에스와이스틸텍 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요가. 이사회 구성 현황 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 3명으로 총 6명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 홍성균 대표이사가 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

주) 상기 사외이사 현황은 2024년 09월 30일 기준입니다.

2. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 (3)	사외이사 (3)

홍성균
(출석률100%)	이병호(출석률100%)	이민용(출석률100%)	신우식(출석률100%)	황용창(출석률94%)	지상목(출석률94%)

1	2024-01-05	이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 (에스와이)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024-01-08	산업은행 수입신용장 증액 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024-01-24	이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 (에이치스틸)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024-02-08	2023년 결산배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024-02-22	신한은행 수입신용장 한도증액 및 재약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024-03-07	2023년(제9기) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024-03-12	2023년(제9기) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024-04-01	산업은행 수입신용장 개설한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024-04-02	소닉스시스템 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024-04-03	산업은행 산업운영자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024-04-03	산업은행 파생상품 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024-04-15	이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 (홍영돈)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024-4-30	2024년(제10기) 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024-05-29	신한은행 일반자금대출(한도) 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024-06-14	에스와이스틸텍 주식회사 서울지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

16	2024-08-09	2024년(제10기) 반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2024-09-26	에스와이㈜ 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회내 위원회가. 위원회 구성 현황

설치일	위원회명	구성	비고

2023년 09월 20일	내부거래 위원회	사외이사 3명	-

2023년 09월 20일	ESG 위원회	사외이사 3명	-

나. 위원회 활동 내용

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 (3)	비고

신우식(출석률100%)	황용창(출석률100%)	지상목(출석률100%)

내부거래 위원회	2024-01-05	이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 (에스와이)	가결	찬성	찬성	찬성	-

ESG 위원회	2024-01-24	이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 (에이치스틸)	가결	찬성	찬성	찬성	-

내부거래 위원회	2024-04-15	이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 (홍영돈)	가결	찬성	찬성	찬성	-

4. 이사의 독립성가. 이사회 구성 현황 당사는 상법 제363조 제2항 및 정관 제32조 1항에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 인적사항을 주주총회 전에 주주에게 통지하고 있습니다. 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사 후보는 없습니다.

성명	직위	추천인	담당업무 및활동분야	선임일	임기	연임여부 및횟수	최대주주와의관계	회사와의거래	비고

홍성균	대표이사
(상근/등기)	이사회	경영/관리 총괄	2022.02.07	3년	연임(2회)	타인	-	이사회 의장

이병호	사내이사
(상근/등기)	이사회	생산총괄	2022.02.07	3년	연임(2회)	타인	-	-

이민용	사내이사(상근/등기)	이사회	영업총괄	2022.02.07	3년	신규	타인	-	-

신우식	사외이사(비상근/등기)	이사회	경영자문	2022.07.15	3년	신규	타인	-	-

황용창	사외이사
(비상근/등기)	이사회	경영자문	2023.09.20	3년	신규	타인	-	-

지상목	사외이사
(비상근/등기)	이사회	경영자문	2023.09.20	3년	신규	타인	-	-

박태준	감사
(비상근/등기)	이사회	경영감사	2022.07.15	3년	신규	타인	-	-

나. 사외이사 및 감사 선임배경

성명	선임배경

신우식	신우식 사외이사는 호서대학교 대학원 건축학과 공학박사로 당사가 영위하는 사업과 관련된 분야를 전공하고, 관련 사업구조에 대해 이해도가 높아 기업경영 전반에 기여하고 있습니다.신우식 사외이사는 상법상 관련 자격요건을 모두 충족하고 있으며, 최대주주 및 당사와의 특수관계 또는 이해관계가 존재하지 않아 독립성을 갖추고 있는 것으로 확인됩니다.

황용창	황용창 사외이사는 조흥은행 부행장을 역임하셨으며, 법인 대표이사 및 감사 업무 또한 수년간의 경험으로 앞으로의 당사의 경영 및 재무 전반에 기여를 할 것으로 확신합니다.황용창 사외이사는 상법상 관련 자격요건을 모두 충족하고 있으며, 최대주주 및 당사와의 특수관계 또는 이해관계가 존재하지 않아 독립성을 갖추고 있는 것으로 확인됩니다.

지상목	지상목 사외이사는 한양대학교 법학과 졸업 후 코오롱그룹에서 27년간 해외사업 및 수출입 업무를 총괄하여 수입비중이 점점 더 커지고 있는 당사의 구매, 자금 및 해외영업 전반에 기여를 할 것으로 확신합니다.지상목 사외이사는 상법상 관련 자격요건을 모두 충족하고 있으며, 최대주주 및 당사와의 특수관계 또는 이해관계가 존재하지 않아 독립성을 갖추고 있는 것으로 확인됩니다.

박태준	박태준 감사는 최대주주 및 당사와의 특수관계 또는 이해간계가 없는 타인으로서 독립성과 전문성을 갖추었다고 판단되며 금융권 출신의 기업여신전문가로서 전문지식을토대로 회사의 감사를 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

주) 당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지는 않으나, 후보자의 사외이사 결격요건 해당여부에 대하여 확인하고 있습니다. 당사의 사외이사는 결격요건에 해당하는 사항이 없습니다.

5. 사외이사의 전문성 당사의 사외이사는 관련분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

직위	성명	담당업무	약력	최대주주등과의거래	결격요건여부	비고

기간	주요경력

사외이사(비상근/등기)	신우식	사외이사	'05'07 ~ 11'11 ~ 현재'21 ~ 22'22 ~ 현재	호서대학교 건축공학과충남건축사회 회장(주)예가씨건축사사무소 대표이사대한건축사협회 원장건축사공제조합 이사장	-	부	-

사외이사(비상근/등기)	황용창	사외이사	'76'77 ~ 04'05 ~ 06'06 ~ 23	성균관대학교 법정대학 행정학과조흥은행 부행장주식회사 쌍용 상임감사(주)에이치에스스틸 대표이사	-	부	-

사외이사(비상근/등기)	지상목	사외이사	'85'89 ~ 16'17 ~ 19'19 ~ 21'21 ~ 현재	한양대학교 법학과코오롱계열사 임원에스와이(주) 해외사업 부사장디엔케이코리아(주) 부사장(주)남흥 부사장	-	부	-

가. 사외이사 지원조직 현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않습니다.

나. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고, 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 전문가임을 고려하여 별도의 교육은 실시하지 않았으나, 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.