씨유테크 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요당사의 이사회는 등기이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 작성일 기준 현재 당사의 이사회는 총 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있으며 이사회 의장은 정관 규정에 의거하여 대표이사가 겸임하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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당사는 사외이사가 이사회에서 전문적 직무수행이 가능토록 보조하고 있습니다. 사내 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사내에 임직원을 대상으로 교육 프로그램을 진행하고 있으나 사외이사는 해당사항이 없습니다. 또한, 사외이사는 관련분야에 대해 다년간의 경력과 전문성을 보유하고 있어 별도의 교육이 필요하지 않으며 향후 업무진행과 관련된 교육이 필요하다면 적극적으로 교육을 진행할 예정입니다.

(2) 이사회의 권한 내용 당사 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사회는 각 이사에 대한 직무집행감독권을 갖습니다.(3) 이사회 규정 주요 내용

구분	내용

이사회 규정 제3조
(구성)	1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.

이사회 규정 제6조
(이사회의 소집 및 의장)	1. 이사회는 대표이사사장이 이를 소집하여 의장이 된다. 대표이사사장에게 사고가 있을 때에는 미리 이사회에서 정한 이사의 서열에 따라 다른 이사가 대행한다.
2. 각 이사는 이사회의 개최일시, 장소, 의제 및 이유를 붙인 서면을 소집권자에게 제출하여, 이사회의 소집을 요청할 수 있다.
3. 감사는 이사회가 회사의 목적 범위내에 없는 행위 기타 법령 또는 정관을 위반하는 행위를 하거나 말할 우려가 있다고 인정하는 때에는 이를 이사회에 보고하여야 한다.

이사회 규정 제8조
(이사회의 결의)	1. 이사회의 결의는 이사의 과반수가 출석하고, 출석이사의 과반수로 이를 행한다. 단, 가부동수인 경우 의장은 결의를 보류하고, 다음 이사회에 재 제안을 할 수 있다.
2. 의제에 특별한 이해관계가 있는 이사는 결의에 참가할 수 없다..

나. 이사회의 주요 활동내역당사의 최근사업연도 및 증권신고서 제출일 직전월까지의 기간 중의 이사회 활동 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사가 아닌 이사(출석율)	사외이사(출석율)	비고

백영현(100%)	유희승(100%)	미요시린타로(100%)	전인상(100%))

21-1	2021-01-21	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-2	2021-02-04	명의개서대리인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-2	2021-02-04	재무제표보고 및 정관개정승인, 주식매수청구권부여,
상장예비심사청구 승인의 건, 제17기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-3	2021-03-15	미즈호은행 단기차입계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-3	2021-03-15	레스타홀딩스 단기차입계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-3	2021-03-15	제17회 정기주주총회 의안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-4	2021-03-29	제17기 재무제표 및 이익잉여금 처분 계산서 승인, 사내이사,기타비상무이사,사외이사 선임, 제18기 이사, 감사에 대한 보수 및 상여금 한도액 승인, 정관 추가 변경, 외부감사인 선임,특수관계자와의 거래 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-4	2021-03-29	대표이사 선임 및 내부회계관리규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-5	2021-05-06	재무제표보고, 자금상황 및 차입금 상황 보고,특수관계자에 대한 대부금 조기 회수 후 보고, 21년 외부감사인 선임 상황 보고,IPO진척 상황 보고, 내부회계관리체제의 구축에 대한 보고의 건, 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-6	2021-06-03	코스닥시장 상장을 위한 예비심사 청구의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-7	2021-08-05	재무제표보고, 자금상황 및 차입금 상황 보고,컴플라이언스 및 윤리위원회 발족 보고, 베트남 골프회원권 취득 검토의 건
자회사 임원인사 승인의 건, 규정신설 및 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-8	2021-08-27	삼성디스플레이 지급보증 차입 계약 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-9	2021-11-04	재무제표보고, 자금상황 및 차입금 상황 보고,IPO결과 보고, 당사 社旗 작성 보고, 21년도 정기 주총관련 일정안 보고, 임원(미등기)개발팀장 채용 공고,PS지급(案)보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-10	2021-12-14	21년도 정기주주총회 현금배당을 위한 기준일 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22-01	2022-02-14	제 18기 재무제표(안) 승인, 제 18기 영업보고서의 보고, 제 18기 배당(안) 승인, 제 18기 내부회계관리 평가 결과, 외부 감사인 선임의 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22-02	2022-03-14	정기주주총회 개최일 승인, 주주총회 보고 및 의안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22-03	2022-03-23	삼성디스플레이 원화지급보증 신규약정 건(하나은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22-04	2022-03-23	미즈호은행 단기 차입 계약 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22-05	2022-03-29	주식회사 라비닉스의 주식 및 경영권 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22-06	2022-03-30	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22-07	2022-04-15	설비투자 승인, 규정의 결재재권한표 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22-08	2022-05-12	제19기 1분기 재무제표 승인, 자금상황 및 차입금상황 보고, 22년도 사업계획 승인, VCU대출금 갱신 승인, M(LAVINICS)완료 보고, DCU배당금 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22-09	2022-05-12	주식회사LAVINICS의 IBK은행 차입금 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22-10	2022-06-17	주식회사LAVINICS의 KB 국민은행 차입금 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22-11	2022-07-28	연결 패키지 및 확인서 보고의 건	가결	찬성	찬성	사임	찬성	-

22-12	2022-08-12	제19기 상반기 재무제표 승인, 자금상황 및 차입금상황 보고, 재고금액 추이 보고, 규정 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-

22-13	2022-08-30	주식회사LAVINICS의 주식 및 경영권 취득에 대한 변경계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

주1) 기타비상무이사 미요시린타로는 2022년 6월 30일자로 사임하였습니다.

다. 이사회 내 위원회 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영을 방지하고 내부통제를 강화하기 위하여 이사회 운영규정을 제정하여 운영중에 있습니다.

구분	성명	추천인	임기	회사와의 거래	최대주주와의 관계

대표이사	백영현	이사회	매 1년	해당없음	-

사내이사	유희승	이사회	매 1년	-

사외이사	전인상	이사회	매 1년	-

마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 하고 있습니다.전인상 사외이사는 삼성그룹 전체의 신규사업팀장을 역임한 경력자로서 당사의 미래성장성 있는 신규사업 진출에 대한 자문을 할 수 있는 이사로서 그 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.또한 당사는 사외이사 지원 조직을 갖춰 사외이사의 원할한 업무수행을 보조하고 있습니다.

부서명	직원수	직위(근속년수)	주요 활동내역

관리팀	6명	관리팀장 1인 관리팀원 5인(평균 근속연수 약 7년 4개월)	- 이사회, 사외이사 업무지원 총괄- 이사회 운영

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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