아이씨에이치 분기보고서 (2023.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	-	2023년도 제11기정기주주총회 실시

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않으며, 당사 정관의 관련 조항은 아래와 같습니다.

구분	내용

제33조(이사의 선임)	① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

(2) 소수주주권의 행사여부당사는 분기보고서 작정일 기준 현재 해당사항이 없습니다. (3) 경영권 경쟁 여부당사는 분기보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(4) 의결권 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,994,265	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	351,283	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,642,982	-

우선주	-	-

(5) 주식사무

당사의 분기보고서 작성 기준일 현재 정관상 주식사무와 관련된 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

정관상신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. [상법] 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. [근로복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주 매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행 주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의 2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월이내

주주명부 폐쇄시기	제16조(기준일)
① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 간전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	제9조 (주식의 종류)
① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 하되, [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률]에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 적용하지 않는다.
③ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분 배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
④ 종류주식 중에서 의결권의 배제 또는 제한이 있는 종류주식은 제5조 발행예정 주식총수의 4분의 1을 초과하여 발행하지 못한다

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부(서울 영등포구 국제금융로 8길 26, 3층(여의도동, 국민은행 여의도본점),02-2073-8105)

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.ch-ich.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

(6) 주주총회 의사록 요약

일자	구분	의안내용	결의내용	비고

2021-01-15	임시주주총회	1. 액면분할의 건
2. 정관 개정의 건
3. 감사 선임의 건	원안대로 가결	-

2021-04-29	정기주주총회	1. 제9기 재무제표 승인의 건
2. 이사 선임의 건
3. 이사보수한도 승인의 건
4. 감사보수한도 승인의 건
5. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결	-

2021-07-26	임시주주총회	1. 주식매수선택권 변경의 건
2. 그 외 정관 개정의 건
3. 임원퇴직금규정 개정의 건	원안대로 가결	-

2021-09-30	임시주주총회	1. 제9기 감사보고서 및 연결감사보고서재발행의 건
2. 주식매수선택권부여의 권	원안대로 가결	-

2022-03-29	정기주주총회	1. 정관 일부 변경의 건
2. 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
3. 이사보수한도 승인의 건
4. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2022-07-25	임시주주총회	1. 정관 일부 개정의 건	원안대로 가결	-

2023-01-10	임시주주총회	1. 정관 일부 개정의 건2. 영업양수도 승인의 건	원안대로 가결	-

2023-03-29	정기주주총회	1. 제11기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건2. 이사보수한도액 승인의 건3. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 가결	-

2023-08-10	임시주주총회	1. 이사 선임의 건2. 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 가결	-