LG에너지솔루션 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요 - 당분기말 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 기타비상무이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있으며 사외이사는 없습니다. 이사회 의장은 신학철 이사이며, 이사회 의장은 이사 중에서 이사회가 선임하였습니다. 각 이사의 주요경력은 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항, 1. 임원 및 직원 등의 현황」을 참조 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	-	-	-	-

(2) 이사회 구성(기준일 : 2021년 3월 31일)

성명	직위	담당업무	비고	이사회 의장 선임 사유

신학철	기타비상무이사	이사회의장	신규선임('20.12.01)	모회사인 ㈜LG화학의 CEO를 역임하고 있으며 최고 경영자 경험에서 우러나오는 뛰어난 식견과 당사 사업에 대한 전문성을 바탕으로 이사회 의장으로서 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대함.

김종현	대표이사	CEO	신규선임('20.12.01)	-

하범종	기타비상무이사	기타비상무이사	신규선임('20.12.01)	-

이창실	사내이사	CFO	신규선임('20.12.01)	-

2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신학철 (출석률 100%)	김종현 (출석률 100%)	하범종 (출석률 100%)	이창실(출석률 100%)

찬반여부 (찬성,반대,중립,불참)

제1차	2021.01.12	승인사항 - 유가증권시장(코스피) 상장 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 집행임원 선임(案) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2차	2021.01.28	보고사항 - 2020년 4분기 경영실적 보고의 건	-	-	-	-	-

승인사항 - 2021년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 연간 차입한도 설정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 제1기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 제1기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 계열사와의 상품ㆍ용역 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

승인사항 - 계열사와의 자산 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 상근자문역 위촉 보고의 건	-	-	-	-	-

승인사항 - 산업 안전 및 보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 준법통제기준 제정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제3차	2021.03.04	승인사항 - 제1기 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 제1기 영업보고서 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 주주총회 회의목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제4차	2021.03.29	승인사항 - 폴란드법인 증설 투자에 따른 출자 및 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 남경법인 증설 투자에 따른 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 이사 보수 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 집행임원 특별상여금 지급 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-

승인사항 - 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 내부회계관리규정 제정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 임시주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 임시주주총회 회의목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 명의개서대리인 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제5차	2021.03.30	보고사항 - SKI와의 배터리 소송 관련 대응방안 보고의 건	-	-	-	-	-

3) 이사회 내 위원회- 당사는 이사회내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

4) 이사의 독립성 (1) 이사회- 당사의 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 대표이사는 이사회의 결의로 선임합니다. 선임된 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 모든 업무를 총괄합니다. 이사회는 이사로 구성하며, 본 회사 업무의 중요사항을 결의합니다. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며, 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있습니다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 봅니다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다.이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사의 세부사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 3월 31일)

이사	직위	임기	연임여부 및연임횟수	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임배경

신학철	기타비상무이사	'20.12 ~'23년 정기주주총회 시까지	-	-	이사회 의장	없음	등기임원	모회사인 LG화학과의 사업 시너지 효과를 극대화하는데 기여하고, 글로벌 사업 전문성과 균형감 있는 시각을 바탕으로 해외사업 비중이 높은 배터리 사업에 긍정적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 기타비상무이사 및 이사회 의장으로 선임함.

김종현	사내이사	'20.12 ~'23년 정기주주총회 시까지	-	-	대표이사CEO	없음	계열회사 등기임원	LG화학 소형전지사업부장, 자동차전지사업부장을 거쳐 '18년부터 전지사업본부장을 맡으며 배터리사업을 명실상부한 세계 1위 반열에 올려놓아, 당사가 세계 최고의 에너지솔루션 기업으로 성장 하는데 긍정적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사 및 대표이사로 선임함.

하범종	기타비상무이사	'20.12 ~'22년 정기주주총회 시까지	-	-	기타비상무이사	없음	㈜LG 등기임원	LG화학 재무관리담당 임원, ㈜LG 재경팀장 등을 역임한 재무전문성과 LG생활건강, 에스앤아이코퍼레이션 등의 기타비상무이사로서 경험한 다양한 산업군에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 외부적 시각에서 회사의 중요 경영의사결정에 대한 객관적인 Risk 평가 및 창의적인 전략적 제언을 제공할 수 있을 것으로 기대되어 기타비상무이사로 선임함.

이창실	사내이사	'20.12 ~'22년 정기주주총회 시까지	-	-	사내이사 CFO	없음	계열회사 등기임원	LG화학 전지사업본부의 경영관리총괄을 역임하였으며, 당사의 사업전략에 대한 깊은 이해, 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 향후 회사의 전략적 성과 관리와 Risk 관리에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 선임함.

(2) 사외이사후보추천위원회 - 당분기말 현재 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되지 않았습니다.

5) 사외이 사의 전문 성

- 당분기말 현재 당사는 사외이사가 없습니다.