이지트로닉스 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당분기말 기준 당사의 이사회는 사내이사 3인과 사외이사 3인, 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내 별도 위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사회 의장을 겸직하고 있는 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(1)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

규정	주요내용

제3조(권한)	①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

제5조(의장)	①이사회의 의장은 (대표이사 사장)으로 한다.
②(대표이사 사장)이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 (부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사)의 순으로 그 직무를 대행한다.

제7조(소집권자)	①이사회는 (대표이사 사장)이 소집한다. 그러나 (대표이사 사장)이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사 또는 감사는 (대표이사 사장)에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. (대표이사 사장)이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제8조(소집절차) ①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그(2일)전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
②이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조(결의방법)	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조(이사 등과 회사간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

강찬호 (출석율:100%)	박형만 (출석율:100%)	강준구 (출석율:100%)	장성환 (출석율: 67%)	오택열 (출석율: 100%)	최태일 (출석율: 100%)

25-1	2025-01-09	제1호의안 : 투자 결정의 건(중국 JV 투자의 건)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

25-2	2025-02-13	제1호의안 : 제17기 결산관련 재무제표 심의의 건(배당결의 포함) 제2호의안 : 제17기 영업보고서 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

25-3	2025-03-13	1. 제17기 정기주주총회 소집 결정의 건
2. 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
□ 제1호 의안: 제17기(2024.1.1~2024.12.31) 결산관련 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처 분계산서(안), 배당 결의 포함)
□ 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건
□ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 강찬호 후보자 선임(중임)의 건 제3-2호 의안 : 강영석 후보자 선임의 건 제3-3호 의안 : 박형만 후보자 선임(중임) 건 제3-4호 의안 : 최태일 후보자 선임(중임)의 건 제3-5호 의안 : 오택열 후보자 선임(중임)의 건
□ 제4호 의안: 제18기 이사 보수한도(안) 승인의 건
□ 제5호 의안: 제18기 감사 보수한도(안) 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참석	참석(찬성)	참석(찬성)

다. 이사회내의 위원회 (1)이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적및 권한사항	비고

준법경영 지원위원회	사외이사 3인 외부위원 1인	사외이사 장성환(위원장) 사외이사 오택열 사외이사 최태일 외부위원 최찬욱	하단 기재내용 참조	2021.10.22. 신설

(준법경영지원위원회)

구분	내용

설치목적	준법통제 및 컴플라이언스 사항에 대하여 경영의 투명성을 제고하기 위함

권한사항	준법경영지원위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함 1. 연구개발에 관한 사항 (1) 연간 연구개발비 사용 계획 승인 (2) 연구개발에 대한 변경 승인 (3) 연구개발에 대한 사후 관리 (4) 그 밖에 연구개발에 대하여 준법경영지원에 관한 중요한 사항 2. 경영에 관한 사항 (1) 준법통제기준에 대한 중요한 변경사항 (2) 내부 컴플라이언스 이슈에 대한 사항 (3) 소송 등 외부 컴플라이언스 이슈에 대한 사항 (4) 법률진단보고서에 대한 공시 승인 (5) 그 밖에 경영에 대하여 준법경영지원에 관한 중요한 사항 3. 이사 등에 관한 사항 (1) 이사 등과 회사간 거래에 대한 준법통제기준에 적합 여부 사항 (2) 타회사의 임원 겸임

라. 이사의 독립성

이 사	추천인	선임배경	활동분야	연임여부 (연임횟수)	임기	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

강찬호	이사회	당사의 창업 및 전력변환장치에 대한 탁월한 식견	경영총괄	연임(4)	2028년 03월 28일	-	본인

박형만	이사회	업무경험 및 산업의 이해도가 높음	구매총괄	연임(3)	2028년 03월 28일	-	-

강영석	이사회	전력전자와 제조업의 높은 지식과 관리자로 재직하였으며, 당사 산업의 이해도가 높음	경영총괄	신규선임	2028년 03월 28일	-	-

오택열	이사회	다년간 대학에서 기계공학과 교수 재직으로 연구 경험 및 산업이해도가 높음	사외이사	연임(1)	2028년 03월 28일	-	-

최태일	이사회	다년간 협업에서 전기, 전자공학 관련 업무를 진행하며, 사업화 경험 및 산업의 이해도가 높음	사외이사	연임(1)	2028년 03월 28일	-	-

장성환	이사회	내부통제 및 준법경영운영 능력이 높음	사외이사	연임(1)	2027년 12월 06일	-	-

주1) 당사의 사외이사를 포함한 모든이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내용을 외부에 공시할 예정입니다.
주2) 사내이사 강준구는 임기만료인해 퇴임되었으며, 사내이사 강영석이 2025년 03월 28일 정기주주총회를 통해 신규 선임 되었습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1)사외이사 업무지원 조직

부서명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

경영지원본부	8	지원본부장 외 직원 7명	주주총회, 이사회 지원 업무

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 별도의 교육 진행

※ 이사회 등 주요 경영상황에 관한 충분한 자료를 제공하고 있으며, 필요시 별도의 교육을 실시할 예정입니다.