성일하이텍 사업보고서 (2022.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일- 2022년 05월 31일 / 2023년 3월 31일 변경 승인 예정

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.04.03	임시주총	제1조 (상호) 문구정비
제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) 문구정비
제4조 (공고방법) 문구정비
제5조 (발행 예정주식의 총수) 문구정비
제8조 (주권) 문구정비
제8조의2 (주식의 종류) 신설
제8조의3 (무의결권 배당우선 영구주식) 신설
제8조의4 (배당우선영구주식) 신설
제8조의5 (무의결권 배당우선 존속기한부 전환주식) 신설
제8조의6 (의결권제한 배당우선 존속기한부 전환주식) 신설
제8조의7 (무의결권 배당우선 전환주식) 신설
제8조의8 (전환주식) 신설
제8조의9 (무의결권 배당우선 상환주식) 신설
제8조의10 (상환주식) 신설
제8조의11 (무의결권 배당우선 전환상환우선주식) 신설
제8조의12 (배당우선 전환상환주식) 신설
제8조의13 (전환상환우선주식) 신설
제9조 (주금납입의 지체) 삭제
제10조 (신주인수권) 문구정비
제11조 (시가발행) 삭제
제11조의2 (주식매수선택권) 신설
제11조의3 (신주의 배당기산일) 신설
제12조 (명의개서대리인) 문구정비
제13조 (질권의 등록 및 신탁재산의 표시) 삭제
제14조 (주권의 재발행) 삭제
제15조 (수수료) 삭제
제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 문구정비
제17조 (주주 등의 주소, 성명, 및 인감 또는 서명 신고) 문구정비
제18조 (사채의 발행) 삭제
제19조 (전환사채의 발행) 문구정비
제20조 (신주인수권부사채의 발행) 문구정비
제20조의2 (사채에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 신설
제29조 (이사와 감사의 원수 및 선임) 문구정비
제31조 (임원의 보선) 문구정비
제34조 (업무집행) 문구정비
제36조 (임원의 보수와 퇴직금) 문구정비
제37조 (이사회) 문구정비
제39조 (이사회의 소집) 문구정비
제40조 (이사회 의결사항) 삭제	상호의 영문명 추가, 본점 관련 내용 변경, 공고방법 변경, 발행예정주식관련 내용 변경과 투자유치를 위한 관련하여 정관 전면 개정

2020.12.22	임시주총	제2조 (목적) 문구정비	목적사업 추가

2021.07.21	임시주총	제5조 (발행 예정주식의 총수) 문구정비
제6조 (1주의 금액) 문구정비
제8조 (주식 및 주권의 종류) 문구정비
제8조의2 (주식의 종류) 삭제
제8조의2 (주식 등의 전자등록) 신설
제8조의3 (이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식) 신설
제8조의4 (무의결권 배당우선 영구주식) 문구정비
제8조의5 (배당우선영구주식) 문구정비
제8조의6 (무의결권 배당우선 존속기한부 전환주식) 문구정비
제8조의7 (의결권제한 배당우선 존속기한부 전환주식) 문구정비
제8조의8 (무의결권 배당우선 전환주식) 문구정비
제8조의9 (전환주식) 문구정비
제8조의10 (무의결권 배당우선 상환주식) 분구정비
제8조의11 (상환주식) 문구정비
제8조의12 (무의결권 배당우선 전환상환우선주식) 문구정비
제8조의13 (배당우선 전환상환주식) 문구정비
제8조의14 (전환상환우선주식) 문구정비
제9조 (주식의 발행 및 배정) 문구정비
제10조 (주식매수선택권) 문구정비
제11조 (신주의 동등배당) 문구정비
제12조 (주식의 소각) 신설
제13조 (명의개서대리인) 문구정비
제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 문구정비
제14조의2 (주주명부 작성 및 비치) 신설
제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 문구정비
제16조 (사채의 발행) 신설
제17조 (전환사채의 발행) 문구정비
제17조의2 (신주인수권부사채의 발행) 문구정비
제18조 (사채발행에 관한 준용규정) 문구정비
제18조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 문구정비
제19조 (소집시기) 문구정비
제20조 (소집권자) 신설
제21조 (소집통지 및 공고) 문구정비
제22조 (조집지) 신설
제23조 (의장) 문구정비
제24조 (의장의 질서유지권) 문구정비
제25조 (주주의 의결권) 문구정비
제26조 (상호주에 대한 의결권 제한) 신설
제27조 (의결권의 불통일행사) 신설
제28조 (의결권 행사) 신설
제29조 (주주총회의 결의방법) 문구정비
제30조 (주주총회의 의사록) 문구정비
제31조 (이사의 수) 문구정비
제32조 (이사의 선임) 신설
제32조의2 (이사의 보선) 문구정비
제33조 (이사의 임기) 문구정비
제34조 (이사의 직무) 문구정비
제35조 (이사의 의무) 문구정비
제36조 (이사의 보수와 퇴직금) 문구정비
제37조 (이사회) 삭제
제37조 (이사회의 구성과 소집) 문구정비
제38조 (이사회의 결의방법) 문구정비
제39조 (이사회의 의사록) 문구정비
제39조의2 (위원회) 문구정비
제40조 (상담역 및 고문) 신설
제41조 (대표이사의 선임) 문구정비
제42조 (대표이사의 직무) 문구정비
제43조 (감사의 수) 신설
제44조 (감사의 선임ㆍ해임) 신설
제45조 (감사의 임기와 보선) 신설
제46조 (감사의 직무 등) 문구정비
제47조 (감사록) 신설
제48조 (감사의 보수와 퇴직금) 신설
제49조 (사업년도) 문구정비
제50조 (재무제표 등의 작성 등) 문구정비
제51조 (외부감사인의 선임) 문구정비
제52조 (이익금의 처분) 문구정비
제53조 (이익배당) 문구정비
제54조 (중간배당) 신설
제55조 (배당금지급청구권의 소멸시효) 신설
제56조 (규정) 문구정비
부칙 제1조 (시행일) 신설
부칙 제2조 (주식매수선택권) 신설
부칙 제3조 (감사 선임에 관한 적용례) 신설
부칙 제4조 (감사 해임에 관한 적용례) 신설	발행예정주식 총수 변경, 액면분할에 따른 1주의 금액 변경과 코스닥시장 상장 준비과정에서 상법 및 코스닥상장법인 표준정관에 의거 전면 개정

2022.05.31	임시주총	제31조 (이사의 수) 문구정비제34조 (이사의 직무) 문구정비제41조 (대표이사의 선임) 문구정비	이사의 수 추가새로운 이사의 직무 신설 추가

2023.03.31	정기주총_주1)	제9조(주식의 발행 및 배정) 문구정비제17조(전환사채의 발행) 문구정비제17조의2(신주인수권부사채의 발행) 문구정비제17조의3(교환사채의 발행) 신설제34조(이사의 직무) 문구정비제36조(이사의 보수와 퇴직금등) 신설제48조(감사의 보수와 퇴직금등) 문구정비제56조(규정) 문구정비부 칙 (2023.03.31) 제1조(시행일) 신설부 칙 (2023.03.31) 제2조(제9조의 경과조치) 신설부 칙 (2023.03.31) 제3조(제17조의 경과조치) 신설부 칙 (2023.03.31) 제4조(제17조의2의 경과조치) 신설	원활한 자본조달을 위한 문구정비 및 신설이사의 직무 문구 정비임원유족보상금지급규정 신설 및 문구정비

주1) 본 변경 정관은 제 6기 정기 주주총회('23.03.31.) 안건으로 상정하여 승인 절차를 진행 할 예정이며, 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.