알비더블유 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	-	도입

실시여부	-	-	제10기(2022사업연도) 정기주주총회

당사는 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 이사회에서 '상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)' 규정에 따라, 2023년 03월 31일에 개최한 제10기(2022사업연도) 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 '전자투표제도' 를 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 진행하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부- 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 경영권 경쟁 여부- 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,666,193	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	153,096	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,513,097	-

우선주	-	-

주1) 2022년 01월 21일 이사회 결의를 통해 30억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결하여 자기주식을 취득하였으며, 공시서류 제출일 현재 신탁계약의 종료에 따라 반환된 자기주식은 153,096주 입니다. 2022년 07월 20일 공시된 신탁계약해지결과보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방 에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존주주포함) 등에게 신주를 발행하는 경우8. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우9. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우10. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월이내

주주명부 폐쇄시기	① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만,「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.③ 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.④ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	전자등록계좌부 등록

명의개서대리인	주식회사 국민은행 (02-2073-8123)(서울시 영등포구 국제금융로8길 26)

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.rbbridge.com)에 한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

일자	안건	결의내용	비고

제5기 임시 주주총회(2019.02.22)	제1호 의안 목적 변경의 건	원안대로 가결	-

제6기 정기 주주총회(2019.03.28)	제1호 의안 제6기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 무상증자(주식발행초과금의 자본전입)제3호 의안 주식매수선택권 부여의 건제4호 의안 사내이사 중임의 건제5호 의안 감사 선임의 건제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 이사 보수한도 승인의 건	제2호 부결나머지는 원안대로 가결	-

제7기 정기 주주총회(2020.03.31)	제1호 의안 제7기 결산보고서 승인의 건(2019.1.1~2019.12.31)제2호 의안 목적 변경의 건제3호 의안 주식매수선택권 부여의 건제4호 의안 1주 금액 변경의 건제5호 의안 회사가 발행할(예정) 주식의 총수 변경의 건	원안대로 가결	-

제8기 임시 주주총회(2020.04.24)	제1호 의안 사내이사 선임의 건제2호 의안 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결	-

제8기 임시 주주총회(2020.11.11)	제1호 의안 정관변경의 건제2호 의안 사외이사 선임의 건	원안대로 가결	-

제8기 정기 주주총회(2021.03.30)	제1호 의안 제8기 결산보고서 승인의 건(2020.1.1~2020.12.31)제2호 의안 감사 보수한도 승인의 건제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제9기 임시 주주총회(2021.04.13)	제1호 의안 사업목적변경의 건제2호 의안 정관변경의 건	원안대로 가결	-

제9기 임시 주주총회(2021.11.19)	제1호 의안 사외이사 선임의 건	원안대로 가결	-

제9기 정기 주주총회(2022.03.31)	제1호 의안 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 (별도 및 연결) 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)제2호 이사 선임의 건 (사내이사 2명 중임)제2-1호 사내이사 김진우 중임의 건제2-2호 사내이사 김도훈 중임의 건제3호 감사 이상진 선임의 건 (중임)제4호 이사 보수 한도 승인의 건제5호 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제10기 임시 주주총회(2022.09.29)	제1호 의안 사외이사 김형중 선임의 건제2호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 가결	-

제 10기 정기 주주총회(2023.03.31)	제1호 의안 : 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (별도 및 연결) 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 의결권 행사)제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제4호 의안 : 사내이사 신수진 선임(중임)의 건(예선)제5호 의안 : 상근감사 유주혁 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결	-