알비더블유 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 현황공시서류 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 김진우가 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '가. 임원 현황'을 참조하시길 바랍니다.

(2) 이사회의 운영 규정

구분	내용	비고

제4조(구성)	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.② 이사회의 구성원은 3인 이상으로 한다.③ 이사회에는 총 이사수의 4분의 1이상의 사외이사를 둔다	이사회 규정

제5조(의장)	① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.② 대표이사가 유고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 정관 제43조에서 정한 대표이사의 직무대행 순서에 따라 이사회의 의장 직무를 대행한다.③ 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.	이사회 규정

제6조(감사의 출석)	① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.② 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.	이사회 규정

제7조(관계인의 의견청취)	이사회는 의안을 심의함에 있어 관계 임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의안에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다.	이사회 규정

제8조(종류)	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.② 정기이사회는 매분기 종료 후 30일 내에 개최한다.③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.	이사회 규정

제9조(소집권자)	① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 이사의 소집청구에 대하여 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하거나, 감사의 소집청구에 대하여 지체없이 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	이사회 규정

제10조(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.	이사회 규정

제11조(결의방법)	① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.② 제1항에도 불구하고 회사의 이해관계자거래규정에서 정하는 회사와 이해관계자와의 거래의 경우에는 이사회 구성원 전원 찬성 및 동의를 거쳐야 한다.③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.⑤ 제4항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.	이사회 규정

제12조(부의안건)	① 이사회의 부의안건은 결의사항과 보고사항으로 구분한다.② 이사회의 결의사항은 다음과 같다1. 법령 및 정관상의 결의사항(1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정(2) 지배인의 선임 및 해임(2)-2 준법통제기준의 제정·개정·폐지, 준법지원인의 선임 및 해임(3) 지점의 설치,이전,폐지(4) 이사회내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임,해임(5) 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의(6) 주주총회의 소집(6)-2 전자적 방법에 의한 의결권 행사방법의 허용(7) 영업보고서의 승인(8) 재무제표의 사전 승인(9) 이사회 소집권자의 특정(10) 이사에 대한 겸업의 승인(11) 이사 등과 회사간의 거래의 승인(11)-2 이사의 회사의 기회 이용에 대한 승인(12) 신주의 발행(12)-2 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임(13) 준비금의 자본금 전입(14) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행(15) 신주인수권의 양도 결정(15)-2 자기주식의 취득 및 처분(15)-3 자기주식의 소각(16) 주식매수선택권 부여 및 부여의 취소(17) 흡수합병 또는 신설합병의 보고(18) 간이주식교환, 소규모주식교환, 간이합병, 소규모합병, 간이분할합병, 소규모분할합병(19) 간이영업양도·양수·임대 등(20) 일반공모증자의 결정(21) 명의개서대리인의 선정(22) 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 설정(23) 이익참가부사채의 발행(24) 교환사채의 발행(25) 대표이사 아닌 업무담당 이사의 선임 및 업무분장(26) 상담역 및 고문의 선임(27) 이해관계자거래규정에서 정하는 회사와 이해관계자와의 거래2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안가. 주주총회 특별결의 사항(1) 정관 변경(2) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도(3) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수(4) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 그밖에 이에 준하는 계약의 체결·변경 또는 해약(5) 이사,감사의 해임(6) 자본금의 감소(7) 회사의 해산, 회사의 계속(8) 회사의 합병, 분할, 분할합병(9) 사후설립(10) 주식의 액면미달의 발행(11) 주식매수선택권의 부여(12) 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인(13) 주식의 분할나. 보통결의 사항(1) 이사, 감사의 선임(2) 이사, 감사의 보수의 결정(3) 재무제표의 승인(3)-2 이사의 회사에 대한 책임의 감경(4) 현금·현물·주식배당의 결정(4)-2 준비금의 감소다. 특수 결의(1) 주식회사의 유한회사로의 조직변경라. 기타 주주총회에 부의할 사항3. 기타 경영에 관한 주요사항(1) 경영목표 및 경영전략의 설정(2) 사업계획 및 예산의 승인(2)-2 회사의 조직 부서편성 및 업무분장에 관한 사항(2)-3 공장, 사무소, 사업장 등 중요시설의 신설 및 개폐(3) 경영의 감독 및 경영성과의 평가(4) 경영진의 임면 및 보수의 배분(4)-2 직원의 채용 인사 급여 및 복리후생 제도에 관한 사항(5) 중요한 자산의 취득 처분 및 양수 양도(5)-2 중요한 자산의 담보제공(5)-3 중요한 계약의 체결 및 취소, 해제 해지(6) 대규모 자산의 차입(7) 회계 및 재무보고 체제의 감독(8) 법령 및 윤리규정 준수의 감독(9) 기업지배관행의 유효성 감독(10) 기업정보공시 및 내부통제의 감독(11) 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐(12) 노조정책에 관한 중요한 사항(12)-2 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 소송의 제기(13) 주주총회로부터 위임받은 사항(14) 기타 주주총회에서 위임받은 사항, 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항, 관계법령상 이사회의 결의를 요하는 사항③ 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.1. 경영성과 및 경영에 관한 주요 집행상황2. 위원회가 위임을 받아 처리한 사항3. 제15조 제1항에 의하여 이사회에 보고를 요구한 사항4. 기타 법령 및 정관에 의하여 이사회에 보고해야 할 사항	이사회 규정

제13조(권한의 위임)	이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.	이사회 규정

제14조(이사의 직무집행에 대한 감독권)	① 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당 이사에 대하여 직무집행 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.② 제1항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다.	이사회 규정

제15조(의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.	이사회 규정

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

나. 주요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 주요 활동 내역	사외이사 주요 활동 내역

김진우(출석률 : 100)	김도훈(출석률 : 100%)	신수진(출석률 : 100%)	신영빈(출석률 :75%)	김형중(출석률 :75%)

1	2024.01.30	금전 대여기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.29	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건3. 제11기 감사전 내부결산 별도 재무제표 확정의 건4. 제11기 감사전 내부결산 연결 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.03.14	1. 제11기 정기주주총회 소집의 건2. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.03.20	기업 시설자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

다. 이사회내 위원회- 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 주주에게 공고하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	선임일	임기	연임여부(횟수)	선임배경

대표이사	김진우	이사회	대표이사	해당없음	본인	2022.03.31	3년	연임(4회)	당사의 창업자로서 산업분야에 대한 깊은 이해와 혁신적 경영 능력을 인정받아 회사의 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 확대에 중요한 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 선임

대표이사	김도훈	이사회	대표프로듀서	해당없음	등기임원	2022.03.31	3년	연임(4회)	당사의 창업자로서 산업분야에 대한 깊은 이해와 프로듀싱 능력을 인정받아 회사의 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 확대에 중요한 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 선임

사내이사	신수진	이사회	CFO	해당없음	등기임원	2023.03.31	3년	연임(1회)	재무, 금융 분야의 전문성을 보유하고 있어, 향후 당사 재무의 적절한 감독 및 발전적인 비전을 제시해 줄 것으로 기대되어 선임

감사	유주혁	이사회	감사	해당없음	등기임원	2023.03.31	3년	신규	재무 전문가로서 당사 사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 투명경영 제고를 위하여 이사회에서 추천

사외이사	신영빈	이사회	사외이사	해당없음	등기임원	2021.11.19	3년	연임(1회)	사회복지, 행정 전문가로서 관련 자문 및 투명경영 제고를 위하여 이사회에서 추천

사외이사	김형중	이사회	사외이사	해당없음	등기임원	2022.09.29	3년	신규	회계, 재무 분야의 전문가로서 관련 자문 및 투명경영 제고를 위하여 이사회에서 추천

(2) 사외이사후보추천위원회 현황

- 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원 조직 현황 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, 경영기획본부에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.