HEM파마 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2024년 01월 25일이며, 제 9기 1회 임시주주총회에서 정관 일부 변경의 건 의안이 원안대로 승인 되었습니다.

나. 정관 변경 이력 당사의 최근 3개년 사업연도 및 반기보고서 제출일 현재 정관변경이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	제 5기(2021년)정기 주주총회	제1조(상호)	상호 변경

2021년 03월 31일	제 5기(2021년)정기 주주총회	제2조(목적)	사업목적 추가

2021년 07월 29일	제 6기(2022년)4회 임시주주총회	제4조(공고방법)	공고 홈페이지 변경

2021년 07월 29일	제 6기(2022년)4회 임시주주총회	제9조(신주인수권)	벤처기업 특별조치법 적용

2021년 07월 29일	제 6기(2022년)4회 임시주주총회	제10조(주식매수선택권)	벤처기업 특별조치시행령 적용

2021년 09월 15일	제 6기(2022년)5회 임시주주총회	제8조의2(주식 등의 전자등록)	단순 문구 수정

2021년 09월 15일	제 6기(2022년)5회 임시주주총회	제9조(신주인수권)	상장회사 표준정관 반영

2021년 09월 15일	제 6기(2022년)5회 임시주주총회	제11조(신주의 동등배당)	상장회사 표준정관 반영

2021년 09월 15일	제 6기(2022년)5회 임시주주총회	제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)	상장회사 표준정관 반영

2021년 09월 15일	제 6기(2022년)5회 임시주주총회	제16조(전환사채의 발행)	상장회사 표준정관 반영

2021년 09월 15일	제 6기(2022년)5회 임시주주총회	제21조(소집시기)	상장회사 표준정관 반영

2021년 09월 15일	제 6기(2022년)5회 임시주주총회	제33조(이사의 수)	상장회사 표준정관 반영

2021년 09월 15일	제 6기(2022년)5회 임시주주총회	제46조(감사의 선임 및 해임)	상장회사 표준정관 반영

2021년 09월 15일	제 6기(2022년)5회 임시주주총회	제55조(이익배당)	상장회사 표준정관 반영

2023년 07월 05일	제 8기(2023년)1회 임시주주총회	제2조(목적)	신사옥 취득으로 인한 부동산 임대업 추가

2023년 07월 05일	제 8기(2023년)1회 임시주주총회	제16조(전환사채의 발행)	기업공개 사전 대비

2024년 07월 05일	제 8기(2023년)1회 임시주주총회	제17조(이익참가부사채의 발행)	기업공개 사전 대비

2024년 07월 05일	제 8기(2023년)1회 임시주주총회	제18조(교환사채의 발행)	기업공개 사전 대비

2024년 07월 05일	제 8기(2023년)1회 임시주주총회	제19조(신주인수권부사채의 발행)	기업공개 사전 대비

2024년 07월 05일	제 8기(2023년)1회 임시주주총회	제35조(이사의 임기)	등기시 문제 발생 소지 제거

2024년 07월 05일	제 8기(2023년)1회 임시주주총회	제39조(이사회의 구성과 소집)	단순 일수 조정

2023년 10월 31일	제 8기(2023년)2회 임시주주총회	제2조(목적)	사업목적 구체화

2023년 10월 31일	제 8기(2023년)2회 임시주주총회	제5조(회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수)	문구 수정

2023년 10월 31일	제 8기(2023년)2회 임시주주총회	제7조(회사설립시 발행하는 주식의 총수)	상장회사 표준정관 반영

2023년 10월 31일	제 8기(2023년)2회 임시주주총회	제8조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)	상장회사 표준정관 반영

2023년 10월 31일	제 8기(2023년)2회 임시주주총회	제9조(신주인수권)	상장회사 표준정관 반영

2023년 10월 31일	제 8기(2023년)2회 임시주주총회	제10조(주식매수선택권)	상장회사 표준정관 반영

2023년 10월 31일	제 8기(2023년)2회 임시주주총회	제17조(이익참가부사채의 발행)	기재오류 수정

2023년 10월 31일	제 8기(2023년)2회 임시주주총회	제23조(소집통지 및 공고)	공고 방식 간소화

2023년 10월 31일	제 8기(2023년)2회 임시주주총회	제30조(의결권 행사)	상장회사 표준정관 반영

2023년 10월 31일	제 8기(2023년)2회 임시주주총회	제36조(이사의 직무)	문구 간소화

2023년 10월 31일	제 8기(2023년)2회 임시주주총회	제40조(이사회의 결의방법)	상장회사 표준정관 반영

2023년 10월 31일	제 8기(2023년)2회 임시주주총회	제43조(대표이사의 선임)	문구 수정

2023년 10월 31일	제 8기(2023년)2회 임시주주총회	제46조(감사의 선임 및 해임)	상장회사 표준정관 반영

2023년 10월 31일	제 8기(2023년)2회 임시주주총회	제48조(감사의 직무)	기재오류 수정

2023년 10월 31일	제 8기(2023년)2회 임시주주총회	제51조(사업연도)	상장회사 표준정관 반영

2023년 10월 31일	제 8기(2023년)2회 임시주주총회	제56조(중간배당)	상장회사 표준정관 반영

2024년 01월 25일	제 9기(2024년)1회 임시주주총회	제10조(주식매수선택권)	상법상 규정 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	미생물 안정성 , 기능성 연구대행	영위

2	프로바이오틱스 미생물 B2B 판매	영위

3	유산균을 이용한 건강기능식품 제조 , 판매업	영위

4	화장품 제조 및 판매	미영위

5	신기술 및 신약개발 제품 제조업	영위

6	신기술 및 신약개발 제품 판매업	미영위

7	개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업	영위

8	상표 , 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업	미영위

9	분석 연구개발 , 서비스업	영위

10	건강기능성식품 및 건강기능성식품 원료의 개발 및 제조 , 판매업	영위

11	건강관리서비스업	미영위

12	일반식품 및 음료 판매업	영위

13	마이크로바이옴 치료제 기술 개발 및 제조업	영위

14	식품 제조업 및 가공업 , 판매업	영위

15	부동산 임대업	미영위

16	각 호와 관련된 인터넷 및 통신판매업	미영위

17	각 호와 관련된 전자상거래업	미영위

18	각 호와 관련된 도소매업	영위

19	각 호에 관련된 부대사업 일체	영위

라. 사업목적의 변경 (1) 사업목적의 변경 및 추가 내용

날짜	목적사업	비고

2020년 12월 03일	유산균을 이용한 건강기능식품 제조, 판매업화장품 제조 및 판매신기술 및 신약개발 제품 제조업신기술 및 신약개발 제품 판매업개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업분석 연구개발, 서비스업건강기능성식품 및 건강기능성식품 원료의 개발 및 제조, 판매업건강관리서비스업	목적 추가

2021년 03월 31일	일반식품 및 음료 판매업각 호의 관련된 인터넷 및 통신판매업각 호의 관련된 전자상거래업각 호의 관련된 도소매업각 호의 관련된 부대사업 일체	목적 추가

2023년 07월 05일	부동산임대업	목적 추가

2023년 10월 31일	마이크로바이옴 치료제 기술 개발 및 제조업식품 제조업 및 가공업, 판매업	목적 추가

(2) 사업의 목적 변경 사유

사업목적	변경 취지 및 목적	변경제안주체	회사의 주된사업에미치는 영향

3. 유산균을 이용한 건강기능식품 제조, 판매업	수익구조 확장	이사회	수익구조의 다변화

4. 화장품 제조 및 판매	이사회

5. 신기술 및 신약개발 제품 제조업	이사회

6. 신기술 및 신약개발 제품 판매업	이사회

7. 개발산 신기술의 사용권 대여 및 양도업	이사회

8. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업	이사회

9. 분석 연구개발, 서비스업	이사회

10. 건강기능성식품 및 건강기능성식품 원료의 개발 및 제조, 판매업	이사회

11. 건강관리서비스업	이사회

12. 일반식품 및 음료 판매업	이사회

13. 마이크로바이옴 치료제 기술 개발 및 제조업	이사회

14. 식품 제조업 및 가공업, 판매업	이사회

15. 부동산입대업	신사옥 취득에 따른 업종 추가	이사회

16. 각 호와 관련된 인터넷 및 통신판매업	각 사업목적별 수익구조 확장	이사회

17. 각 호와 관련된 전자상거래업	이사회

18. 각 호와 관련된 도소매업	이사회

19. 각 호에 관련된 부대사업 일체	이사회