퓨런티어 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	2022.03.31 주주총회	(주1)

(주1) 당사는 2024년 3월 15일 개최되는 정기주주총회에서 전자투표제를 도입 할 예정입니다.

나. 소수주주권의 행사 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 본 보고서 작성기준일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,181,830	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,181,830	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. [근로자복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 결산기

주주명부 폐쇄시기	주주명부 폐쇄 기준일 : 매년 12월 31일(당사는 주식 등을 전자등록함에 따라『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』및 당사 정관에 의거하여 주주명부 폐쇄기간을 미적용합니다.)

주권의 종류	회사는 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부단하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부 (1599-9999)(서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동))

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	당사 인터넷 홈페이지(www.furonteer.com)(부득이할 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 "매일경제신문")

바. 주주총회 의사록 요약

일자	안건	결의내용

제9기 정기주주총회2018.03.28	제1호 의안: 제9기 재무상태표 등 승인의 건제2호 의안: 이사, 감사 보수 승인의 건	원안대로 가결

임시주주총회2018.07.04	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건제2호 의안: 합병계약 승인의 건제3호 의안: 임원 변경의 건(합병등기일 8/9 기준) -사내이사 윤성민, 사내이사 김인성, 사외이사 이성제, 감사 정용정 사임 -대표이사 배상신 재선임 -사내이사 김성화, 최두원, 정용정 선임 -감사 박상엽 선임	원안대로 가결

제10기 정기주주총회2019.03.28	보고사항 가) 감사의 감사보고보고사항 나) 영업보고제1호 의안: 제10기 재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 전년도(제10기) 보수한도 증액 추인의 건제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건제5호 의안: 임원 보수 및 퇴직금규정 승인의 건제6호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결(3호의안 부결)

임시주주총회2019.05.24	제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 -발행할 주식의 총 수 -1주의 금액(액면 분할)제2호 의안: 사내이사 선임 승인의 건 -최두원 퇴임, 오상근 취임	원안대로 가결

제11기 정기주주총회2020.03.23	보고사항 가) 감사의 감사보고보고사항 나) 영업보고제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

임시주주총회2020.12.11	제1호 의안: 주식매수선택권 부여에 관한 건	원안대로 가결

제12기 정기주주총회2021.03.31	제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 감사 선임의 건 -박상엽 퇴임, 김현철 선임제3호 의안: 이사 선임의 건 -사외이사 황혁 선임 -기타비상무이사 오상근 선임제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -전년대비 5억 증액한 10억제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -전년대비 2천만원 증액한 2천만원제6호 의안: 정관 개정의 건	원안대로 가결

제12기 정기주주총회 계속회2021.04.16	제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

임시주주총회2021.05.18	제1호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 가결

임시주주총회2021.06.03	제1호 의안: 주식매수선택권 부여 변경의 건	원안대로 가결

임시주주총회2021.12.20	제1호 의안: 사외이사 선임의 건	원안대로 가결

제13기 정기주주총회2022.03.31	제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년도 동일)제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (전년도 동일) 제4호 의안: 정관 개정 승인의 건	원안대로 가결

제14기 정기주주총회2023.03.29	제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결