비트맥스 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 21일	제 12 기 정기주주총회	제 2 조 (목적)제 8 조 (주식등의 전자등록)제 11 조 (주식매수선택권)제 12 조 (신주의 동등배당)제 14 조 (명의개서대리인) 제 14 조의 2 (주주명부 작성비치) 제 15 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제 16 조 (전환사채의 발행) 제 17 조 (신주인수권부사채의 발행)제 18 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어 야 할 권리의 전자등록) 제 19 조 (소집시기)제 20 조 (소집권자) 제 43 조 (감사의 수) 제 44 조 (감사의 선임·해임)제 47 조 (감사의 직무) 제 49 조 (감사의 보수와 퇴직금) 제 51 조 (재무제표의 작성, 비치 및 승인) 제 54 조 (이익배당) 제 57 조 (내부규정) 제 58 조 (최초의 사업연도) 제 59 조 (발기인의 성명, 주소 등) 제 60 조제 61 조제 59 조 (시행일)	- 사업목적추가- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함- 조항정비- 동등배당 원칙 명시함- 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행 업무반영- 신설- 정기주주총회 개최 시기의 유연성 확보- 전환사채 발행한도 증액 외- 사채발행 한도 증액- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록하지않을 수 있는 근거 신설- 정기주주총회 개최시기 유연성 확보하기 위하여 조문을 정비함- 준용규정 정비- 조문정비- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용반영- 준용규정 정비- 준용규정 정비- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함- 상법개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로써 이사회 결의로 정하는 날로 할 수 있도록 개정- 부칙정비- 부칙정비- 삭제- 삭제- 삭제- 시행일 추가

2023년 03월 23일	제13기 정기주주총회	제2조(목적)제9조(주식의종류), 제9조의2(종류주식의 수와 내용) 변경 및 제9조의 3,4,5,6 추가제11조(주식매수선택권)제29조(의결권의 행사)제59조(시행일)	- 사업목적 추가- 종류주식 명확화- 주식매수선택권 부여한도 변경- 이사회결의 통한 서면투표제 도입- 시행일 추가

2024년 03월 25일	제14기 정기주주총회	-	-

2025년 02월 12일	제16기 임시주주총회	제1조(상호)제2호(목적)제4호(공고방법)제11조(주식매수선택권)제12조(신주의 동등배당)제14조의2(주주명부 작성 비치)제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제16조(전환사채의 발행)제31조(이사의 선임)제34조(이사회의 구성과 소집)제34조(감사의 수)제59조(시행일)	상호변경사업목적 추가상호변경에 따른 홈페이지 주소 변경코스닥표준정관 정비 코스닥표준정관 정비코스닥표준정관 정비코스닥표준정관 정비액면가액 발행 내용 신설 및 조항번호 변겯조문추가(적대적 인수합병)이사회소집통지 기간 및 방법 변경내용 변경시행일 추가

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	1.정보처리시스템 및 정보서비스업	미영위

2	1.시스템통합 구축서비스의 개발, 제작 및 판매업	영위

3	1.소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업	영위

4	1.전자상거래, 인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업 (주1)	미영위

5	1.지식수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업	영위

6	1.커뮤니티의 구성 및 광고업	영위

7	1.뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작	미영위

8	1.문화, 기타 영화의 제작 및 수출입업	미영위

9	1.섬유 디자인 및 의류 패션 제작, 판매업	미영위

10	1.경영 자문 및 컨설팅	영위

11	1.문화, 예술 및 스포츠 행사 관련 티켓 예매 및 판매대행업	미영위

12	1.인쇄 및 출판업 (주2)	미영위

13	1.광고물 제작 및 광고대행	미영위

14	1.전시 및 행사 대행업	미영위

15	1.산업용 기계 및 장비 도매 및 유통업	미영위

16	1.전자 부품, 컴퓨터 및 영상, 음향 및 통신장비 제조업 및 유통업	미영위

17	1.위치정보사업, 위치기반서비스사업	영위

18	1.뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업	영위

19	1.디지털콘텐츠제작 플랫폼사업	영위

20	1.디지털콘텐츠제작 및 유통업	영위

21	1.인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업	영위

22	1.인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업	영위

23	1 .블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업	미영위

24	1.통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적,배급,판매사업	영위

25	1.메타버스 게임서비스 및 메타버스용 인터페이스 서비스업	미영위

26	1. 메타버스용 콘텐츠 운영 소프트웨어 도매/중개업	미영위

27	1.메타버스 응용 소프트웨어 설계 및 개발업	미영위

28	1.상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업	영위

29	1.노하우 기술의 판매, 임대업	영위

30	1.기타 각호에 관련된 제반 사업 및 투자	영위

※ (주1), (주2)의 사업목적은 종속회사가 영위하고 있습니다.

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022.03.21	-	1.위치정보사업, 위치기반서비스사업1.뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업1.디지털콘텐츠제작 플랫폼사업 1.디지털콘텐츠제작 및 유통업 1.디지털콘텐츠제작소프트웨어개발업 1.인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업1.인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 1.블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업1.통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적,배급,판매사업

추가	2023.03.23	-	1. 메타버스 게임서비스 및 메타버스용 인터페이스 서비스업1.메타버스용 콘텐츠 운영 소프트웨어 도매/중개업1.메타버스 응용 소프트웨어 설계 및 개발업 1.상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업1.노하우 기술의 판매, 임대업

수정	2023.03.23	1.기타 각호에 부합되는 사업 일체	1.기타 각호에 관련된 제반 사업 및 투자

라. 변경 사유

추가 사업 목적	변경 취지 및 목적	회사의 주된 사업에 미치는 영향	사업목적 변경제안 주체

1.위치정보사업, 위치기반서비스사업	공간기반 AR 기술을 활용한 메타버스플랫폼 시장 진출	메타버스 개발 플랫폼인 MAXVERSE를 통해 현실세계를 메타버스 공간으로 구축하고 다양한 실감형 콘텐츠 제공을 통한 수익 창출 가능.현재 북촌한옥마을,독립기념관, 종로 일대 메타버스 공간맵 제공 중이며 다양한 지역으로 점차 확장 예정	이사회

1.뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업	메타버스 플랫폼을 활용한 메타버스 서비스 제공	다양한 공간을 기반으로 한 XR 콘텐츠/디지털아이템 제작, 제공을 통해 수익 창출 및 메타버스 기업으로 입지 강화

1.디지털콘텐츠제작 플랫폼사업

1.디지털콘텐츠제작 및 유통업

1.디지털콘텐츠제작소프트웨어개발업

1.인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업	AI를 활용한 메타버스 서비스 제공	AI 활용하여 다양한 콘텐츠 및 메타버스 서비스 발굴, 수익 다각화

1.인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실 (AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

1.블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업	메타버스 서비스 내 콘텐츠 및 공간 거래를 위한 결제 수단 제공	다양한 공간을 기반으로 한 XR 콘텐츠/디지털아이템 제작, 제공을 통해 수익 창출 및 메타버스 기업으로 입지 강화

1.통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적,배급,판매사업

1.메타버스 게임서비스 및 메타버스용 인터페이스 서비스업	메타버스 서비스 제공을 위한 사업영역확대	자체 보유한 메타버스 플랫폼을 기반으로 다양한 콘텐츠를 제작할 수 있는 서비스를 제공하여 누구나 쉽게 메타버스 세계를 경험할 수 있고, 경제 활동이 가능하게 함.

1.메타버스용 콘텐츠 운영 소프트웨어도매/중개업

1.메타버스 응용 소프트웨어 설계 및 개발업

1.상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업	보유 지적재산권을 활용한 사업영역 확대	메타버스 서비스 확장을 통한 수익 창출

1.노하우 기술의 판매, 임대업

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	1.위치정보사업, 위치기반서비스사업	2022.03.21

2	1.뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업	2022.03.21

3	1.디지털콘텐츠제작 플랫폼사업	2022.03.21

4	1.디지털콘텐츠제작 및 유통업	2022.03.21

5	1.디지털콘텐츠제작소프트웨어개발업	2022.03.21

6	1.인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업	2022.03.21

7	1.인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업	2022.03.21

8	1.블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업	2022.03.21

9	1.통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적,배급,판매사업	2022.03.21

10	1.메타버스 게임서비스 및 메타버스용 인터페이스 서비스업	2023.03.23

11	1.메타버스용 콘텐츠 운영 소프트웨어 도매/중개업	2023.03.23

12	1.메타버스 응용 소프트웨어 설계 및 개발업	2023.03.23

13	1.상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업	2023.03.23

14	1.노하우 기술의 판매, 임대업	2023.03.23

당사가 2022년, 2023년에 추가한 사업목적은 「위치정보사업,위치기반 서비스사업,인공지능 관련 사업」,「메타버스 관련 사업」으로 구분할 수 있으며, 관련 사업은 메타버스 플랫폼 및 서비스 사업을 통해 새로운 수익 창출을 목표로 하고 있습니다. 1. 위치정보사업, 위치기반서비스 사업, 인공지능(AI)관련 부문1) 개요위 표 구분의 1번의 위치정보, 위치기반 서비스 사업을 추가한 목적은 당사의 VPS 기술 등을 적용하여 특정공간을 기반으로 다양한 XR 서비스를 제공하기 위해서 입니다.당사의 VPS(Visual Positioning System) 기술은 영상 인식을 통해 3차원 공간 상에서 모바일 기기의 3차원 위치와 방향을 계산하는 기술입니다. 기존 GPS를 통한 위치인식은 실내에서는 동작하지 않고 고층 빌딩이 많은 도심지 환경에서 오차가 크다는 단점이 있습니다. 비트맥스 VPS는 실내외 제약 없이 사용할 수 있고 6자유도 자세(3차원 위치+3차원 방향)가 계산되어 AR콘텐츠를 증강시키는데 활용할 수 있어, AR 네비게이션, AR 광고, AR 게임 등의 다양한 실감형 콘텐츠를 제공할 수 있습니다. 당사는 현재 북촌한옥마을, 독립기념관, 종로 등 25곳에 대한 스페이스 데이터를 제공하고 있으며, 다양한 지역의 스페이스를 지속적으로 추가할 예정입니다.위 표 구분의 6, 7번의 사업목적은 인공지능을 활용하여 공간맵을 구성하는 Point Cloud로 도로, 빌딩, 간판, 도로 표시판 같은 시맨틱을 추출하고 태깅하는 기술 개발과 관련된 사업을 영위하기 위한 것입니다.이와 같은 사업목적은 메타버스 플랫폼 및 서비스에 탑재되어 향후 VPS 공간맵에서 AR 콘텐츠 개발시 공간 시맨틱을 활용하여 콘텐츠 UX 개발에 활용될 수 있습니다.2) 규제관련 요소위치정보사업, 위치기반 서비스 사업자는 "위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률"의 규제를 받고 있으며, 회사는 행정기관으로부터 위치정보 사업, 위치기반 서비스 사업과 관련하여 정기적으로 실태 점검을 받고 있습니다. 현재까지 주요 실태 점검 관련하여 중대한 위반 사항은 없었으며, 일부 미흡한 부분에 대해서 개선을 완료하였습니다 2. 메타버스 관련 사업위 표 구분의 1,6,7,13,14를 제외한 사업목적은 당사의 메타버스 관련 사업으로 메타버스 플랫폼 부문(MAXVERSE )과 메타버스 서비스 부문(틀로나)로 구분됩니다.메타버스 플랫폼 MAXVERSE는 23년 10월 정식 오픈하여 24년 3월에 유료 서비스로 전환되었으며, 고객의 요구에 따라 서비스를 고도화하고 있으며, 메타버스 서비스부문(틀로나)는 2024년 8월 정식 오픈하였습니다.메타버스는 아직 초기 단계에 있지만 혁신적인 기술과 막대한 시장 잠재력을 바탕으로 성장할 것으로 예상하고 있으나, 최근 메타버스 관련 콘텐츠를 활용할 수 있는 IT기기의 제한으로 어려움을 겪고 있습니다.회사는 향후 메타버스 콘텐츠를 활용할 수 있는 보급형 IT 기기 출시가 예상됨에 따라 서비스 고도화 및 BM 모델 추가 개발을 통해 시장 상황에 따라 능동적으로 대처할 예정입니다. MAXVERSE 관련 내용은 '사업의 내용'> '주요 제품 및 서비스'를 참고 바랍니다.당사의 메타버스 사업 중 현재 개발 중인 메타버스 서비스인 '틀로나' 관련 주요 내용은 다음과 같습니다.1) 사업 개요(틀로나,Tlona)

틀로나는 현실 공간과 가상 공간의 경험이 연결되는 메타버스 서비스입니다. 이용자는 틀로나 월드의 랜드마크 공간을 소유할 수 있으며, 더욱 많은 이용자들이 즐길 수 있도록 공간을 개발하여 수익을 발생시킴으로써 공간의 가치를 높일 수 있습니다. 또한 여러가지 활동을 통해 틀로나에서 통용되는 재화를 수집하고, 이러한 재화를 이용하여 다양한 소비활동이 가능하며, 현실과 유사한 형태의 가상경제 시스템을 경험할 수 있습니다.또한 당사의 3D Room Reconstruction 기술을 이용하여 개인의 사적 공간이나 비즈니스 공간을 온라인 상에서도 쉽게 접근 가능하도록 재구성할 수 있으며, AR 기술을 활용한 다양한 제작도구를 이용하여 누구나 증강현실 콘텐츠를 창작하고 다른 이용자와 함께하는 경험이 가능합니다.

2) 개발진행 단계

순서	진행 단계	시 기	설 명

1	클로즈베타	2023년하반기(완료)	▶ 1,000명 이상 일반 신청자를 대상으로 틀로나의 전체 서비스 제공, 테스트 완료

2	랜드마크토지 1차 분양	2024년하반기(완료)	▶ 서울시 중심가를 배경으로 1차 가상공간 토지 분양

3	오픈베타/런칭	2024년 8월	▶ 공간기반 소설 메타버스 서비스 런칭 완료

4	2024년 8월 정식 출시하였으나 최근 메타버스 관련 B2C 시장에 대한 시장 침제로 인해 수익모델을 고도화하고 향후 시장 변화에 따라 대응 예정임

3. 규제관련 요소회사가 영위하는 XR 관련산업은 4차 산업혁명과 포스트 코로나 시대 디지털 전환을 주도할 산업으로 정부는 정책적 지원을 지속적으로 이어가고 있습니다.2021년 디지털 뉴딜 2.0 정책은 메타버스, 클라우드, 블록체인 등 초연결 신산업 육성을 위해 개방형 메타버스 플랫폼 개발 및 데이터 구축, 다양한 메타버스 콘텐츠 제작 지원 등 ICT 융합 비즈니스를 지원하고 있으며, 2022년 메타버스 신산업 선도전략은 디지털 뉴딜 2.0의 초연결 신산업 육성을 위한 첫 종합대책으로 정부는 메타버스가 가져올 경제, 사회 변화에 대응하고 미래를 준비하기 위해 ① 10대 분야 메타버스 플랫폼 발굴, ② 청년 메타버스 전문가 양성을 위한 메타버스 아카데미 및 융합전문대학원 신설, ③ 초광역권 메타버스 허브 및 K-메타버스 글로벌 네트워크 구축, ④메타버스 윤리원칙 수립, 자율 최소규제 선제적 규제혁신 원칙 정립, 메타버스 사회혁신센터 운영 등 공동체 가치 실현 기여를 위한 전략을 발표하는 등 성장 정책을 지속적으로 이어가고 있습니다.또한 세계 첫 메타버스 산업 진흥을 위한 법률이 국무회의를 통과하여 2024년 8월 시행될 예정입니다.주요 내용은 가상융합산업 진흥을 위한 추진체계 기반 조성과 가상융합기술, 서비스 개발 및 사업화 지원 등 가상융합산업 진흥, 선제적 규제혁신 및 민간 중심 자율규제 체계 정립, 이용자 보호 및 건전한 가상융합세계 생태계 조성으로 이루어져 있습니다. 이와 같이 메타버스 관련 가상융합산업은 정부의 적극적인 지원이 이루어지고 있으나, 향후 산업의 성장에 따른 정책의 변동, 새로운 규제 도입으로 사업 진행에 제약이 발생 할 수 있습니다. 4. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금 소요액당사는 2022년 주주배정 유상증자 및 전환사채을 통해 약 570억원의 자금을 조달하였으며, 해당 자금의 일부를 신규 사업 관련된 기술 및 서비스 개발에 사용하였습니다. 5. 기타당사는 메타버스 플랫폼 및 서비스 관련 기술개발을 진행하고 있으며, 관련된 특허 및 상표권에 대해 국내외 출원/등록을 진행하고 있습니다.메타버스 사업 관련 지적재산권 확보 및 가치 증대를 위해 상기 구분표상 13,14의 사업목적을 추가하였으며, 향후 관련 기술에 대한 수익화를 추진할 예정입니다.