플래티어 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 (1) 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인 및 사외이사 1인으로서 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.

(2) 이사회의 권한 내용

구 분	내 용	비 고

제3조
(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정한다.
② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.
③ 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반 하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
④ 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 있다.	이사회
운영규정

제13조
(부의사항)	이사회에서 부의할 사항은 다음 사항으로 한다.
1. 주주총회에 관한 사항
1) 주주총회의 소집 결정
2) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 양수
3) 회사의 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 기타 이에 준할 계약의 체결, 변경 또는 해약
4) 이사, 감사의 선임 및 해임
5) 이사, 감사의 보수 및 보수한도
6) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
7) 주식의 액면 미달 발행
8) 정관의 변경
9) 자본의 감소
10) 재무제표 및 영업보고서의 승인
11) 배당금 지급 결정
12) 주식배당 결정
13) 회사의 해산, 계속, 합병
14) 주식매입선택권의 부여 및 취소
15) 주식 명의개서대리인 및 그 대행업무의 결정
16) 주식 명의개서 정지기간의 설정
17) 주총 소집권자의 선임 (필요사유 발생시)
18) 주총의장 선임 (필요사유 발생시)
19) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
1) 중장기 경영계획의 편성 및 년간 경영계획의 승인
2) 분기, 반기 및 사업보고서의 승인
3) 자금계획 및 예산운용
4) 주요 사내 규칙의 제정 및 개폐
- 경영관리제도, 인사제도, 재무정책 등
5) 지점, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
6) 스톡옵션부여
7) 생산성장려금 (Incentive) 지급
8) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
9) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
10) 신규 Business Model 사업 진입 및 철수 결정
- 신규개발사업 및 기능 강화 모델
11) 기타 이사회에 부의하고자 하는 주요 경영사항
3. 재무에 관한 사항
1) 주식발행에 관한 사항
- 신주발행의 결정
- 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
- 우리사주 배정
2) 준비금의 자본 전입
3) 사채 발행
4) 5億 이상에 상당하는 신규 시설투자
5) 3億 이상에 상당하는 타법인출자, 출자지분 처분
6) 3億 이상의 해외 직접투자
7) 3億 이상의 고정자산 취득, 처분
- 임대차 계약 포함
8) 자산재평가 실시
9) 주권등의 액면분할, 병합
10) 해외증권시장 주권 상장
11) 유상증자시 실권주식의 처리
12) 신주의 제3자 배정 승인
13) 대규모 내부거래 (특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 자금, 유가증권, 자산을 제공 또는 거래하는 행위)
14) 株主社 계열편입요건이 되는 투자
15) 자본금 10%이상의 환 Exposure 발생
16) 기타 이사회에 부의하고자 하는 주요 재무사항
4. 이사에 관한 사항
1) 대표이사의 선정 및 공동대표의 결정
2) 이사의 겸업, 동종업종 타회사 임원의 겸임 및 이사와 회사간의
거래의 승인
3) 이사의 직위, 직무의 위촉과 해촉
4) 이사회 의장의 선임 (필요사유 발생시)
5. 기타
1) 이사회 운영 규칙의 개폐
2) 집행위원회 구성 및 운영에 관한 사항
3) 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항
4) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항	이사회
운영규정

제38조(이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
③ 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 이사회에 참가하여 의결권을 행사할 수 있다.	정관

제39조(이사회 의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 이사회 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.	정관

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

다. 이사회의 주요 의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

2022.03.15	제 1호 의안 : 제17기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 확정의 건제 2호 의안 : 2022년 관계회사 거래 연간 한도 승인의 건제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소 및 신규 부여의 건제 4호 의안 : 전자투표제도 시행의 건제 5호 의안 : 제17기 정기주주총회 소집 및 안건 확정의 건	가결	-

2022.02.16	제 1호 의안 : 2021년 결산재무제표 (감사전) 승인의 건	가결	-

2021.12.07	제 1호 의안 : 내부회계관리운영실태 보고의 건	가결	-

2021.12.02	제 1호 의안 : 내부회계관리규정 제정의 건	가결	-

2021.11.31	제 1호 의안 : 우리사주조합 금전소비대차계약의 건	가결	-

2021.10.05	제 1호 의안 : 기업운전자금 차입신청	가결	-

2021.07.21	제 1호 의안 : 우리사주조합 금전소비대차계약의 건	가결	-

2021.06.18	제 1호 의안 : 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건	가결	-

2021.05.21	제 1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	-

2021.04.02	제 1호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소 및 신규 부여의 건	가결	-

2021.03.16	제 1호 의안 : 제16기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 확정의 건
제 2호 의안 : 상장추진 결의의 건
제 3호 의안 : 2021년 관계회사 거래 연간 한도 승인의 건
제 4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 제정의 건
제 5호 의안 : 제16기 정기주주총회 소집 및 안건 확정의 건	가결	-

2021.02.02	제 1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제 2호 의안 : 정관 개정의 건
제 3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 안건 확정의 건	가결	-

2021.01.08	제 1호 의안 : 신한BNPP 삼성전자 알파 증권투자신탁 제1호 [채권혼합] 가입의 건	가결	-

2021.01.06	제 1호 의안 : 명의개서 대리인 선임의 건	가결	-

2020.12.28	제 1호 의안 : 사외이사 후보 확정의 건제 2호 의안 : 이해관계자 거래 규정 및 임직원 대출규정 제정의 건제 3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 안건 확정의 건	가결

2020.12.10	제 1호 의안 : 미래에셋대우 ELS(주가연계증권) 제30298(USD) 가입의 건	가결	-

2020.12.07	제 1호 의안 : 신주발행에 의한 증자의 건	가결	-

2020.12.04	제 1호 의안 : ㈜우리은행 원남동 지점간 운영자금 예금담보 설정의 건	가결	-

2020.11.13	제 1호 의안 : 준비금의 자본전입에 관한 건	가결	-

2020.10.07	제 1호 의안 : 감사 후보 확정의 건제 2호 의안 : 주식 분할의 건제 3호 의안 : 정관 개정의 건제 4호 의안 : 임시주주총회 소집 및 안건 확정의 건	가결	-

2020.07.21	제 1호 의안 : 임직원 금전소비대차계약의 건	가결	-

2020.07.14	제 1호 의안 : 원화 발행어음 상품 가입의 건	가결	-

2020.07.02	제 1호 의안 : 상환전환우선주식 발행의 건	가결	-

2020.06.19	제 1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	-

2020.03.16	제 1호 의안 : 제15기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 확정의 건
제 2호 의안 : 제15기 정기주주총회 소집 및 안건 확정의 건
제 3호 의안 : 주주총회 운영 규정 제정의 건	가결	-

2020.01.10	제 1호 의안 : 본점 이전의 건	가결	-

2020.01.02	제 1호 의안 : 이사회운영규정 제정의 건	가결	-

2019.12.26	제 1호 의안 : 신주 발행의 건	가결	-

2019.03.28	제 1호 의안 : 제14기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 확정의 건제 2호 의안 : 제14기 정기주주총회 소집 및 안건 확정의 건	가결	-

라. 이사회 내의 위원회 구성당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 상기와 같은 절차에 따라 선임된 당사의 이사는 최대주주 또는 주요주주와의 관계에 있어서 독립적입니다.