로킷헬스케어 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2024년 03월 29일입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2012. 08. 28	임시주주총회	제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 16,000주-> 10,000,000주	발행할 주식의 총수 변경

2013. 01. 24	임시주주총회	제2조 (목적) 각호에 관련되 무역업 삭제 등	회사목적 삭제/ 추가

2014. 08. 01	임시주주총회	제10조의2 (주식매수선택권)	(신설)

2016. 05. 23	임시주주총회	제4조 (공고방법) 홈페이지 주소 추가 등	조문 정비

2017. 03. 24	임시주주총회	제10조의2 (주식매수선택권)	조문 정비

2018. 03. 26	제6기 정기주주총회	제2조 (목적) 조직재생을 이용한 인간 장기 개발업 (삭제) 생물학적 제제의 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업 (추가), 등	회사목적 삭제/ 추가

2018. 09. 28	임시주주총회	제1조 (상호) 로킷-> 로킷헬스케어 변경	상호명 변경

2019. 03. 29	제7기 정기주주총회	제1조 (상호) 영문 ROKIT HEALTHCARE, INC. (약호 ROKIT) 표기 변경	상호 영문 변경

제2조 (목적)세포치료요법과 관련된 기술 개발 및 공급업,줄기세포치료제 기술개발, 제조 및 공급업, 등	회사목적 추가

제4조 (공고방법) (http://www.rokithealthcare.com)	홈페이지 주소 변경

제7조 (회사 설립 시에 발행하는 주식의 총수) 4,000주(1주의 금액 500원 기준)	1주의 금액 추가

제8조 (주식 및 주권의 종류)	전자등록 관련 조문 정비

제8조의2 (주식 등의 전자등록)	전자등록 관련 조문 정비

제8조의3 (이익배당, 의결권 제한 및 주식의 상환에 관한 종류주식)	조문 정비

제8조의4 (이익배당, 의결권 제한 및 주식의 전환에 관한 종류주식)	신설

제9조 (신주인수권)	조문 정비

제9조의2 (일반공모증자 등)	(삭제)

제11조	(삭제)

제12조 (명의개서대리인)	조문정비

제15조 (주식의 양도)

제16조->제14조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)	조문 정비

제14조의2 (주주명부)	신설

제17조 (주권의 재교부)	(삭제)

제18조 (수수료)	(삭제)

제19조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)	조문 정비

제20조 -> 제16조 (사채모집)	조문 정비

제21조 ->제17조 (수탁회사)	조문 정비

제24조 -> 제20조 (사채발행에 관한 준용규정)	조문 정비

제20조의2 (사채 발행의 위임)	신설

제24조의2 (기타의 사채발행)	(삭제)

제26조 ->제22조 (소집권자)	조문 정비

제27조-> 제23조 (소집통지 및 공고)	조문 정비

제34조 -> 제30조 (의결권의 대리행사)	조문 정비

제35조 -> 제31조 (서면에 의한 의결권의 행사)	조문 정비

제36조② -> 제32조② (주주총회의 결의방법)	(삭제)

제38조 ->제35조 (이사의 원수)	조문 정비

제41조-> 제37조 (이사의 보선)	조문 정비

제42조 -> 제38조 (대표이사의 선임)	조문 정비

제44조 -> 제40조 (이사의 보고의무)	조문 정비

제45조①->제41조① (이사회의 구성과 소집)	조문 정비

제46조 (통신수단에 의한 회의) -> 제42조 (이사회의 결의방법) 변경	조문 정비

제47조 (이사회의 결의방법)	(삭제)

제51조 ->제46조 (감사)	조문 정비

제54조 ->제49조 (감사의 직무)	조문 정비

제56조 -> 제51조 (감사의 보수와 퇴직금)	조문 정비

제59조 ->제54조 (이익잉여금의 처분)	조문 정비

제60조의2 ->제55조의2 (중간배당)	조문 정비

제61조-> 제 56조(배당금지급청구권의 소멸시효)	조문 정비

제59조(외부감사인의 선임)	신설

2019. 07. 18	임시주주총회	제2조 (목적) 의약품의 개발, 제조, 판매, 유통, 관리, 도소매, 수출입업 (추가)	회사목적 추가

제10조의2 (주식매수선택권)	벤처기업육성에관한특별조치법 반영으로 인한 조문 정비

2020. 07. 03	임시주주총회	제25조 (주주총회 의장) 참조 조항 제43조 ->제 39조 변경	조문 정비 (오기 정정)

2020. 12. 03	임시주주총회	제2조 (목적) 상품종합 중개업 (추가)	회사목적 추가

제4조 (공고방법)홈페이지 https://rokithealthcare.com 주소 변경	홈페이지 주소 변경

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 50,000,000주-> 100,000,000 변경	발행할 주식의 총수 변경

제8조 (주식 및 주권의 종류)	전자증권법 관련 법률명칭 변경 등으로 인한 조문 정비

제8조의2 (주식 등의 전자등록)	전자증권법 관련 법률명칭 변경 등으로 인한 조문 정비

제8조의3 (상환에 관한 종류주식) 종류주식의 발행한도 10,000,000주 -> 20,000,000주 변경	발행할 종류주식 총수 변경, 이익배당, 상환청구 방법 및 잔여주식 분배에 대한 관련내용 명확히 하기위해 조문 정비

제8조의4 (전환에 관한 종류주식) 종류주식의 발행한도 10,000,000주 -> 20,000,000주 변경	발행할 종류주식 총수 변경, 이익배당, 전환청구방법 및 잔여주식 분배에 대한 관련내용 명확히 하기위해 조문 정비

제8조의5(상환전환우선주식)	(신설) 종류주식 (상화전환우선주식) 관련 내용 명시위해 조문 추가

제13조->제12조 (명의개서대리인)	전자증권법 관련 법률명칭 변경 등으로 인한 정관 조문 개정

제14조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)	명의개서대리인 관련 내용추가; 전자증권법 관련 법률명칭 변경 등으로 인한 조문 개정

제18조 (전환사채의 발행) 참조 조항 12조 ->11조 변경	조문 정비

제19조 (신주인수권부사채) 참조 조항 12조 ->11조 변경	조문 정비

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)	전자증권법 관련 법률명칭 변경 등으로 인한 조문 정비

제20조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	전자등록 관련 조문 정비

제22조 (소집권자) 참조 조항 제41조 제4항 ->제39조 제4항 변경	조문 정비

제23조 (소집통지 및 공고)	(신설) 공고방법관련 조문 정비

제48조 (감사의 보선) 참조 조항 제51조 ->제46조 변경	조문 정비

제59조(외부감사인의 선임)	외부감사에 관한 법률명칭 변경 등으로 인한 조문 개정

2024. 03. 29	제12기 정기주주총회	제14조의 2 (주주명부)	(주주명부의 작성/비치)에 대한 표준정관 반영

제15조 (주주명부의 폐쇠 및 기준일)	(전자증권 제도) 도입 예정에 따른 변경

제18조 (전환사채의 발행)	(전환사채의 발행)에 대한 표준정관 반영

제19조 (신주인수권부사채)	(신주인수권부사채의 발행)에 대한 표준정관 반영

제28조 (상호주에 대한 의결권 제한)	(상호주에 대한 의견권 제한)에 대한 표준정관 반영

제34조 (이사의 원수)	(이사의 수)에 대한 표준정관 반영

제44조 (이사의 보수와 퇴직금)	(이사의 보수와 퇴직금)에 대한 표준정관 반영

제46조 (감사) 신설	(감사의 선임/해임)에 대한 표준정관 반영

제53조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치등)	(재무제표등의 작성등)에 대한 표준정관 반영

제55조 ④ (이익배당) 신설	(이익배당)에 대한 표준정관 반영

제55조의3 (주식의 소각) 신설	(주식의 소각)에 대한 표준정관 반영

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	조직재생을 이용한 인간 장기 개발업	영위

2	생물학적 제제의 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업	영위

3	사업시설 유지관리 서비스업	영위

4	세포치료제의 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업	영위

5	세포치료요법과 관련된 기술 개발 및 공급업	영위

6	줄기세포치료제 기술개발, 제조 및 공급업	영위

7	기타 세포배양과 관련된 기술개발, 판매 및 용역사업	영위

8	기타 생명과학과 관련된 제반사업	영위

9	문서작성, 복사, 텔레마케팅 대행업	미영위

10	의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업	영위

11	의료기기의 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업	영위

12	화장품 및 화장품 원료의 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업	영위

13	생체재료의 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업	영위

14	생체재료를 이용한 인공지지체의 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업	영위

15	인체조직 수입 및 분배업	영위

16	인체이식재 제조 및 도소매, 수출입업	영위

17	동물의약품 및 동물의료기기의 제조, 개발, 판매, 도소매, 수출입업	영위

18	의약품의 개발, 제조, 판매, 유통, 관리, 도소매, 수출입업	미영위

19	경영자문, 경영컨설팅 등 컨설팅업	영위

20	의료컨설팅업	영위

21	의료관광업	미영위

22	외국인 환자 유치업	미영위

23	컨텐츠 제작 및 공급업	영위

24	소프트웨어의 개발, 제조, 유통 및 유지보수업	영위

25	정보화 시스템의 기획, 개발 및 유지보수업	영위

26	자료처리 및 데이터베이스업	영위

27	정보서비스(정보처리 및 제공기술)업	영위

28	인터넷 서비스 제공업무	영위

29	인쇄 및 출판업	미영위

30	인수합병알선 및 중개업	미영위

31	마케팅 대행업	영위

32	메디칼장비 수출입 및 판매업	영위

33	생활용품 도소매업	영위

34	식료품 판매업	영위

35	기타 제조업	영위

36	쓰리디 프린터 제조, 유지보수업	영위

37	부동산 개발, 공급 및 임대업	영위

38	상품종합 중개업	영위

39	각호에 관련된 통신판매, 전자상거래업	영위

40	각호에 관련된 무역업	영위

41	각호에 관련된 유통업	영위

42	각호에 관련된 부대사업 일체	영위

43	각호에 따른 국내, 외에서의 지적재산권 획득 및 이전	영위