하이딥 반기보고서 (2022.06)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 중소기업기준 검토표

다. 외국지주회사의 자회사 현황본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 법적위험 변동사항본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 사. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 아. 합병등의 사후정보 주식회사 하이딥은 엔에이치기업인수목적18호 주식회사와 2021년 10월 18일 합병계약을 체결하였으며, 2022년 4월 27일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다. 합병방법으로 상장법인 인 엔에이치기업인수목적18호 주식회사(합병회사)가 비상장법인인 주식회사 하이딥(피합 병회사)을 흡수합병하였으며, 합병 이후 상호를 주식회사 하이딥으로 변경하였으며 합병 후 존속하는 사업부는 주식회사 하이딥에서 영위하는 사업부입니다. 이에 따라 형식적으로 엔에이치기업인수목적18호 주식회사는 존속하고 주식회사 하이딥은 소멸하게 되지만, 실질적으로 주식회사 하이딥이 엔에이치기업인수목적18호 주식회사를 흡수합병하는 결과를 가져오게 됩니다. 합병회사의 개요는 아래와 같습니다

구 분	합병법인	피합병법인

법인명	엔에이치기업인수목적18호 주식회사	주식회사 하이딥

합병 후 존속여부	존속	소멸

대표이사	조선희	고범규

주소	본사	서울특별시 영등포구 여의대로 108 (여의도동)	경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 (삼평동676)

연락처	(02) 750-5777	(031) 717-5775

설립연월일	2020년 09월 09일	2010년 4월 8일

납입자본금	460,000,000원	2,245,799,000원

결산기	12월	12월

주권상장	코스닥 상장	비상장

발행주식의 종류 및 수	보통주 4,600,000주	보통주 2,153,927주 전환우선주 91,872주

보호예수 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	61,210,186	2022.05.12	2025.05.12	합병상장일로부터 3년	코스닥시장 상장규정 제77조1항	134,931,890

보통주	5,452,920	2022.05.12	2023.05.12	합병상장일로부터 1년	코스닥시장 상장규정 제77조1항	134,931,890

보통주	1,463,715	2022.05.12	2023.05.12	합병상장일로부터 1년	코스닥시장 상장규정 제77조2항	134,931,890

보통주	1,100,000	2022.05.12	2022.11.12	합병상장일로부터 6개월	코스닥시장 상장규정 제69조	134,931,890

보통주	4,989,564	2022.06.13	2023.05.12	합병상장일로부터 1년	코스닥시장 상장규정 제77조3항	134,931,890

주) 2022년 6월 주식매수선택권 행사로 2022년 7월 21일 2,525,462주가 추가상장 되었으며, 이 중 485,996주는 2023년 5월 11일(합병상장일로부터 1년)까지 보호예수가 설정됩니다.

특례상장기업의 재무사항 비교표

(상장일 : 2022.05.12 , 인수인 : NH투자증권 ) (단위 : 백만원)

추정대상	계정과목	예측치	실적치	괴리율

2022년	매출액	26,956	-	-

영업이익	-4,365	-	-

당기순이익	-4,365	-	-

2023년	매출액	148,351	-	-

영업이익	49,069	-	-

당기순이익	47,376	-	-

2024년	매출액	354,009	-	-

영업이익	137,842	-	-

당기순이익	104,946	-	-

주1) 당사는 2022년 5월 12일 코스닥시장 상장규정 제30조(기술성장기업에 대한 특례)의 1항 에 의하여 '기술특례상장'하였습니다. 주2) 위 표에서의 '예측'은 상장 시 증권신고서에 기재된 미래 영업실적의 추정치입니다.

특례상장기업 관리종목 지정유예 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

관리종목 지정요건	요건별 회사 현황	관리종목지정요건해당여부	관리종목지정유예

항목	사업연도	금액/비율	해당여부	종료시점

최근 사업연도말매출액 30억원 미만	최근 사업연도말 매출액(별도)	2021	13,309	미해당	해당	2026.12.31

최근 4사업연도 연속 영업손실 발생	최근 4사업연도 각 영업손익(별도)	2021	-4,316	해당	해당	-

2020	-6,181

2019	-6,556

2018	-5,635

자기자본 50%이상(10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속사업손실 발생	최근 3사업연도각 자기자본대비 법인세차감전계속사업손익비율(연결)	2021	-61.14	해당	해당	2024.12.31

2020	-807.58

2019	-124.85

주1) 당사는 2022년 5월 12일 기술성장기업 특례상장을 하였습니다.주2) '최근 사업연도말 매출액 30억원 미만' 요건: 2022년 5월 상장후 5년간 적용 유예되므로, 2026년 12월 31일까지 적용이 유예 됩니다. 제53조(관리종목) 1의 1>주3) '최근 4사업연도 연속 영업손실 발생' 요건 관련: 동 요건은 적용 면제 됩니다. 제53조(관리종목) 1의 3>주4) 지정유예 기간의 종료 후 처음으로 관리종목 지정요건의 판단 대상이 되는 3개 사업연도는 2025년부터 2027년까지입니다. 제53조(관리종목) 1의 2> 자. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항1) 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.

확인기관	유형	유효기간	발급번호

중소벤처기업부	소기업	2022.4.27~2023.3.31	0010-2022-373371

2) 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조의2에 따른 벤처기업에 해당합니다.

확인기관	유형	유효기간	발급번호

벤처기업확인기관	벤처투자기업	2020.11.16~2022.11.15	제20200301247호

3) 당사는 기술혁신형 중소기업 육성사업에 의해 선정된 이노비즈기업에 해당합니다.

확인기관	유형	유효기간	발급번호

중소벤처기업부	기술혁신형 중소기업(Inno-Biz)	2019.11.25~2022.11.24	제R130601-01560호