노을 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 도입하지 않았습니다. 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에서 의결권을 행사하기 위해서는 직접참석, 또는 위임장 수여를 통한 대리인 참석을 통한 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제10기 정기주주총회

※ 당사는 2025년 03월 07일 개최한 이사회에서 '전자투표 및 전자위임장 수여 제도 도입의 건' 승인으로 전자투표제를 도입하였습니다.

나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	51,291,323	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	51,291,323	-

우선주	-	-

마. 주식사무

신주인수권의 내용	제14조 (신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본 시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 배정하거나 공모 시 신주를 우선 배정하는 경우
3. 「상법」 제340조의2 및 제542조의3 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 「외국인투자촉진법」에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 법인 또는 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
9. 회사의 영업상 필요로 또는 다른 회사와의 인수, 합병 등을 위한 전략적 제휴를 추진하기 위하여 관련 개인 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우
10. 주권을 한국거래소가 개설한 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
11. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
12. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 의한 한국벤처투자조합 및 그 전담회사, 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 「법인세법」 규정에 의한 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실할 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑥ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

정기주주총회(2021.03.31)	제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건제3호 의안 : 이사 중임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안정권 중임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제6호 의안 : 정기주주총회 속행의 건	가결가결가결가결가결가결

임시주주총회(2021.04.14)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결가결

임시주주총회(2021.08.05)	제1호 의안 : 임원변경의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 이선지 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 장성수 선임의 건	가결가결

임시주주총회(2021.12.01)	제1호 의안 : 임원중임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김경환 중임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이동영 중임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 임찬양 중임의 건	가결가결가결

정기주주총회(2022.03.30)	제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5-1호 의안 : 감사 고원장 신규선임의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결가결가결가결가결가결

정기주주총회(2023.03.29.)	제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결가결가결가결가결

정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 중임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임찬양 중임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 안정권 중임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김경환 중임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이선지 중임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 장성수 중임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결

정기주주총회(2025.03.26)	제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김경환 재선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정보 선임의 건제5호 의안 : 감사위원 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원 장성수 선임의 건
제5-2호 의안 : 감사위원 김경환 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결