엑스플러스 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	실시	-

나. 소수주주권(1) 소수주주권 행사내역

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

이상도외 1명	회계장부 등 열람등사 가처분 신청 (2024.10.11)	상법 제466조 제1항에 의거 회계의 장부와 서류의 열람 또는 등사 청구	1. 행사자의 회계장부 열람등사 가처분 신청 (2024.10.11)

이상도외 1명	주주총회 소집허가 신청 (2024.10.24)	상법 제366조 제1항에 의거 임시총회의 소집을 청구	1. 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정 (2024.11.18)2. 임시주주총회 소집결의 (2024.11.18)3. 임시주주총회 소집공고 (2024.12.24)4. 의결권 대리행사권유 참고서류 공시 (2024.12.24)5. 임시주주총회 개최 (2025.01.13)

이상도외 1명	주주총회 소집허가 신청 취하 (2024.11.29)	-	-

(2) 주주제안권 행사내역(소수주주에 의한 소집청구)

행사자	안건	목적사항 포함여부	거부사유	진행경과

이상도외 1명	1. 감사 정혜경 해임의 건 (소수주주 제안)2. 감사 장지유 선임의 건 (소수주주 제안)	예	-	1. 소수주주에 의한 임시주주총회 소집청구 (2024.10.24)2. 임시주주총회 개최 (2025.01.13)- 감사 정혜경 해임의 건 (행사자 제안)- 감사 장지유 선임의 건 (행사자 제안)3. 출석주주 전원의 반대와 의결정족수 불충족으로 안건이 부결되었습니다.[찬성주식수 : 0주 / 반대주식수 : 32,851,163주(감사 해임 시 의결권 제한 3%룰 적용 16,605,165주)]

다. 경영권 경쟁

일자	내용

2024.10.11	회계장부 열람등사 가처분 신청

2024.10.24	주주총회 소집허가 신청

2024.11.18	임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정 (기준일 : 2024.12.03)

2024.11.18	주주총회 소집결의 공시

2024.11.29	주주총회 소집허가 신청 취하

2024.12.24	주주총회 소집공고 공시

2024.12.24	의결권 대리행사권유 참고서류 공시

2025.01.13	임시주주총회 개최- 출석주주 전원의 반대와 의결정족수 불충족으로 안건 부결

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	89,731,157	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	781	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	89,730,376	-

-	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 위하여 국내 외 금융기관, 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존 주주를 포함함)에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존주주포함) 등에게 신주를 발행하는 경우
8. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
9. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
10. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-

※ '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용

2022.03.29 (정기주주총회)	제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	영업성과 설명정관변경 배경 및 내용 설명이사 보수한도 심의 및 내역 설명감사 보수한도 심의 및 내역 설명

2023.03.31 (정기주주총회)	제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 / 현금배당 지급의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	영업성과 및 배당 관련 설명이사 보수한도 심의 및 내역 설명감사 보수한도 심의 및 내역 설명

2023.11.03 (임시주주총회)	제1호 의안 : 정관 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	정관변경 배경 및 내용 설명후보자 추천사유 설명후보자 추천사유 설명

2024.03.28 (정기주주총회)	제1호 의안 : 제4기(2023년) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	영업성과 설명정관변경 배경 및 내용 설명후보자 추천사유 설명이사 보수한도 심의 및 내역 설명감사 보수한도 심의 및 내역 설명

2024.08.19 (임시주주총회)	제1호 의안 : 정관 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건	부결부결부결	모든 안건에 대해서 찬성의결이 상법 및 당사 정관에서 규정한 결의요건에 부합하지 못하였으므로, 모든 안건을 부결처리하였습니다.

2025.01.13(임시주주총회)	제1호 의안 : 감사 정혜경 해임의 건(소수주주 제안)제2호 의안 : 감사 장지유 선임의 건(소수주주 제안)	부결부결	소수주주 소집청구에 대한 임시주주총회 안건으로, 출석주주 전원의 반대와 의결정족수 불충족으로 부결되었습니다.