DL이앤씨 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2025년 반기말 기준, 당사는 사내이사 3명, 사외이사 4명, 총 7명의 이사들로 이사회를 구성, 운영하고 있습니다. 2024년 8월 14일 개최된 제9차 이사회에서 결의된 사항에 따라, 박상신 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다.또한 당사는 정관 및 이사회 규정에 의거하여 인사위원회, 재무위원회, 감사위원회, ESG위원회 등 4개의 이사회 내 위원회(소위원회)를 구성, 운영하고 있습니다.당사는 2021년 분할 신설과 함께 사외이사 중의 대표자를 선임하는 선임 사외이사 제도를 도입하였고, 2024년 3월 21일 개최된 제3차 이사회를 통하여 선임 사외이사로 노환용 이사를 선임하였습니다.사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

나. 이사회 주요 의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사가 아닌이사의 성명	사외이사의 성명

박상신(출석률:100%)	윤현식(출석률:100%)	김생규(출석률:100%)	이정은(출석률:100%)	노환용(출석률:100%)	신재용(출석률:100%)	인소영(출석률:100%)	남궁주현(출석률:100%)

제1차	2025.02.06	1호 : 제4기(2024년) 감사 전 재무제표 승인의 건2호 : 제4기(2024년) 영업보고서 승인의 건3호 : 2025년 경영계획 승인의 건[보고사항]- 2024년 전사 실적 및 2025년 경영계획 보고- 2024년 4분기 준법통제활동 점검결과 보고	가결가결가결--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	해당사항 없음(신규선임)	해당사항 없음(신규선임)	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--

제2차	2025.02.20	1호 : 제4기(2024년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건2호 : 전자투표제 도입 승인의 건3호 : 2025년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건[보고사항]- 감사의 감사보고서 보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 평가결과 보고- 2024년 이사회 평가결과 보고(이사회 및 위원회 활동 평가, 사외이사 개별평가)- 준법통제활동 실적 및 연간계획 보고- 2025년 CP(Compliance Program) 운영계획 보고	가결가결가결------	찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성------

제3차	2025.03.07	1호 : 제4기(2024년) 정기주주총회 부의안건 추가 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4차	2025.03.24	1호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건2호 : 이사 보수 집행 승인의 건3호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	해당사항 없음(사임)	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

제5차	2025.04.10	1호 : 출자계열회사에 대한 신용공여 승인의 건2호 : 공정거래 자율준수관리자 선임의 건3호 : CARBONCO 주주총회 서명권자 선임의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

제6차	2025.04.24	1호 : 출자계열회사에 대한 자금대여 승인의 건2호 : 출자계열회사에 대한 유상증자 참여 승인의 건3호 : 기부금 집행 승인의 건[보고사항]- 2025년 1분기 전사 및 본부별 실적 보고- 2025년 1분기 준법통제활동 점검결과 보고	가결가결가결--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--

제7차	2025.07.31	1호 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건2호 : 최고안전보건책임자 선임의 건3호 : 공정거래 자율준수관리자 선임의 건4호 : 기부금 집행 승인의 건5호 : 출자계열회사에 대한 거래 승인의 건[보고사항]- 2025년 상반기 전사 및 본부별 실적 보고- 2025년 2분기 준법통제활동 점검결과 보고	가결가결가결가결가결--	찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성--

다. 이사회 내 위원회(감사위원회 제외)

1) 이사회 내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

인사위원회(주1)	사외이사 2명사내이사 1명	노환용(위원장)
남궁주현이정은	- 주주총회에 부의할 사외이사후보의 추천 및 등기이사의 보수 한도 의결- 임원 보수 규정에 따라 위원회에서 정해야 할 사항 의결- 임원 양성 및 승계 프로그램 심의 등	-

재무위원회	사내이사 1명사외이사 2명	김생규(위원장)신재용인소영	- 이사회에서 위임한 주요 재무 결정사항에 대한 승인- 회사의 재무 관련 RISK 관리	-

ESG위원회	사외이사 3명	인소영(위원장)노환용신재용	- 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 등 비재무적 주요 경영사항 심의ㆍ의결- 공정거래법 상 대규모 내부거래 심의ㆍ의결- 이사회의 승인을 요하는 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 사전 심의- 주주가치에 영향을 미치는 주요 경영사항 사전 심의	-

※ 상기 현황은 2025년 6월 30일 기준입니다.(주1) 인사위원회는 2022년 3월 24일부로 사외이사후보추천위원회와 보상위원회를 통합하여 신설된 위원회로, 상법 제542조의8 제4항에 따른 사외이사 정족수 요건을 충족하고 있습니다.2) 이사회 내 위원회의 활동 내역● 재무위원회

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사가 아닌이사의 성명	사외이사의 성명

윤현식(출석률:100%)	김생규(출석률:100%)	신재용(출석률:100%)	인소영(출석률:100%)

제1차	2025.01.22	1호 : 여의도 오피스텔 PF 대출 리파이낸싱에 따른 책임준공확약 제출 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음(신규선임)	찬성	찬성

제2차	2025.02.12	1호 : DUS(미국 현지법인) 대여금 만기 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3차	2025.02.28	1호 : DPI(필리핀 법인) 대여금 만기 연장 및 신규 대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제4차	2025.03.12	1호 : e편한세상 주촌 더프리미어 신축사업 관련 Re-Financing에 따른 책임준공계약 체결 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제5차	2025.06.25	1호 : 재무위원회 위원장 선임의 건2호 : 대구 대명2동 명덕지구 주택재개발정비사업 사업비 대출 신용공여 승인의 건	가결가결	해당사항 없음(사임)	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

제6차	2025.07.16	1호 : 오산 세마 공동주택개발사업 PF 대출 대환을 위한 신용공여 승인의 건2호 : 인천 제물포역 도심 공공주택 복합사업 책임준공 제공(HUG)의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

제7차	2025.07.23	1호 : 부천 소사3구역 주택재개발정비사업 사업비 대출 신용공여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

● 인사위원회

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사가 아닌이사의 성명	사외이사의 성명

윤현식(출석률:100%)	노환용(출석률:100%)	남궁주현(출석률:100%)

제1차	2025.01.23	1호 : 인사위원회 위원장 선임의 건2호 : 2025년도 이사 보수 한도 승인의 건3호 : 2024년도 성과격려금 지급의 건[보고사항]- 2024년도 이사 보수 집행실적 보고의 건	가결가결가결-	찬성찬성(주1)-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-

(주1) 윤현식 이사는 특별한 이해관계가 있는 안건 내용에 대하여 의결권이 일부 제한되었고, 나머지 안건 내용에 대해서는 찬성했습니다.

● ESG위원회

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

인소영(출석률:100%)	노환용(출석률:100%)	신재용(출석률:100%)

제1차	2025.03.21	1호 : 2025년 2분기 계열회사와의 상품·용역 거래 승인의 건2호 : 출자계열회사에 대한 대여금 연장 승인의 건3호 : 출자계열회사에 대한 대여금 연장 승인의 건4호 : 출자계열회사에 대한 대여금 연장 승인의 건5호 : 출자계열회사에 대한 대여금 연장 승인의 건6호 : 출자계열회사에 대한 대여금 연장 승인의 건7호 : 출자계열회사에 대한 대여금 연장 승인의 건8호 : DL건설 상환전환우선주의 상환기간 및 전환청구기간 연장의 건9호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 사전 심의의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결심의	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-

제2차	2025.04.28	1호 : 2025년 ESG 경영 추진계획 승인의 건
[보고사항]- TNFD 공시체계 구축	가결-	찬성-	찬성-	찬성-

제3차	2025.06.25	1호 : 2025년 3분기 계열회사와의 상품·용역 거래 승인의 건2호 : 출자계열회사에 대한 자금대여 승인의 건3호 : 출자계열회사에 대한 자금대여 승인의 건4호 : 출자계열회사에 대한 대여금 연장 승인의 건5호 : 출자계열회사에 대한 대여금 연장 승인의 건[보고사항]- 2025년 지속가능경영보고서 및 중요성 평가 결과	가결가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-

제4차	2025.07.16	1호 : 출자계열회사에 대한 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제5차	2025.07.31	1호 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 사전 심의의 건	심의	-	-	-

라. 이사의 독립성1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 인사위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

직위(상근여부)	사내/사외이사 구분	성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의최근 3년간거래내역	최대주주와의 관계	임기	연임여부(연임 횟수)

대표이사(상근)	사내이사	박상신	경영에 대한 전문 지식과 경험 보유	이사회	대표이사이사회 의장	해당사항없음	계열회사(DL이앤씨㈜)임원	3년	신임

재무관리실장(상근)	사내이사	김생규	재무위원회 위원장	해당사항없음	계열회사(DL이앤씨㈜)임원	3년	신임

D-IC실장(상근)	사내이사	이정은	인사위원회 위원	해당사항없음	계열회사(DL이앤씨㈜)임원	3년	신임

이사(비상근)	사외이사	신재용	회계전문가	인사위원회 (舊 사외이사후보추천위원회)	감사위원회 위원장재무위원회 위원ESG위원회 위원	해당사항없음	해당사항없음	3년	신임

이사(비상근)	사외이사	노환용	경영전략 전문가	선임사외이사인사위원회 위원장ESG위원회 위원	해당사항없음	해당사항없음	3년	신임

이사(비상근)	사외이사	인소영	ESG경영 전문가	ESG위원회 위원장감사위원회 위원재무위원회 위원	해당사항없음	해당사항없음	3년	신임

이사(비상근)	사외이사	남궁주현	법률 전문가	감사위원회 위원인사위원회 위원	해당사항없음	해당사항없음	3년	신임

※ 상기 현황은 2025년 6월 30일 기준입니다.2) 인사위원회(舊 사외이사후보추천위원회와 舊 보상위원회를 통합하여 신설)당사는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자를 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하기 위하여 인사위원회를 설치하여 운영 중입니다. 본 보고서 제출일 현재, 위원회는 사내이사 1인(이정은)과 사외이사 2인(노환용, 남궁주현)으로 구성되어 있으며(총 위원회의 과반수가 사외이사로 상법 제542조의8 제4항의 규정 충족), 2025년 1월 23일 개최된 인사위원회에서 노환용 사외이사가 위원장으로 선임되었습니다.

마. 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	임직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

이사회 사무국	4	임원 2명(0.8년)직원 2명(2.2년)	- 이사회 및 위원회 지원
- 이사 직무활동 지원

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.05.20	삼일회계법인	노환용신재용남궁주현	-	상장사 기업지배구조 동향