아이씨에이치 사업보고서 (2022.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치 여부 및 구성방법당사는 사업보고서 작성일 기준 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 상법 및 정관에 의거하여 주주총회에서 선임된 비상근 감사(장원) 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건여부	비고

장원	2021.01 ~ 현재 : ㈜아이씨에이치 감사2009.04 ~ 현재 : 법무법인제이원 대표변호사2020.01 ~ 현재 : (주)메쎄이상 사외이사2008.02 ~ 2008.08 : 수원지방검찰청 검사2006.02 ~ 2008.01 : 대검찰청 검찰연구관2003.07 ~ 2006.01 : 프랑스 국제사법관학교(연수)2003.02 ~ 2003.06 : 의정부지방검찰청 고양지청 검사2001.02 ~ 2003.01 : 대전지방검찰청 검사1999.02 ~ 2001.01 : 광주지방검찰청 목포지청 검사1997.03 ~ 1999.01 : 서울지방검찰청 의정부지청 검사1986.03 - 1995.02 : 서울대학교 정치학 학사	미해당	비상근

다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류의 제출을 해당 부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 당사의 지원부서로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 감사직무규정을 제정하였으며, 감사 직무규정 및 정관 상에서 감사가 감사업무 수행 필요에 따라 다음의 권한을 행사할 수 있다고 규정되어 있습니다.

정관

제48조(감사의 직무 등)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제37조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사직무규정

제2조(직무)	감사의 직무 및 권한은 다음 각 호와 같다.
① 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
② 이사의 직무집행에 대한 감사
③ 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
④ 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
⑤ 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무

제4조(감사의 조사보고 의무)	① 감사는 이사가 주주총회에 제출한 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.
② 감사는 정기 주주총회 회일 6주간 전에 이사로부터 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서와 그 부속명세서, 영업보고서를 제출 받고 받은 날로부터 4주간 내에 소정의 감사보고서(별지 제1호 서식)를 이사에게 제출하여야 한다.

제6조(감사의 독립원칙)	감사는 그 직무를 수행함에 있어서 이사회 및 타 집행기관으로부터 독립된 위치에서 공정하게 그 직무를 수행하여야 한다.

제7조(이사회 출석 및 의견 진술권)	① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
② 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여 야 한다.

라. 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

22-01	2022-01-06	취업규칙 일부 개정의 건	가결

22-02	2022-01-07	해외 연결법인과의 매출거래 연간한도 승인의 건
2. 해외 연결법인과의 매출 및 매입거래 연간한도 승인의 건
3. 관계사와의 매입거래 연간한도 승인의 건	가결

22-03	2022-01-18	PU폼 생산라인 신규 설치의 건	가결

22-04	2022-01-25	한국거래소 상장예비심사 신청의 건	가결

22-05	2022-02-10	1. 제10기 개별 및 연결재무제표 승인의 건
2. 제10기 영업보고서 승인의 건	가결

22-06	2022-02-22	1. 신규자금 차입의 건
2. 정기주주총회 개최의 건
3. 정기주주총회 부의안건 상정의 건	가결

22-07	2022-04-20	1. 도금공장에 대한 사업자등록 종사업자 신청의 건	가결

22-08	2022-06-08	1. 임시주주총회 소집에 관한 건2. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결

22-09	2022-06-21	1. 한국거래소 코스닥시장 상장 동의의 건	가결

22-10	2022-07-01	1. 우리은행 대출금 차입의 건	가결

22-11	2022-07-14	1. 공장용 부동산 매입의 건	가결

22-12	2022-07-26	1. 투명경영위원회 설치의 건2. 투명경영위원회 운영규정 제정의 건3. 투명경영위원회 구성의 건	가결

22-13	2022-10-04	1. 본사 A동에 디한 사업자등록증 종사업장 신청의 건	가결

22-14	2022-10-12	1. 큐버신기술사업투자조합 제1호 출자 승인의 건	가결

22-15	2022-10-20	1. 준비금 자본전입(무상증자)의 건	가결

22-16	2022-10-27	1. 트위그팜 자금 투자 승인의 건	가결

22-17	2022-10-31	1. 임직원 자녀 학자금 지원 건	가결

22-18	2022-11-04	1. 취업규칙 변경의 건
2. 사내동호회 운영 규정 제정의 건
3. 경비 사용 규정 개정의건	가결

22-19	2022-11-29	1. 영업양수 승인의 건
2. 임시주주총회 소집에 관한 건	가결

22-20	2022-12-13	1. 기업은행 대출금 차입건	가결

22-21	2022-12-20	1. 기업은행 대출금 차입건	가결

마. 감사 교육 미실시 내역 및 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 회계와 업무 감사를 위해 필요한 관련 분야 전문성을 이미 보유하고 있어 기 실시된 교육 현황은 없습니다. 향후 필요 시 추가 교육을 실시할 예정입니다

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영마케팅부문경영본부경영기획팀	5	경영본부장(2.3년) 외 4명	이사회 운영 및 감사 직무수행과관련된 지원 업무 일체

경영마케팅부문경영본부회계자금팀	5	팀장(1.05년) 외 4명	이사회 운영 및 감사 직무수행과관련된 지원 업무 일체

사. 준법지원인 등에 관한 사항

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.