SK아이이테크놀로지 반기보고서 (2021.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요(1) 이사회 구성 개요- 당사의 이사회는 2021년 6월 30일 현재 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 3인, 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 노재석 대표이사가 겸직 중이며, 노재석 대표이사는 사업에 대한 풍부한 역량과 경험을 토대로 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다. 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회가 설치되어 운영 중입니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

(2) 이사회의 권한 내용

구분	주요내용

이사회권한사항	1. 법령(상법, 공정거래법 등), 정관에서 이사회 권한으로 정한 사항2. 회사의 주요의사결정 사항 (이사회규정 제8조) - 주주총회, 이사회 및 기타 경영지배구조 - 투자 및 기획 - 회계 및 재무 - 인력 및 조직 - 기타 주요 경영사항3. 이사회에 대한 보고사항 (이사회규정 제9조)

(3) 이사회규정의 주요내용

구 분	주 요 내 용

권한사항	1. 법령(상법, 공정거래법 등), 정관에서 이사회 권한으로 정한 사항2. 회사의 주요의사결정 사항 (이사회규정 제8조) - 주주총회, 이사회 및 기타 경영지배구조 - 투자 및 기획 - 회계 및 재무 - 인력 및 조직 - 기타 주요 경영사항3. 이사회에 대한 보고사항 (이사회규정 제9조)

운영절차	1. 법령과 정관에서 정한 소집절차 수행 (이사회규정 제6조, 제7조)
2. 토론을 통한 실질적인 심의 진행
3. 안건에 대한 적기 자료 배부 (이사회규정 제7조)
4. 필요시 임직원/외부인사 의견 청취 (이사회규정 제12조)
5. 의사경과요령 및 채택결과 등의 작성 및 보관 (이사회규정 제15조, 제16조)

권한위임사항	1. 이사회 결의 이외의 사항에 대한 대표이사 위임 (이사회규정 제9조)

나. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	이사 성명

노재석(출석률 100%)	최환준 (주1)(출석률 100%)	송의영(출석률 100%)	강율리(출석률 100%)	김태현(출석률 100%)	김철중 (주2)(출석률 100%)

찬 반 여 부

2021.02.05	[의결 안건]1. 제2기(2020년) 재무제표 승인 2. 제2기(2020년) 영업보고서 승인 3. SK이노베이션(주)와의 차세대 ERP 구축 비용 정산[보고 안건]1. 2021년 경영계획	가결가결가결-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	(주1)

2021.03.04	[의결 안건]1. 제2차 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택[보고 안건] 1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태	가결-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

2021.03.16	[의결 안건] 1. 공정거래 자율준수관리자(CCO) 선임[보고 안건]1. 2020년 공정거래자율준수프로그램(CP)운영실적 및 2021년 운영계획2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과	가결--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--

2021.03.26	[의결 안건] 1. 투명경영위원회 위원 선임 2. 유럽 LiBS/CCS Phase 3,4 투자	가결가결	찬성찬성	(주2)	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2021.03.31.	[의결 안건]1. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.05.11	[보고 안건]1. 유가증권시장 상장 결과 및 향후 계획 2. 2021년 안전보건 경영계획 3. 2021년 1분기 경영실적	-	출석	출석	출석	출석	출석

(주1) 최환준 이사는 2021년 3월 26일자로 사임하여, 출석률 계산시 사임 이후 이사회는 제외하였습니다.(주2) 김철중 이사는 2021년 3월 26일자로 취임하여, 출석률 계산시 취임 이전 이사회는 제외하였습니다.

다. 이사회 내 위원회 - 효율적이고 전문적인 의안심의를 위해 이사회 내 3개의 위원회를 두고 있으며, 특히 위원회 위원장은 모두 사외이사로 선임하고 각 위원회의 과반수를 사외이사로 구성하여 위원회의 독립성과 투명성이 유지될 수 있도록 하고 있습니다.

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치 목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	기타비상무이사 1인	김철중	- 설치목적: 내부거래시 공정성 및 적정성 확보 여부를 감시하여 합리적이고 투명한 경영, 균형 있는 의사결정을 도모 - 권한사항: 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』및『상법』에서 이사회 승인사항으로 정한 회사와 특수관계인간 거래 또는 특수관계인을 위한 거래에 대한 사전 검토	2021.03.26. 최환준 이사 사임에 따라, 같은 날 이사회에서 김철중 이사를 투명경영위원회 위원으로 선임

사외이사 2인	강율리(위원장)김태현

(주1) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

강율리
(출석률:100%)	김태현
(출석률:100%)	최환준
(출석률:100%)	김철중(출석률: %)

찬반여부

투명경영위원회	2021.02.25	[사전 검토]1. SK이노베이션(주)와의 차세대 ERP 구축 비용 정산	-	출석	출석	출석	(주1)

(주1) 최환준 이사는 2021년 3월 26일자로 사임하였으며, 같은 날 이사회에서 김철중 이사가 투명경영위원회 위원으로 선임되었습니다.

라. 이사의 독립성 - 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 사내이사 및 기타비상무이사 후보의 경우 이사회에서 결정하고, 사외이사 후보의 경우 상법 등 관련 법령상 자격 기준을 준수함은 물론, 전문성, 성실성, 독립성, 사회적 지명도 등의 선정 기준에 따라 사외이사후보추천위원회가 결정하도록 하고 있습니다.

(1) 이사의 선임배경, 추천인 등

구분	성명	추천인	임기	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	연임여부(연임횟수)

사내이사	노재석	이사회	2022.03.정기주총일	대표이사이사회의장사외이사후보추천위원회	해당없음	계열회사 임원	해당없음

기타비상무이사	김철중	이사회	2024.03.정기주총일.	이사회투명경영위원회	임원	해당없음

사외이사	송의영	이사회	2023.03.정기주총일	이사회감사위원회사외이사후보추천위원회	해당없음	해당없음

강율리	이사회	2023.03.정기주총일	이사회감사위원회사외이사후보추천위원회투명경영위원회	해당없음	해당없음

김태현	이사회	2023.03.정기주총일	이사회감사위원회투명경영위원회	해당없음	해당없음

성명	선임 배경

노재석	SK이노베이션(주)의 I/E소재사업부장, 소재사업 대표를 역임하였으며, 소재사업에 대한 전문지식과 역량을 바탕으로 당사의 신규사업 실행 및 성공에 도움이 될 것으로 판단되어 추천

김철중	SK이노베이션(주)의 경영기획실장을 역임하고 현재 SK이노베이션(주)의 전략본부장으로 재임 중이며, 그 역량과 경험을 기반으로 당사의 중장기 성장전략 수립 및 사업구조 개선에 도움이 될 것으로 판단하여 추천

송의영	현재 서강대학교 경제학과 교수이며, 대한상공회의소 자문위원, 국민경제자문회의 대외분과 의장을 역임하며 경제 전문가로서 풍부함 경험과 지식을 바탕으로 당사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 선임

강율리	현재 법무법인(유한) 지평의 파트너 변호사이며, 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 등을 역임하며 법률 전문가로서 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 당사의 윤리 경영 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 선임

김태현	현재 중앙대학교 경영학부 부교수이며, 재무분야 전문가로의 깊은 지식과 경험을 가지고 있어 당사의 성장과 발전, 나아가 경영 투명성 제고에 모두 기여할 수 있을 것으로 판단되어 선임

(2) 사외이사후보추천위원회 설치현황 및 활동 내역(가) 사외이사후보추천위원회 설치현황

성명	사외이사 여부	비고

송의영 (위원장)	예	사외이사 1/2 이상 요건을 충족함 (상법 제542조의8)

강율리	예

노재석	-

(나) 활동내역- 2021년 개최 실적 없음 마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 12월 18일	회사	송의영 강율리 김태현	-	SK아이이테크놀로지(주) 소개 및 주요사업현황 Orientation

2021년 03월 04일	회사	송의영 강율리 김태현	-	전방산업 Seminar(전기차, 리튬 이온 배터리, LiBS 산업 등)

(2) 사외이사 지원 조직 현황- 담당업무 : 이사회 운영 및 업무지원- 임직원 현황

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

이사회사무국	2명	사무국장 1명(6개월) PL 1명(6개월)	- 이사회 및 이사회 내 위원회 운영- 이사회 및 이사회 내 위원회 부의/보고 안건 검토 및 상정- 이사회 및 이사회 내 위원회 의사록 작성 및 관리- 기타 사외이사 지원업무 수행
- 이사회 및 위원회 운영을 위한 제도 및 절차 마련

법무 Unit	4명	PL 1명(6개월) PM 3명(평균 6개월)	- 이사회 및 이사회 내 위원회 운영의 절차적 합법성 확보 및 법적 안정성 제고

(주1) 상기 근속연수는 SK아이이테크놀로지(주) 재직 중 사외이사 선임 이후의 해당업무 담당기간입니다. (주2) 법 무 Unit PL 이 이사회사무국 PL 을 겸임하고 있습니다.