SK아이이테크놀로지 반기보고서 (2024.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 당사는 2022년 2월 22일 이사회 의결을 통해 전자투표제를 채택하였으며, 2022년 3월 28일 개최된 제3기 정기주주총회부터 전자투표제를 실시하고 있습니다.

- 당사는 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.

(기준일 : 2024년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시(제5기 정기 주주총회)

(주1) 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제3기 정기주주총회부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
(주2) 당사는 의결권대리행사권유제도를 실시하고 있으며, 각 주주는 전자위임장 또는 서면위임장을 통하여 의결권을 위임할 수 있습니다. 서면위임의 경우, 위임장 용지는 직접 또는 우편이나 모사전송, 인터넷 홈페이지 등 게시, 전자우편, 주주총회 소집통지와 함께 송부(발행인에 한함)하는 방식으로 교부되며, 피권유자는 직접 또는 우편으로 접수할 수 있습니다.
(주3) 행사 요건 등에 관한 구체적인 사항은 당사의 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.

나. 소수주주권의 행사여부

- 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁

- 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황- 당사가 발행한 보통주식수는 71,297,592주이며, 정관상 발행주식 총수(250,000,000주)의 28.52%에 해당됩니다.

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	71,297,592	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	71,297,592	-

우선주	-	-

(주1) 상기 의결권 현황은 기 취득한 자기주식의 당사 계좌 입고일 기준으로 작성되었습니다. 당사는 2024년 6월 26일 이사회 결의를 통해 사외이사 4인에게 Stock Grant 부여 목적의 자기주식 취득 및 처분(보통주 3,652주)을 결정하였고, 2024년 6월 27일 해당 자기주식을 매수거래 체결을 완료하였습니다. 당사는 2024년 7월 1일 당사 계좌에 입고된 자기주식 전량을 사외이사에 교부하였습니다.

마. 주식사무

구분	내용

정관상 신주인수권의내용	제11조 (신주인수권)① 회사의 주주는 소유주식의 비율에 따라 신주의 배정을 받을 권리가 있다. 다만, 다음 각호에 해당하는 경우에는 신주배정방법 기타 발행사항의 결정은 이사회의 결의에 의한다.
1. 신주인수권자가 그 권리의 전부 또는 일부를 포기하거나 상실한 경우
2. 신주배정시 단주가 발생한 경우
② 제1항의 규정에도 불구하고 회사는 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등을 정하여 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 제1호 내지 제3호 및 제10호에 의한 신주 배정은 발행주식총수의 30%를 초과하지 못한다.
1. 신기술 도입, 공동연구개발, 생산 및 마케팅 제휴를 위해 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
3. 자금조달을 위하여 국내·외 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우
4. 관련 법령의 규정에 의하여 일반 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
5. 관련 법령의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 관련 법령의 규정에 의하여 회사의 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
7. 관련 법령의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
8. 관련 법령에 따라 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있는 경우
9. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
10. 기타 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회가 필요하다고 판단하는 경우
③ 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식매수선택권의 행사나 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.
④ 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 하는 경우 보통주식에 대하여는 보통주식을 종류주식에 대하여는 동일한 조건의 종류주식을 각 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회사는 필요에 따라 유상증자나 주식배당시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수 있으며 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.

결산일	12월 31일	정기주주총회의 시기	매 사업년도 종료 후 3월 이내

기준일	매년 12월 31일

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록 됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	명칭: 한국예탁결제원전화번호: 051-519-1500주소: 부산광역시 남부 문현금융로 40(문현동, 부산국제금융센터)

주주에 대한 특전	없음	공고게재	홈페이지: www.skietechnology.com(전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 '서울신문'에 공고)

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요논의 내용

제3기 정기주주총회 (2022.03.28)	1. 제3기 재무제표(연결 및 별도) 승인	1. 원안가결	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2. 정관 일부 개정	2. 원안가결	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

3. 이사선임	3-1. 사내이사 선임 (노재석)	3-1. 선임: 노재석	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

3-2. 기타비상무이사 선임 (김 준)	3-2. 선임: 김 준	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

3-3. 사외이사 선임 (안진호)	3-3. 선임: 안진호	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

4. 주식매수선택권 부여 승인	4. 원안가결	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

5. 이사 보수한도 승인	5. 원안가결 - 보수한도: 120억원	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

제4기 정기주주총회 (2023.03.27)	1. 제4기 재무제표(연결 및 별도) 승인	1. 원안가결	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2. 이사선임	2-1. 사내이사 선임 (김철중)	2-1. 선임: 김철중	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2-2. 사외이사 선임 (송의영)	2-2. 선임: 송의영	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2-3. 사외이사 선임 (강율리)	2-3. 선임: 강율리	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

3. 감사위원회 위원 선임	3-1. 감사위원회 위원 선임 (송의영)	3-1. 선임: 송의영	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

3-2. 감사위원회 위원 선임 (강율리)	3-2. 선임: 강율리	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (김태현)	4. 선임: 김태현	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

5. 이사보수한도 승인	5. 원안가결 - 보수한도: 120억원	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

제5기 정기주주총회 (2024.03.26)	1. 제5기 재무제표(연결 및 별도) 승인	1. 원안가결	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2. 기타비상무이사 선임 (류진숙)	2. 선임: 류진숙	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

3. 임원퇴직금규정 개정	3. 원안가결	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

4. 이사보수한도 승인	4. 원안가결 - 보수한도: 70억원	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.