성일하이텍 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 현황보고서 제출일 현재 당사 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 3인으로 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이강명 대표이사입니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

주1) 당사는 안전환경 전문가인 정승호 사외이사를 2022년 5월 31일 임시주주총회에서 신규선임하였습니다.
주2) 윤준희 기타비상무이사는 2022년 10월 21일 사임하였습니다.

각 이사의 주요 경력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황 - 가. 임원의 현황』 내용을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회의 권한 내용당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 업무집행에 관한 중요사항 등을 의결하고 있습니다.

구 분	내 용

정관 제34조
(이사의 직무)	회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관 제37조
(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 대표이사로 하되, 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회운영규정
제3조(권한)	(1) ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

이사회운영규정
제10조(부의사항)	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
가. 주주총회의 소집결정
나. 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용
다. 재무제표의 승인
라. 정관의 변경
마. 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병 및 회사의 계속 등
바. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
사. 이사, 감사의 선임 및 해임
아. 이사의 보수 등
2. 경영에 관한 사항
가. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
나. 이사회 규정 등 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
3. 재무에 관한 사항
가. 자기주식의 취득 및 처분 등에 관한 사항
나. 신주발행에 관한 사항
다. 전환사채, 신주인수권부사채 발행에 관한 사항
라. 중요한 타법인 출자·처분, 담보제공, 채무 보증·인수·면제, 차입계약 체결
4. 이사 등에 관한 사항
가. 이사 등과 회사간 거래의 승인, 이사의 회사 사업기회 및 자산의 이용 승인
나. 이사의 경업 및 동종업종 타회사 임원의 겸임
다. 대표이사의 선임·해임 및 공동대표의 결정
라. 이사의 직위, 직무의 위촉과 해촉5. 안전보건에 관한 사항가. 연간 안전보건계획나. 안전보건에 관한 사항 중 대표이사가 필요하다고 인정하는 중요한 사항
6. 기타
가. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항 및 주주총회에서 위임받은 사항
나. 대표이사가 필요하다고 인정하는 중요한 사항
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 내부회계관리제도의 운영실태4. 사업장별 안전보건업무 점검결과(반기별 보고)5. 안전보건 담당 조직의 개편6. 재해발생 시 재발방지대책 수립 및 이행에 관한 사항7. 중앙행정기관ㆍ지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 사항
8. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이강명	이경열	정철원	윤준희	전용덕	김연태	정승호

출석률:100%	출석률:100%	출석률:95%	출석률:89%	출석률:89%	출석률:84%	출석률:82%

2022-001	2022.01.24	제1호 의안 한국수출입은행으로부터의 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

2022-002	2022.02.09	제1호 의안 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-003	2022.02.25	제1호 의안 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-004	2022.03.10	제1호 의안 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 한국산업은행 신규 외화채무보증(Stand-by L/C) 발급 요청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-005	2022.03.10	제1호 의안 길림철양성일순환과기유한공사 유상증자 참여의 건제2호 의안 독일 튀링겐주 리사이클링 파크 프로젝트 승인의 건제3호 의안 미국 조지아주 리사이클링 파크 프로젝트 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-006	2022.04.18	제1호 의안 한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022-007	2022.04.21	제1호 의안 임시주주총회 소집의 건제2호 의안 임시주주총회 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-008	2022.05.16	제1호 의안 한국산업은행 운영자금 기한연장 및 신규차입의 건제2호 의안 SungEel HiTech Poland Sq. Z o.o에 대한 150만유로 대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-009	2022.05.31	제1호 의안 안전관리 위원회 설치의 건제2호 의안 사내규정 제정 및 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022-010	2022.06.15	제1호 의안 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건제2호 의안 코스닥시장 상장규정에 따른 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2022-011	2022.06.28	제1호 의안 미국 조지아주 리사이클링 파크 프로젝트 - 지주회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-012	2022.06.28	제1호 의안 한국산업은행 운영자금 대환 및 기한연장, Stand-by L/C 기한연장 발급의 건제2호 의안 한국산업은행 신규 시설자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-013	2022.07.19	제1호 의안 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 세부사항 확정의 건제2호 의안 코스닥상장규정에 의한 신주발행 세부사항 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-014	2022.07.19	제1호 의안 SungEel HiTech Poland Sp. Z o. o. 앞 현지법인 사업자금대출에 대한 보증의 건제2호 의안 한국수출입은행으로부터의 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-015	2022.07.22	제1호 의안 등기임원에 대한 특별성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2022-016	2022.07.26	제1호 의안 주식매수선택권부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-017	2022.08.17	제1호 의안 합자회사 설립을 위한 자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022-018	2022.09.13	제1호 의안 하이드로센터 제3공장 신규투자 승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

2022-019	2022.09.27	제1호 의안 자회사 에스이머티리얼즈 주식회사를 통한 투자계획 승인의 건제2호 의안 굿바이카 주식회사와의 MOUI체결 및 전환상환우선주 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 (1) 위원회의 구성 및 목적

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

안전관리위원회	사외이사 3명	정승호김연태전용덕	위원회의 전문성을 바탕으로 종사자에 대한 안전보건 확보 및 강화를 위한 연간 안전보건계획 등에 대한 이사회 자문 및 검토	주1)

주1) 당사 종사자에 대한 안전보건 확보와 중대재해처벌법 강화에 따른 자문 등 을 위해 2022년 05월 31일 이사회에서 안전관리위원회를 신설하였습니다. (2) 위원회의 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	위원회

정승호	김연태	전용덕

출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%

안전관리위원회	2022.05.31	제1호 의안 위원장 선임의 건	참석	참석	참석

안전관리위원회	2022.06.28	제1호 의안 회사 안전관리 현황 파악	참석	참석	참석

안전관리위원회	2022.09.27	제1호 의안 회사 안전관리 현황 파악	참석	참석	참석

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성 여부당사의 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 대표이사는 이사회의 결의로 선임합니다. 선임된 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 모든 업무를 총괄합니다. 이사회는 이사로 구성하며, 본 회사 업무의 중요사항을 결의합니다. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며, 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 봅니다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다.

이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직위	성명	임기	연임여부 및연임 횟수	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의관계

사내이사	이강명	2020.03.26~2023.03.25	1	창업자	이사회	대표이사이사회의장사업총괄	-	본인

사내이사	이경열	2020.03.26~2023.03.25	1	창업자	이사회	글로벌운영총괄	-	-

사내이사	정철원	2020.03.26~2023.03.25	1	대주전자재료 출신으로 제조책임자로 영입	이사회	제조부문장	-	-

사외이사	전용덕	2021.07.21~2024.07.21	-	현대자동차 임원 출신으로 산업안전 및 제조기술 전문가로서 영입	이사회	기술,안전자문경영자문안전관리위원회	-	-

사외이사	김연태	2021.07.21~2024.07.21	-	환경법 법률 전문가로서 영입	이사회	환경법자문경영자문안전관리위원회	-	-

사외이사	정승호	2022.05.31~2025.05.31	-	산업안전 전문가로서 영입	이사회	산업안전자문경영자문안전관리위원회	-	-

주1) 기타비상무이사 윤준희는 기관투자사의 계약요건에 따라 2022년 5월 31일 임시주주총회에서 재선임되었으며, 당사가 코스닥시장에 상장함으로 2022년 10월 21일에 사임하였습니다. (2) 사외이사후보추천위원회 현황당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였으나, 당사의 이사회는 사외이사 추천 시 직무공정성과 윤리책임성 등 사외이사로서 갖춰야 할 요건을 충족하고 있는지 충분히 검토한 후 추천하고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수	직위	주요활동내역

경영관리팀,법무팀	5명	이사 외 4명	주주총회, 이사회 등 경영활동에 관한 사외이사 직무수행 지원

안전환경팀,법무팀	5명	이사보 외 4명	사외이사의 안전관리위원회 활동 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사의 경영현황 및각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답하였음