LG에너지솔루션 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 및 실시여부

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	제3기('23.03.24) 정기주주총회제4기('24.03.25) 정기주주총회제5기('25.03.20) 정기주주총회

- 당사는 2023년 1월 26일 이사회 승인을 받아 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였고, 2023년 3월 24일에 개최한 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였습니다.

- 당사는 주주총회 소집공고시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

2) 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다.

3) 경영권 경쟁- 해당사항 없습니다.

4) 의결권 현황

- 2025년 3월 31일 현재 발행주식총수는 보통주 234,000,000주이며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수 또한 보통주 234,000,000주 입니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	234,000,000	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	234,000,000	-

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5) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주의 인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.단, 2호 내지 4호에 대한 신주배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식 총수의 30%를 초과하지 못한다. 1. 관계법령 또는 이 정관에 따로 정하는 경우 2. 경영상 필요로 합작투자선에게 신주를 배정하는 경우 3. 자금의 조달을 위하여 거래 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우 4. 기술도입을 위해 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 주식예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 상법의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 9. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수주가 발생하는 경우, 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3개월 이내

주권의 종류	-

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고방법	회사 홈페이지http://www.lgensol.com

주1) 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않았습니다.

6) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제5기정기주총('25.03.20)	제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사내이사 1명)	-

제2-1호 의안: 기타비상무이사 권봉석 선임의 건	원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 이창실 선임의 건	원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(60억원)	원안대로 승인

제4기정기주총('24.03.25)	제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 정관 변경 승인의 건	원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)	-

제3-1호 의안: 사내이사 김동명 선임의 건	원안대로 승인

제3-2호 의안: 사외이사 신미남 선임의 건	원안대로 승인

제3-3호 의안: 사외이사 여미숙 선임의 건	원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승수 선임의 건	원안대로 승인

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명)	-

제5-1호 의안: 감사위원 신미남 선임의 건	원안대로 승인

제5-2호 의안: 감사위원 여미숙 선임의 건	원안대로 승인

제5-3호 의안: 감사위원 박진규 선임의 건	원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(80억원)	원안대로 승인

제3기정기주총('23.03.24)	제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 사외이사 박진규 선임의 건	원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(80억원)	원안대로 승인

제2기정기주총('22.03.23)	제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사내이사 1명)	-

제2-1호 의안: 기타비상무이사 권봉석 선임의 건	원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 이창실 선임의 건	원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(80억원)	원안대로 승인

임시주총('21.11.01)	제1호 의안: 사내이사 권영수 선임의 건	원안대로 승인	-

임시주총('21.06.04)	제1호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 4명)	-	-

제1-1호 의안: 사외이사 신미남 선임의 건	원안대로 승인

제1-2호 의안: 사외이사 여미숙 선임의 건	원안대로 승인

제1-3호 의안: 사외이사 안덕근 선임의 건	원안대로 승인

제1-4호 의안: 사외이사 한승수 선임의 건	원안대로 승인

제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 4명)	-

제2-1호 의안: 감사위원 신미남 선임의 건	원안대로 승인

제2-2호 의안: 감사위원 여미숙 선임의 건	원안대로 승인

제2-3호 의안: 감사위원 안덕근 선임의 건	원안대로 승인

제2-4호 의안: 감사위원 한승수 선임의 건	원안대로 승인

임시주총('21.04.14)	제1호 의안: 정관 변경 승인의 건	원안대로 승인	-

제1기정기주총('21.03.24)	제1호 의안: 제1기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(80억원)	원안대로 승인