DL이앤씨 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제3기(2023년도) 정기주총제4기(2024년도) 임시주총

※ 당사는 2024년 3월 21일 제3기 정기주주총회 및 2024년 5월 10일 제4기 임시주주총회에서 의결권 대리행사 권유제도를 도입하여 피권유자에게 직접, 우편 또는 FAX, 인터넷 홈페이지 게시, 전자우편 등의 방법으로 위임장 용지를 교부하였으며, 피권유자로부터 직접 또는 우편으로 위임장을 교부 받았습니다.

나. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	38,693,623	-

기타주식	4,225,836	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	42,422	자기주식

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	4,225,836	자기주식116,334주 포함

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	38,651,201	-

기타주식	-	-

※ 상기 기타주식은 기명식 우선주, 기명식 2우선주(전환)으로 구성됨

(단위 : 주)

구 분	발행주식총수	정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수	의결권을 행사할 수 있는 주식수

우선주	2,113,885	2,113,885	-

2우선주(전환)	2,111,951	2,111,951	-

다. 소수주주권 및 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 소수주주권 행사 및 회사의 경영권에 관한 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	제 14 조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 이사회는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 재무구조 개선, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 위하여 특정한 자에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 그 납입기일의 1주 전까지 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회 시기	매사업년도 종료후 3개월 이내

기 준 일	정기주주총회 권리 행사 기준일 : 12월 31일

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리가의무적으로 전자등록 됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원 (주소 : 서울시 영등포구 여의나루로4길 23, 전화번호 : 02-3774-3000)

주주의 특전	없음	공고방법	DL이앤씨 인터넷 홈페이지 (http://www.dlenc.co.kr)(다만, 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서발행되는 한국경제신문에 공고함)

마. 주주총회 의사록 요약1) 제1기 정기주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제1기정기주주총회(22.03.24)(목)	제1호 의안 : 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	- 보통주 배당금 주당 2,700원- 우선주 배당금 주당 2,750원	각 의안이원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 사업 목적 추가- 임원 직급체계와 관련한 규정 문구 정비- 위원회 통합 개편, 기능 확대

제3호 의안 : 이사 선임의 건	- 신수진 사외이사 신규선임

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 전기(2021년) 이사 보수한도 승인액 : 30억원- 당기(2022년) 이사 보수한도 승인액 : 30억원

2) 제2기 정기주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제2기정기주주총회(23.03.23)(목)	제1호 의안 : 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	- 보통주 배당금 주당 1,000원- 우선주 배당금 주당 1,050원- 2우선주 배당금 주당 1,000원	각 의안이원안대로 통과

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	- 신재용 사외이사 신규선임

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 전기(2022년) 이사 보수한도 승인액 : 30억원- 당기(2023년) 이사 보수한도 승인액 : 30억원

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	- 직급에 따라 지급률을 차등하여 퇴직금 산정- 퇴직위로금 조항 삭제- 인사위원회(이사회내 위원회) 결의로 직급별 지급률 범위 내에서 퇴직금 지급률 달리 약정 가능- 비위 등으로 인한 퇴직에 대하여 인사위원회 결의를 통해 퇴직금 감액 가능

3) 제3기 정기주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제3기정기주주총회(24.03.21)(목)	제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	- 보통주 배당금 주당 500원- 우선주 배당금 주당 550원- 2우선주 배당금 주당 500원	각 의안이원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ 제2-1호 : 사내이사 마창민 선임의 건 ㆍ 제2-2호 : 사내이사 윤현식 선임의 건 ㆍ 제2-3호 : 사외이사 노환용 선임의 건 ㆍ 제2-4호 : 사외이사 인소영 선임의 건 ㆍ 제2-5호 : 사외이사 남궁주현 선임의 건	- 사내이사 2명 선임- 사외이사 3명 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ 제3-1호 : 감사위원회 위원 인소영 선임의 건 ㆍ 제3-2호 : 감사위원회 위원 남궁주현 선임의 건	- 감사위원회 위원 2명 선임

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 전기(2023년) 이사 보수한도 승인액 : 30억원- 당기(2024년) 이사 보수한도 승인액 : 30억원

4) 제4기 임시주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제4기임시주주총회(24.05.10)(금)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	- 서영재 사내이사 신규선임	원안대로 통과