퓨런티어 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이 사회 구성 현황 사업보고서 기준일 현재 당사의 이 사회는 이사6명(대표이사 및 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 및 감사1명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대 표이사 배상신이 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감 독하고 있습니다.

(2) 이사회의 운영 규정

구분	내용	비고

제3조
(구성 및 참석범위)	1. 이사회는 이사 전원(사외이사, 기타비상무이사 포함)으로 구성한다.
2. 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
3. 대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다 기획담당 이사로 한다
4. 이사회에는 간사가 출석할 수 있으며, 필요에 따라 이사대우 및 그룹사의 관련 이사를 참석케 할 수 있다.	이사회 규정

제4조
(소집의 통지)	1. 이사회의 소집통지는 개최일시, 장소 및 중요한 의안을 회의 7일 전까지 각 이사 및 감사에게 발송한다. 단, 긴급을 요할 시는 그 기간을 단축할 수 있다.
2. 회의 개최에 관하여 사전에 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차없이 언제든지 소집할 수 있다.	이사회 규정

제6조
(결의방법)	1. 이사회의 결의는 이사 전원의 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회결의에 관한 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사할 수 없다.
3. 이사회는 적법하게 개최된 회의에서 결의를 해야 하고 서면결의는 인정되지 않는다.	이사회 규정

제7조
(이사회의 결의사항)	다음 사항은 이사회의 결의를 받아야 한다.
1. 경영의 기본방침 및 변경에 관한 사항
2. 대표이사 선임과 공동대표의 결정
3. 신주의 발행
4. 사채의 발행
5. 주주총회의 소집 결정
6. 이사와 회사간의 거래의 승인
7. 준비금의 자본 수입
8. 전환사채의 발행
9. 영업보고서의 승인
10. 재무제표의 사전 승인
11. 지점의 설치, 이전, 폐지
12. 사업계획
13. 중요한 재산의 취득과 처분14. 중요한 투자 및 융자에 관한 사항
15. 기타 대표이사 또는 사장의 이사회의 결의가 필요하다고 판단되는 사항
16. 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 보고	이사회 규정

제8조
(의사록)	1. 이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2. 의사록에는 의사의 경과요령(개회, 제안, 토의요지, 표결방법, 폐회 등)과 그 결과를 기재하고 출석이사 및 감사가 기명 날인하여야 한다.
3. 의사록은 의사의 경과 및 결과에 대한 증거가 되며 또 결의에 참가한 이사는 의사록에 이의를 한 기재가 없는 한 그 결의에 찬성한 것으로 추정한다.	이사회규정

(2) 사외이사 수 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

나. 중요의결사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명

배상신(사내이사) (출석률:100%)	김성화(사내이사) (출석률:100%)	정용정(사내이사) (출석률:100%)	오상근(사내이사) (출석률:100%) 주1)	오상근(기타비상무이사) (출석률:100%) 주1)	황혁(사외이사) (출석률:100%) 주2)	최창석(사외이사) (출석률:-%) 주3)

찬반여부

2021.02.03	제1호의안: 기술이전 투자계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2021.03.16	제1호 의안: 제 12기 주주총회 소집의 건 -총회일자: 2021.03.31 -제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 감사 선임의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 정관 개정의 건 -제7호 의안: 제12기(2020년) 특수관계자 거래 금액 보고의 건제2호 의안: 코스닥시장 상장 동의의 건제3호 의안: 제13기(2021년) 특수관계자 거래 승인의 건제4호 의안: 내부회계관리제도 구축의 건제5호 의안: 명의개서대리인 선임의 건 -국민은행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2021.04.28	제1호 의안: 신 주식 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2021.05.03	제1호 의안: 의안 준비금의 자본전입의 건제2호 의안: 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2021.05.18	제1호 의안: 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2021.05.20	제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2021.07.20	제1호 의안: 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2021.07.26	제1호 의안: 내부회계관리제도 시행의 건
제2호의안: 규정 제/개정 승인의 건
-내부회계관리규정 제정의 건
-감사직무규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2021.09.03	제1호 의안: 해외(베트남)주재원 파견 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2021.12.16	제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

주1) 사내이사 오상근은 제 12기 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 사임 후 기타비상무이사로 신규 선임되었습니다.주2) 사외이사 황혁은 제 12기 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.주3) 사외이사 최창석은 2021년 12월 20일 임시주주총 회에 서 신규 선임되었습니다 . 다. 이사회내 위원회 당사는 사업보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 주주총회 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보의 성명, 약력등을 주주총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 공고하고 있습니다. 당사 이사회는 이사6명(대표이사 및 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 및 감사1명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 사업보고서 기준일 현재 대표이사가 맡고 있고, 이사회 내 감사를 두고 있으며, 이사회는 법령과 정관의 규정에 따라회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 대주주등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부	선임배경

대표이사	배상신	-	경영총괄	해당없음	해당없음	2021.05.~2024.05.	중임(2009.05.06~)	㈜퓨런티어 창립이후 현재까지 당사를 성장시킨 우수한 경영능력을 보유하고 있으며 향후 회사발전에 기여할것으로 판단하여 선임함.

사내이사	김성화	-	부품개발총괄	해당없음	해당없음	2021.05.~2024.05.	중임(2018.08.09~)	(주)아이알브이테크의 대표이사로서 ㈜퓨런티어와의 합병을 통한 부품사업부의 안정적인 경영/개발능력을 확보하고자 선임함.

사내이사	정용정	-	재무회계총괄	해당없음	해당없음	2021.05.~2024.05	중임(2009.05.06~)	㈜퓨런티어 창립이후 현재까지 당사의 경영전반에 대한 지원업무를 총괄하고 있으며 향후 회사발전에 기여할것으로 판단하여 선임함.

기타비상무이사	오상근	-	경영전반에 대한 업무	해당없음	모회사 임원	2021.03.~2024.03	신임(2021.03.31~)	㈜퓨런티어 모회사인 ㈜하이비젼시스템에서의 풍부한 기술전문지식 보유하고있어 선임함.

사외이사	황혁	-	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2021.03.~2024.03	신임(2021.03.31~)	법률/경영분야에 전문지식을 보유하고 있으며 다수의 자문수행 경험을 고려하여 선임함.

감사	김현철	-	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2021.03.~2024.03	신임(2021.03.31~)	자본시장 및 금융제도에 대한 이해 및 회계 업무에대한 풍부한 경험을 고려하여 선임함.

사외이사	최창석	-	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2021.12~2024.12	신임(2021.12~)	법률/경영분야에 전문지식을 보유하고 있어 안정적인 대외업무 수행능력을 고려하여 선임함.

(2) 사외이사후보추천위원회 현황 당사는 사업보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원 조직 현황

당사는 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 없으나, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 회사 내 관리조직이 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. (2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 2021년 3월 31일 임시주주총회에서 사외이사를 선임하여 사업보고서 기준일 현재 교육 실시내역이 없습니다.추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.