공구우먼 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요당사의 이사회는 2023년 3월 말 기준 사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 총4명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 김주영이 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.

(1) 이사회의 주요 운영 규정

제4조 이사회의 구성이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.제5조 의장① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.② 이사회 의장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 회사의 정관에서 정하고 있는 임원의 직제와 직무대행 순서에 따라 그 직무를 대행한다.제6조 종류① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.② 정기이사회는 3개월에 1회 이상 개최한다. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.제7조 소집권자① 이사회는 이사회 의장이 소집한다. 그러나 이사회 의장이 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순서로 그 직무를 대행한다.② 각 이사는 이사회 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구 할 수 있다. 이사회 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.제8조 소집절차① 이사회를 소집함에는 이사회일정을 정하고 회의일자 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집통지를 발송하여야 한다. 단, 경영상 중대한 사안이라고 판단될 경우 이사회 의장이 유선으로 소집할 수 있다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 개최 할 수 있다.제9조 결의방법① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의해 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계자가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. 제10조 부의사항① 이사회에 부의할 결의사항과 보고사항은 다음 각 호와 같다.1. 주주총회에 관한 사항2. 경영에 관한 사항3. 재무에 관한 사항4. 이사에 관한 사항5. 기타② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

- 최은옥 사외이사는 2021년 6월 29일 임시주주총회를 통해 선임되었습니다.- 김동하 사외이사는 2021년 8월 18일 임시주주총회를 통해 선임되었습니다.- 김웅 사외이사는 2020년 3월 31일 정기주주총회를 통해 취임하여, 2021년 6월 29일 임시주주총회를 통해 사임 하였습니다.- 김정수 사외이사는 2021년 8월 18일 임시주주총회를 통해 사임 후 기타비상무이사로 취임하였습니다.- 이치엽 사내이사는 2023년 2월 8일 일신상의 사유로 자진 퇴임 하였습니다.- 김주영 사내이사는 2023년 3월 30일 정기주주총회를 통해 중임되었습니다.

2) 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

김주영(출석률:100%)	이치엽(출석률:100%)	김정수(출석률:100%)	최은옥(출석률:94%)	김동하(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2022-01-25	제1호의안:2021년 공구우먼 임직원 성과급 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022-02-09	제1호의안:코스닥시장 상장을 위한 신주 발행제2호의안:외부감사인 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022-03-11	제1호의안:제16기 2021년도 결산재무제표 보고의 건제2호의안:정기주주총회 소집의 건제3호의안:임원보수 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022-04-15	제1호의안:타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022-05-16	제1호의안:주식매수선택권 부여의 건제2호의안:제17기(2022년) 1분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022-06-14	제1호의안:준비금 자본전입(무상증자)에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2022-08-11	제1호의안:제17기(2022년) 반기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

8	2022-09-19	제1호의안:투자조합 출자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022-10-31	제1호의안:임직원 주식매수 선택권 행사를 위한 신주식 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2022-12-14	제1호의안:현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부 폐쇄 기준일	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023-02-03	제1호의안:임직원 주식매수 선택권 행사를 위한 신주식 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023-02-10	제1호의안:주식매수선택권 취소의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성

13	2023-02-13	제1호의안:내부회계관리제도 운영 실태와 평가보고의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성

14	2023-02-20	제1호의안:제17기 2022년도 (가)결산재무제표 보고의 건제2호의안:주식매수 선택권 부여의 건제3호의안:정기주주총회 소집의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성

15	2023-03-30	제 1호의안:대표이사 선임의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성

16	2023-04-14	제 1호의안:투자조합 출자의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3) 이사회내 위원회당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4) 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성

당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 주주에게 공고하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다. 각 이사의 주요이력 및 인적사항은 'Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부(횟수)	선임배경	비고

대표이사	김주영	이사회	대표이사	해당없음	본인	2006.11~2026.03	연임(5회)	당사의 창업자로서 E-Commerce 산업분야에 대한 깊은 이해와 혁신적이고 창조적인 경영 능력을 인정받아 회사의 지속적인 성장에 적합함으로 판단되어 선임	-

감사	이재혁	이사회	감사	해당없음	등기임원	2021.03~2024.03	신규	회계 및 투자 전문가로서 기업 운영 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 투명 경영 제고를 위하여 이사회에서 추천	-

사외이사	최은옥	이사회	사외이사	해당없음	등기임원	2021.06~2024.06	신규	회계 전문가로서 기업 경영의 투명성 제고를 위하여 이사회에서 추천	-

사외이사	김동하	이사회	사외이사	해당없음	등기임원	2021.08~2024.08	신규	경영 및 컨설팅 전문가로서 경영 자문 등을 위하여 이사회에서 추천	-

기타비상무이사	김정수	이사회	기타비상무이사	해당없음	등기임원	2021.08~2024.08	신규	경영 및 컨설팅 전문가로서 회사의 성장과 발전에 관련 된 자문을 목적으로 이사회에서 추천	-

(2) 사외이사후보추천위원회 현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

5) 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리부	4명	부장(3년) 외	이사회 운영 및 사외이사 직무수행과관련된 지원 업무 일체

(2)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	경영상의 중요한 사항 등이 발생하는 경우, 실시간 커뮤니케이션이 이뤄지고 있어 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.