한컴라이프케어 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	-	-

2) 소수주주권의 행사 및 경영권 경쟁 여부 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3) 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,674,406	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,674,406	-

우선주	-	-

4) 주식사무

정관 상신주인수권의 내용	제9조(주식의 발행 및 배정)
① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
4. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
5. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.
제9조의1(동등배당)
본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
제9조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(www.hancomlifecare.com)다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.

5) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제28기정기주주총회(2024.03.21)	제1호: 제28기 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호: 이사 선임의 건	가결	사내이사 김선영 선임

제3호: 감사 선임의 건	가결	감사 박준태 선임

제4호: 이사 보수한도 승인의 건	가결	보수한도 20억원

제5호: 감사 보수한도 승인의 건	가결	보수한도 2억원

제27기정기주주총회(2023.03.23)	제1호 : 제27기 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 : 정관 일부 변경의 건	가결	신규 사업목적 추가, 이익배당 등

제3호 : 이사 선임의 건	가결	사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 4명(중임포함)

제4호 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	20억원

제5호 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	2억원

제6호 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	53,000주

제26기정기주주총회(2022.03.18)	제1호 : 제26기 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 : 정관 일부 변경의 건	가결	미영위 사업목적 삭제 및 신규 사업목적 추가 등

제3호 : 이사 선임의 건	가결	사내이사 2명, 사외이사 1명

제4호 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	20억원

제5호 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	2억원

임시주주총회(2021.05.11)	제1호 : 감사 선임의 건	가결	-

제25기정기주주총회(2021.03.12)	제1호 : 제25기 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 : 정관 변경의 건	가결	미영위 사업목적 삭제 및 신규 사업목적 추가

제3호 : 이사보수 한도 승인의 건	가결	20억원

제4호 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	2억원