아이티아이즈 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회의 구성 현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사(대표이사1명 포함)와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다.당사 이사회 운영규정 제 5조(의장)에 의거 이사회 의장은 대표이사가 겸직합니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	이사의 성명

이성남(출석률: 100%)	신인근(출석률: 100%)	최재운(출석률: 100%)	이충헌(출석률: 100%)	김규식(출석률: 98%)

찬반여부

21-01	2021.01.31	1호 의안 사규 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 의안 특수관계자 간의 거래 포괄적한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-02	2021.02.16	1호 의안 지점설치의건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-03	2021.02.22	1호 의안 단기차입금 한도설정 승인의 건(기업은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 의안 단기차입금 한도설정 승인의 건(하나은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 의안 단기차입금 한도설정 승인의 건(농협)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-04	2021.03.10	1호 의안 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 의안 정기주주총회 상정의안 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 의안 사규 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 의안 조직 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-05	2021.04.02	1호 의안 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 의안 임시주주총회 상정의안 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-06	2021.04.23	1호 의안 지점설치의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-07	2021.05.03	1호 의안 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 의안 임시주주총회 상정의안 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 의안 우리사주를 위한 대주주 주식 무상 출연 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 의안 상장 예비심사청구 계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-08	2021.05.27	1호 의안 은행 차입에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-09	2021.08.26	1호 의안 사규 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 의안 사규 제정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-10	2021.09.28	1호 의안 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-11	2021.10.15	1호 의안 우리사주대출 관련 대상 임직원에 대한 예금당보 제공의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-12	2021.11.10	1호 의안 단기차입금 연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-13	2021.12.13	1호 의안 신한은행"통합트레이딩 시스템 구축" 손해배상 청구 소송 화해의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-14	2021.12.22	1호 의안 2022년 사업계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 의안 2022년 조직 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-01	2022.01.27	1호 의안 지점주소 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

22-02	2022.02.14	1호 의안 규정개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 의안 특수관계자 간의 거래 포괄적 한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-03	2022.03.08	1호 의안 제10기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 의안 제10기 정기주주총회 상정의안 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-04	2022.06.30	1호 의안 지사 주소지 변경 및 명칭변경, 신규설립의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 의안 상환전환우선주(RCPS) 투자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 의안 여유자금 운용의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 의안 농업법인 투자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 의안 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-05	2022.09.24	1호 의안 CISO, CPO 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 의안 위임전결 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 의안 임직원 자녀학자금 지급규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-06	2022.09.27	1호 의안 자기주식취득을 위한 신탁계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-07	2022.09.28	1호 의안 자기주식취득을 위한 신탁계약 체결 철회의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-08	2022.10.04	1호 의안 단기차입금 신규 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 의안 단기차입금 한도설정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 의안 단기차입금 한도설정 연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-09	2022.10.11	1호 의안 우리사주대출관련 대상 임직원에 대한 예금담보 제공의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-10	2022.12.28	1호 의안 2023년 사업계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 의안 조직변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 별도의 사외이사후보추천위원회는 운영하고 있지 않습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부및 연임횟수

사내이사(대표이사)	이성남	이사회	당사의 사업총괄에 대한 업무 수행하기 위함	대표이사	-	주주	2020.10.15~2023.10.14	-

사내이사	신인근	이사회	당사의 사내이사 업무 수행하기 위함	사업관리	-	-	2020.10.15~2023.10.14	-

사내이사	최재운	이사회	당사의 사내이사 업무 수행하기 위함	금융사업	-	-	2020.10.15~2023.10.14	-

사내이사	이충헌	이사회	당사의 사내이사 업무 수행하기 위함	기술연구소	-	-	2020.10.15~2023.10.14	-

사외이사	김규식	이사회	당사의 사외이사 업무 수행하기 위함	사외이사	-	-	2020.10.15~2023.10.14	-

바. 사외이사의 전문성회사내 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직은 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	본 보고서 제출일 현재 당사의 사외이사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다.