플래티어 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제17기 정기주주총회

※ 제17기 정기주주총회(2022년 3월)부터 전자투표제를 도입하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 공시대상기간 및 공시서류작성기준일 이후 공시서류제출일까지 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시대상기간 및 공시서류작성기준일 이후 공시서류제출일까지 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,388,207	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	275,208	자기주식

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,112,999	-

종류주	-	-

마. 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의 내용	제10 조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가지며, 신주발행에 관한 제반사항은 이사회 결의에 의한다.
② 이사회는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
2.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우.
3.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
4.주식예탁증서(DR)의 해외 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.
5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 그 처리방안은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄기간	-

명의개서대리인	(주)국민은행 증권대행부서울시 영등포구 여의도동 국제금융로8길 26 (Tel. 02-2073-8110)

주주의 특전	없음

공고게재방법	당사 인터넷 홈페이지(https://www.plateer.com) 또는 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약 [주요 논의내용]

주총정보	안건	결의내용	주요논의내용

제21기정기주총(2026.03.27)	제1호 의안: 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결	상법 개정사항 반영 및 경영 효율성 제고

제3호 의안: 임원보수규정 제정의 건	가결	-

제4호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	가결	임직원 보상 목적

제20기정기주총(2025.03.26)	제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김명구 선임의 건	가결	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	보통주 총 10,000주(총 1명)

제6호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건	가결	행사기간 연장 대상주식수 총 85,000주

제20기임시주총(2024.05.20)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 진병권 선임의 건	가결가결	--

제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 이갑재 선임의 건	가결	-

제19기정기주총(2024.03.28)	제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 정관 변경의 건	가결	정기주총 의결권 행사기준일 특정일 지정 및배당절차 선진화 방안 반영

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 권순범 재선임의 건	가결	-

제4호 의안 : 이사의 보수총액 한도 승인의 건	가결	-

제5호 의안 : 감사의 보수총액 한도 승인의 건	가결	-

제6호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건	가결	보통주 총 20,000주(총 2명)

[의결권 행사 현황]

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A)중의결권 행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등 주식비율(%)

제21기정기주총(2026.03.27)	제1호 의안: 제21기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통	가결	8,112,999	4,585,870	4,579,867	99.9	6,003	0.1

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	특별	가결	8,112,999	4,585,870	4,579,833	99.9	6,037	0.1

제3호 의안: 임원보수규정 제정의 건(*1)	보통	가결	5,097,825	1,570,696	1,564,654	99.6	6,042	0.4

제4호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	보통	가결	8,112,999	4,585,870	4,585,833	100.0	37	0.0

제20기정기주총(2025.03.26)	제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건	보통	가결	8,102,999	4,243,646	4,238,139	99.9	5,507	0.1

제2호 의안 : 이사 선임의 건	-	-

제2-1호 의안 : 사내이사 김명구 선임의 건	보통	가결	8,102,999	4,243,646	4,238,105	99.9	5,541	0.1

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	8,102,999	4,243,646	4,238,105	99.9	5,541	0.1

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	8,102,999	4,243,646	4,238,105	99.9	5,541	0.1

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	특별	가결	8,102,999	4,243,646	4,237,825	99.9	5,821	0.1

제6호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건	특별	가결	8,102,999	4,243,646	4,237,825	99.9	5,821	0.1

제20기임시주총(2024.05.20)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	-	-

제1-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건	보통	가결	8,102,999	3,600,873	3,595,870	99.9	5,003	0.1

제1-2호 의안 : 사내이사 진병권 선임의 건	보통	가결	8,102,999	3,600,873	3,595,870	99.9	5,003	0.1

제2호 의안 : 감사 선임의 건	-	-

제2-1호 의안 : 감사 이갑재 선임의 건(*2)	보통	가결	4,578,685	833,470	828,467	99.4	5,003	0.6

제19기정기주총(2024.03.28)	제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건	보통	가결	8,081,999	4,301,071	4,248,730	98.8	52,341	1.2

제2호 의안 : 정관 변경의 건	특별	가결	8,081,999	4,301,071	4,235,511	98.5	65,560	1.5

제3호 의안 : 이사 선임의 건	-	-

제3-1호 의안 : 사외이사 권순범 재선임의 건	보통	가결	8,081,999	4,301,071	4,235,511	98.5	65,560	1.5

제4호 의안 : 이사의 보수총액 한도 승인의 건	보통	가결	8,081,999	4,301,071	4,237,116	98.5	63,955	1.5

제5호 의안 : 감사의 보수총액 한도 승인의 건	보통	가결	8,081,999	4,301,071	4,237,116	98.5	63,955	1.5

제6호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건	특별	가결	8,081,999	4,301,071	4,235,511	98.5	65,560	1.5

(*1) 이사인 주주를 「상법 제368조제3항」에 따른 특별한 이해관계가 있는 자로 보아 이들의 의결권을 제외하고 '의결권 있는 발행주식총수(A)'를 산정하였습니다.
(*2) 감사 선임시 「상법 제409조제2항」에 따라 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식을 가진 주주의 그 초과하는 주식수를 제외하고 '의결권 있는 발행주식총수(A)'를 산정하였으며, 당사는 전자투표제도를 도입 및 운영하고 있어 「상법 제409조제3항」에 따라 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 결의하였습니다.