파이버프로 분기보고서 (2021.09)
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

변해봉	남	1966년 01월	대표이사	사내이사	비상근	경영총괄	'91.09~'93.02 코오롱상사 기획실
'93.03~'99.04 쌍용투자증권 IPO, M
'13.10~'15.04 유진기업인수목적1호 대표이사
'15.02~'18.03 유진에이씨피씨기업인수목적2호 대표이사
'99.05~현재 에이씨피씨 투자본부장	-	-	-	12개월	2023년 10월 13일

권시중	남	1986년 02월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영지원	'11.12~현재 한국투자증권 기업금융부 차장	-	-	-	12개월	2023년 10월 13일

조석훈	남	1969년 02월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	'96.10~'00.05 안건회계법인
'00.05~'01.06 티앤티컨설팅 이사'04.03~'06.10 정소프트 감사'12.09~'12.11 동양밸류오션기업인수목적 사외이사'13.10~'15.04 유진기업인수목적1호 감사'15.06~'17.01 한국제3호기업인수목적 사외이사'01.07~현재 삼덕회계법인 구성원'18.07~현재 한국공인회계사회 윤리조사심의위원	-	-	-	12개월	2023년 10월 13일

손형락	남	1966년 05월	감사	감사	비상근	감사	'92.08~'97.04 대한생명 기업대출'99.07~'97.05 동부생명 기업대출'99.08~'11.01 한국투자증권 자금, IPO'11.02~'14.07 IFG파트너스 전무'14.07~'17.03 솔젠트 CFO'18.10~'19.03 디디에스 펀딩, IR'19.06~현재 대동솔라 CFO	-	-	-	12개월	2023년 10월 13일

나. 임원의 변경을 예방하기 위한 수단

당사의 정관 제 33조(이사의 임기)에는 이사의 임기를 3년으로 보장하고 있습니다. 단, 합병의 효력이 발생하면 본 계약은 자동 해지 되며, 임원은 합병의 효력 발생일에 퇴임합니다.

관련 규정	내용

정관 제33조
(이사의 임기)	이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

다. 임원의 다른 기업인수목적회사 지분 보유 현황 보고서 제출일 현재 당사 임원의 다른 기업인수목적회사 주식보유 사실이 없습니다.

라. 임원의 다른 회사 임직원 겸임 및 겸직 현황

[한국제9호기업인수목적 주식회사 임원 겸임/겸직 현황]

임원성명	다른 회사명	주요사업	직위	직무	재직기간	보유주식수(지분율)	다른 기업인수목적회사 보유주식수(지분율)

변해봉	㈜에이씨피씨	투자 및 자문업	전무이사	투자총괄	'99.05 ~ 현재	-	-

권시중	한국투자증권㈜	금융투자업	기업금융
2부 차장	IPO영업	'11.12 ~ 현재	-	-

조석훈	삼덕회계법인	공인회계사업	구성원	회계,금융자문	'01.07 ~ 현재	출자금 5백만원(0.5%)	-

한국공인회계사회	공인회계사업	위원	윤리조사심의	'18.07 ~ 현재	-	-

손형락	대동솔라	태양광발전업	전무	CFO	'19.06 ~ 현재	-	-

마. 겸직에 따른 이해상충

당사의 임원 4인(사외이사, 감사 포함)은 다른 기업인수목적회사의 지분을 보유한 사실은 없으나, 다른 조직(회계법인, 법무법인, 금융투자업자 등)의 임직원을 겸직함으로써 원소속 조직에 대한 신의성실의무와 당사에 대한 신의성실의무 간의 이해상충문제가 발생할 소지가 있습니다.

i) 회사와 임원이 겸직하고 있는 타회사와의 특수관계에 있는 기업과의 합병

ii) 회사와 임원이 겸직하고 있는 타회사의 임원 등 특수관계자와의 거래

iii) 회사의 임원이 겸직하고 있는 타회사의 이해관계인에게 회사에 관한 정보를 제공 또는 이용하게 하는 행위

이와 같은 이해상충 문제의 발생과 관련하여 당사는 정관 제58조에 합병대상법인의 규모 및 합병제한의 규정을 두었으며, 회사 운영의 투명성을 강화하기 위하여 1) 합병심의위원회 (합병대상법인 선정)를 통한 체계적인 의사결정과정 수립, 2) 외부 예치기관 공모자금 예치를 통한 회사 자산의 안정성 및 투명성 확보, 3) 사업보고서, 분기/반기보고서 및 주요경영사항에 대한 공시를 통해 회사 운영사항에 대한 수시 보고 등의 내부통제 시스템을 운영하고자 합니다.

또한 당사의 임원들이 겸직하고 있는 회사들 중 일부는 당사의 주요 투자자로 참여함으로써 당사의 성공적인 합병이라는 공통의 목표를 통해 이해상충의 문제를 완화시키는 측면이 있습니다. 또한, 이해상충문제를 해결하기 위하여 이사회 구성원 중 1명을 사외이사로 선임하였으며, 당사와 이해관계가 없는 1명을 감사로 선임하였습니다.

[정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)]
① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제2항 또는 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다.
② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다.
③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다.
④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다.
1. 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.)
2. 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사
가. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속
나. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속
다. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속
라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속
3. 이 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사
4. 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사
⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다.

바. 직원 현황 당사는 현재 등기임원 4인 이외의 직원을 직접 채용하고 있지 않습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-