아이티아이즈 반기보고서 (2022.06)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사는 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 보고서 제출기준일 현재 발행된 주식 총수는 보통주 5,876,985주와 전환상환우선주 100,005주 입니다.

가.-1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,876,985	100,005	5,976,990	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,876,985	100,005	5,976,990	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,876,985	100,005	5,976,990	-

주1) 당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 이중 12,500,000주(25%) 한도내에서 종류주식으로의 발행이 가능합니다. 현재 추가 발행 가능한 주식은 44,123,015주이며, 이중 종류주식으로 발행 가능한 주식수는 12,399,995주 입니다. 나. 자기주식 취득 및 처분현황※ 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 자기주식 직접취득ㆍ처분 이행현황※ 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황※ 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2020년 12월 29일

주당 발행가액(액면가액)	7,500	500

발행총액(발행주식수)	100,005,000	200,010

현재 잔액(현재 주식수)	50,002,500	100,005

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선주

잔여재산분배에 관한 사항	주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 6%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배 받을 권리 보유

상환에관한 사항	상환조건	"투자자"의 상환청구

상환방법	“회사”는 상환청구를 받은 날로부터 30영업일 이내에 상법 제462조에 따른 배당가능이익의 범위 내에서 이를 상환하여야 한다.

상환기간	“투자자”는 거래완결일의 다음날로부터 3년이 경과한 날부터 “본 우선주식”의 존속기간 만료일까지 “회사”에 대하여 본 조에 따라 “본 우선주식”의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가진다.

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	우선주식전환청구서 제출

전환청구기간	본건 우선주식의 주주는 그 발행일 다음날로부터 [5]년 경과일 까지(또는 존속기간 말일까지) 언제든지 본건 우선주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다.

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	100,005

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	전환비율 조정은 원칙적으로 우선주 대 보통주의 비율을 1 대 1로 하나 본조 다른 항에 따른 전환조건의 조정 또는 예외적으로 특약이 있는 경우 그에 따른다.1. “회사”가 “본 우선주식” 신주의 발행 이후 신주의 전환가격의 이하의 가액으로 발행가액을 결정하여 유상증자를 하거나 전환사채의 전환가액 또는 신주인수권부사채의 신주인수권의 행사가액을 정하여 사채를 발행하는 경우 전환가격도 동일하게 하향 조정되는 것으로 한다. 한편, 주식매수선택권의 행사에 의해 발행되는 신주의 주당 발행가격이 “본 우선주식”의 1주당 취득가격을 하회하는 경우는 본 항에 의해 전환가격이 조정되지 않는다.2. 무상증자 또는 주식배당에 의하여 주식수가 증가하는 경우 전환가격은 (기발행주식수 × 조정전 전환가격) / (기발행주식수 +신발행주식수)의 산식에 의하여 조정된다.3. “회사”가 타사와 M 절차 진행을 위한 “회사” 발행주식의 주당평가가액의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 “본 우선주식”의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.조정 후 “본 우선주식” 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 “본 우선주식” 1주당 전환되는 보통주의 수 X 조정 전 “본 우선주식”의 전환가격 / 교환비율 산정을 위한 주당 평가가액의 70%에 해당하는 금액본 항에서 M 함은 “회사”가 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장 및 해외증권시장(이하 “증권시장”이라 한다)을 통해 우회상장(이하 “우회상장”이라고 한다) 하거나, “증권시장”에 상장되어 있는 기업(기업인수목적회사 포함)과의 인수, 합병 등의 거래를 추진하는 경우를 의미한다.4. “회사”가 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 “본 우선주식”의 전환가격을 기준으로 한다.5. “회사”의 분할 또는 합병 등이 이루어지는 경우 그 사유가 발생하기 전에 “본 우선주식”이 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 우선주로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우에는 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 보장되도록 “본 우선주식”의 전환조건이 조정된다.6. “회사”가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다.7. “회사”의 IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 “본 우선주식”의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.조정 후 “본 우선주식” 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 “본 우선주식” 1주당 전환되는 보통주의 수 X 조정 전 “본 우선주식”의 전환가격 / 회사의 IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액8. 전환에 관한 일반적 사항은 별도의 특약이 없는 한 상법 제346조 내지 제351조의 정함에 따른다.9. 전환권을 행사하여 보통주로 전환된 경우 이익배당에 관하여는 전환이 이루어진 다음 사업년도 개시일에 전환이 이루어진 것으로 본다.10. 본 조에 의거한 전환조건의 조정에도 불구하고, “본 우선주식”의 전환으로 인하여 발행되는 보통주의 발행가액은 액면가를 하회할 수 없으며 “회사”는 “투자자”의 전환권 행사이전에 유무상증자를 실시함으로써 전환으로 인하여 발행되는 보통주의 발행가액이 액면가액 미만이 될 경우에는 유무상증자를 실시하지 아니한다.11. 본 조의 각 항에도 불구하고 조정되는 전환비율이 본 조 다른 항에 의한 기존의 전환조건 조정에 의해 확정된 전환비율을 하회하는 경우 전환조건은 기존에 확정된 전환비율을 유지한다. 명확하게 하기 위하여 본 조의 각 호는 중복적으로 적용한다.

주1) 종류주식 100,005주에 대하여 2022년 5월 27일 보통주 전환 및 추가상장되었습니다.