삼영에스앤씨 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 이력이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 설립이후 경영권 경쟁이 발생한 이력이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,667,658	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	89,500	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,578,158	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구 분	내용

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4) 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5) 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8) 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 되는 경우
9) 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후 3월 이내

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종

명의개서대리인	(주)국민은행 증권대행부 (☎ 02-2073-8104)서울시 영등포구 국제금융로8길 26

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	인터넷 홈페이지(http://www.samyoungsnc.com)다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유발생시 매일경제신문에 게재

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용

제22기정기주주총회(2022.03.24)	제1호 의안
: 제22기재무제표 승인의 건	가결	ㆍ22기 영업성과 및 배당 관련 설명ㆍ주주가치 제고 방안 질의응답
ㆍ사업경쟁력 관련 질의 응답

제2호 의안: 이사 선임 승인의 건	가결	ㆍ금융/재정 전문가 등 후보 추천사유 설명

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	ㆍ이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	ㆍ감사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제23기정기주주총회(2023.03.17)	제1호 의안
: 제23기재무제표 승인의 건	가결	ㆍ23기 영업성과 및 배당 관련 설명ㆍ주주가치 제고 방안 질의응답ㆍ사업경쟁력 관련 질의 응답

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결	ㆍ관계법령 등 정관변경 배경 및 내용 설명

제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	가결	ㆍ규정개정 내용 및 목적에 대한 내용 설명

제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 : 기타비상무이사 변동준 재선임의 건	가결	ㆍ비즈니스 리더십 및 사업/재무 전문성 등 후보 추천사유 설명

제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 : 감사 민동오 재선임의 건	가결	ㆍ경영능력 및 관련법령에 대한 전문성 등 후보 추천사유 설명

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	ㆍ부여 목적 및 내역 등에 대한 내용 설명

제7호 의안: 이사보수한도 승인의 건	가결	ㆍ이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제8호 의안: 감사보수한도 승인의 건	가결	ㆍ감사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제24기임시주주총회(2023.10.12)	제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 : 사외이사 서영철 신규선임의 건	가결	ㆍ금융/재정 전문가 등 후보 추천사유 설명

제24기정기주주총회(2024.03.25)	제1호 의안
: 제24기재무제표 승인의 건	가결	ㆍ24기 영업성과 및 배당 관련 설명ㆍ주주가치 제고 방안 질의응답ㆍ사업경쟁력 관련 질의 응답

제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	ㆍ부여 목적 및 내역 등에 대한 내용 설명

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	ㆍ이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	ㆍ감사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제25기정기주주총회(2025.03.24)	제1호 의안
: 제25기재무제표 승인의 건	가결	ㆍ25기 영업성과 및 배당 관련 설명ㆍ주주가치 제고 방안 질의응답ㆍ사업경쟁력 관련 질의 응답

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결	ㆍ관계법령 등 정관변경 배경 및 내용 설명

제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 박상익 재선임의 건	가결	ㆍ비즈니스 리더십 및 사업/재무 전문성 등 후보 추천사유 설명

제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 이원재 재선임의 건	가결	ㆍ경영능력 및 관련법령에 대한 전문성 등 후보 추천사유 설명

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	ㆍ부여 목적 및 내역 등에 대한 내용 설명

제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건	가결	ㆍ이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건	가결	ㆍ감사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명