21-6	2021.06.25.	제1호의안 : 회사와 이해관계자 간 거래 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

21-7	2021.07.22.	제1호의안 : 코스닥시장 상장 추진의 건제2호의안 : 주식매수선택권 부여취소의 건	가결가결	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)	참석(찬성)참석(찬성)

21-8	2021.10.22	제1호의안 : 임시주주총회 소집의 건제2호의안 : 임시주주총회 안건 상정의 건제3호의안 : 준법경영지원위원회 운영규정 제정의 건제4호의안 : 준법경영지원위원회 설치의 건제5호의안 : 이사회 운영규정 개정의 건	가결가결가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	해당사항없음(임기만료 해임)	불참(-)불참(-)불참(-)불참(-)불참(-)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

21-9	2021.12.22	제1호의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참(-)	불참(-)

주1) 권혁일 사내이사는 2021년 4월 1일자로 등기임원에서 사임하였습니다.
주2) 2021년 8월 10일 박형만 사내이사는 등기임원에서 임기만료에 따라 사임하였으며, 2021년 12월 06일 임시주주총회를 통하여 재선임 되었습니다.
주3) 정성환 사외이사는 2021년 12월 06일 임시주주총회를 통하여 신규선임되었습니다.

다. 이사회내의 위원회 (1)이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적및권한사항	비고

준법경영지원위원회	사외이사 2인외부위원 1인	사외이사 유남영(위원장)사외이사 장성환외부위원 최찬욱	하단 기재내용 참조	2021.10.22 신설

(준법경영지원위원회)

구분	내용

설치목적	준법통제 및 컴플라이언스 사항에 대하여 경영의 투명성을 제고하기 위함

권한사항	준법경영지원위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함1. 연구개발에 관한 사항(1) 연간 연구개발비 사용 계획 승인(2) 연구개발에 대한 변경 승인(3) 연구개발에 대한 사후 관리(4) 그 밖에 여눅개발에 대하여 준법경영지원에 관한 중요한 사항2. 경영에 관한 사항(1) 준법통제기준에 대한 중요한 변경사항(2) 내부 컴플라이언스 이슈에 대한 사항(3) 소송 등 외부 컴플라이언스 이슈에 대한 사항(4) 법률진단보고서에 대한 공시 승인, (5) 그 밖에 경영에 대하여 준법경영지원에 관한 중요한 사항3. 이사 등에 관한 사항(1) 이사 등과 회사간 거래에 대한 준법통제기준에 적합 여부 사항(2) 타회사의 임원 겸임

라. 이사의 독립성

이 사	추천인	선임배경	활동분야	연임여부(연임횟수)	임기	회사와의거래	최대주주등과의 관계

강찬호	이사회	당사의 창업 및 전력변환장치에 대한 탁월한 식견	경영총괄	연임(3)	2022년 12월 31일	-	본인

박형만	이사회	업무경험 및 산업의 이해도가 높음	구매총괄	신규선임	2024년 12월 06일	-	-

김영석	이사회	다년간의 벤처투자운영을 통하여 벤처기업의 이해도가 높음	기타비상무이사	신규선임	2023년 10월 05일	-	-

유남영	이사회	회사의 의사결정 견제 및 투명성 확보	사외이사	신규선임	2023년 10월 05일	-	-

장성환	이사회	내부통제 및 준법경영운영 능력이 높음	사외이사	신규선임	2024년 12월 06일	-	-

당사의 사외이사를 포함한 모든이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내용을 외부에 공시할 예정입니다.

마. 사외이사의 전문성 (1)사외이사 업무지원 조직

부서명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

경영지원본부	7	CFO 외 직원 6명	주주총회, 이사회 지원 업무

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토가 진행 중에 있습니다. 추후 감사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정에 있습니다.