SK아이이테크놀로지 반기보고서 (2022.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요(1) 이사회 구성 개요- 당사의 이사회는 2022년 6월 30일 현재 사내이사1인, 기타비상무이사1인, 사외이사4인, 총6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 김준 기타비상무이사 이며, 김준 기타비상무이사는 사업에 대한 풍부한 역량과 경험을 토대로 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다. 이사회 내 위원회로 감사위원회, 인사평가보상위원회, 전략/ESG위원회가 설치되어 운영 중입니다.

- 특히 당사는 ESG 경영 가속화를 위해 Global 수준의 Governance 체계를 구축하고, 이사회의 실질적 권한과 역할 강화를 통해 '이사회 중심 책임경영 실행 의지'를 천명하며, 2022년 3월 28일 제3차 이사회를 통해 위원회 개편 및 이사회 관련 규정 제·개정을 단행하였습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	4	-	-	-

(2) 이사회의 권한 내용

구분	주요내용

이사회 권한사항	1. 법령(상법, 공정거래법 등), 정관에서 이사회 권한으로 정한 사항2. 회사의 주요의사결정 사항 (이사회규정 제10조) - 주주총회, 이사회 및 기타 경영지배구조 - 투자 및 기획 - 회계 및 재무 - 인력 및 조직 - 기타 주요 경영사항3. 이사회에 대한 보고사항 (이사회규정 제11조)

(3) 이사회규정의 주요내용

구 분	주 요 내 용

권한사항	1. 법령(상법, 공정거래법 등), 정관에서 이사회 권한으로 정한 사항2. 회사의 주요의사결정 사항 (이사회규정 제10조) - 주주총회, 이사회 및 기타 경영지배구조 - 투자 및 기획 - 회계 및 재무 - 인력 및 조직 - 기타 주요 경영사항3. 이사회에 대한 보고사항 (이사회규정 제11조)

운영절차	1. 법령과 정관에서 정한 소집절차 수행 (이사회규정 제7조, 제8조)
2. 토론을 통한 실질적인 심의 진행
3. 안건에 대한 적기 자료 배부 (이사회규정 제9조)
4. 필요시 임직원/내·외부관계자 의견 청취 (이사회규정 제15조)
5. 의사경과요령 및 채택결과 등의 작성 및 보관 (이사회규정 제18조, 제19조)

권한위임사항	1. 이사회 결의 이외의 사항에 대한 대표이사 위임 (이사회규정 제11조)

나. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	이사 성명

노재석 (출석률 100%)	김철중 (주1) (출석률 100%)	김준
(주2) (출석률 75%)	송의영 (출석률 83%)	강율리 (출석률 100%)	김태현 (출석률 100%)	안진호 (주2) (출석률 100%)

찬 반 여 부

2022.01.27	[의결 안건]1. 제3기(2021년) 재무제표 승인
2. 제3기(2021년) 영업보고서 승인
3. 2021년 대표이사 KPI 평가
4. 2021년 대표이사 지속가능영향력 평가
5. 안전보건최고책임자(CSO) 선임
[보고 안건]
1. 2021년 연간 및 4분기 경영실적
2. 2022년 경영계획	가결가결가결가결가결
-
-	찬성찬성 표결 미참(의결권 없음) 표결 미참(의결권 없음)
찬성 -
-	찬성찬성찬성
찬성
찬성 -
-	(주2)	불참
불참불참
불참
불참 -
-	찬성찬성찬성
찬성
찬성 -
-	찬성찬성찬성
찬성
찬성 -
-	(주2)

2022.02.22	[의결 안건]1. 정관 일부 개정
2. 주식매수선택권의 부여
3. 제3차 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택
4. 전자투표제 도입
5. 멤버사 상호협력방안 실행을 위한 협약서 개정
[보고 안건]
1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태
2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가
3. 2021년 준법지원 운영실적 및 2022년 운영계획
4. 2021년 공정거래자율준수프로그램(CP) 운영실적 및 2022년 운영계획	가결
가결
가결
가결
가결
-
-
--	찬성
표결 미참(의결권 없음)
찬성
찬성
찬성
--
--	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
--	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
- -	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
- -	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
--

2022.03.28	[의결 안건] 1. 이사회 의장 선임
2. 대표이사 선임
3. 위원회 구성/설치/운영
4. 위원회 위원 선임
5. 이사회/위원회 규정 개정
6. 2021년 대표이사 경영성과급(IB)
7. 자기주식 취득 및 처분 [보고 안건]1. 2022년 안전보건 경영계획	가결
가결
가결
가결
가결가결가결 -	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성 표결 미참(의결권 없음) 표결 미참(의결권 없음) -	(주1)	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성찬성찬성 -	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성찬성찬성 -	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성찬성찬성 -	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성찬성찬성 -	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성찬성찬성 -

2022.04.27	[의결 안건]
1. SK아이이테크놀로지㈜ 지배구조헌장 제정
2. 폴란드 법인 차입에 대한 모회사의 보증 제공
3. 2022년 대표이사 연봉
4. 자기주식 취득
5. 자기주식 처분 (주3)
[보고 안건]
1. 2022년 1분기 경영실적	가결
가결가결
가결
가결
-	찬성
찬성표결 미참(의결권 없음)
찬성
찬성
-	찬성
찬성찬성
찬성
찬성
-	찬성
찬성찬성
찬성
찬성
-	찬성
찬성찬성
찬성
찬성
-	찬성
찬성찬성
찬성
찬성
-	찬성
찬성찬성
찬성
찬성
-

2022.05.13	[의결 안건]
1. 2022년 충청에너지서비스㈜와의 상품ㆍ용역 거래 승인 및 금액 설정	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.05.24	[의결 안건] 1. 2022년 대표이사 KPI 수립	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 김철중 이사는 2022년 3월 28일자로 사임하여, 출석률 계산시 사임 이후 이사회는 제외하였습니다.
(주2) 김준, 안진호 이사는 2022년 3월 28일자로 취임하여, 출석률 계산시 취임 이전 이사회는 제외하였습니다.
(주3) 4차 이사회(2022.4.27) 의결 제5호 안건 내용 중, 이해관계가 있는 이사는 해당 부분에 대한 의결권이 제한된 상태에서 진행함

이사의 자기거래 등에 해당하는 이사회 승인 사항은 하기와 같습니다.

이사회 개최 일자	안건명	승인 사항	대상 이사

2022. 1. 27	의결 제3호. 2021년 대표이사 KPI 평가의결 제4호. 2021년 대표이사 지속가능영향력 평가	- Governance Story 실행에 따른 이사회 중심 경영 강화와 연계하여 CEO KPI(재무, 전략 등)를 평가
- 2021년 CEO 역할 수행에 따른 지속가능영향력(기업가 정신, Biz. Risk 대응, 이해관계자 신뢰 구축) 을 평가
- 대상 이사는 의결권 없음으로 표결에 미참가	노재석

2022. 2. 22.	의결 제2호. 주식매수선택권의 부여	- 경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 성장을 극대화 하고, 기업가치 제고를 보상과 직접 연계하기 위하여 주식매수선택권 부여(2022.3.28. 제3차 정기주주총회 특별결의로 최종 확정)
- 대상 이사는 의결권 없음으로 표결에 미참가	노재석

2022. 3. 28.	의결 제6호. 2021년 대표이사 경영성과급(IB)	- 대표이사의 2021년 KPI 평가 등을 고려하여 IB(Incentive Bonus)를 결정
- 대상 이사는 의결권 없음으로 표결에 미참가	노재석

의결 제7호. 자기주식 취득 및 처분	- 대표이사의 성과보상시 기업가치 제고 Commitment를 강화하기 위해, 경영성과급의 일부를 회사 보유 자기주식으로 지급하기 위해 일부를 처분하고, 지급하는 주식보상계약을 체결
- 대상 이사는 의결권 없음으로 표결에 미참가	노재석

2022. 4. 27.	의결 제3호. 2022년 대표이사 연봉	- 대표이사의 역량과 2022년 역할을 고려하여 연봉수준을 책정 및 실행
- 대상 이사는 의결권 없음으로 표결에 미참가	노재석

의결 제5호. 자기주식 처분	- 기업가치 제고와 보상의 연계를 통하여 이사회 중심 책임경영체계를 강화하기 위해 사외이사에게 회사 보유 자기주식을 Stock Grant로 지급
- 이해관계가 있는 각 이사는 해당 부분에 대한 의결권이 제한된 상태에서 진행	송의영, 김태현, 강율리, 안진호

다. 이사회 내 위원회 - 이사회 내 위원회 체계를 감사위원회, 인사평가보상위원회, 전략/ESG위원회 총 3개의 위원회로 재편하였으며(2022.3.28부), 위원회 기능 조정 및 개편을 통해 이사회의 실질적 권한과 역할 강화를 도모하고자 합니다.

- 특히 위원회 위원장은 모두 사외이사로 선임하고 각 위원회의 최소 절반을 사외이사로 구성하여 위원회의 독립성과 투명성이 유지될 수 있도록 하고 있습니다.

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치 목적과 권한 (2022.6.30 기준)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

인사평가보상위원회	사외이사 3인	송의영(위원장) 김태현
안진호	○ 위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사후보를 추천하며 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
○ 위원회의 권한사항은 다음과 같다.
1. 사외이사후보의 추천
2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항 및 이사회에서 위임한 사항
○ 위원회는 다음 각 호의 사항을 검토한다.
1. 대표이사에 대한 지속가능영향력 평가
2. 대표이사의 보수에 대한 적정성
3. 사내이사 후보추천
4. 이사보수한도
5. 임원관리규정의 제·개정
6. 주식매수선택권의 부여 및 부여 취소

기타비상무 이사 1인	김준

전략/ESG위원회	사외이사 2인	강율리(위원장)
안진호	○ 전략/ESG위원회는 회사의 중장기 전략/ESG전략 방향을 수립하고 투자 재원 등에 대한 검토를 목적으로 하며 검토 대상은 아래와 같다.
1. 중ㆍ장기 전략 (투자 재원에 대한 검토 포함)
2. 연간 경영계획
3. 대표이사의 KPI 수립 및 평가 (단, KPI 수립시 대표이사 참석, 평가시 대표이사 불참)
4. 주요 투자계획
1) 자기자본 2.5% 이상의 타 법인에 대한 출자 및 출자지분의 처분
2) 자기자본 2.5% 이상의 담보제공 또는 채무보증
3) 자산총액 2.5% 이상의 자산 취득 또는 처분
4) 자기자본 5% 이상의 신규 시설투자, 시설증설 또는 별도 공장의 신설
5) 회사의 합병/ 분할 등에 관한 사항
6) 회사의 해산 및 회사의 계속에 관한 사항
7) 회사가 발행주식 총수의 50%를 초과하여 지분을 보유하는 자회사로서, 출자액의 규모가 당사 자기자본 1.5%에 해당하는 금액 이상인 자회사의 설립, 합병, 분할, 해산, 주권상장 및 코스닥상장
8) 회사 자기자본 10%에 해당하는 금액 이상의 영업 양수 또는 영업 양도 또는 다음의 어느 하나에 해당 하는 사항
가. 양수ㆍ양도하려는 영업부문의 자산액이 최근 사업연도말 현재의 연결재무제표 기준 회사 자산총액의 100분의 10이상인 양수 또는 양도
나. 양수ㆍ양도하려는 영업부문의 매출액이 최근 사업연도말 현재의 연결재무제표 기준 회사 매출액의 100분의 10이상인 양수 또는 양도
다. 영업의 양수로 인하여 인수할 부채액이 최근 사업연도말 현재의 연결재무제표 기준 회사 부채총액의 100분의 10이상인 양수
라. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하기로 하는 계약 및 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약
5. 경영에 중요한 ESG(Environment, Social and Governance) 추진 계획 및 활동
6. 회사와 특수관계인간 거래
1) 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』 및 『상법』에서 이사회 승인 사항으로 정한 회사와 특수관계인간 거래
2) 기타 법령, 정관 또는 이사회규정에서 위원회 검토대상으로 정한 사항 및 위원장이 위원회 검토가 필요하다고 인정하는 회사와 특수관계인간 거래

사내이사 1인	노재석

기타비상무이사 1인	김준

(주1) 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였으며, 기존 사외이사후보추천위원회의 기능은 2022.3.28.부로 인사평가보상위원회로 이관 되었습니다.

(2) 위원회 활동 내역① 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

송의영
(출석률:100%)	강율리
(출석률:100%)	노재석
(출석률:100%)

찬반여부

사외이사후보
추천위원회	2022.01.18	[의결 안건] 1. 2022년 사외이사후보추천	가결	찬성	찬성	찬성

(주1) 사외이사후보추천위원회는 2022년 3월 28일 부로 폐지되었으며, 그 기능은 인사평가보상위원회로 통합 및 이관 되었습니다.

② 인사평가보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

송의영
(출석률:
100%)	김태현
(출석률:
100%)	안진호
(주3)
(출석률:
100%)	김철중
(주2)
(출석률:
100%)	김준
(주3)
(출석률:
100%)

찬반여부

인사위원회
(주1)	2022.01.18	[검토 안건]1. 대표이사 지속가능영향력 평가	-	-	-	(주3)	-	(주3)

인사위원회	2022.02.17	[검토 안건]1. 주식매수선택권 부여
2. 이사 보수한도
3. 사내이사 후보
4. 기타비상무이사 후보	-
-
-
-	-
-
-
-	-
-
-
-	-
-
-
-

인사위원회	2022.03.02	[검토 안건]1. 대표이사 보상	-	-	-	-

인사평가
보상위원회	2022.04.18	[검토 안건]1. 2022년 대표이사 연봉	-	-	-	-	(주2)	-

(주1) 인사위원회는 2022년 3월 28일 부로 인사평가보상위원회로 명칭이 변경되었으며, 기존 사외이사후보추천위원회의 기능을 통합하였습니다.
(주2) 김철중 이사는 2022년 3월 28일자로 위원회 위원직을 사임하여, 출석률 계산시 사임 이후 위원회는 제외하였습니다.
(주3) 김준, 안진호 이사는 2022년 3월 28일자로 위원회 위원으로 신규 선임하여, 출석률 계산시 취임 이전 이사회는 제외하였습니다

③ 전략/ESG위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

강율리
(출석률:100%)	김태현
(주1)
(출석률:100%)	안진호
(주2)
(출석률:100%)	노재석
(출석률:100%)	김철중
(주1) (출석률:100%)	김준
(주2)
(출석률:100%)

찬반여부

전략/ESG위원회	2022.01.18	[검토 안건]1. 2021년 대표이사 KPI 평가	-	-	-	(주2)	-	-	(주2)

전략/ESG위원회	2022.02.17	[검토 안건]1. 멤버사 상호협력방안 실행을 위한 협약서 개정	-	-	-	-	-

전략/ESG위원회	2022.04.18	[검토 안건]1. SK아이이테크놀로지㈜ 지배구조헌장 제정
2. 폴란드 법인 차입에 대한 모회사의 보증 제공	-
-	-
-	(주1)	-
-	-
-	(주1)	-
-

전략/ESG위원회	2022.05.20	[검토 안건]1. 2022년 대표이사 KPI 수립	-	-	-	-	-

(주1) 김태현, 김철중 이사는 2022년 3월 28일자로 위원회 위원직을 사임하여, 출석률 계산시 사임 이후 위원회는 제외하였습니다.
(주2) 김준, 안진호 이사는 2022년 3월 28일자로 위원회 위원으로 신규 선임하여, 출석률 계산시 취임 이전 이사회는 제외하였습니다

라. 이사의 독립성 - 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 사내이사 및 기타비상무이사 후보의 경우 이사회에서 결정하고, 사외이사 후보의 경우 상법 등 관련 법령상 자격 기준을 준수함은 물론, 전문성, 성실성, 독립성, 사회적 지명도 등의 선정 기준에 따라 인사평가보상위원회가 결정하도록 하고 있습니다.

(1) 이사의 선임배경, 추천인 등 (2022.6.30 기준)

구분	성명	추천인	임기	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	연임여부 (연임횟수)

사내이사	노재석	이사회	2025.03. 정기주총일	대표이사 전략/ESG위원회	이사의 자기거래 등에 해당하는 이사회 승인사항 기재와 동일함	계열회사 임원	중임
(1회)

기타비상무이사	김준	이사회	2025.03. 정기주총일	이사회 인사평가보상위원회 전략/ESG위원회	해당없음	임원	해당없음

사외이사	송의영	舊 사외이사후보
추천위원회
(現 인사평가
보상위원회)	2023.03. 정기주총일	이사회 감사위원회 인사평가보상위원회	이사의 자기거래 등에 해당하는 이사회 승인사항 기재와 동일함	해당없음	해당없음

강율리	舊 사외이사후보
추천위원회
(現 인사평가
보상위원회)	2023.03. 정기주총일	이사회 감사위원회 전략/ESG위원회	해당없음	해당없음

김태현	舊 사외이사후보
추천위원회
(現 인사평가
보상위원회)	2023.03. 정기주총일	이사회 감사위원회 인사평가보상위원회	해당없음	해당없음

안진호	舊 사외이사후보
추천위원회
(現 인사평가
보상위원회)	2025.03. 정기주총일	이사회 전략/ESG위원회 인사평가보상위원회	해당없음	해당없음

성명	선임 배경

노재석	SK이노베이션(주)의 소재사업 대표로 선임된 후 2019년 물적분할 및 당사의 대표이사로서 2021년 IPO까지 성공적으로 사업을 이끌었으며, 소재사업에 대한 전문지식과 역량을 바탕으로 당사의 지속가능한 성장 및 ESG경영을 주도할 것으로 판단되어 추천

김준	SK이노베이션(주)의 대표이사로서, 배터리와 분리막 사업에 대한 역량과 경험을 기반으로 당사의 성장을 위한 Insight 및 계열 내 시너지 극대화를 확보할 것으로 판단하여 추천

송의영	현재 서강대학교 경제학과 교수이며, 대한상공회의소 자문위원, 국민경제자문회의 대외분과 의장을 역임하며 경제 전문가로서 풍부함 경험과 지식을 바탕으로 당사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 선임

강율리	현재 법무법인(유한) 지평의 파트너 변호사이며, 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 등을 역임하며 법률 전문가로서 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 당사의 윤리 경영 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 선임

김태현	현재 중앙대학교 경영학부 부교수이며, 재무분야 전문가로의 깊은 지식과 경험을 가지고 있어 당사의 성장과 발전, 나아가 경영 투명성 제고에 모두 기여할 수 있을 것으로 판단되어 선임

안진호	현재 한양대학교 신소재공학과 교수이며, 한국 연구재단 나노융합단장, 나노기술연구협의회 회장을 역임하며 반도체/소재산업의 전문가로서 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 이사회 중심 경영에 공헌할 것으로 판단되어 선임

(2) 사외이사후보추천 기능을 수행하는 위원회 설치현황 및 활동 내역(가) 인사평가보상위원회 설치현황

성명	사외이사 여부	비고

송의영 (위원장)	예	사외이사 1/2 이상 요건을 충족함 (상법 제542조의8)

김태현	예

안진호	예

김준	-

(나) 활동내역- 인사평가보상위원회의 사외이사 후보 추천 활동 내역은'1.이사회에 관한 사항- 다. 이사회 내 위원회-(2) 위원회 활동 내역'을 참고하시기 바랍니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 12월 18일	회사	송의영 강율리 김태현	-	SK아이이테크놀로지(주) 소개 및 주요사업현황 Orientation

2021년 02월 05일	회사	송의영 강율리 김태현	-	SK아이이테크놀로지㈜ Financial Story

2021년 03월 04일	회사	송의영 강율리 김태현	-	전방산업 Seminar (전기차, 리튬 이온 배터리, LiBS 산업 등)

(2) 사외이사 지원 조직 현황 - 담당업무 : 이사회 운영 및 업무지원 - 임직원 현황

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

이사회사무국	3	사무국장 1명(1년 6개월) PL 1명(1년 6개월)
PM 1명(7개월)	- 이사회 및 이사회 내 위원회 운영- 이사회 및 이사회 내 위원회 부의/보고 안건 검토 및 상정- 이사회 및 이사회 내 위원회 의사록 작성 및 관리- 기타 사외이사 지원업무 수행
- 이사회 및 위원회 운영을 위한 제도 및 절차 마련

법무 Unit	5	PL 1명(1년 6개월) PM 4명(평균 7개월)	- 이사회 및 이사회 내 위원회 운영의 절차적 합법성 확보 및 법적 안정성 제고

(주1) 상기 근속연수는 SK아이이테크놀로지(주) 재직 중 사외이사 선임 이후의 해당업무 담당 기간입니다.
(주2) 법무Unit PL이 이사회사무국 PL을 겸임하고 있습니다.