공구우먼 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 2024년 12월 말 기준 사내이사 2명(김주영, 신현구), 사외이사 2명(김동하, 이동명), 기타비상무이사 1명(김정수)으로 총 5명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 김주영이 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.

(1) 이사회의 주요 운영 규정

제4조 이사회의 구성이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다. 제5조 의장① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.② 이사회 의장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 회사의 정관에서 정하고 있는 임원의 직제와 직무대행 순서에 따라 그 직무를 대행한다. 제6조 종류① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.② 정기이사회는 3개월에 1회 이상 개최한다. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다. 제7조 소집권자① 이사회는 이사회 의장이 소집한다. 그러나 이사회 의장이 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순서로 그 직무를 대행한다.② 각 이사는 이사회 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구 할 수 있다. 이사회 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 제8조 소집절차① 이사회를 소집함에는 이사회일정을 정하고 회의일자 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집통지를 발송하여야 한다. 단, 경영상 중대한 사안이라고 판단될 경우 이사회 의장이 유선으로 소집할 수 있다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 개최 할 수 있다. 제9조 결의방법① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의해 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계자가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. 제10조 부의사항① 이사회에 부의할 결의사항과 보고사항은 다음 각 호와 같다.1. 주주총회에 관한 사항2. 경영에 관한 사항3. 재무에 관한 사항4. 이사에 관한 사항5. 기타② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

※ 상기 사외이사의 변동현황은 2024년 3월 28일 개최된 당사 제 18기 정기주주총회의 결과이며, 사외이사 1명(최은옥)의 임기만료 사유로 자진사임함에 따라 사외이사 1명(이동명)이 신규선임 되었습니다.

나. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

김주영(출석률:100%)	신현구(출석률:100%)	김정수(출석률:100%)	최은옥(출석률:89%)	김동하(출석률:100%)	이동명(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2024-01-10	제1호의안:해외 현지법인 설립의 건제2호의안:전자투표 도입의 건	찬성	(*2)	찬성	찬성	찬성	(*2)

2	2024-02-14	(1)결의사항제1호의안:제 18기 2023년도 (가)결산재무제표 승인의 건제2호의안:현금배당의 건제3호의안:전자투표제 시행의 건(2)보고사항제1호의안:내부회계관리제도 운영 실태와 평가 보고	찬성	찬성	불참	찬성

3	2024-03-06	제1호의안:정기주주총회 소집의 건제2호의안:주식매수 선택권 부여의 건제3호의안:금전대차 진행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024-04-08	제1호 의안:임직원 주식매수 선택권 행사를 위한 신주식 발행의 건	찬성	찬성	찬성	(*1)	찬성	찬성

2024-05-24	제1호 의안:타법인 주식 양수에 관한 건- (주)에스아이엘파트너스	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-06-14	제1호 의안:종속회사에 대한 금전대차(운영자금) 진행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-07-31	제1호 의안: 금전대차 진행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-09-20	제1호 의안:종속회사에 대한 금전대차 진행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-12-12	제1호 의안:현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*1) 2024년 3월 28일 최은옥 사외이사는 임기만료의 사유로 자진 사임 하였습니다.
(*2) 2024년 3월 28일 신현구 사내이사와 이동명 사외이사를 신규 선임하였습니다.

다. 이사회내 위원회당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성

당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 주주에게 공고하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다. 각 이사의 주요이력 및 인적사항은 'Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

직명	성명	추천인	담당 업무	회사와의 거래	최대주주 와의관계	임기	연임여부 (횟수)	선임배경	비고

대표이사	김주영	이사회	대표이사	해당없음	본인	2006.11~ 2026.03	연임 (5회)	당사의 창업자로서 E-Commerce 산업분야에 대한 깊은 이해와 혁신적이고 창조적인 경영 능력을 인정받아 회사의 지속적인 성장에 적합함으로 판단되어 선임	-

사내이사	신현구	이사회	CFO	해당없음	등기임원	2024.03~ 2027.03	신규	재무, 회계, 금융 분야의 전문성을 보유하고 있어, 향후 당사 재무활동의 적절한 감독 및 발전적인 비전을 제시해 줄 것으로 기대되어 선임	-

감사	이재혁	이사회	감사	해당없음	등기임원	2021.03~ 2027.03	연임 (2회)	회계 및 투자 전문가로서 기업 운영 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 투명 경영 제고를 위하여 이사회에서 추천(공인회계사)	-

사외이사	이동명	이사회	사외이사	해당없음	등기임원	2024.03~ 2027.03	신규	회계 및 투자 전문가로서 기업 경영의 투명성 제고를 위하여 이사회에서 추천 (공인회계사)	-

사외이사	김동하	이사회	사외이사	해당없음	등기임원	2021.08~ 2027.03	연임 (2회)	경영 및 컨설팅 투자전문가 및 경영학 박사학위 취득자로서 당사의 경영 자문 등을 위하여 이사회에서 추천	-

기타 비상무이사	김정수	이사회	기타 비상무이사	해당없음	등기임원	2021.08~ 2027.03	연임 (2회)	경영 및 컨설팅, 투자전문가로서 회사의 성장과 발전에 관련된 자문을 목적으로 이사회에서 추천	-

(2) 사외이사후보추천위원회 현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리부	3명	팀장(4년) 외	이사회 운영 및 사외이사 직무수행과관련된 지원 업무 일체

(2)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 회계 및 재무 투자분야의 전문가(공인회계사, 경영학박사)로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한바 없습니다. 다만, 상법 등 관련된 법률과 당사의 사외이사로서 업무를 수행함에 필수적인 상황이 발생시 적시성있는 교육을 진행하고자 준비하고 있습니다.