성일하이텍 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

(1) 이사회 구성 현황보고서 제출일 현재 당사 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 3인으로 총 6인의 이사로구성되어 있으며, 이사회 의장은 이강명 대표이사입니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

전용덕(출석률: 91%)	김연태(출석률: 91%)	정승호(출석률: 82%)

찬 반 여 부

2023-001	2023-02-14	제1호의안 오식도지점 설치의 건	찬성	찬성	-

제2호의안 포항지점 폐지의 건	찬성	찬성	-

제3호의안 3공장 본관동, 연구동 건축 투자의 건	찬성	찬성	-

제4호의안 미네로 10억 투자의 건	찬성	찬성	-

제5호의안 노틸러스오픈이노베이션 펀드 10억 투자의 건	찬성	찬성	-

제6호의안 한국수출입은행 운영자금 40억 대출 연장의 건	찬성	찬성	-

2023-002	2023-02-28	제1호의안 정기주주총회 소집의 건	반대	반대	반대

제2호의안 신임 회장 선임의 건	찬성	찬성	찬성

제3호의안 영업비밀관리규정 제정의 건	찬성	찬성	찬성

제4호의안 인도네시아 법인(PT, SungEel HiTech Indonesia) 설립의 건	찬성	찬성	찬성

제5호의안 미국 인디아나 법인(SungEel Recycling Park Indiana LLC) 설립의 건	찬성	찬성	찬성

2023-003	2023-03-14	제1호의안 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성

제2호의안 2022년 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성

제3호의안 고문 선임의 건	찬성	찬성	찬성

제4호의안 한국산업은행 보증신용장(Stand by L/C) 발급의 건	찬성	찬성	찬성

제5호의안 인사규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성

2023-004	2023-03-31	제1호의안 대표이사 선임의 건	찬성	-	찬성

제2호의안 한국산업은행 운영자금 대출 연장의 건	찬성	-	찬성

2023-005	2023-05-17	제1호의안 SEM(에스이머티리얼즈) 유상증자의 건	찬성	찬성	-

제2호의안 위임전결권한규정 개정의 건	찬성	찬성	-

제3호의안 주주총회 운영규정 개정의 건	찬성	찬성	-

제4호의안 이사회 운영규정 개정의 건	찬성	찬성	-

제5호의안 UI(유아이) 지역특화혁신성장펀드 투자의 건	찬성	찬성	-

2023-006	2023-06-13	제1호의안 리텍 투자의 건	찬성	찬성	찬성

제2호의안 신한은행 운영자금 신규 대출의 건	찬성	찬성	찬성

제3호의안 국민은행 운영자금 신규 대출의 건	찬성	찬성	찬성

제4호의안 산업은행 보증신용장(Stand by L/C) 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성

제5호의안 산업은행 운영자금 대출 연장의 건(1)	찬성	찬성	찬성

제6호의안 산업은행 운영자금 대출 연장의 건(2)	찬성	찬성	찬성

제7호의안 산업은행 새만금공장 시설자금 신규 대출의 건	찬성	찬성	찬성

2023-007	2023-07-24	제1호의안 새만금지점 설치의 건	찬성	찬성	찬성

제2호의안 자회사인 PT.SungEel HiTech Indonesia 유상증자의 건	찬성	찬성	찬성

제3호의안 손자회사인 SUngEel HiTech Poland Sp.z.o.o 앞 현지법인의 한국수출입은행 사업자금 대출에 대한 보증의 건	찬성	찬성	찬성

제4호의안 한국수출입은행 운영자금 대출의 건	찬성	찬성	찬성

제5호의안 산업은행 한도 대출 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성

2023-008	2023-08-11	제1호의안 자회사인 SngEel HiTech Europe Kft.유상증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성

제2호의안 에스이머티리얼즈 주식회사 수출촉진자금대출 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

2023-009	2023-08-28	제1호의안 우리은행 시설자금 신규 대출의 건	-	찬성	찬성

제2호의안 우리은행 운영자금 신규 대출의 건	-	찬성	찬성

제3호의안 KB국민은행 시설자금 신규 대출의 건	-	찬성	찬성

제4호의안 KB국민은행 전북 협약 운전자금 신규 대출의 건	-	찬성	찬성

2023-010	2023-10-11	제1호의안 자회사인 SungEel India Recycling Private Limited의 운영자금대출에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

제2호의안 자회사인 에스이머티리얼즈 주식회사에 대한 대여금 실행의 건	찬성	찬성	찬성

2023-011	2023-12-11	제1호의안 자회사인 SungEel Hitech Europe Kft.에 대한 유상증자의 건	찬성	찬성	찬성

제2호의안 손자회사인 SungEel HiTech Hungary Kft. 앞 현지법인의 한국수출입은행 사업자금대출에 대한 보증의 건	찬성	찬성	찬성

제3호의안 신한은행 운영자금 신규 대출의 건	찬성	찬성	찬성

제4호의안 하이드로센터 제3공장 투자계획 변경의 건	찬성	찬성	찬성

제5호의안 Black Powder소성 공정 투자의 건	찬성	찬성	찬성

3. 이사회 내 위원회(1) 위원회의 구성 및 목적

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

안전관리위원회	사외이사 3명	전용덕(위원장)김연태정승호	위원회의 전문성을 바탕으로 종사자에 대한 안전보건 확보 및 강화를 위한 연간 안전보건계획 등에 대한 이사회 자문 및 검토	-

(2) 위원회의 활동내용

위원회명	구성원	개최일자	활동내용	가결여부

안전관리위원회	전용덕(위원장)김연태정승호	2023.03.14	1. 23년 1Q 안전보건관리계획 및 조직개편2. 안전보건활동	-

2023.06.13	1. 23년 2Q 안전보건활동 및 조직개편2. 안전사고 및 재발방지대책	-

2023.09.25	1. 23년 3Q 안전보건활동2. 3공장 신축공사에 따른 안전환경팀 조직개편	-

2023.12.19	1. 23년 4Q 안전보건실적 및 계획 수립2. 관계법령에 따른 개선, 시정 이행사항3. 4Q 안전보건업무 점검	-

4. 이사의 독립성당사의 이사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선임되고 있습니다. 또한 이사회운영규정을 통해 이사 직무수행의 독립성을 확보하고 있습니다.이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직위	성명	임기	연임여부 및연임 횟수	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	이강명	2023.03.31~2026.03.31	2	창업자	이사회	대표이사이사회의장사업총괄	-	본인

사내이사	이경열	2023.03.31~2026.03.31	2	창업자	이사회	글로벌운영총괄	-	-

사내이사	이동석	2023.03.31~2026.03.31	-	재무 및 전략 전문가로 선임	이사회	관리부문장	-	-

사외이사	전용덕	2021.07.21~2024.07.21	-	산업안전 및 제조기술 전문가로서 영입	이사회	기술안전자문경영자문안전관리위원회	-	-

사외이사	김연태	2021.07.21~2024.07.21	-	환경법 법률 전문가로서 영입	이사회	환경법자문경영자문안전관리위원회	-	-

사외이사	정승호	2022.05.31~2025.05.31	-	산업안전 전무가로서 영입	이사회	산업안전자문경영자문안전관리위원회	-	-

당사는 별도로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였으나, 당사의 이사회는 사외이사 추천시 직무공정성과 윤리책임성 등 사외이사로서 갖춰야 할 요건을 충족하고 있는지 충분히 검토한 후 추천하고 있습니다.

5. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답하였음