엑스플러스 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 11월 29일	제1기임시주주총회	합병법인인 아이비케이에스제15호기업인수목적 주식회사의 정관을 피합병법인인 하인크코리아 주식회사 정관으로 전면 개정	합병 후 소멸법인 하인크코리아 주식회사의 업무 영위를 위한 정관 변경

2022년 03월 29일	제2기정기주주총회	제2조 (목적)	신규사업 추진을 위한 목적 추가

2023년 11월 03일	제4기임시주주총회	제 2조(목적)제 9조(신주인수권) 제16조(전환사채의 발행)제17조(신주인수권부사채의 발행)제29조(주주총회의 결의방법)제31조(이사의 수)제36조(이사의 보수와 퇴직금)제37조(이사회의 구성과 소집)제44조(감사의 수)	- 신규사업을 위한 목적 추가- 발행대상 구체화에 따른 변경- 전환사채의 발행금액 증액에 따른 변경- 신주인수권부사채의 발행금액 증액에 따른 변경- 적대적 기업 인수 또는 합병에 대한 기존 경영진의 경영권 보호를 위한 조항 추가- 이사의 수 변경- 적대적 기업 인수 또는 합병에 대한 기존 경영진의 퇴직금 규정 추가- 이사회 의장에 관한 규정의 추가- 감사의 수에 관한 규정 변경

2024년 03월 28일	제4기정기주주총회	제1조(상호)제2조(목적)제4조(공고방법)	- 상호의 변경- 사업영역 확대를 위한 사업목적 추가- 상호의 변경

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	소프트웨어 개발 및 판매업	영위

2	휴대폰액세서리 디자인, 제조 및 유통업	영위

3	휴대폰액세서리 온,오프라인 도,소매업	영위

4	전자제품 제조 및 유통업	영위

5	전자제품 온,오프라인 도,소매업	영위

6	생활용품 제조 및 유통업	영위

7	생활용품 온,오프라인 도,소매업	영위

8	위와 관련된 수입 및 수출업	영위

9	부동산 임대업 및 전대업	미영위

10	가방, 의류, 액세사리 등 잡화 도,소매업	영위

11	컴퓨터 및 모바일 제품 주변기기 및 액세사리 도,소매업	영위

12	포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업	미영위

13	시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

14	컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	미영위

15	데이터베이스 및 온라인 정보 제공업	미영위

16	기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업	미영위

17	전자상거래(인터넷) 및 관련 유통업	미영위

18	전열기구(매트 등), 전자 전기기구 및 관련기구와 그 부품의 제작판매 서비스업	미영위

19	전열기구의 제조판매 서비스업	미영위

20	열연소 기구의 제조 및 판매업	미영위

21	냉난방 기기의 제조 및 판매업	미영위

22	가정용 온열기기 및 열선 제조, 판매업	미영위

23	식료품 제조 및 가공업	미영위

24	식료품 유통 및 수출입업	미영위

25	식음료 프랜차이즈업	미영위

26	건강기능식품 연구 및 원료, 제품개발업	미영위

27	건강기능식품 연구용역 및 자체연구개발업	미영위

28	이상의 각종원료, 제품을 소재로 한 2차 제품의 제조 및 판매업	미영위

29	건강기능식품 유통 및 판매업	미영위

30	청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘물 및 기타 음료의 제조, 가공 및 판매업	영위

31	청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘출 및 기타 음료의 유통 및 수출입업	영위

32	특허 등 지적재산권의 라이선스업	미영위

33	저작권관리대행업	미영위

34	위 각호에 관련된 사업에 대한 투자	미영위

35	위 각호에 관련된 통신판매업	영위

36	위 각호에 관련된 도,소매업	영위

37	위 각호에 부대하는 사업 일체	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 29일	-	포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업

추가	2022년 03월 29일	-	시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업

추가	2022년 03월 29일	-	컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

추가	2022년 03월 29일	-	데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

추가	2022년 03월 29일	-	기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업

추가	2023년 11월 03일	-	전자상거래(인터넷) 및 관련 유통업

추가	2024년 03월 28일	-	전열기구(매트 등), 전자 전기기구 및 관련기구와 그 부품의 제작판매 서비스업

추가	2024년 03월 28일	-	전열기구의 제조판매 서비스업

추가	2024년 03월 28일	-	열연소 기구의 제조 및 판매업

추가	2024년 03월 28일	-	냉난방 기기의 제조 및 판매업

추가	2024년 03월 28일	-	가정용 온열기기 및 열선 제조, 판매업

추가	2024년 03월 28일	-	식료품 제조 및 가공업

추가	2024년 03월 28일	-	식료품 유통 및 수출입업

추가	2024년 03월 28일	-	식음료 프랜차이즈업

추가	2024년 03월 28일	-	건강기능식품 연구 및 원료, 제품개발업

추가	2024년 03월 28일	-	건강기능식품 연구용역 및 자체연구개발업

추가	2024년 03월 28일	-	이상의 각종원료, 제품을 소재로 한 2차 제품의 제조 및 판매업

추가	2024년 03월 28일	-	건강기능식품 유통 및 판매업

추가	2024년 03월 28일	-	청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘물 및 기타 음료의 제조, 가공 및 판매업

추가	2024년 03월 28일	-	청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘출 및 기타 음료의 유통 및 수출입업

추가	2024년 03월 28일	-	특허 등 지적재산권의 라이선스업

추가	2024년 03월 28일	-	저작권관리대행업

추가	2024년 03월 28일	-	위 각호에 관련된 사업에 대한 투자

추가	2024년 03월 28일	-	위 각호에 관련된 통신판매업

추가	2024년 03월 28일	-	위 각호에 관련된 도,소매업

2. 변경 사유

변경일	사업목적 변경 내용	변경취지 및 목적, 필요성	변경제안주체	해당 사업목적 변경이
회사 주된사업에 미치는 영향

2022.03.29	- 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업- 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업- 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업- 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업- 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업	회사의 신규 사업에 따른 목적 추가	이사회	플랫품 사업 진출을 위한 사업목적의 추가

2023.11.03	- 전자상거래(인터넷) 및 관련 유통업	회사의 신규 사업에 따른 목적 추가	이사회	신성장 동력 확보 및 신사업 진출에 용이할 것으로 판단되며, 직접적인 영향보다는 사업의 다각화와 사업강화에 영향을 미칠것을 기대

2024.03.28	- 전열기구 (매트 등 ), 전자 전기기구 및 관련기구와 그 부품의 제작판매 서비스업
- 전열기구의 제조판매 서비스업
- 열연소 기구의 제조 및 판매업
- 냉난방 기기의 제조 및 판매업
- 가정용 온열기기 및 열선 제조 , 판매업
- 식료품 제조 및 가공업
- 식료품 유통 및 수출입업
- 식음료 프랜차이즈업
- 건강기능식품 연구 및 원료 , 제품개발업
- 건강기능식품 연구용역 및 자체연구개발업
- 이상의 각종원료 , 제품을 소재로 한 2차 제품의 제조 및 판매업
- 건강기능식품 유통 및 판매업
- 청량음료 , 기호음료 , 광천수 , 먹는샘물 및 기타 음료의 제조 , 가공 및 판매업
- 청량음료 , 기호음료 , 광천수 , 먹는샘출 및 기타 음료의 유통 및 수출입업
- 특허 등 지적재산권의 라이선스업
- 저작권관리대행업
- 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자
- 위 각호에 관련된 통신판매업
- 위 각호에 관련된 도 ,소매업	회사의 신규 사업에 따른 목적 추가	이사회	신성장 동력 확보 및 신사업 진출에 용이할 것으로 판단되며, 직접적인 영향보다는 사업의 다각화와 사업강화에 영향을 미칠것을 기대.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

17	전자상거래(인터넷) 및 관련 유통업	2023년 11월 03일

18	전열기구(매트 등), 전자 전기기구 및 관련기구와 그 부품의 제작판매 서비스업	2024년 03월 28일

19	전열기구의 제조판매 서비스업	2024년 03월 28일

20	열연소 기구의 제조 및 판매업	2024년 03월 28일

21	냉난방 기기의 제조 및 판매업	2024년 03월 28일

22	가정용 온열기기 및 열선 제조, 판매업	2024년 03월 28일

23	식료품 제조 및 가공업	2024년 03월 28일

24	식료품 유통 및 수출입업	2024년 03월 28일

25	식음료 프랜차이즈업	2024년 03월 28일

26	건강기능식품 연구 및 원료, 제품개발업	2024년 03월 28일

27	건강기능식품 연구용역 및 자체연구개발업	2024년 03월 28일

28	이상의 각종원료, 제품을 소재로 한 2차 제품의 제조 및 판매업	2024년 03월 28일

29	건강기능식품 유통 및 판매업	2024년 03월 28일

30	청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘물 및 기타 음료의 제조, 가공 및 판매업	2024년 03월 28일

31	청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘출 및 기타 음료의 유통 및 수출입업	2024년 03월 28일

32	특허 등 지적재산권의 라이선스업	2024년 03월 28일

33	저작권관리대행업	2024년 03월 28일

34	위 각호에 관련된 사업에 대한 투자	2024년 03월 28일

35	위 각호에 관련된 통신판매업	2024년 03월 28일

36	위 각호에 관련된 도,소매업	2024년 03월 28일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 온라인 커머스 활성화를 목표로 가심비를 갖춘 상품을 발굴하고 온라인 유통채널을 확대할 계획입니다. 국내 이커머스 시장은 코로나19 팬데믹으로 비대면 소비가 활성화되며 높은 성장률을 기록한 바 있고, 최근에도 높은 성장을 이어가고 있습니다. 높은 성장성을 가진 이커머스 시장에서 가심비 있는 제춤을 출시하여 매출확대를 극대화하고 기존사업과의 시너지 창출을 극대화 할 계획입니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 온라인 커머스시장은 웰빙 트렌드 확산과 1인 가족 등 소규모 가구 증가에 따라 매년 지속적으로 성장하면서 많은 기업들이 매출 성장을 이루어 나가고 있는 산업군입니다 . 국내 전자상거래 시장은 2022년에 209조의 매출로 전년도 190조 대비 10.3% 의 성장률을 보였습니다. 온라인쇼핑 시장은 매년 꾸준한 성장을 거듭하고 있습니다. 특히 최근 몇 년간 스마트폰과 테블릿 등 모바일 매체의 확대로 큰 성장을 이어왔으며, 새로운 플랫폼과 매체에 대응하는 동영상, SNS를 활용하는 솔루션이 대거 등장하고 있습니다. 이러한 수요를 고려하여 볼 때, 온라인 시장의 점유율은 지속적으로 늘어날 것이며, 쉬운 UI를 통해 클릭만으로 상품의 이미지와 재고상태를 나타냄으로써 소비자의 질문에 즉시 대응할 수 있는 인터넷 환경과 채널을 확대해 나갈 전망입니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

- 보고서 제출일 현재 사업 진출 계획 중인 단계로 구체적인 투자 및 예상자금 소요액은 운영자금을 활용하여 진행할 예정입니다.4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- E-커머스 사업부를 신설 신사업을 영위할 예정이며, 집중판매 가능 상품으로 매출육성을 극대화할 계획입니다.

5. 기존 사업과의 연관성- 신규시장 진출 사업으로 기존사업과의 연관성은 없으며, 온라인 커머스 부문을 강화하여 시너지가 발생할 것으로 예상됩니다.

6. 주요 위험- 국내 이커머스 산업은 네이버 , 쿠팡 , 이베이코리아 , 11번가 , 신세계 그룹 등이 시장에 참여함으로써 치열한 경쟁을 하고 있습니다 . 특정 카테고리에 집중된 버티컬 커머스와 같은 카테고리 킬러형태의 플랫폼이 다수 등장함에 따라 기존 오프라인 중심 유통 대기업 , 홈쇼핑 , 소비재 제조사도 온라인 사업부문을 강화하며 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다 .

7. 향후 추진계획- 시장 경쟁을 확보하기 위해서 전문관 구축으로 버티컬 커머스 중심 전략을 강화하고 오픈 플랫폼의 전환을 통하여 라이브커머스까지 그 영역을 확장하려고 합니다 . 이커머스 시장의 주도권 유지 및 강화를 위한 신사업 추진을 지속적으로 꾀하며 , 비즈니스 모델을 다각화하고 고객 유입 확대 , 고객 로열티 제고에 힘을 쏟을 것입니다 .

8. 미추진 사유

- 정관상 사업목적 추가는 해당사업을 영위하기 위한 준비과정 중 하나이며, 사업 계획을 통해 추진 중에 있습니다. 구체화시 추진현황 등에 대해 기재하도록 하겠습니다.