씨유테크 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요당사의 이사회는 등기이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 작성일 기준 현재 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있으며 이사회 의장은 정관 규정에 의거하여 대표이사가 겸임하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

당사는 사외이사가 이사회에서 전문적 직무수행이 가능토록 보조하고 있습니다. 사내 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사내에 임직원을 대상으로 교육 프로그램을 진행하고 있으나 사외이사는 해당사항이 없습니다. 또한, 사외이사는 관련분야에 대해 다년간의 경력과 전문성을 보유하고 있어 별도의 교육이 필요하지 않으며 향후 업무진행과 관련된 교육이 필요하다면 적극적으로 교육을 진행할 예정입니다.

(2) 이사회의 권한 내용 당사 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사회는 각 이사에 대한 직무집행감독권을 갖습니다.(3) 이사회 규정 주요 내용

구분	내용

이사회 규정 제3조
(구성)	1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.

이사회 규정 제6조
(이사회의 소집 및 의장)	1. 이사회는 대표이사사장이 이를 소집하여 의장이 된다. 대표이사사장에게 사고가 있을 때에는 미리 이사회에서 정한 이사의 서열에 따라 다른 이사가 대행한다.
2. 각 이사는 이사회의 개최일시, 장소, 의제 및 이유를 붙인 서면을 소집권자에게 제출하여, 이사회의 소집을 요청할 수 있다.
3. 감사는 이사회가 회사의 목적 범위내에 없는 행위 기타 법령 또는 정관을 위반하는 행위를 하거나 말할 우려가 있다고 인정하는 때에는 이를 이사회에 보고하여야 한다.

이사회 규정 제8조
(이사회의 결의)	1. 이사회의 결의는 이사의 과반수가 출석하고, 출석이사의 과반수로 이를 행한다. 단, 가부동수인 경우 의장은 결의를 보류하고, 다음 이사회에 재 제안을 할 수 있다.
2. 의제에 특별한 이해관계가 있는 이사는 결의에 참가할 수 없다..

나. 이사회의 주요 활동내역당기 중 개최된 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사가 아닌 이사(출석율)	사외이사(출석율)	비고

백영현(100%)	유희승(100%)	전인상(100%))

23-01	2023-01-31	비등기임원 인사 승인, 연결패키지 및 확인서 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

23-02	2023-02-16	제19기 재무제표(안) 승인, 제19기 영업보고서 보고, 제19기 배당금(안)승인, 제19기 내부회계관리평가결과 및 제20기 평가계획 보고, 매출 및 손익30%이상 변동 공시 보고, 2022년도정기주주총회관련 일정안 보고, 2022년도PS지급 보고, 2023년도 급여개정 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

23-03	2023-02-28	취업규칙 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

23-04	2023-03-14	정기주주총회개최일, 정기주주총회의안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

23-05	2023-03-23	미즈호은행 단기차입계약 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

23-06	2023-03-29	대표이사 보선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

23-07	2023-04-20	자회사LAVINICS에 대출금 20억원 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

23-08	2023-05-04	이해관계자와의 경영지도계약 체결 승인의 건, "연결패키지 및 확인서" 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

23-09	2023-05-16	전자투표제 도입의 건, 임시주주총회 소집 결의의 건, 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

23-10	2023-05-16	제20기 제1분기 재무제표 승인의 건, 23년도(23년4월-24년3월)사업계획 PL승인의 건, 임시주주총회 소집 및 기준일, 전자투표 도입 승인의 건, 자금 및 차입금 재고상황 보고의 건, 동관CU TECH로부터의 배당금 보고의 건, CU TECH베트남에 대출금 일부 회수 보고의 건, CU TECH 태양광 발전SYSTEM 설치 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

23-11	2023-08-10	제20기 상반기(23년1월-23년6월) 재무제표 승인의 건, 자금 및 차입금 재고상황 보고의 건, CU TECH의 조직개편 승인의 건(ESG 및 내부감사T/F신설), CU TECH 규정개정 승인의 건, 자회사 LAVINICS에 대여금 승인의 건, 연결패키지 및 확인서 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

23-12	2023-09-18	동관CU TECH로부터의 2회차 배당금 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

23-13	2023-11-10	제20기 제3분기(23년1월-23년9월) 재무제표 승인의 건, 자금 및 차입금 재고상황 보고의 건, 제20기 정기주주총회 및 배당금의 권리주주 기준일 승인의 건, 자회사 LAVINICS 자금상황 보고의 건, Amphenol사의 EV Batterry용 FPCA양산을 위한 투자 실시 보고의 건, 레스타홀딩스의 연결패키지 및 확인서 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

23-14	2023-12-15	2023년도 정기주주총회 현금배당을 위한 기준일 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회 내 위원회 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영을 방지하고 내부통제를 강화하기 위하여 이사회 운영규정을 제정하여 운영중에 있습니다.

구분	성명	추천인	임기	회사와의 거래	최대주주와의 관계

대표이사	백영현	이사회	매 1년	해당없음	레스타홀딩스집행임원

사내이사	유희승	이사회	매 1년	-

사내이사	박재윤	이사회	매 1년	-

사외이사	전인상	이사회	매 1년	-

마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 하고 있습니다.전인상 사외이사는 삼성그룹 전체의 신규사업팀장을 역임한 경력자로서 당사의 미래성장성 있는 신규사업 진출에 대한 자문을 할 수 있는 이사로서 그 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.또한 당사는 사외이사 지원 조직을 갖춰 사외이사의 원할한 업무수행을 보조하고 있습니다.

부서명	직원수	직위(근속년수)	주요 활동내역

관리팀	6명	관리팀장 1인 관리팀원 5인(평균 근속연수 약 9년 2개월)	- 이사회, 사외이사 업무지원 총괄- 이사회 운영

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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