이지트로닉스 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

주) 당사는 제15기 정기주주총회(2023년 3월 29일 개최)에 전자투표제를 채택하여 실행하였습니다.

나. 소수주주권의 행사 여부당사는 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,099,454	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,099,454	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 실주발행에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3개월 이내

정관상주주명부의폐쇄 및 기준일	① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다..
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	(2019년 9월 16일 전자증권법 시행에 따른 주권의 종류 삭제)

명의개서대리인	취급소 : (주)이지트로닉스 경영지원본부 (전화) : 031 - 881 - 9800대리인 : (주)국민은행 증권대행부 (전화) : 02 - 2073 - 8108

주주의 특전	없음	공고게재장소	당사 홈페이지(www.egtronics.co.kr)또는 매일경제신문

바. 주주총회 현황(최근 5사업연도)

주주총회 일자	종류	안건	결의내용	비고

2023.03.29	정기주총	제1호 의안 : 제15기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함_배당금 주당 120원) 승인의 건 제2호 의안 : 감사 김영호 선임의 건제3호 의안 : 제16기 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 제16기 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	----

2022.11.22	임시주총	제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건	원안대로 가결	-

2022.03.28	정기주총	제1호 의안 : 제14기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 제15기 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 제15기 감사 보수 한도 승인의 건제6호 의안 : 임원보수 및 퇴직금규정 일부 개정의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-------

2021.12.06	임시주총	제1호의안 : 정관 일부 개정의 건제2호의안 : 이사 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결	--

2021.03.31	정기주총	제1호 의안 : 제13기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 제14기 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 제14기 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	----

2020.10.05	임시주총	제1호 의안 : 주식 분할의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 임원유족보상금 지급규정 폐지의 건제4호 의안 : 임원보수 지급규정 일부 개정의 건제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건제6호 의안 : 이사 선임의 건제7호 의안 : 감사 선임의 건제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	--------

2020.03.13	정기주총	제1호 의안 : 제12기 재무상태표, 손익계산서 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	----

2019.12.27	임시주총	제1호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 가결	-

2019.03.27	정기주총	제1호 의안 : 제11기 재무상태표, 손익계산서 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	------