엑스플러스 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 11월 29일	제1기임시주주총회	합병법인인 아이비케이에스제15호기업인수목적 주식회사의 정관을 피합병법인인 하인크코리아 주식회사 정관으로 전면 개정	합병 후 소멸법인 하인크코리아 주식회사의 업무 영위를 위한 정관 변경

2022년 03월 29일	제2기정기주주총회	제2조 (목적)	신규사업 추진을 위한 목적 추가

2023년 11월 03일	제4기임시주주총회	제 2조(목적)제 9조(신주인수권) 제16조(전환사채의 발행)제17조(신주인수권부사채의 발행)제29조(주주총회의 결의방법)제31조(이사의 수)제36조(이사의 보수와 퇴직금)제37조(이사회의 구성과 소집)제44조(감사의 수)	- 신규사업을 위한 목적 추가- 발행대상 구체화에 따른 변경- 전환사채의 발행금액 증액에 따른 변경- 신주인수권부사채의 발행금액 증액에 따른 변경- 적대적 기업 인수 또는 합병에 대한 기존 경영진의 경영권 보호를 위한 조항 추가- 이사의 수 변경- 적대적 기업 인수 또는 합병에 대한 기존 경영진의 퇴직금 규정 추가- 이사회 의장에 관한 규정의 추가- 감사의 수에 관한 규정 변경

2024년 03월 28일	제4기정기주주총회	제1조(상호)제2조(목적)제4조(공고방법)	- 상호의 변경- 사업영역 확대를 위한 사업목적 추가- 상호의 변경

*) 2024년 3월 28일 정기주주총회 안건 중 정관변경(안) 내용을 추가하여 기재하였으며, 주주총회 결과에 따라 삭제/수정될 수 있습니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	소프트웨어 개발 및 판매업	영위

2	휴대폰액세서리 디자인, 제조 및 유통업	영위

3	휴대폰액세서리 온,오프라인 도,소매업	영위

4	전자제품 제조 및 유통업	영위

5	전자제품 온,오프라인 도,소매업	영위

6	생활용품 제조 및 유통업	영위

7	생활용품 온,오프라인 도,소매업	영위

8	위와 관련된 수입 및 수출업	영위

9	부동산 임대업 및 전대업	미영위

10	가방, 의류, 액세사리 등 잡화 도,소매업	영위

11	컴퓨터 및 모바일 제품 주변기기 및 액세사리 도,소매업	영위

12	포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업	미영위

13	시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

14	컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	미영위

15	데이터베이스 및 온라인 정보 제공업	미영위

16	기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업	미영위

17	전자상거래(인터넷) 및 관련 유통업	미영위

18	전열기구(매트 등), 전자 전기기구 및 관련기구와 그 부품의 제작판매 서비스업	미영위

19	전열기구의 제조판매 서비스업	미영위

20	열연소 기구의 제조 및 판매업	미영위

21	냉난방 기기의 제조 및 판매업	미영위

22	가정용 온열기기 및 열선 제조, 판매업	미영위

23	식료품 제조 및 가공업	미영위

24	식료품 유통 및 수출입업	미영위

25	식음료 프랜차이즈업	미영위

26	건강기능식품 연구 및 원료, 제품개발업	미영위

27	건강기능식품 연구용역 및 자체연구개발업	미영위

28	이상의 각종원료, 제품을 소재로 한 2차 제품의 제조 및 판매업	미영위

29	건강기능식품 유통 및 판매업	미영위

30	청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘물 및 기타 음료의 제조, 가공 및 판매업	미영위

31	청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘출 및 기타 음료의 유통 및 수출입업	미영위

32	특허 등 지적재산권의 라이선스업	미영위

33	저작권관리대행업	미영위

34	위 각호에 관련된 사업에 대한 투자	미영위

35	위 각호에 관련된 통신판매업	영위

36	위 각호에 관련된 도,소매업	영위

37	위 각호에 부대하는 사업 일체	영위

주) 사업목적 18~36은 2024년 3월 28일 정기주주총회 안건이며, 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

다. 사업목적 변경 내용 (1) 변경내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 29일	-	포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업

추가	2022년 03월 29일	-	시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업

추가	2022년 03월 29일	-	컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

추가	2022년 03월 29일	-	데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

추가	2022년 03월 29일	-	기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업

추가	2023년 11월 03일	-	전자상거래(인터넷) 및 관련 유통업

추가	2024년 03월 28일	-	전열기구(매트 등), 전자 전기기구 및 관련기구와 그 부품의 제작판매 서비스업

추가	2024년 03월 28일	-	전열기구의 제조판매 서비스업

추가	2024년 03월 28일	-	열연소 기구의 제조 및 판매업

추가	2024년 03월 28일	-	냉난방 기기의 제조 및 판매업

추가	2024년 03월 28일	-	가정용 온열기기 및 열선 제조, 판매업

추가	2024년 03월 28일	-	식료품 제조 및 가공업

추가	2024년 03월 28일	-	식료품 유통 및 수출입업

추가	2024년 03월 28일	-	식음료 프랜차이즈업

추가	2024년 03월 28일	-	건강기능식품 연구 및 원료, 제품개발업

추가	2024년 03월 28일	-	건강기능식품 연구용역 및 자체연구개발업

추가	2024년 03월 28일	-	이상의 각종원료, 제품을 소재로 한 2차 제품의 제조 및 판매업

추가	2024년 03월 28일	-	건강기능식품 유통 및 판매업

추가	2024년 03월 28일	-	청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘물 및 기타 음료의 제조, 가공 및 판매업

추가	2024년 03월 28일	-	청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘출 및 기타 음료의 유통 및 수출입업

추가	2024년 03월 28일	-	특허 등 지적재산권의 라이선스업

추가	2024년 03월 28일	-	저작권관리대행업

추가	2024년 03월 28일	-	위 각호에 관련된 사업에 대한 투자

추가	2024년 03월 28일	-	위 각호에 관련된 통신판매업

추가	2024년 03월 28일	-	위 각호에 관련된 도,소매업

*) 2024년 3월 28일 정기주주총회 안건 중 정관변경(안) 내용을 추가하여 기재하였으며, 주주총회 결과에 따라 삭제/수정될 수 있습니다.(2) 변경 사유

변경일	사업목적 변경 내용	변경취지 및 목적, 필요성	변경제안주체	해당 사업목적 변경이
회사 주된사업에 미치는 영향

2022.03.29	- 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업- 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업- 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업- 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업- 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업	회사의 신규 사업에 따른 목적 추가	이사회	플랫품 사업 진출을 위한 사업목적의 추가

2023.11.03	- 전자상거래(인터넷) 및 관련 유통업	회사의 신규 사업에 따른 목적 추가	이사회	신성장 동력 확보 및 신사업 진출에 용이할 것으로 판단되며, 직접적인 영향보다는 사업의 다각화와 사업강화에 영향을 미칠것을 기대

2024.03.28	- 전열기구 (매트 등 ), 전자 전기기구 및 관련기구와 그 부품의 제작판매 서비스업
- 전열기구의 제조판매 서비스업
- 열연소 기구의 제조 및 판매업
- 냉난방 기기의 제조 및 판매업
- 가정용 온열기기 및 열선 제조 , 판매업
- 식료품 제조 및 가공업
- 식료품 유통 및 수출입업
- 식음료 프랜차이즈업
- 건강기능식품 연구 및 원료 , 제품개발업
- 건강기능식품 연구용역 및 자체연구개발업
- 이상의 각종원료 , 제품을 소재로 한 2차 제품의 제조 및 판매업
- 건강기능식품 유통 및 판매업
- 청량음료 , 기호음료 , 광천수 , 먹는샘물 및 기타 음료의 제조 , 가공 및 판매업
- 청량음료 , 기호음료 , 광천수 , 먹는샘출 및 기타 음료의 유통 및 수출입업
- 특허 등 지적재산권의 라이선스업
- 저작권관리대행업
- 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자
- 위 각호에 관련된 통신판매업
- 위 각호에 관련된 도 ,소매업	회사의 신규 사업에 따른 목적 추가	이사회	신성장 동력 확보 및 신사업 진출에 용이할 것으로 판단되며, 직접적인 영향보다는 사업의 다각화와 사업강화에 영향을 미칠것을 기대.

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

17	전자상거래(인터넷) 및 관련 유통업	2023년 11월 03일

18	전열기구(매트 등), 전자 전기기구 및 관련기구와 그 부품의 제작판매 서비스업	2024년 03월 28일

19	전열기구의 제조판매 서비스업	2024년 03월 28일

20	열연소 기구의 제조 및 판매업	2024년 03월 28일

21	냉난방 기기의 제조 및 판매업	2024년 03월 28일

22	가정용 온열기기 및 열선 제조, 판매업	2024년 03월 28일

23	식료품 제조 및 가공업	2024년 03월 28일

24	식료품 유통 및 수출입업	2024년 03월 28일

25	식음료 프랜차이즈업	2024년 03월 28일

26	건강기능식품 연구 및 원료, 제품개발업	2024년 03월 28일

27	건강기능식품 연구용역 및 자체연구개발업	2024년 03월 28일

28	이상의 각종원료, 제품을 소재로 한 2차 제품의 제조 및 판매업	2024년 03월 28일

29	건강기능식품 유통 및 판매업	2024년 03월 28일

30	청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘물 및 기타 음료의 제조, 가공 및 판매업	2024년 03월 28일

31	청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘출 및 기타 음료의 유통 및 수출입업	2024년 03월 28일

32	특허 등 지적재산권의 라이선스업	2024년 03월 28일

33	저작권관리대행업	2024년 03월 28일

34	위 각호에 관련된 사업에 대한 투자	2024년 03월 28일

35	위 각호에 관련된 통신판매업	2024년 03월 28일

36	위 각호에 관련된 도,소매업	2024년 03월 28일

주1) 구분 18~36은 2024.03.28 주주총회 안건입니다.(1) 추가 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 온라인 커머스 활성화를 목표로 가심비를 갖춘 상품을 발굴하고 온라인 유통채널을 확대할 계획입니다. 국내 이커머스 시장은 코로나19 팬데믹으로 비대면 소비가 활성화되며 높은 성장률을 기록한 바 있고, 최근에도 높은 성장을 이어가고 있습니다. 높은 성장성을 가진 이커머스 시장에서 가심비 있는 제춤을 출시하여 매출확대를 극대화하고 기존사업과의 시너지 창출을 극대화 할 계획입니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 온라인 커머스시장은 웰빙 트렌드 확산과 1인 가족 등 소규모 가구 증가에 따라 매년 지속적으로 성장하면서 많은 기업들이 매출 성장을 이루어 나가고 있는 산업군입니다 . 국내 전자상거래 시장은 2022년에 209조의 매출로 전년도 190조 대비 10.3% 의 성장률을 보였습니다. 온라인쇼핑 시장은 매년 꾸준한 성장을 거듭하고 있습니다. 특히 최근 몇 년간 스마트폰과 테블릿 등 모바일 매체의 확대로 큰 성장을 이어왔으며, 새로운 플랫폼과 매체에 대응하는 동영상, SNS를 활용하는 솔루션이 대거 등장하고 있습니다. 이러한 수요를 고려하여 볼 때, 온라인 시장의 점유율은 지속적으로 늘어날 것이며, 쉬운 UI를 통해 클릭만으로 상품의 이미지와 재고상태를 나타냄으로써 소비자의 질문에 즉시 대응할 수 있는 인터넷 환경과 채널을 확대해 나갈 전망입니다.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등보고서 제출일 현재 사업 진출 계획 중인 단계로 구체적인 투자 및 예상자금 소요액은 운영자금을 활용하여 진행할 예정입니다.(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)E-커머스 사업부를 신설 신사업을 영위할 예정이며, 집중판매 가능 상품으로 매출육성을 극대화할 계획입니다.

(5) 기존 사업과의 연관성신규시장 진출 사업으로 기존사업과의 연관성은 없으며, 온라인 커머스 부문을 강화하여 시너지가 발생할 것으로 예상됩니다.

(6) 주요 위험국내 이커머스 산업은 네이버 , 쿠팡 , 이베이코리아 , 11번가 , 신세계 그룹 등이 시장에 참여함으로써 치열한 경쟁을 하고 있습니다 . 특정 카테고리에 집중된 버티컬 커머스와 같은 카테고리 킬러형태의 플랫폼이 다수 등장함에 따라 기존 오프라인 중심 유통 대기업 , 홈쇼핑 , 소비재 제조사도 온라인 사업부문을 강화하며 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다 .

(7) 향후 추진계획시장 경쟁을 확보하기 위해서 전문관 구축으로 버티컬 커머스 중심 전략을 강화하고 오픈 플랫폼의 전환을 통하여 라이브커머스까지 그 영역을 확장하려고 합니다 . 이커머스 시장의 주도권 유지 및 강화를 위한 신사업 추진을 지속적으로 꾀하며 , 비즈니스 모델을 다각화하고 고객 유입 확대 , 고객 로열티 제고에 힘을 쏟을 것입니다 .

(8) 미추진 사유정관상 사업목적 추가는 해당사업을 영위하기 위한 준비과정 중 하나이며, 사업 계획을 통해 추진 중에 있습니다. 구체화시 추진현황 등에 대해 기재하도록 하겠습니다.