LG에너지솔루션 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요 - 당분기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 4명으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요경력은 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항, 1. 임원 및 직원 등의 현황」을 참조 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

(2) 이사회 구성

(기준일 : 2022년 03월 31일)

성명	직위	담당업무	비고	이사회 의장 선임 사유

권영수	대표이사사내이사	이사회 의장	신규선임('21.11.1)	LG화학 전지사업본부장, LG유플러스 CEO, ㈜LG COO 등 주요 직책을 역임하였으며, 최고 경영자 경험에서 우러나오는 뛰어난 식견과 당사 사업에 대한 전문성을 바탕으로 이사회 의장으로서 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대함

권봉석	기타비상무이사	㈜LG COO	신규선임('22.3.23)	-

이창실	사내이사	CFO	재선임('22.3.23)	-

신미남	사외이사	ESG위원회 위원장	신규선임('21.6.14)	-

여미숙	사외이사	내부거래위원회 위원장	신규선임('21.6.14)	-

안덕근	사외이사	사외이사후보추천위원회 위원장	신규선임('21.6.14)	-

한승수	사외이사	감사위원회 위원장	신규선임('21.6.14)	-

주1) 2022년 5월 10일 안덕근 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다. 2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권영수(출석률 100%)	신학철(출석률 100%)	권봉석(출석률 100%)	이창실(출석률 100%)	신미남(출석률 100%)	여미숙(출석률 100%)	안덕근(출석률 100%)	한승수(출석률 100%)

찬반여부 (찬성,반대,중립,불참)

제1차	2022.01.25	승인사항 - Ultium Cells 증설 투자에 따른 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	신규선임(2022.3.23~)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2차	2022.02.07	보고사항 - 2021년 4분기 경영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

승인사항 - 2022년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 제2기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 제2기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

승인사항 - 특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 이사 등과의 자기거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 계열사와의 상품 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 고문 위촉 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 이사회 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 안전보건담당 최고책임자 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3차	2022.03.07	승인사항 - 주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 주주총회 회의목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

보고사항 - 2021년 집행임원 징계 결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

제4차	2022.03.23.	승인사항 - Stellantis JV 설립에 따른 출자 및 지급보증 승인의 건	가결	찬성	사임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 미국 애리조나 신설 법인 출자 및 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 이사보수 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

승인사항 - 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 상근자문역 위촉 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

보고사항 - 연간 ESG 경영활동에 대한 계획 및 이행성과 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 이사회 내 위원회 (1) 위원회 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회 명	구성	소속이사 및 위원장의 이름	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3명상근이사 1명	여미숙 위원장 (사외이사) 안덕근 위원 (사외이사) 한승수 위원 (사외이사) 이창실 위원 (상근이사)	설치목적 : 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함 권한사항 : 1. 상법상 최대주주 및 특수관계인과의 거래 중 거래규모가 일정규모 이상인 경우 ① 단일 거래규모가 자산총액/매출총액의 1% 이상('22. 1. 1. 부터 0.5% 이상) 인 경우 ② 연간 거래규모가 자산총액/매출총액의 5% 이상('22. 1. 1. 부터 2.5% 이상)인 경우 2. 공정거래법상 사익편취 규제에 해당하는 대상과의 거래로서 거래금액이 20억원 이상인 경우('22. 1. 1부터 적용) 3. 법령상 이사회의 승인을 받아야 하는 내부거래 관련 사항	2021년 6월 14일 신설

ESG위원회	사외이사 4명상근이사 1명	신미남 위원장 (사외이사) 여미숙 위원 (사외이사) 안덕근 위원 (사외이사) 한승수 위원 (사외이사) 권영수 위원 (상근이사)	설치목적 : 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하고, 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위함 권한사항 : 1. ESG 경영을 위한 기본 정책 및 전략 등의 수립 2. ESG 중장기 목표의 설정 3. 기타 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항	2021년 6월 14일 신설

주1) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. 주2) 2022년 5월 10일 안덕근 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다. (2) 위원회의 활동내용 ① 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

내부거래위원회	2022.01.28	특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건	가결

이사 등과의 자기거래 승인의 건	가결

계열사와의 상품 용역거래 승인의 건	가결

동일인 관련 계열사와의 거래 승인의 건	가결

② ESG위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

ESG위원회	2022.03.17	ESG 경영 추진방향 및 계획 보고의 건	-

4) 이사의 독립성 (1) 이사회 - 당사의 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 대표이사는 이사회의 결의로 선임합니다. 선임된 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 모든 업무를 총괄합니다. 이사회는 이사로 구성하며, 본 회사 업무의 중요사항을 결의합니다. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며, 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있습니다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 봅니다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다. 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일)

이사	직위	임기	연임여부 및연임횟수	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임배경

권영수	대표이사사내이사	'21.11 ~'24년 정기주주총회 시까지	-	-	이사회 의장	없음	계열회사 등기임원	LG화학 전지사업본부장을 역임하며 전지사업에 대한 깊은 이해와 전문성을 바탕으로 당사의 성장을 이끌었으며, LG유플러스 CEO, ㈜LG COO 등 중요 직책 및 최고 경영자 경험에서 우러나오는 뛰어난 식견과 당사 사업에 대한 전문성을 바탕으로, 당사가 세계 최고의 에너지 솔루션 기업으로 성장 하는데 긍정적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사 및 대표이사로 선임함

권봉석	기타비상무이사	'22.03 ~'25년 정기주주총회 시까지	-	-	기타비상무이사 ㈜LG COO	없음	등기임원	㈜LG 대표이사 및 LG화학 기타비상무이사로서 지주사 및 모회사와의 사업 시너지 효과를 극대화하고, LG전자 MC사업본부장, 대표이사 등 주요 직책 역임을 통하여 축적된 경영에 대한 이해와 풍부한 경험을 바탕으로, 회사의 주요 사업 및 미래사업을 성장시키는데 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 기타비상무이사로 선임함.

이창실	사내이사	'22.03 ~'25년 정기주주총회 시까지	연임 (1회)	-	사내이사 CFO	없음	계열회사 등기임원	LG화학 전지사업본부의 경영관리총괄을 역임하였으며, 당사의 사업전략에 대한 깊은 이해, 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 향후 회사의 전략적 성과 관리와 Risk 관리에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 선임함.

신미남	사외이사	'21.06 ~'24년 정기주주총회 시까지	-	-	사외이사 ESG위원회 위원장	없음	해당사항 없음	두산퓨얼셀 BU 사장 및 맥킨지 컨설턴트를 역임한 신재생 에너지 업계 전문가로 에너지 분야의 전문적인 지식을 바탕으로 신사업 경영전략과 연구개발 활동과 관련하여 전문가적 제언을 줄 수 있을 것으로 기대되어 선임함

여미숙	사외이사	'21.06 ~'24년 정기주주총회 시까지	-	-	사외이사 내부거래위원회 위원장	없음	해당사항 없음	서울 고등법원 부장판사, 사법연수원 교수 등을 지낸 법률 전문가로서 회사의 법률적 쟁점 및 준법통제활동 등에 대한 높은 기여를 할 수 있을 것으로 기대되어 선임함

안덕근	사외이사	'21.06 ~'24년 정기주주총회 시까지	-	-	사외이사 사외이사후보추천위원회 위원장	없음	해당사항 없음	글로벌 통상 분야 전문가로 글로벌 경영 활동 및 거시적인 경영 전략 수립 등에 전문가적 제언을 줄 수 있을 것으로 기대되어 선임함

한승수	사외이사	'21.06 ~'24년 정기주주총회 시까지	-	-	사외이사 감사위원회 위원장	없음	해당사항 없음	회계ㆍ재무 분야 전문가로 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 재무건전성 제고에 기여할 것으로 기대되어 선임함

주1) 2022년 5월 10일 안덕근 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다. (2) 사외이사후보추천위원회 - 회사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사후보를 추천하기 위하여 2021년 6월 14일 사외이사후보추천위원회를 설치하였습니다. 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하였습니다. 2022년 1분기 중 사외이사후보추천위원회 개최내역은 없습니다.

(3) 사 외이사 후보추천 및 선임과정 - 당사는 '2021년 6월 14일 사외이사후보추천위원회를 설치하였고, 이후 사외이사 선임시, 분야별로 광범위하게 구축되어 있는 사외이사 후보군을 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항 등 관계 법령에서 요구하는 사외이사의 결격 요건에 해당하는지, 실무 경험과 전문성에 비추어 당사의 이사로서 실질적인 기여를 할 수 있는지를 유관부서와의 인터뷰 및 관련 서류의 면밀한 검증 등을 통하여 평가하고, 사외이사후보추천위원회의 추천 결의 절차를 거쳐 주주총회에 사외이사 후보로서 상정할 예정입니다. 특히 당사는 관계 법령에서 요구하는 요건 외에도, 법규 위반으로 행정적·사법적 제재를 받았거나 그 집행을 면제받은 경우 등 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 당사의 이사로 선임하지 않도록 면밀히 검토하고 있으며, 기업 경영에 대한 실질적인 기여가 있도록 사외이사의 분야별 전문성과 개인적 역량에 대한 부분을 경력과 직무경험 위주로 집중적으로 검증하여 주주총회에 후보자를 상정할 예정입니다. 5) 사외이 사의 전문 성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직

조직명	소속 직원의 현황	주요 업무수행내역

이사회 사무국	- 직원수 : 4명- 직위 및 근속연수 : ① 전무 1명(2년 6개월) ② 팀장 1명(7년 2개월) ③ 책임 1명(1년) ④ 사원 1명(10년 3개월)- 지원업무 담당 기간 : ① 전무 1명(2년 6개월) ② 팀장 1명(3년 9개월) ③ 책임 1명(3개월) ④ 사원 1명(1년 3개월)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석- 이사에 대한 안건 사전 설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2분기 중 교육 실시 예정