카카오페이 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 (1) 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 반기보고서 작성기준일 현재 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 4인, 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 이사회 규정에 따라 이사회 의장은 대표이사가 수행하고 있으며, 이사 총수의 과반수를 사외이사로 구성하여 경영진이나 지배주주로부터 독립적인 이사회 기능을 수행하고 있습니다.이사회 내 위원회로 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, ESG위원회가 설치되어 운영 중입니다.

당사의 이사의 수 및 공시대상 기간 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	4	4	-	-

(주) 2024년 3월 25일 제7기 정기주주총회에서 사외이사 4인을 재선임하였습니다.

각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원 등의 현황' 내용을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회의 권한 내용당사 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사회는 각 이사에 대한 직무집행감독권을 갖습니다.(3) 이사회규정의 주요내용

규정	내용

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

제5조(의장)	이사회의 의장은 대표이사가 한다. 대표이사도 그 직무를 수행할 수 없는 불가피한 사정이 있을 경우에는 사전에이사회에서 정한 순서에 따라 다른 이사가 그 직무를 대행한다.

제6조(소집권자)	① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집한다.
② 각 이사는 이사회 의장에게 의안과 그 사유를 밝히며 이사회 소집을 청구할 수 있다. 이사회 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하거나 소집할 수 없는 불가피한 사정이 있는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 직접 이사회를 소집할 수 있다.

제10조(이사회 내 위원회)	① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회 내에 정관이 정한 바에 따라 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
3. 이사회 의장의 선임 및 해임
4. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
5. 기타 정관에서 이사회가 직접 결정하도록 정하는 사항
③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. 다만, 감사위원회의 경우에는 3인 이상의 이사로 구성한다.
④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
⑤ 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

나. 중요의결사항 등2024년>

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사 성명

신원근	최용석	유태욱	강율리	권태우	김재환	배영

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률100%)	(출석률 75%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)

찬 반 여 부

1	2024.02.06	[보고사항] 제1호 의안: 2023년 4분기 경영실적 보고의 건 제2호 의안: 2023년 4분기 이사회 내 위원회 결과 보고의 건 제3호 의안: 이사회 및 위원회 성과평가 결과 보고의 건 제4호 의안: 개인신용정보 활용 · 관리 실태에 대한 정기점검 결과 보고의 건 [의결사항] 제1호 의안: 제7기(2023.1.1~2023.12.31) 연결/별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제2호 의안: 2024년 내부거래 승인의 건 제3호 의안: 2024년 안전보건계획 승인의 건 제4호 의안: 자금세탁방지업무규정 개정의 건 제5호 의안: 자금세탁방지 관련 직원별 교육권고시간(안) 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건	---- 가결 가결 가결 가결 가결 가결	---- 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	---- 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	선임 전	---- 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	---- 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	---- 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	---- 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2	2024.02.22	[보고사항] 제1호 의안: 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제2호 의안: 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건 [의결사항] 제1호 의안: 제7기 정기주주총회 소집 승인의 건 제2호 의안: 제7기 정기주주총회 회의 목적 사항 승인의 건	--가결가결	--찬성찬성	--찬성찬성	--찬성찬성	--찬성찬성	--찬성찬성	--찬성찬성

3	2024.03.25	[의결사항] 제1호 의안: 대표이사 선임의 건 제2호 의안: 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 보수 조정 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	(주1)	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

4	2024.05.07	[보고의안] 제1호 의안: 2024년 1분기 경영실적 보고의 건 제2호 의안: 2024년 1분기 이사회 내 위원회 결과 보고의 건 제3호 의안: 2023년 하반기/연간 RBA 위험평가 보고의 건 [의결사항] 제1호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건 제2호 의안: 특수관계인과의 전대차 계약 변경의 건 제3호 의안: 주식회사 카카오페이증권 자금대여 변경 승인의 건	---가결가결가결	---찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성	불참	---찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성

(주1) 2024년 3월 25일 최용석 기타비상무이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.
(주2) 2024년 3월 25일 제7기 정기주주총회에서 신원근, 강율리, 권태우, 김재환, 배영 이사는 재선임, 유태욱 이사는 신규선임 되었습니다.

다. 이사회 내 위원회

효율적이고 전문적인 의안심의를 위해 이사회 내 5개의 위원회를 두고 있으며, 감사위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회 위원장은 모두 사외이사로 선임하고 ESG위원회를 포함한 각 위원회의 과반수를 사외이사로 구성하여 위원회의 독립성과 투명성이 유지될 수 있도록 하고 있습니다.

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치 목적과 권한

위원회명	위원회 구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사(3명)	강율리(위원장),김재환,권태우	- 설치목적: 특수관계인과의 거래에 있어 부당한 부의 이전이나 지원 여부를 객관적으로 심사하기 위하여 설치
- 내부거래 심의 및 의결 등	-

보상위원회	사외이사(3명)	김재환(위원장),강율리,배영	- 설치목적: 이사의 보상정책 및 운영제도의 적정성을 검토하기 위하여 설치	-

ESG위원회	사내이사(1명)사외이사(2명)	신원근(위원장),강율리,배영	- 설치목적: 회사의 ESG 전략 수립 및 추진활동 성과에 대한 관리, 감독 등을 위하여 설치	-

(주1) 감사위원회 관련 현황은 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참고해주시기 바랍니다.
(주2) 사외이사후보추천위원회 관련 현황은 '(2) 사외이사 후보추천위원회 설치현황 및 활동 내역'을 참고해주시기 바랍니다.

(2) 위원회 활동 내역

회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

강율리
(출석률:100%)	권태우
(출석률:100%)	김재환
(출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	1	2024-02-06	제1호 의안: 2024년 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2024-03-25	제1호 의안: 내부거래위원회 위원장 선임의 건 (위원장 : 강율리)	가결	-	찬성	찬성

회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김재환
(출석률:100%)	강율리
(출석률:100%)	배영
(출석률:100%)

찬반여부

보상위원회	1	2024-02-22	제1호 의안: 2024년 이사 보수한도 승인에 대한 심의	가결	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정에 대한 심의	가결	찬성	찬성	찬성

2	2024-03-25	제1호 의안: 보상위원회 위원장 선임의 건 (위원장 : 김재환)	가결	-	찬성	찬성

회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신원근
(출석률:100%)	강율리
(출석률:100%)	배영
(출석률:100%)

찬반여부

ESG위원회	1	2024-02-05	보고사항: 2023년 ESG 평가대응 결과 보고의 건	-	-	-	-

보고사항: 2024년 ESG 전략 및 향후 일정 보고의 건	-	-	-	-

보고사항: 중대성 평가 결과 보고의 건	-	-	-	-

보고사항: 2024년 상생 프로그램 및 운영 계획 보고의 건	-	-	-	-

2	2024-03-25	제1호 의안: ESG위원회 위원장 선임의 건 (위원장 : 신원근)	가결	-	찬성	찬성

3	2024-05-03	제1호 의안: 기후변화 시나리오 분석 결과 및 RE100 이행 로드맵 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

보고사항: 2024년 상생 프로그램 운영 진행 상황 보고의 건	-	-	-	-

4	2024-05-23	보고사항: 2023 ESG 보고서 공시의 건	-	-	-	-

(주1) 감사위원회 관련 현황은 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참고해주시기 바랍니다
(주2) 사외이사후보추천위원회 관련 현황은 '(2) 사외이사 후보추천위원회 설치현황 및 활동 내역'을 참고해주시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 사내이사 및 기타비상무이사 후보의 경우 이사회에서 결정하고, 사외이사 후보의 경우 「상법」 등 관련 법령상 자격 기준을 준수함은 물론, 전문성, 성실성, 독립성, 사회적 지명도 등의 선정 기준에 따라 사외이사후보추천위원회가 결정하도록 하고 있습니다.

(1) 이사의 선임배경, 추천인 등

구분	성명	추천인	임기	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	연임여부(연임횟수)

사내이사(대표이사)	신원근	이사회	2022.03.28~2026년 정기주주총회일까지	이사회 의장ESG위원회 위원장	해당없음	계열회사 임원	연임(1회)

기타비상무이사	유태욱	이사회	2024.03.25~2026년 정기주주총회일까지	이사회	계열회사 임원	해당없음

사외이사	강율리	사외이사후보추천위원회	2022.03.28~2025년 정기주주총회일까지	사외이사 내부거래위원회 위원장, 감사위원회 위원, 보상위원회 위원, ESG위원회 위원	계열회사 임원	연임(1회)

김재환	사외이사후보추천위원회	2022.03.28~2025년 정기주주총회일까지	사외이사, 사외이사후보추천위원회 위원장, 내부거래위원회 위원, 보상위원회 위원장	계열회사 임원	연임(1회)

권태우	사외이사후보추천위원회	2022.03.28~2025년 정기주주총회일까지	사외이사, 감사위원회 위원장, 사외이사후보추천위원회 위원, 내부거래위원회 위원	계열회사 임원	연임(1회)

배영	사외이사후보추천위원회	2022.03.28~2025년 정기주주총회일까지	사외이사, 사외이사후보추천위원회 위원, 감사위원회 위원, 보상위원회 위원, ESG위원회 위원	계열회사 임원	연임(1회)

(주) 상기 사외이사 연임횟수는 최초 선임을 포함하지 않고 산정하였습니다.

성명	선임 배경

신원근	대표이사 선임 전 카카오페이 전략총괄 부사장으로서 카카오페이를 한국을 대표하는 테크핀 기업으로 성장시키는 경험을 축적하고, IPO에 이르기까지 카카오페이의 내적, 외적 성장을 이끌어온 주요한 역할을 담당하였으며, 향후 카카오페이가 소비자의 금융환경을 개선하고 기술 중심의 시장 변화를 이끌어내는데 큰 역할을 담당할 적임자로 판단되어 대표이사에 선임

유태욱	CA협의체 사업관리팀 팀장 으로서 카카오의 사업 경쟁력 강화, 채널 확대 및 지속적인 성장에 크게 기여하였고, 이를 통해 카카오페이의 미래 성장 동력을 발굴하고, 회사와 카카오 공동체의 통합적 전략 수립 및 시너지를 창출하는 역할을 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 선임

강율리	현재 법무법인(유한) 지평의 파트너 변호사이며, 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 등을 역임하며 법률 전문가로서 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 당사의 윤리 경영 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 선임

김재환	마케팅/데이터 분야에서의 오랜 학계 경험을 바탕으로 페이의 다양한 서비스에서 이루어지는 마케팅 활동과 프로모션 등에 대한 인사이트 기대

권태우	재무 및 금융분야에서 다양한 경력을 바탕으로 높은 재무, 회계 분야의 전문성을 보유하고 있어 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독립적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단

배영	인터넷 분야에서의 윤리 및 정책 활동을 바탕으로 상장법인으로서의 ESG 가치 확립 등 기대

(2) 사외이사후보추천위원회 설치현황 및 활동 내역① 사외이사후보추천위원회 설치현황

성명	사외이사 여부	비고

김재환(위원장)	O	사외이사 과반수 요건을 충족함(상법 제542조의8 제4항)

권태우	O

배영	O

② 활동내역

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김재환
(출석률:100%)	권태우
(출석률: 100%)	배영
(출석률: 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	1	2024-02-22	제1호 의안: 사외이사 후보추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 권태우 사외이사 후보추천의 건	가결	찬성	-	찬성

2	2024-03-25	제1호 의안: 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 (위원장: 김재환)	가결	-	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 05월 31일	한국거래소 시장감시위원회	권태우, 강율리, 배영, 김재환	-	미공개정보이용 금지, 단기매매차익반환 등 자본시장법상 불공정거래 규제 제도 및 최근 불공정거래 사례 등

2022년 08월 02일	카카오페이 ESG사무국	강율리, 배영	ESG추진위원회 소속 사외이사 대상으로 진행	2022 ESG 글로벌 트렌드와 국내현황

2022년 10월 07일	법무법인 율촌	강율리, 김재환, 권태우, 배영	-	전자금융업자와 AML 제도에 대한 이해

2023년 03월 29일	한국금융연수원	강율리, 김재환, 권태우, 배영	-	경영진이 알아야 할 자금세탁방지 핵심포인트 및 검사 관련 주요 지적사항

2023년 04월 19일	삼일회계법인	권태우, 강율리, 배영, 김재환	-	ESG에 관한 이사회의 감독과 역할

2023년 11월 27일	김앤장 법률사무소	강율리, 김재환, 권태우, 배영	-	자금세탁방지(AML/CFT) 내부통제 및 위험평가 학습

2024년 05월 16일	한국금융연수원	강율리, 김재환, 권태우, 배영	-	이사회 및 경영진이 알아야 할 자금세탁방지 핵심

2024년 04월 16일	삼일회계법인	권태우, 강율리, 배영, 김재환	-	선제적, 상시적 대응을 위한 전사 리스크 관리 체계

(2) 사외이사 지원 조직 현황

부서명	직원수	직위(근속년수)	주요 활동내역

경영기획팀	5명	팀장 1인팀원 4인(평균 근속연수약 1년 9개월)	- 이사회, 사외이사 업무지원 총괄- 이사회 운영 및 안건 검토 자료 제공