LG에너지솔루션 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요

- 당반기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 4명으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회, 경영위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요경력은 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항, 1. 임원 및 직원 등의 현황」을 참조 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	3	-	-

주1) 사외이사는 2024년 3월 25일 정기주주총회를 통하여 신미남, 여미숙, 한승수 이사를 재선임했습니다.

(2) 이사회 구성(기준일 : 2024년 6월 30일)

성명	직위	담당업무	비고	이사회 의장 선임 사유

권봉석	기타비상무이사	이사회 의장, ㈜LG COO	신규선임('22.03.23)	대표이사와 분리선임, 이사회 의장 경력 등 고려

김동명	대표이사사내이사	CEO, 경영위원회 위원장	신규선임('24.03.25)	-

이창실	사내이사	CFO	재선임('22.03.23)	-

신미남	사외이사	ESG위원회 위원장	재선임('24.03.25)	-

여미숙	사외이사	내부거래위원회 위원장	재선임('24.03.25)	-

한승수	사외이사	감사위원회 위원장	재선임('24.03.25)	-

박진규	사외이사	사외이사후보추천위원회 위원장	신규선임('23.03.24)	-

2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권봉석(출석률 100%)	김동명(출석률 100%)	이창실(출석률 100%)	신미남(출석률 100%)	여미숙(출석률 100%)	한승수(출석률 100%)	박진규(출석률 100%)	권영수(출석률 0%)

찬반여부(찬성,반대,중립,불참)

제1차	2024.01.25	보고사항 - 2023년 4분기 경영실적 보고의 건	-	-	신규선임('24.03.25~)	-	-	-	-	-	불출석

승인사항 - 2024년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 연간차입한도 설정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 원화 공모사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 제4기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

승인사항 - 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 제4기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 이사 등과의 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 계열사와의 상품 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 안전보건담당 최고책임자 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2차	2024.02.21	승인사항 - 주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 주주총회 회의목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

승인사항 - 에너지플랜트2 투자에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 애리조나 원통형 공장 건물 리스 관련 보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 집행임원 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 고문 위촉 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 준법지원인 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3차	2024.03.25	승인사항 - 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	임기만료('24.03.25)

승인사항 - 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 이사 보수 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 집행임원 성과인센티브 지급 기준 변경 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 퇴임임원 처우 연간 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

승인사항 - GM JV 출자 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 준법통제체제 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

승인사항 - 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4차	2024.04.23	보고사항 - 2024년 1분기 경영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

보고사항 - 제2차 ESG위원회 개최 결과 보고의 건('24년 ESG 경영 추진방향 및 계획 보고 등)	-	-	-	-	-	-	-	-

제5차	2024.06.24	승인사항 - 리튬광산 개발업체 Liontown사 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 이사회내 위원회

(1) 위원회 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회 명	구성	소속이사 및 위원장의 이름	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3명상근이사 1명	여미숙 위원장(사외이사)한승수 위원(사외이사)신미남 위원(사외이사)이창실 위원(상근이사)	설치목적 : 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함 권한사항 : 1. 상법상 최대주주 및 특수관계인과의 거래 중 거래규모가 일정규모 이상인 경우 ① 단일 거래규모가 자산총액/매출총액의 1% 이상('22. 1. 1. 부터 0.5% 이상)인 경우 ② 연간 거래규모가 자산총액/매출총액의 5% 이상('22. 1. 1. 부터 2.5% 이상)인 경우 2. 공정거래법상 사익편취 규제에 해당하는 대상과의 거래로서 거래금액이 20억원 이상인 경우('22. 1. 1부터 적용) 3. 법령상 이사회의 승인을 받아야 하는 내부거래 관련 사항	2021년 6월 14일 신설

ESG위원회	사외이사 4명상근이사 1명	신미남 위원장(사외이사)여미숙 위원(사외이사)한승수 위원(사외이사)박진규 위원(사외이사)김동명 위원(상근이사)	설치목적 : 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하고, 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위함 권한사항 : 1. ESG 경영을 위한 기본 정책 및 전략 등의 수립 2. ESG 중장기 목표의 설정 3. 기타 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항	2021년 6월 14일 신설

경영위원회	상근이사 2명	김동명 위원장(상근이사)이창실 위원(상근이사)	설치목적 : 이사회 결의사항 중 사채 발행 및 일상적 경영 사항을 경영위원회에 위임하여 처리하도록 하여 사업환경 및 금리변화 등에 따른 시의적절한 의사결정을 하고 이사회의 효율적인 운영을 도모하고자 함권한사항 : 이사회는 아래 안건들의 처리를 위임함 1. 재무에 관한 사항 ① 이사회가 승인한 연간 차입한도 내의 사채 발행의 결정 ② 전환사채 발행사항의 결정 ③ 신주인수권부사채 발행사항의 결정 2. 일상적 경영 사항 등 ① 명의개서 대리인의 지정 ② 지배인의 선임 및 해임 ③ 지점의 설치, 이전 또는 폐지 ④ 기타 이사회 규정상 부의대상이 아닌 경우로서 거래상·법률상·행정상 필요 등에 의하여 이사회의 의결을 요구 받은 경우	2023년 5월 26일 신설

주1) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 위원회의 활동내용① 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

내부거래위원회	2024.01.25	특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건	가결

이사 등과의 자기거래 승인의 건	가결

계열사와의 상품 용역거래 승인의 건	가결

동일인 관련 계열사와의 거래 승인의 건	가결

2024.03.25	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결

2024.06.24	특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건	가결

② ESG위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

ESG위원회	2024.03.25	ESG위원회 위원장 선임의 건	가결

2024.04.23	ESG 경영을 위한 중장기 목표 및 정책 승인의 건	가결

24년 ESG 경영 추진 방향 및 계획 보고의 건	-

Compliance Key Risk 관리현황 보고의 건	-

주1) '24.04.23 ESG위원회 제1호 안건인 'ESG경영을 위한 중장기 목표 및 정책 승인의 건'은 'RE100 로드맵 운영 방안(제1-1호)', '생물다양성 정책 제정(제1-2호)'에 대하여 각각 심의하여 가결되었습니다.

③ 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	2024.05.31	해외 공모 외화 사채 발행(안) 승인의 건	가결

4) 이사의 독립성(1) 이사회

- 당사의 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 대표이사는 이사회의 결의로 선임합니다. 선임된 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 모든 업무를 총괄합니다. 이사회는 이사로 구성하며, 본 회사 업무의 중요사항을 결의합니다. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며, 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있습니다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 봅니다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다.

이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 6월 30일)

이사	직위	임기	연임여부 및연임횟수	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임배경

권봉석	기타비상무이사	'22.03 ~'25년 정기주주총회 시까지	-	-	기타비상무이사이사회 의장 (주)LG COO	없음	등기임원	㈜LG 대표이사 및 ㈜LG화학 기타비상무이사로서 지주사 및 모회사와의 사업 시너지 효과를 극대화하고, LG전자㈜ MC사업본부장, 대표이사 등 주요 직책 역임을 통하여 축적된 경영에 대한 이해와 풍부한 경험을 바탕으로, 회사의 주요 사업 및 미래사업을 성장시키는데 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 기타비상무이사로 선임함.

김동명	대표이사사내이사	'24.03 ~'27년 정기주주총회 시까지	-	-	사내이사(대표이사)CEO경영위원회 위원장	없음	계열회사 등기임원	㈜LG화학 및 당사에서 Battery 연구센터, Mobile전지 개발센터장, 상품기획담당을 거쳐, 소형전지사업부장, 자동차전지사업부장을 역임하는 등 당사 주요 사업부문을 두루 걸친 배터리 전문가로서, 이제까지 고객 수주 증대, 합작법인 설립 추진, 생산 공법 혁신, 제품 포트폴리오 다양화 등 당사의 성장에 기여해왔음. 배터리 시장에서의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 성장과 발전에 중심적인 역할을 할 것으로 기대하여 사내이사(대표이사)로 선임함.

이창실	사내이사	'22.03 ~'25년 정기주주총회 시까지	연임 (1회)	-	사내이사 CFO	없음	계열회사 등기임원	㈜LG화학 전지사업본부의 경영관리총괄을 역임하였으며, 당사의 사업전략에 대한 깊은 이해, 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 향후 회사의 전략적 성과 관리와 Risk 관리에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 선임함.

신미남	사외이사	'21.06 ~'26년 정기주주총회 시까지	연임 (1회)	사외이사후보추천위원회	사외이사ESG위원회 위원장	없음	없음	두산퓨얼셀 BU 사장 및 맥킨지 컨설턴트를 역임한 신재생 에너지 업계 전문가로 에너지 분야의 전문적인 지식을 바탕으로 신사업 경영전략과 연구개발 활동과 관련하여 전문가적 제언을 줄 수 있을 것으로 기대되어 선임함.

여미숙	사외이사	'21.06 ~'27년 정기주주총회 시까지	연임 (1회)	사외이사후보추천위원회	사외이사 내부거래위원회 위원장	없음	없음	서울 고등법원 부장판사, 사법연수원 교수 등을 지낸 법률 전문가로서 회사의 법률적 쟁점 및 준법통제활동 등에 대한 높은 기여를 할 수 있을 것으로 기대되어 선임함.

한승수	사외이사	'21.06 ~'27년 정기주주총회 시까지	연임 (1회)	사외이사후보추천위원회	사외이사 감사위원회 위원장	없음	없음	회계ㆍ재무 분야 전문가로 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 재무건전성 제고에 기여할 것으로 기대되어 선임함.

박진규	사외이사	'23.03 ~'26년 정기주주총회 시까지	-	사외이사후보추천위원회	사외이사 사외이사후보추천위원회 위원장	없음	없음	산업통상자원부 제1차관을 역임하는 등 무역ㆍ통상 분야 전문가로서, 회사의 글로벌 투자 및 통상 문제에 대한 검토 및 제언 등을 통해 당사의 사업전략 및 경영활동에 기여할 것으로 기대되어 선임함.

(2) 사외이사후보추천위원회

- 회사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사후보를 추천하기 위하여 2021년 6월 14일 사외이사후보추천위원회를 설치하였습니다. 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인(박진규, 신미남)과 기타비상무이사 1인(권봉석)으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하였습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

박진규(출석률 100%)	신미남(출석률 100%)	권봉석(출석률 100%)

찬반여부(찬성,반대,중립,불참)

사외이사후보추천위원회	2024.02.21	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회	2024.03.25	사외이사후보추천위원회 위원장 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주1) '24.02.21 사외이사후보추천위원회에서 신미남(제1-1호), 여미숙(제1-2호), 한승수(제1-3호) 후보자에 대한 추천안 심의 시, 신미남 위원은 제1-1호 본인에 대한 안건에 대해서는 의결권을 제한하여 의사 진행하였고, 그 결과 각 후보자 별로 의결권 있는 위원 전원의 찬성으로 추천이 이루어졌습니다.

5) 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직

조직명	소속 직원의 현황	주요 업무수행내역

이사회 사무국	- 직원수 : 4명- 직위 및 근속연수 : ① 전무 1명(4년 9개월) ② 팀장 1명(9년 5개월) ③ 책임 1명(2년 10개월) ④ 사원 1명(9개월)- 지원업무 담당 기간 : ① 전무 1명(4년 9개월) ② 팀장 1명(6년) ③ 책임 1명(1년 1개월) ④ 사원 1명(9개월)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석- 이사에 대한 안건 사전 설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달

(2) 사외이사 교육 실시 내역

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.04.28	㈜LG 준법지원팀	신미남, 여미숙, 안덕근, 한승수	-	이사회 운영 및 사외이사 역할, 관련 법령 및 준수사항 등

2023.04.12	㈜LG 준법지원팀	박진규	-	이사회 운영 및 사외이사 역할, 관련 법령 및 준수사항 등