데이원컴퍼니 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 대표이사 1인을 포함한 총 3명의 사내이사와 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 총 6명으로 이사회가 구성되어 있으며, 1명의 감사를 선임하고 있습니다. 이사회는 회사의 주요정책을 결정하며, 이사 및 감사 후보는 이사회를 통해 선정된 후보자를 주총에서 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.이사회 내 위원회로는 2023년 12월 준법경영위원회가 설치되어 운영 중입니다. 준법경영위원회에서는 계열회사간 내부거래 및 특수관계자와의 거래, 회사의 투자거래 및 보증거래, 기타 회사의 주요 경영사항을 점검하고 있습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일)

구분	구성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명,사외이사 2명기타비상무이사 1명	이강민, 신해동, 이경민, 박기봉, 김기웅, 박지웅	박지웅(기타비상무이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항- 주주총회를 통해 위임받은 사항- 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 의결- 경영진의 업무집행 감독

준법경영위원회	사내이사 1명,사외이사 2명	박기봉, 김기웅, 이경민	박기봉(사외이사)	- 계열회사간 내부거래 및 특수관계자와의 거래 심의 및 승인- 회사의 투자거래 및 보증거래 심의 및 승인- 기타 회사의 주요 경영사항을 점검 등

나. 중요의결 사항 등

회차	일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

이강민(출석률:100%)	신해동(출석률:100%)	이경민(출석률:100%)	안판영(출석률:80%)	박지웅(출석률:9 3 %)	김태영(출석률:73%)	박기봉(출석률:73%)	김기웅(출석률:73%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2024.01.02	내부회계관리규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.26	2023년 회계연도 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 회계연도 재무제표 및 부속명세서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.02.26	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.03.06	2023년 특수관계인 거래 보고의 건	-	-	-	-	-	미출석	-	-	-

특수관계인과 회사 간의 거래에 대한 포괄 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	미출석	찬성	찬성	찬성

5	2024.03.25	주식매수선택권 행사에 따른 신주발행 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미출석	찬성	미출석	찬성	찬성

6	2024.04.15	지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	미출석	미출석	미출석

7	2024.04.16	원격평생교육시설 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	미출석	미출석	미출석

8	2024.05.23	한국거래소 코스닥시장 상장 결의	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.05.23	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.06.21	집체평생교육시설 사업장 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.06.21	직업능력개발 훈련기관과의 자산 양수도계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024.09.06	국비 원격훈련기관과의 자산 양수도계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

13	2024.10.11	지점 명칭 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	미출석	미출석

14	2024.11.01	코스닥시장 상장을 위한 신주모집의 건신주인수권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

15	2024.11.25	지점 주소 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	미출석	미출석

다. 이사회 내 위원회

(1) 위원회명 : 준법경영위원회 (2) 설치목적내부통제 강화 차원으로 계열회사간 내부거래 및 특수관계자와의 거래, 회사의 투자거래 및 보증거래, 기타 회사의 주요 경영사항을 점검하기 위해 준법경영위원회를 설치 (3) 권한 및 의무- 계열회사간 내부거래 및 특수관계자와의 거래 심의 및 승인- 회사의 투자거래 및 보증거래 심의 및 승인- 기타 회사의 주요 경영사항을 점검 등 (4) 구성

구분	이름	내용

위원장	박기봉 사외이사	2023.12.19 이사회 승인

위원	김기웅 사외이사	2023.12.19 이사회 승인

위원	이경민 사내이사	2023.12.19 이사회 승인

(5) 준법경영위원회 의 활동내역

회차	일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

박기봉
(출석률:100%)	김기웅
(출석률:100%)	이경민
(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2023.12.19	준법경영위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

특수관계인과 회사 간의 주요 거래내용 보고의 건('22~'23)	가결	찬성	찬성	찬성

2	2024.03.06	특수관계인과 회사 간의 거래에 대한 포괄 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2024.08.23	2024년 상반기 특수관계인과 회사 간의 주요 거래내용 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시관리하는 후보군중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법률, 경제, 금융 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사와 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다.이사회에서는 경영전반에 관한 토의가 이루어지며 중요한 경영상의 의사결정의 경우 이사회의 의견을 기반으로 결정하고 있습니다. 이사회 구성원 중 사외이사는 2명이며 이사회의 독립성은 유지되고 있다고 판단됩니다.각 이사의 주요 이력은 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.

구분	성명	임기(연임횟수)	선임사유	담당업무	추천인	회사와의거래내역	최대주주와의관계

사내이사	이강민	'17.04 ~ 현재(3회)	공동 창업주이자 대표이사로서 회사 경영 전반에 대해 경험이 풍부하고 급변하는 트렌드를 파악하는 능력이 뛰어나 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 확대에 기여할 것으로 판단하여 선임하였습니다.	대표이사경영총괄	이사회	없음	계열회사 임원(당사 임원)

신해동	'23.12 ~ 현재(신규선임)	초창기 멤버이자 CIC 대표로서 성인 교육 콘텐츠 시장에 대한 이해도가 높고 빠르게 변하는 트렌드를 파악하는 능력이 뛰어나 당사 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임하였습니다.	Fast campusCIC 대표	이사회	없음	계열회사 임원(당사 임원)

이경민	'23.12 ~ 현재(신규선임)	재무/회계 총괄 임원으로 관련 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로 향후 당사 재무의 적절한 감독 및 발전적인 비전을 제시해 줄 것으로 기대되어 선임하였습니다.	재무총괄(CFO)	이사회	없음	계열회사 임원(당사 임원)

사외이사	박기봉	'23.12 ~ 현재(신규선임)	재무/경영 전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 전문적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시하여 주주 및 기타 이해관계자의 권익을 보호하는데 기여할 것으로 판단하여 선임하였습니다.	경영자문	이사회	없음	계열회사 임원(당사 임원)

김기웅	'23.12 ~ 현재(신규선임)	회계 전문가로서 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사 재무상황에 대해 정확히 이해하여 회사 경영에 기여할 것으로 판단하여 선임하였습니다.	경영자문	이사회	없음	계열회사 임원(당사 임원)

기타비상무이사	박지웅	'23.12 ~ 현재(신규선임)	공동 창업주로서 사업에 대한 높은 이해도와 진취적 경영 마인드를 바탕으로 향후 글로벌 기업으로서 전략적 성과를 도출하고 실적 개선하는데 적합하다고 판단하여 선임하였습니다.	이사회 의장	이사회	없음	최대주주의 임원

(2) 사외이사의 전문성 (가) 사외이사 직무수행 지원조직 현황당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수 / 지원업무 담당기간)	주요 활동내역

CFO staff	1	매니저(1년 2개월/IR·공시)	- 주주총회, 이사회, 이사회 내 위원회 운영 지원- 이사 후보군 데이터베이스 구축- 각 이사에게 안건에 관련된 정보 제공- 이사회 및 위원회의 회의내용 기록- 회의 진행을 위한 실무 지원- 사외이사 교육 및 직무수행 지원

(나) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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(다) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 직무상 필요한 전문성을 갖추고 있어 별도의 교육은 실시하지 않았으나, 향후 필요한 경우 관련 교육을 실시할 예정임