청담글로벌 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 현황

2023년 9월 30일 현재 당사 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인 등 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 최석주 대표이사입니다.

사외이사 및 그 변동현황사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	1

(*) 당사의 사외이사였던 정삼수 이사가 8월4일부로 중도퇴임하였습니다. (23년 8월 4일 DART공시 참조). 사외이사는 기존 2명에서 1명으로 변경되었습니다.

(2) 이사회의 권한 내용

당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 업무집행에 관한 중요사항 등을 의결하고 있습니다.

구 분	내 용

정관 제34조
(이사의 직무)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관 제37조
(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회운영규정
제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

이사회운영규정
제10조(부의사항)	1. 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1) 주주총회에 관한 사항 (1) 주주총회의 소집 (1)-2 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용 (2) 영업보고서의 승인 (3) 재무제표의 승인(상법 제449조의2 제1항 단서의 요건을 구비한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다.) (4) 정관의 변경 (5) 자본의 감소 (6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속. (7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수 (8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 (9) 이사, 감사의 선임 및 해임 (10) 주식의 액면미달발행 (11) 이사의 회사에 대한 책임의 감면 (12) 현금, 주식, 현물배당 결정(정관에 의해 상법 제449조의 2 제1항 단서의 조건을 충족한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다.) (13) 주식매수선택권의 부여 (14) 이사ㆍ감사의 보수 (15) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고 (16) 법정준비금의 감액 (17) 기타 주주총회에 부의할 의안 2) 경영에 관한 사항 (1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 (2) 신규사업 또는 신제품의 개발 (3) 자금계획 및 예산운용 (4) 대표이사의 선임 및 해임 (5) 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임 (6) 공동대표의 결정 (7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 (8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임 (9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함 (10) 이사의 전문가 조력의 결정 (11) 지배인의 선임 및 해임 (12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침 (13) 급여체계, 상여 및 후생제도 (14) 노조정책에 관한 중요사항 (15) 기본조직의 제정 및 개폐 (16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐 (17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 이전 또는 폐지 (18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정 (19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고 3) 재무에 관한 사항 (1) 투자에 관한 사항 (2) 중요한 계약의 체결 (3) 중요한 재산의 취득 및 처분 (4) 결손의 처분 (5) 중요시설의 신설 및 개폐 (6) 신주의 발행 (7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임 (8) 준비금의 자본전입 (9) 전환사채의 발행 (10) 신주인수권부사채의 발행 (11) 다액의 자금도입 및 보증행위 (12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정 (13) 자기주식의 취득 및 처분 (14) 자기주식의 소각 4) 이사 등에 관한 사항 (1) 이사 등과 회사간 거래의 승인 (1-2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인 (2) 타회사의 임원 겸임(집행임원 설치회사의 추가규정사항) 5) 기 타 (1) 중요한 소송의 제기 (2) 주식매수선택권 부여의 취소 (3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 2. 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다. 1) 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과 2) 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항 3) 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

최석주	BAI LONGJIE	구상모	김석주	정삼수(*)

출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 75%	출석률:77%

2023-0001	2023.01.02	금전대여의 건 (월드스타디엔씨)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-0002	2023.02.15	제6기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-0003	2023.02.16	타법인 주식(구주) 취득의 건 ((주)펫타버스)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-0004	2023.03.01	제6기 연결재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-0005	2023.03.09	정기주주총회 소집결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-0006	2023.03.13	금전대여의 건 (종속회사 (주)바이슈코)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-0007	2023.03.30	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-0008	2023.03.30	본점이전의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-0009	2023.04.17	운전자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-0010	2023.04.20	바이슈코 출자건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-0011	2023.04.24	지점폐지 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-0012	2023.04.27	IBKS 혁신 소부장 신기술투자조합 제1호 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-0013	2023.04.28	플라이강원 대여금 만기 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-0014	2023.05.10	(주)무진메디 금전소비대차 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-0015	2023.05.19	플라이강원 대여금 만기 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-0016	2023.06.07	운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-0017	2023.06.12	(주)아시아에너지 전환사채 투자 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-0018	2023.06.21	운영자금 차입의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-0019	2023.06.30	운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-0020	2023.07.03	(주)게코도니아 전환상환우선주(RCPS) 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-0021	2023.07.11	운영자금(외화) 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-0022	2023.07.24	자회사 바이슈코 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-0023	2023,08.09	자회사 바이슈코 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	사임

2023-0024	2023.08.30	운영자금(외화) 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-0025	2023.09.04	외화 수입신용장 일람불한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2023-0026	2023.09.07	산업은행 산업운영자금대출 50억원 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-0027	2023.09.11	기업은행 운영자금대출 미화이백삼십만달러 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-0028	2023.09.20	운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

(*) 2023년 8월 사임