성일하이텍 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

주1) 당사는 공시서류작성기준일 현재 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를 당사 정관 제32조에 의거하여 배제하고 있습니다.주2) 당사는 2024년 3월 28일에 개최된 제7기 정기주주총회에서 정관을 일부 변경함으로써 서면투표 조항을 삭제하였습니다.주3) 당사는 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 2025년 2월 13일에 개최된 이사회에서 전자투표제를 도입하였습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시서류작성대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시서류작성대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,176,475	-

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의결권없는 주식수(B)	-	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,176,475	-

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마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제9조(주식의 발행 및 배정)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 등 경영상 목적을 위하여 국내외 법인, 조합, 개인 등 제3자에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 30 범위 내에서 재무구조의 개선, 긴급한 자금조달 등 경영상 목적을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 기타 전문투자자, 신기술사업투자조합ㆍ개인투자조합 등 투자를 주된 목적으로 하는 조합에게 신주를 발행하는 경우 8. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 9. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	익년 3월 이내

주주명부 폐쇄기준일	매년 12월 31일

주권의 종류	제8조(주식 및 주권의 종류)① 회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.② 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행사업부	주주의 특전	없음

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sungeelht.com)에 게재한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용(*)	주요 논의내용

제8기 정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안 제8기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	- 주주제안 안건: 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)제2-1호 의안 사내이사 이재경 선임의 건제2-2호 의안 사외이사 정승호 선임의 건	가결

제3호 의안 이사보수한도 승인의 건	가결

제4호 의안 감사보수한도 승인의 건	가결

제7기 정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 제7기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	- 주주제안 안건: 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제2호 의안 정관 일부 변경의 건	가결

제3호 의안 이사 선임의 건제3-1호 의안 사외이사 전용덕 선임의 건제3-2호 의안 사외이사 김연태 선임의 건	가결

제4호 의안 감사 김경화 선임의 건	가결

제5호 의안 이사보수한도액 승인의 건	가결

제6호 의안 감사보수한도액 승인의 건	가결

제6기 정기주주총회(2023.03.31)	제1호 의안 제6기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	- 주주제안 안건: 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제2호 의안 정관 일부 변경의 건	가결

제3호 의안 이사 선임의 건제3-1호 의안 사내이사 이강명 선임의 건제3-2호 의안 사내이사 이경열 선임의 건제3-3호 의안 사내이사 이동석 선임의 건	가결

제4호 의안 이사보수한도액 승인의 건	가결

제5호 의안 감사보수한도액 승인의 건	가결

제6호 의안 임원퇴직금지급규정 개정의 건	가결

제7호 의안 임원유족보상금지급규정 제정의 건	가결

제8호 의안 주식매수선택권 부여의 건	가결

(*) 기업공시서식 작성기준에 따라 안건의 가결여부를 기재하였습니다.