아이티아이즈 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회의 구성 현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(대표이사1명 포함)와 1명의 기타비상무이사, 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다.당사 이사회 운영규정 제 5조(의장)에 의거 이사회 의장은 대표이사가 겸직합니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	이사의 성명

이성남	최재운	석동한	주태한	김종재	김형석

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 74% )	(출석률:75%)

찬반여부

25-01	2025-01-15	1호 의안 주식회사 아이티아이즈 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

25-02	2025-01-22	1호 의안 상장사 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2호 의안 소프트웨어 공제조합 예금 질권 설정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

25-03	2025-02-14	1호 의안 제13기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2호 의안 특수관계자 간의 거래 포괄적 한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3호 의안 전환사채 발행 후 만기전 취득한 사채 소각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4호 의안 단기차입금 한도설정 연장 승인의 건(기업은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5호 의안 단기차입금 한도설정 연장 승인의 건(하나은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6호 의안 단기차입금 한도설정 연장 승인의 건(농협은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-04	2025-03-11	1호 의안 제13기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2호 의안 제13기 정기주주총회 상정의안 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-05	2025-04-01	1호 의안 CISO, CIO 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2호 의안 종속회사 대여금 일부 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3호 의안 종속회사 대여금 지급 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-06	2025-04-23	1호 의안 지점 설치의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2호 의안 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

25-07	2025-05-15	1호 의안 신한은행 단기차입금 한도설정 신규 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2호 의안 국민은행 단기차입금 한도설정 신규 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

25-08	2025-07-14	1호 의안 신탁계약으로 취득한 자기주식 일부 처분의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2호 의안 제3자((주)씨에이웨이브)예금담보 대출 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3호 의안 소프트웨어 공제조합 예금 질권 설정 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-09	2025-07-17	1호 의안 신탁계약으로 취득한 자기주식 일부 처분내용 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-10	2025-09-01	1호 의안 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2호 의안 임시주주총회 기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3호 의안 임시주주총회 상정의안 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4호 의안 규정 일부 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-11	2025-09-15	1호 의안 우리사주대출관련 대상 임직원에 대한 예금담보 제공 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

25-12	2025-09-29	1호 의안 임시주주총회 상정 부의안건 확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2호 의안 조직개편의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3호 의안 단기차입금 연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4호 의안 단기차입금 한도설정 연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-13	2025-10-15	1호 의안 대표이사 선임의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

25-14	2025-10-27	1호 의안 조각투자 유통플랫폼(가칭) KDX 컨소시엄 출자의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	-

2호 의안 연구실 산업안전 규정 제정의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	-

25-15	2025-11-04	1호 의안 종속회사 대여금 지급 결정의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

25-16	2025-12-19	1호 의안 2026년 사업계획 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

2호 의안 2026년 조직변경 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

3호 의안 종속회사 대여금 일부 연장의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

4호 의안 규정 개정의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

※2025년 10월 15일부 최재운 사내이사 임기만료 되었습니다.※2025년 10월 15일부 김종재 사외이사 사임에 따라 임기만료 되었습니다.※2025년 10월 15일부 김형석 사외이사 신규선임 되었습니다.

라. 이사회내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 별도의 사외이사후보추천위원회는 운영하고 있지 않습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부및 연임횟수

사내이사(대표이사)	이성남	이사회	당사의 사업총괄에 대한 업무 수행하기 위함	대표이사	-	주주	2023.10.15~2025.10.14	연임 3회

사내이사	최재운	이사회	당사의 사내이사 업무 수행하기 위함	금융사업	-	-	2023.10.15~2025.10.14	-

사내이사	석동한	이사회	당사의 사내이사 업무 수행하기 위함	경영관리	-	-	2023.10.15~2025.10.14	연임 1회

사외이사	김종재	이사회	당사의 사외이사 업무 수행하기 위함	사외이사	-	-	2024.03.28~2025.10.14	-

사외이사	김형석	이사회	당사의 사외이사 업무 수행하기 위함	사외이사	-	-	2025.10.15~2026.03.27	-

기타비상무이사	주태한	이사회	당사의 기타비상무이사 업무 수행하기 위함	솔루션 사업	-	-	2023.10.15~2025.10.14	연임 1회

※ 2025년 10월 15일 개최된 임시주주총회에서 사내이사(대표이사) 이성남, 사내이사 석동한, 기타비상무이사 주태한은 연임을, 사외이사 김형석은 신규선입되었습니다. 사내이사 최재운은 임기만료를 사외이사 김종재는 일신상의 사유로 사임하였습니다. 신규선임된 사이외사 김형석은 사임한 사외이사의 잔여임기동안 사외이사직을 수행하게 되며 2026년 3월 27일 임기만료 예정입니다. 바. 사외이사의 전문성회사내 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직은 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	본 보고서 제출일 현재 당사의 사외이사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다.