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제노코 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제노코
대 표 이 사 : 유 태 삼
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 부림로 146, 5~6층(관양동, 네온테크빌딩) (14055)
(전 화) 031-428-6000
(홈페이지) http://www.genohco.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김 현 중
(전 화) 031-428-6063
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황 당사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다. 2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 국문 명칭은 "주식회사 제노코"로 표기합니다.영문 명칭은 "Genohco., Inc. (약호: "Genohco")" 로 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 2004년 11월 03일 설립되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

주소	경기도 안양시 동안구 부림로 146 (관양동 네온테크빌딩) 5~6층

전화번호	031-428-6000

홈페이지	www.genohco.com

5. 중소기업 해당 여부

당사는 공시 대상기간 중 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

6. 벤처기업 해당 여부 당사는 공시 대상기간 중 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업에 해당됩니다.

7. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업 (1) 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업 당사는 위성통신부품 제조를 목적으로 설립되어 군 전술정보통신체계(TICN)사업의 핵심부품인 비접촉식광전케이블을 주력으로 제조하고 있고, 국가우주개발사업에 참여하여 X-Band Transmitter(주파수X대역(8.025~8.4GHz) 송신기) 등의 위성탑재체분야 국산화 개발과 위성탑제체를 구성하고 있는 전자장비, 군위성통신체계-II(ANASIS-II)위성의 자세 및 중계기를 관리하는 위성운용국, 소형무장헬기(LAH)사업 및 대한민국 차세대 전투기(KF-X)사업 등의 항공전자장비를의 개발 및 양산을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 또한, 당사는 무인기, 친환경 관련 통신사업까지 진출을 준비하고 있습니다. 기타 자세한 사항 및 향후 추진하고자 하는 사업은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시길 바랍니다.

(2) 회사의 목적사업 ① 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1. 위성 지구국 설계, 시험, 준공의 모든 관련업
2. 위성통신 컨설팅, 통신망 구성 및 위성통신의 모든 관련업
3. 전자, 전기, 유무선 통신, 정보통신, 광학, 영상, 음향과 기타 기계기구 관련 제 품 및 부품의 제조, 가공, 조립, 재생, 정비, 개량 및 판매업
4. 기타 전기기계 및 전기변환 장치 제조업
5. 항공기, 우주비행체와 관련 전기, 전자 기계류 및 소재류의 제조, 가공, 조립, 재 생, 개조, 정비, 개량 및 판매업
6. 선박 및 함정용 통신, 전자, 전기, 기계, 장비의 제조 판매업
7. 자동차용 전자, 전기, 통신, 기계장비의 제조 및 판매업
8. 방위산업제품 및 관련제품을 개발, 제조, 조립, 마케팅, 유통, 판매, 수입, 수출, 서비스 및 수리하는 사업
9. 전자, 통신 및 전기계측기기의 제조, 교정, 검사 및 판매업
10. 정보통신 분야 시스템 체계종합 및 시설 공사업
11. 광섬유 케이블, 기타 절연선 및 케이블 등의 제조 및 판매업
12. 전 각호에 관련된 기술의 연구개발 사업과 기술용역 수탁업
13. 전 각호에 관련된 제품 및 시설, 장비 등에 대한 유지보수 용역업
14. 전 각호의 제품과 관련된 소프트웨어의 개발, 판매 및 운영업
15. 전 각호에 관련된 제품과 기술의 수출입업
16. 전 각호에 부대되는 사업일체	영위하고 있음

② 회사가 영위하지 않는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1. 전자상거래 및 인터넷 사업, 동 사업 관련기기, 부품의 제조, 판매업 및 서비스업
2. 금형의 제조 및 판매업
3. 부동산 개발, 분양, 임대업 및 부대되는 사업일체
4. 일차전지 등 전지 소재류의 제조 및 판매업
5. 축전지 등 전지 소재류의 제조 및 판매업
6. 의료용품, 기타 의약관련제품, 의료정밀 및 과학기기, 그 외 기타 의료용 기기 제조 및 판매업	영위하고 있지 않은 사업

8. 계열회사의 총수, 주요계열사의 명칭 및 상장여부당사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다. 9. 신용평가에 관한 사항당사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다. 10. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	기술성장기업 코스닥시장 특례상장	코스닥시장 상장규정 제7조 2항
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 최근 5사업연도 중 변동 내역은 아래와 같습니다.

일자	주소	비고

2015.03.01	경기도 안양시 동안구 부림로 146 (관양동, 네온테크빌딩) 5~6층	본점이전

나, 경영진의 중요한 변동

구 분
(등기일)	변경전	변경후	비 고

대표이사	이사	감사	대표이사	이사	감사

2017.02.28	유태삼	유덕수
유욱동	홍석범	유태삼	김종권
유욱동	홍석범	유덕수 사내이사 사임
김종권 사내이사 선임

2018.03.30	유태삼	김종권
유욱동	홍석범	유태삼	김종권
유욱동
유동석	홍석범	유동석 사내이사 선임

2019.03.28	유태삼	김종권
유동석
유욱동	홍석범	유태삼	김종권
유동석
이국범	홍석범	유욱동 사내이사 사임
이국범 기타비상무이사 선임

2020.03.20	유태삼	김종권
유동석
이국범	홍석범	유태삼	김종권
유동석
이국범
이원철
박규식	홍석범	이원철 사외이사 선임
박규식 사외이사 선임

2021.03.30	유태삼	김종권
유동석
이국범
이원철
박규식	홍석범	유태삼	김종권
유동석
이국범
이원철
박규식	홍석범	유동석 사내이사 선임

다. 최대주주의 변동 당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다. 라. 상호의 변경 당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사의 최근 5사업연도 중 발생 내역은 아래와 같습니다.

일 자	내 용	비 고
(특기사항)

2018.03	국방품질경영제체((KDS 0050-9000-3) 인증(방위사업청, 제232호)	-

2018.05	기술혁신형 중소기업 확인(중소벤처기업부, 제R120601-00800호)	-

2018.12	항공우주 품질경영시스템 인증(AS 9100 Rev.D ISO9001) 취득	-

2018.12	환경경영체제(ISO14001) 취득	-

2019.02	감사장(국방기술품질원 항공센터, 제2019-02호) 수령	-

2019.03	산업통상자원부 장관 표창(제125399호)	-

2019.06	벤처기업 확인(기술보증기금, 제20190106170호)	-

2020.03	성실납세자 인증(안양시, 제2020-1612호)	-

2020.03	소재부품 전문기업 인증(산업통상자원부, 제21647호)	-

2020.05	강소기업확인서(고용노동부)	-

2020.05	국회 농림축산식품 해양수산위원장 표창(제2020-5-29-26호)	-

2021.03	코스닥 상장(한국거래소)	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.01.28	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	54,544	5,000	55,000	-

2020.06.30	출자전환	전환상환우선주보통주 전환	545,440	500	550,000	-

주) 2016.01.28. 전환상환우선주는 2020.06.30. 보통주로 출자 전환되었습니다.2016.01.28. 증자 당시 K-GAAP로 인식하여 자본금 및 주식발행초과금으로 회계처리하였으나, 2019.01.01. K-GAAP에서 K-IFRS로 전환시 전액 부채로 인식되었습니다. 2020.06.30. 전환상환우선주를 전량 보통주로 전환하여 보통주자본금 및 주식발행초과금으로 인식하였습니다. 전환상환우선주와 관련 주석 16.을 참조하여 주시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

사업보고서 작성 기준일 현재 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주(보통주)입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	50,000,000	주)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,958,240	545,440	2,503,680	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	20,800	545,440	566,240	-

1. 감자	14,400	-	14,400	자기주식소각

2. 이익소각	6,400	-	6,400	자기주식소각

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	545,440	545,440	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,937,440	-	1,937,440	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,937,440	-	1,937,440	-

주1) 정관상 기재된 발행예정주식의 총수를 의미하며 종류주식은 정관 제 9조의2, 1항에 따라 발행예정주식총수의 4분의 1의 범위내에서 발행할 수 있습니다. 주2) 2021.03.24. 한국거래소에 코스닥 상장되었으며, 공모주 등의 유상증자로 504,700주 증자되어 공시대상기간 현재 2,442,140주입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 2008년 5월 21일 투자자로부터 14,400주 자기주식을 취득한 바가 있으며 2009년 12월 01일 해당 주식 전액을 소각하였습니다. 추가로, 2018년 5월 10일 투자자로부터 64,000주 자기주식을 취득한 바가 있으며 당일 해당 주식 전액을 소각하였습니다. 따라서, 당사는 공시 대상기간 중 해당사항이 없습니다.

다. 다양한 종류의 주식당사는 설립 이후 1차례 상환전환우선주를 발행한 바 있으나 2020년 06월 24일 해당 우선주는 모두 보통주로 전환됨에 따라 증권신고서 제출일 현재 종류주식은 없습니다.

(단위: 원, 주)

발행일자	2016.01.28

주당 발행가액(액면가액)	5,500원(500원)

발행총액(발행주식수)	2,999,920,000원(545,440주)

현재 잔액(현재 주식수)	-

주식의 내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선배당률 1%

잔여재산분배에 관한 사항	보통주식 주주에 우선하여 분배

상환에 관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	발행일부터3년이 경과한 날로부터 우선주의 일부 또는 전부를 상환청구 가능

주당 상환가액	원금 + 연복리 7%

1년 이내 상환 예정인 경우	-

전환에 관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환우선주 1주당 보통주 1주

전환청구기간	발행일로부터10년 경과일 전일까지 언제든 보통주로 전환 가능

전환으로 발행할 주식의 종류	보통주

전환으로 발행할 주식수	545,440주

의결권에 관한 사항	1주당 1 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	보통주 전환완료
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,937,440	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,937,440	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 10조의2 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제51조(이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제59조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,691	2,198	979

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	1,015	1,579	704

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 회사는 제노코는 1개 법인으로 설립, 운영중으로 연결대상 법인은 해당 없습니다

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관은 최근 개정일은 2020년 08월 28일 입니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 08월 28일	2020년 제16-1차 임시주주총회	전자증권제도 의무도입에 따른 추가 반영	전자증권제도 반영

2020년 03월 20일	2020년 정기주주총회	전자증권법 규정사항 반영주주명부 조항 신설전환사채의 발행 조항 개정신주인수권부사채의 발행 조항 개정	전자증권제도 반영, 상장 추진에 따라 상장회사에 적용되는 법령에 부합되도록 관련 규정 추가 개정

2018년 03월 30일	2018년 정기주주총회	명의개서대리인 선임 근거 규정 신설공고방법 조항 개정주식매수선택권 조항 신설소집통지 및 공지 조항 개정의결권의 불통일행사 조항 개정외부감사인의 선임 조항 신설	명의개서, 질권 등록 등 주식 사무를 명의개서대리인이 취급하도록 명의개서대리인 선임 근거규정 신설, 상장 추진에 따라 상장회사에 적용되는 법령에 부합되도록 관련 규정 전면 개정

2016년 01월 25일	2016년 제12-1차 임시주주총회	종류주식 조항 신설	종류주식 유상증자를 위한 근거조항 마련
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구분	2020년도	2019년도	2018년도

(제17기)	(제16기)감사받지 않은 재무제표	(제15기)감사받지 않은 재무제표

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	24,274,592,362	16,332,775,656	19,395,256,337

[비유동자산]	4,397,305,912	4,705,235,139	5,727,942,613

자산총계	28,671,898,274	21,038,010,795	25,123,198,950

[유동부채]	19,524,704,825	17,970,457,973	23,517,223,794

[비유동부채]	947,459,143	1,316,970,499	2,042,711,706

부채총계	20,472,163,968	19,287,428,472	25,559,935,500

[자본금]	1,000,720,000	728,000,000	728,000,000

[자본잉여금]	4,465,445,846	-	-

[기타자본]	108,194,662	15,456,380	-

[이익잉여금]	2,625,373,798	1,007,125,943	(-)1,164,736,550

자본총계	8,199,734,306	1,750,582,323	(-)436,736,550

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	사업연도(기간)

2020.01.01~2020.12.31	2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31

매출액	34,089,085,736	32,927,031,306	36,031,985,619

영업이익(영업손실)	2,498,825,136	3,572,707,225	1,994,601,302

당기순이익(당기순손실)	1,690,995,878	2,198,333,157	979,361,721

기본주당이익	873	1,579	704

주1) 당사는 2019년 1월 1일을 K-IFRS 전환일로 하였습니다. 2019년(제16기)과 2018년(제15기) K-IFRS 재무제표는 감사를 받지 아니하였으나, 비교가능성을 위해 K-IFRS 기준으로 기재하였습니다. 다만, 2019년(제16기)과 2018년(제15기) K-GAAP 재무제표에 대해서는 적정의견을 수령하였습니다.주2) 주당순이익은 액면분할 후인 액면금액 500원 기준으로 작성하였습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사(검토)의견

사업연도	감사인	감사의견	채택회계기준	강조사항 등	핵심 감사사항

2020년도(제17기)	한길회계법인	적정	K-IFRS	-	-

2020년도 3분기(제17기 3분기)	한길회계법인	특이사항 없음(검토)	K-IFRS	-	-

2020년도 반기(제17기 반기)	한길회계법인	적정	K-IFRS	-	-

2019년도(제16기)	인덕회계법인	적정	K-GAAP	-	-

2018년도(제15기)	인덕회계법인	적정	K-GAAP	-	-

2017년도(제14기)	인덕회계법인	적정	K-GAAP	-	-

주) 2019년(제16기) 채택회계기준은 K-GAAP이나, 2020년(제17기) 결산시 2019년(제16기) 비교재무제표를 K-IFRS로 변환하여 작성하였습니다. 2020년(제17기) 재무제표의 비교재무제표인 2019년(제16기) 재무제표는 '감사받지 아니함'으로 공시하였습니다. 나. 감사용역 체결현황

(단위 : 시, 천원)

구분	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역시간	용역보수	비고

이촌회계법인	2021.02.15	감사용역	2021.04.01~2022.03.31	-	70,000	-

한길회계법인	2020.06.02	감사용역(지정감사)	2020.06.02~2021.03.31	1,979	190,000	-

인덕회계법인	2019.02.15	감사용역	2019.03.01~2020.03.31	100	25,000	-

인덕회계법인	2018.02.15	감사용역	2018.03.01~2019.03.31	100	20,000	-

인덕회계법인	2017.02.15	감사용역	2017.03.01~2018.03.31	100	20,000	-

주) 2021년(제18기) 감사용역 계약이 체결되었고, 용역수행은 진행하지 않았습니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

구분	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

한길회계법인	2021.01.01	세무조정	2021.01.01~2021.03.31	10,000	-

인덕회계법인	2020.01.01	세무조정	2020.01.01~2020.03.31	6,000	-

인덕회계법인	2019.01.01	세무조정	2019.01.01~2019.03.31	7,000	-

인덕회계법인	2018.01.01	세무조정	2018.01.01~2018.03.31	6,000	-

인덕회계법인	2017.01.01	세무조정	2017.01.01~2017.03.31	4,500	-

2. 회계감사인의 변경 당사는 2020년에 대한 외부감사인 지정 신청을 하여 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제4조의3 제1항 및 동법시행령 제4조의2 제1항에 따라 2020년 05월 14일 금융감독원으로부터 감사인 지정 통지를 받고 한길회계법인과 2020년 06월 02일 감사계약을 체결하였습니다.

3. 내부 통제에 관한 사항 당사는 증권신고서 제출일 현재 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제8조에 따라 내부회계관리제도 도입의무가 없었습니다.당사는 2020년 08월부터 약 4주간 내부회계관리제도 설계 및 구축 관련 컨설팅을 이촌회계법인으로부터 완료하였으며, 2020년 02월에는 내부회계관리규정을 제정하고 내부회계관리자를 선임하는 등 내부회계관리제도 운영을 위한 내부환경을 정비하였습니다. 이에 따라 당사는 상장시기 도입된 내부회계관리제도를 외감법에 의거, 적절하게 운영할 계획입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당 사는 공시 대상기간 중 소수주주권 행사 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부당 사는 공시 대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

유태삼	최대주주	보통주	720,000	37.16	720,000	37.16	-

Donald B.S Kang	최대주주 친인척	보통주	320,000	16.52	320,000	16.52	-

유동석	최대주주 친인척	보통주	11,560	0.60	11,560	0.60	-

계	보통주	1,051,560	54.28	1,051,560	54.28	-

-	-	-	-	-	-

가. 최대주주의 주요 경력

최대주주명	주요경력

유태삼	- 서강대학교 전자공학 학사(74.02)
- New York Polytechnic Univ. 공학박사(86.06)
- 한국과학기술연구소 연구원(74.06~77.12)
- 대한통신 개발과장(78.01~79.12)
- AT Bell Labs. MTS(86.12~95.03)
- 삼우통신공업 대표이사(95.03~04.10)
- ㈜제노코 사내이사(04.11~09.02)
- ㈜제노코 대표이사(09.02~현재)

나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무 당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다. 다. 최대주주 변동 현황 당사는 설립 이후 최대주주가 변동된 사항이 없습니다. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	네오플럭스 기술가치평가 투자조합	272,720	14.08%	-

KoFC-Neoplux R Creation 2013-1호 투자조합	272,720	14.08%	-

안동명	228,440	11.79%	-

정상국	112,000	5.78%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	-	-	-	-	-	-	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유태삼	남	1951.05	대표이사	등기임원	상근	CEO	서강대학교 전자공학과New York Polytechnic Univ. 공학 석사New York Polytechnic Univ. 공학 박사前 AT Bell Labs. MTS 근무前 삼우통신공업 대표이사現 (주)제노코 대표이사	720,000	-	-	17년	2022.04.30

김종권	남	1974.12	사내이사	등기임원	상근	CFO	순천향대학교 경영학과前 저스틴홀딩스 경영지원팀장現 (주)제노코 상무이사	-	-	등기임원	14년	2023.03.26

유동석	남	1977.12	사내이사	등기임원	상근	영업부본부장	California State University 경영학과前 International Wireless Corporation총괄부사장現 (주)제노코 이사/영업본부 부본부장	11,560	-	등기임원(대표이사子)	4년	2021.04.29

이국범	남	1951.07	기타비상무이사	등기임원	비상근	고문	육군사관학교(30기) 졸업
전남대학교 경영학 석사前 방위사업청 KHP 사업단장現 (주)제노코 기타비상무이사	-	-	등기임원	13년	2022.04.03

박규식	남	1963.01	사외이사	등기임원	비상근	고문	前 삼성전자 근무
前 상명대학교 정보통신학과 조교수
現 단국대학교 소프트웨어학과 교수
現 ㈜제노코 사외이사	-	-	등기임원	1년	2023.03.26

이원철	남	1963.12	사외이사	등기임원	비상근	고문	前 벤처중소기업센터 센터장
現 숭실대학교 IT대학 학장
現 ㈜제노코 사외이사	-	-	등기임원	1년	2023.03.26

홍석범	남	1957.06	감사	등기임원	비상근	내부감사	성균관대교육대학원 역사교육과 석사前 신한은행 개포남지점장前 쌍용건설 사외이사現 (주)제노코 감사	-	-	감사	11년	2022.04.03

김인식	남	1964.09	상무이사	미등기임원	상근	영업본부장	해관사관학교(41기) 졸업Florida University 전기공학 석사前 해군본부 무장차장/병기병과장現 제노코 영업본부장	-	-	-	2년	2021.06.16

이호직	남	1968.07	상무이사	미등기임원	상근	제1연구소장	인하대학교 전자공학과 前 SK 하이닉스 근무前 디에센 근무現 (주)제노코 제1연구소장	-	-	-	17년	2021.03.31

최승주	남	1969.04	상무이사	미등기임원	상근	제2연구소장	수원과학대학 전자과前 퀸시디지털 이사現 (주)제노코 제2연구소장	-	-	-	12년	2022.03.31

하충석	남	1969.02	이사	미등기임원	상근	선행연구	광운대학원 전자공학 석사前 유성씨앤씨 근무現 (주)제노코 기술위원/선행연구팀장	-	-	-	10년	2022.03.31

유욱동	남	1961.05	고문	미등기임원	상근	고문	국방대학원 국방과학 석사과정前 방위사업청 사업관리본부 전술통제 통신사업팀장現 (주)제노코 고문	-	-	-	8년	2021.03.31

김현중	남	1971.05	이사	미등기임원	상근	재무기획	경남대학교 회계학과前 일렉트로엠 등기이사現 (주)제노코 재무기획 팀장	-	-	-	1년	2022.11.08

나. 임원의 겸직 현황

성명	당사 직책명	겸직 내용

직장명	직책	선임시기	근무년수	담당업무	당사와의 관계	비고

박규식	사외이사	단국대학교 SW융합대학	정교수	2001.09	20	교수	무	-

이원철	사외이사	숭실대학교 IT대학	학장	2009.09	7	교수	무	-

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무	남	18	-	-	-	18	4년 1개월	650,898	36,161	-	-	-	-

사무	여	2	-	-	-	2	6년 2개월	50,617	25,309	-

영업	남	6	-	-	-	6	2년 8개월	328,657	54,776	-

영업	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연구	남	27	-	-	-	27	4년 2개월	1,225,801	45,400	-

연구	여	7	-	-	-	7	2년 7개월	167,345	23,906	-

생산	남	16	-	-	-	16	4년 6개월	599,454	37,466	-

생산	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	76	-	-	-	76	-	3,022,722	39,773	-

주1) 등기임원을 제외한 수치입니다.주2) 2020년 1월부터 12월까지 급여 지급액 기준입니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	413,000	68,833	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,500,000	-

감사	1	100,000	-

주1) 이사 인원수에는 사내이사 3인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인이 포함되어 있습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	415,467	59,352	주)

주1) 2020년 1월부터 12월까지 급여 지급액 기준입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	400,467	100,117	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	10,000	5,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	5,000	5,000	-

주1) 2020년 1월부터 12월까지 급여 지급액 기준입니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 185,477 주1) 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 185,477 - 주1) 주식매수선택권 공정가치의 측정일(부여일) 공정가치인 3,191원과 해당 주식매수선택권 행사 주식수(58,123주)를 곱하여 산출하였습니다.(재무제표 주석 20.주식선택권 참조) (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 김종권 등기임원 2019.11.26 신주발행 보통주 58,123 - - - - 58,123 2021.11.26~2026.11.25 2,800
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황 당사는 공시 대상기간 중 해당사항이 없습니다. 2. 타법인 출자 현황 당사는 공시 대상기간 중 상기 계열회사 이외의 타법인출자 현황은 존재하지 않습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 공시 대상기간 중 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 공시 대상기간 중 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 공시 대상기간 중 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 천원)

구 분	개 인	관 계	현재잔액	2019년	2018년	2017년	비고

기초	증가	감소	기초	증가	감소	기초	증가	감소	기말

대여금	정상국	임원	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	주)

주) 주거비용 관련하여 정상국 2011년도 대여금 발생하였으며, 2017년 12월에 전액 회수하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.