엑스플러스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성은 사내이사 3명과 사외이사 1명 총 4명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사가 맡고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	1

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사에게 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 충분히 설명하고 필요한 정보를 상시 제공하고 있습니다. 또한, 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도와 전문성이 높은 점을 고려하여 현재는 별도의 교육을 실시하지 않고 있으나 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

라. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사

윤상철 (출석률: 100%)	김남균 (출석률: 97.83%)	권연옥(출석율: 97.50%)	권연옥 (출석률: 83.33%)	한정호(출석율: 95.00%)

찬반여부

24-1	2024.01.30	1. 주식발행초과금의 자본 전입(무상증자)의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

24-2	2024.02.14	1. 제4기(2023년01월01일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건2. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건3. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건4. 당사 사명 변경의 건(정관 변경)5. 당사 사업 목적 추가의 건(정관변경)6. 제4기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

24-3	2024.02.16	1. 당사 사업 목적 추가의 건(정관변경)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

24-4	2024.02.20	1. 제4기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 추가 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	-

24-5	2024.03.13	1. 이사 선임의 건2. 제4기 정기주주총회 부의 안건 세부확정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

24-6	2024.03.21	1. 이사 겸직에 대한 승인의 건2. 고문 위촉의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

24-7	2024.04.23	1. 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행의 건2. 주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건3. 임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-8	2024.05.16	1. 단기차입금 결정의 건2. 제4회 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-9	2024.05.16	1. 유상증자(제3자 배정방식)신주 발행 세부내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-10	2024.05.17	1. 단기차입금 결정의 건2. 사채 만기전 취득후 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-11	2024.05.17	1. 유상증자 발행가액 및 배정주식수 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-12	2024.05.30	1. 집합투자조합 출자 결정의 건2. 이사의 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-13	2024.06.03	1. 단기차입금 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-14	2024.06.14	1. 유상증자(제3자 배정방식)신주 발행 세부내역 변경의 건2. 임시주주총회 개최일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-15	2024.06.25	1. 유상증자(제3자 배정방식)신주 발행 세부내역 변경의 건2. 임시주주총회 의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

24-16	2024.06.28	1. 유상증자(제3자 배정방식)신주 발행 세부내역 변경의 건2. 사채 만기전 취득후 재매각 세부내역 변경의 건3. 단기차입금 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-17	2024.07.08	1. 유상증자(제3자 배정방식)신주 발행 세부내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-18	2024.07.09	1. 임시주주총회 개최일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-19	2024.07.16	1. 임시주주총회 의안 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-20	2024.07.26	1. 사채 만기전 취득후 재매각 세부내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-21	2024.07.30	1. 유상증자(제3자 배정방식)신주 발행 세부내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-22	2024.07.30	1. 유상증자(제3자 배정방식)신주 발행 세부내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-23	2024.08.02	1. 사채 만기전 취득후 재매각 세부내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-24	2024.08.08	1. 단기차입 세부내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-25	2024.08.30	1. 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 세부 내역 변경의 건2. 사채 만기전 취득 후 재매각일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-26	2024.09.02	1. 단기차입 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-27	2024.09.30	1. 사채 만기전 취득 후 재매각일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-28	2024.10.02	1. 단기차입 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-29	2024.10.11	1. 사채 만기전 취득 후 재매각일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-30	2024.11.01	1. 본점 이전의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	찬성

24-31	2024.11.05	1. 집합투자조합 출자지분 양도결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

24-32	2024.11.08	1. 사채 만기전 취득 후 재매각일 변경의 건2. 유형자산 매각 추진 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-33	2024.11.18	1. 주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건2. 2025년 제1차 임시주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-34	2024.11.19	1. 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-35	2024.11.26	1. 제3자 배정 유상증자 세부 내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-36	2024.12.04	1. 제3자 배정 유상증자 세부 내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-37	2024.12.05	1. 제3자 배정 유상증자 세부 내역 변경의 건2. 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행의 건3. 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 세부 내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-38	2024.12.10	1. 사채 만기전 취득 후 재매각일 변경의 건2. 단기차입금 상환 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-39	2024.12.13	1. 제3자배정 유상증자(소액) 세부 내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-40	2024.12.16	1. 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-41	2024.12.17	1. 제3자 배정 유상증자 세부 내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-42	2024.12.18	1. 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 세부 내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-43	2024.12.23	1. 제3자 배정 유상증자(소액) 세부 내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-44	2024.12.26	1. 단기차입금 전액상환 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-45	2024.12.27	1. 사채 만기전 취득 후 재매각일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-46	2024.12.30	1. 단기차입금 전액상환 결정의 건2. 단기차입금 상환 결정의 건3. 단기차입금 상환 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

마. 이사회내 위원회 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 바. 이사의 독립성 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사 1인을 포함한 사내이사 3인과 사외이사 1인 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 구성은 관계법령에 따라 주주총회에서 선임되며 이사회는 이사회운영규정에 따라 경영과 관련한 주요 사항을 의결합니다. 사. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, 경영기획실에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사 지원조직 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.