성일하이텍 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 현황보고서 작성기준일 현재 당사 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 3인으로 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이경열 사내이사입니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황이사의 수 및 사외이사 수는 공시서류작성기준일 현재 시점으로 작성하였으며, 사외이사 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일로부터 공시서류제출일까지의 기간동안 주주총회에서 선임되거나 해임 또는 중도퇴임한 때 그 수를 기재하였습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(출석률)	사외이사(출석률)

이경열(100%)	이강명(93%)	이동석(100%)	이재경(100%)	전용덕(80%)	김연태(93%)	정승호(93%)

2025-001	2025.01.13	제1호 의안 : SungEel Recycling Park Indiana, LLC에 대한 대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2025-002	2025.02.13	제1호 의안 : 감사 전 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2025-003	2025.03.10	제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사의 평가 보고의 건제3호 보고 : 사외이사 후보 추천의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

제1호 의안 : 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 : 재무제표 승인의 건제3호 의안 : KB증권 운영자금 신규 대출의 건제4호 의안 : 한국산업은행 보증신용장(Stand by L/C) 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2025-004	2025.03.24	제1호 의안 : SungEel Recycling Park Indiana, LLC에 대한 대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참

2025-005	2025.03.31	제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건제2호 의안 : 고문 선임의 건제3호 의안 : 안전관리위원회 위원 선임의 건제4호 의안 : 한국산업은행 운영자금 대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-006	2025.04.21	제1호 의안 : SungEel Recycling Park Indiana, LLC에 대한 대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성

2025-007	2025.05.14	제1호 보고 : 1분기 경영실적 및 2분기 경영전망 보고의 건	보고	-	불참	-	-	-	불참	-

2025-008	2025.05.27	제1호 의안 : SungEel America Holdings INC.에 대한 대여금 연장의 건제2호 의안 : 주식회사 지엠텍, 에스이머티리얼즈 주식회사에 대한 한도거래계약 기한 연장의 건제3호 의안 : 한국산업은행 차입금 대환 및 기한 연장의 건제4호 의안 : SungEel Hitech Hungary Kft.에 대한 대여금 회수계획 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-009	2025.07.18	제1호 의안 : 에스이머티리얼즈 주식회사의 보증보험 가입에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-010	2025.08.11	제1호 보고 : 상반기 경영실적 및 3분기 경영전망 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

제1호 의안 : 한국수출입은행 운영자금 대출의 건제2호 의안 : SungEel HiTech Poland Sp. z.o.o.의 한국수출입은행 사업자금 대출에 대한 보증의 건제3호 의안 : PT. SungEel HiTech Indonesia로부터의 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-011	2025.09.22	제1호 의안 : SungEel Recycling Park Indiana, LLC의 우리은행 운영자금 대출에 대한 보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-012	2025.10.17	제1호 의안 : 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-013	2025.11.10	제1호 보고 : 3분기 경영실적 및 4분기 경영전망 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

제1호 의안 : 자기전환사채 소각의 건제2호 의안 : 한국산업은행 운영자금 대출의 건제3호 의안 : SungEel Recycling Park Indiana, LLC에 대한 대여금 회수기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-014	2025.11.28	제1호 의안 : 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성

2025-015	2025.12.22	제1호 의안 : 대출한도(회전) 설정의 건(공급망 안정화 기금 구매자금 대출)제2호 의안 : SungEel India Recycling Private Limited의 신한은행 운영자금대출에 대한 연대보증의 건제3호 의안 : SungEel Hitech Hungary Kft.의 한국수출입은행 사업자금대출에 대한 연대보증의 건제4호 의안 : 사내 규정 개정 및 폐지의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회(1) 위원회의 구성 및 목적

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

안전관리위원회	사외이사 3명	전용덕(위원장)김연태정승호	위원회의 전문성을 바탕으로 종사자에 대한 안전보건 확보 및 강화를 위한 연간 안전보건계획 등에 대한 이사회 자문 및 검토	-

(2) 위원회의 활동내용

위원회명	구성원	개최일자	활동내용	가결여부

안전관리위원회	전용덕(위원장)김연태정승호	2025.03.10	1. 안전보건 주요실적 및 이행사항2. 관계법령에 따른 개선·시정 이행사항3. 안전보건 업무 점검4. 안전보건 담당조직 개편	-

2025.05.27	1. 안전보건 주요실적 및 이행사항2. 관계법령에 따른 개선·시정 이행사항3. 안전보건 업무 점검4. 안전보건 담당조직 개편	-

2025.08.11	1. 안전관리위원회 조직도2. 안전.보건관리 주요 이행실적3. 주요 안전·보건관리업무4. 안전보건 담당조직 개편사항	-

2025.12.22	1. 안전관리위원회 조직도2. 안전.보건관리 주요 이행실적3. 주요 안전·보건관리업무4. 안전보건 담당조직 개편사항	-

라. 이사의 독립성당사의 이사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선임되고 있습니다. 또한 이사회운영규정을 통해 이사 직무수행의 독립성을 확보하고 있습니다.이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직위	성명	임기	연임여부 및연임 횟수	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	이경열	2023.03.31~2026.03.31	2	창업자	이사회	이사회 의장	-	-

사내이사	이강명	2023.03.31~2026.03.31	2	창업자	이사회	대표이사	-	본인

사내이사	이재경	2025.03.31~2028.03.31	-	운영총괄로서 선임	이사회	운영총괄	-	-

사외이사	전용덕	2024.03.28~2027.03.28	-	산업안전 및 제조기술전문가로서 영입	이사회	기술안전 및 경영자문안전관리위원회	-	-

사외이사	김연태	2024.03.28~2027.03.28	-	환경법 법률전문가로서 영입	이사회	환경법 및 경영자문안전관리위원회	-	-

사외이사	정승호	2025.03.31~2028.03.31	-	산업안전전문가로서 영입	이사회	산업안전 및 경영자문안전관리위원회	-	-

당사는 별도로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였으나, 당사의 이사회는 사외이사 추천시 직무공정성과 윤리책임성 등 사외이사로서 갖춰야 할 요건을 충족하고 있는지 충분히 검토한 후 추천하고 있습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답하였습니다.