풍원정밀 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 2인,사외이사 1인, 기타비상무이사 1인 그리고 감사 1인으로 구성되어 있으며, 정관 및 이사회운영규정 등에서 그 업무와권한 등을 규정함으로써 경영 투명성 제고를 위해 시스템을 구축하고 있다고 판단됩니다. 각 이사의 주요 업무분장 및 약력 등에 관한 인적 사항은 "제2부 발행인에 관한사항-Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항-1. 임원 및 직원 등의 현황" 에 기재되어 있으니 해당 부분을 참조하시기 바랍니다.(2) 이사회의 권한 내용- 법령 또는 정관에 정하여진 사항- 주주총회로부터 위임받은 사항- 회사 경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항(3) 이사후보의 인정사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 주총 전 공시여부 : 당사는 상법542조의4에 의거하여 소집통지서 및 주주총회 소집의 통지 공고사항에 이사ㆍ감사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 후보자와 최대주주와의 관계, 후보자의 당해 법인과의 최근 3년간의 거래내역 등을 통지 및 공고하고 있습니다.- 주주의 추천 여부: 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의하여 추천 되었던 이사후보는 없었습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영 규정의 주요 내용

제3조 (권한)3.1 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.3.2 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.제4조 (구성)이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.제5조 (의장)5.1 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.5.2 의장 유고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사중 연장자의 순으로그 직무를 대행한다.제 13조 (소집권자)13.1 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무 를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.13.2 각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수있다. 대표이사 사장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.제15조 (결의방법)15.1 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 사외이사인 감사위원회 위원의 해임에 관한 이사회 결의는 이사 총수의 3분의 2이상의 결의로 하여야 한다.15.2 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다.15.3 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.15.4 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에산입하지 아니한다.15.5 의결권은 이사가 아닌자 및 이사 상호간 위임할 수 없다

(2) 이사회의 주요 의결사항[기준일 : 2021.12.31]

개최일자	의안	가결 여부	사내이사	기타
비상무이사	사외이사

유명훈	주신혜	김재범	이정창	김경중	노시태	최남철

출석율
100%	출석율
100%	출석율
100%	출석율
100%	출석율
100%	출석율
75%	출석율
83%

2021.02.08	외부감사인 선임	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

2021.02.24	기업은행 운전자금 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

2021.03.02	기업은행 운전자금 신규 대출의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

2021.03.05	기업은행 신규 시설자금 대출의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

2021.03.08	제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

2021.03.24	기업은행 운전자금 신규 대출의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

2021.03.31	대표이사 선임의 건(대표이사 중임)	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

2021.04.01	2021년 Capex 계획에 따른 유형자산 취득의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

2021.05.06	시주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

2021.05.07	무상증자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	불참	-

2021.05.21	명의개서 대리인 설치에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	불참	-

2021.05.25	2021년 Capex 계획에 따른 유형자산 취득의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

2021.05.28	기업공개 3차 일정 연기의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

2021.06.14	기업은행 기존대출 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

2021.06.28	우리사주조합 배정 신주발행의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	불참	-

2021.07.05	2021년 Capex 계획에 따른 유형자산 취득의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

2021.07.19	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

2021.07.30	한국거래소 상장 추진 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

2021.09.09	전환사채발행의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	불참

2021.09.10	대출 상환의 건단기중금채 가입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

2021.10.18	기업은행 대출 상환의 건기업은행 대출 연장의 건2021년 Capex 계획에 따른 유형자산 취득의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

2021.10.29	2021년 지정감사인 선임의건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

2021.11.05	기업은행 대출 상환의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

2021.12.28	회사 사내 규정 신규 제정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	2	-	1

주) 당사는 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 노시태 사외이사를 선임하였으며 2021년 8월 3일 중도퇴임하였습니다. 이후 2021년 8월 3일 임시주주총회에서 최남철 사외이사를 선임하였습니다.

3) 이사회내의 위원회 구성현황보고서 제출일 현재 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 다. 이사의 독립성에 관한 사항

(1) 이사회 구성원의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 또한 사외이사의 선임에 있어서는 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령에 근거하여 적격여부를 판단하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임횟수	추천인	활동분야
(담당업무)	최대주주 또는
주요주주와의 관계

사내이사
(대표이사)	유명훈	3년	2회	이사회	경영총괄	본인

사내이사	김재범	3년	-	이사회	사업담당	타인

사외이사	최남철	3년	-	이사회	경영자문	타인

기타비상무이사	이정창	3년	1회	이사회	경영자문	타인

(2) 사외이사후보추천위원회 현황- 해당 사항 없음 라. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 현황

회사의 사외이사는 1인으로, 2021년 8월 3일 임시주주총회에서 선임되었고, 주요경력 등의 사항은 다음과 같습니다.

성명
(생년월일)	주요경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건
여부	비고

최남철
('72.04.14)	연세대학교 컴퓨터학과 학사
연합캐피탈 투자금융팀KT캐피탈 투자금융팀 부장
SBI인베스트먼트 벤처투자제1본부 본부장풍원정밀 사외이사	해당사항
없음	해당사항
없음	주1)

(2) 사외이사 지원 조직 현황

회사내 경영지원조직에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획	3명	전무(4년)과장(4년)과장(3년)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행과관련된 지원 업무 일체

(2) 사외이사 교육미 실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 최남철은 연세대학교 컴퓨터과학 학사 소지자이며, 연합캐피탈 투자금융팀심사역, KT캐피탈 투자금융 부장, SBI인베스트먼트 벤처투자제본부 본부장의 경력으로 미루어 보아 전문성에 대한 자격 요건을 충족한다고 판단하여 별도의 교육실시를 하지는 않았습니다. 다만 향후 교육이 필요하다고 판단될 시 진행할 예정입니다.