제노코 반기보고서 (2022.06)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사제도 개요당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회는 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의로 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사 관련 정관 규정은 다음과 같습니다.

구분	내용

제42조(감사의 수와 선임)	① 회사의 감사는 1명으로 한다.
② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의 안과는 구분하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상 의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수 의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관
계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

제43조(감사의 임기와 보선)	① 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.

제44조(감사의 직무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주 주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제34조 제3항 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구 한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제47조(감사의 직무와 의무)	① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.

나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

홍석범	- 성균관대 교육대학원 역사교육과 석사(86.02)
- 서울은행 재직(82.03~88.02)
- 신한은행 개포남지점장(88.02~09.12)
- ㈜쌍용건설 사외이사(10.03~13.12)
- ㈜제노코 감사(10.03~현재)	이해관계없음	결격요건없음	-

다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다

구분	내용

제44조(감사의 직무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주 주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제34조 제3항 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구 한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동내역당사의 홍석범 전감사는 2010년 3월 29일 정기주주총회를 통해 선임되어 2022년 03월 29일 제19기 정기주주총회까지 직무를 수행하였으며, 2022년 03월 29일 제 19기정기주주총회를 통해 안정환 감사가 신규 선임되었습니다. 홍석범 전감사와 안정환 신규 감사의 주요활동 내역은 다음과 같습니다.

개최일자	의안내용	가결여부 (찬성/출석/정원)	홍석범	안정환

참석여부	참석여부

2018-03-07	제 1호 의안 : 제 14기(2017.01.01~2017.12.31) 결산 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임(重任) 추천의 건제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 4호 의안 : 주식 액면 분할의 건 (5,000원 -> 500원)제 5호 의안 : 임원 관리규정 및 임원보수지금규정 신설의 건제 6호 의안 : 이익소각을 위한 자기주식 취득의 건제 7호 의안 : 제14기 정기주주총회 개최의 건	가결(3/3/3)	참석	미선임

2018-03-19	제1호 의안 : 법인 CEO 종신 보험 가입의 건	가결(3/3/3)	참석

2018-03-21	제1호 의안 : 임원 승격의 건	가결(3/3/3)	참석

2018-03-30	제1호 의안 : 제 14기(2017.01.01~2017.12.31) 결산 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 이사 선임 승인의 건제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건제6호 의안 : 주식 액면 분할의 건 (5,000원 -> 500원)제7호 의안 : 임원 관리규정 및 임원보수지급규정 신설의 건제8호 의안 : 이익소각을 위한 자기주식 취득의 건	가결(3/3/3)	참석

2018-04-17	제1호 의안 : 회사 운전자금 대출에 관한 건	가결(3/3/3)	참석

2018-04-26	제1호 의안 : 자기주식 취득 및 이익 소각의 건	가결(4/4/4)	참석

2018-06-20	제1호 의안 : 호봉표 조정 및 근로조건 개선(안) 승인의 건 제2호 의안 : 급여규정 개정 승인의 건	가결(4/4/4)	참석

2018-07-09	제1호 의안 : 선임부장 선임 승인의 건	가결(4/4/4)	참석

2018-09-20	제1호 의안 : 단기 계약직 상여금 지급의 건	가결(3/3/4)	참석

2018-12-07	제1호 의안 : 회사 운전자금 대출에 관한 건	가결(4/4/4)	참석

2019-01-21	제1호 의안 : 임직원 상여금 지급의 건 제2호 의안 : 임직원 선물 지급의 건	가결(4/4/4)	참석

2019-02-28	제1호 의안 : 중요 계약 검토의 건	가결(3/3/4)	참석

2019-03-14	제1호 의안 : 제15기 결산 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 재선임 추천의 건제3호 의안 : 감사 재선임 추천의 건제4호 의안 : 등기임원 선임 추천의 건제5호 의안 : 제15기 정기주주총회 개최의 건	가결(3/3/4)	참석

2019-03-28	제1호 의안 : 대표이사 선임 승인의 건	가결(4/4/4)	참석

2019-04-10	제1호 의안 : 임원 승진의 건제2호 의안 : 선임부장 선임의 건 제3호 의안 : 사내규정 개정의 건	가결(4/4/4)	참석

2019-04-19	제1호 의안 : 회사 운전자금 대출에 관한 건	가결(3/3/4)	참석

2019-05-15	제1호 의안 : 회사 운전자금 대출에 관한 건	가결(3/3/4)	참석

2019-08-19	제1호 의안 : 임원 상여금 지급의 건제2호 의안 : 임직원 선물 지급의 건	가결(4/4/4)	참석

2019-10-14	제1호 의안 : 중요 계약 검토의 건	가결(4/4/4)	참석

2019-11-01	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제2호 의안 : 임시주주총회 개최의 건	가결(4/4/4)	참석

2019-11-07	제1호 의안 : 코스닥상장을 위한 주관사 DB금융투자 선정의 건	가결(4/4/4)	참석

2019-11-20	제1호 의안 : 중요 계약 검토의 건 (TICN-M3 (HND))	가결(4/4/4)	참석

2019-12-20	제1호 의안 : 중요 계약 검토의 건 (TICN-M3 (HSC) / TICNATE-M3 (HSC))	가결(4/4/4)	참석

2020-01-16	제 1호 의안 : 임직원 상여금 지급의 건제 2호 의안 : 임직원 선물 지급의 건제 3호 의안 : 2020년도 임원 연장 계약 검토/승인 건	가결(4/4/4)	참석

2020-02-19	제 1호 의안 : 제 16기(2019.01.01~2019.12.31) 결산 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 재선임(重任) 추천의 건제 3호 의안 : 정관 개정 승인의 건 제 4호 의안 : 사내규정 신설 승인의 건제 5호 의안 : 사외이사 신규선임 추천의 건제 6호 의안 : 2020년 이사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 2020년 감사 보수한도 승인의 건 제 8호 의안 : 제 16기 정기주주총회 개최의 건	가결(4/4/4)	참석

2020-03-16	제 1호 의안 : 임원 승진의 건제 2호 의안 : 임원 선임 승인의 건제 3호 의안 : 임원 보직변경 승인의 건	가결(4/4/4)	참석

2020-04-14	제 1호 의안 : 회사 운전자금 대출 연장에 관한 건제 2호 의안 : 사내규정 개정 승인의 건제 3호 의안 : 대표이사 유사시 대행 임원 지정의 건	가결(6/6/6)	참석

2020-05-11	제 1호 의안 : 회사 운전자금 대출 연장에 관한 건	가결(6/6/6)	참석

2020-06-18	제 1호 의안 : 회사 운전자금 대출 변경에 관한 건	가결(6/6/6)	참석

2020-08-13	제 1호 의안 : 사내규정 개정 승인의 건제 2호 의안 : 정관 개정의 건제 3호 의안 : 임시주주총회 개최의 건	가결(6/6/6)	참석

2020-09-22	제 1호 의안 : 임원 상여금 지급의 건제 2 호 의안 : 임직원 선물 지급의 건제 3호 의안 : 사내규정 (직무발명보상규정) 신설 승인의 건	가결(5/5/6)	참석

2020-09-22	제 1호 의안 : 기업공개 (IPO) 진행의 건	가결(5/5/6)	참석

2020-09-22	제 1호 의안 : 명의 개서 대리인 선정의 건 (국민은행)	가결(5/5/6)	참석

2020-10-28	제 1호 의안 : 중요 계약 검토의 건 (IFFMFR-20S2)제 2호 의안 : 임원 명예 퇴직금 지급의 건	가결(4/4/6)	참석

2020-11-09	제 1호 의안 : 사내규정(인사규정) 개정 승인의 건	가결(6/6/6)	참석

2020-11-27	제 1호 의안 : 회사 운전자금 대출 연장에 관한건제 2호 의안 : 사내규정 개정 승인의 건	가결(6/5/6)	참석

2020-12-30	제 1호 의안 : 취업규칙 개정의 건제 2호 의안 : 사내규정 개정 승인의 건	가결(6/6/6)	참석

2021-01-22	제 1호 의안 : 임직원 상여금 지급의 건제 2호 의안 : 임직원 선물 지급의 건제 3호 의안 : 사내규정 개정 승인의 건 (임원 보수지급 규정)	가결(5/5/6)	참석

2021-01-22	제 1호 의안 : 외화지급보증 신규 약정의 건 (KMG)	가결(5/5/6)	참석

2021-02-04	제 1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건	가결(5/5/6)	참석

2021-02-04	제 1호 의안 : 우리사주제도 도입 및 운영 기준 승인의 건	가결(5/5/6)	참석

2021-03-05	제 1호 의안 : 제 17기 결산 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 임기만료 임원 재선임의 건제 5호 의안 : 제 17기 정기주주총회 개최의 건제 6호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급의 건	가결(5/5/6)	참석

2021-03-30	제 1호 의안 : 제 17기 결산 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 이사 재선임 승인의 건	가결(5/5/6)	참석

2021-03-30	제 1호 의안 : 임원 승진의 건제 2호 의안 : 임직원 임금 개편(급여규정, 임원보수지급규정 개정)의 건제 3호 의안 : 임기만료 임원 재선임의 건	가결(5/5/6)	참석

2021-04-12	제 1호 의안: 회사 운전자금 대출 및 한도거래 보증채무 약정 연장의 건	가결(6/6/6)	참석

2021-05-10	제 1호 의안 : 회사 회전대출 및 일시 대출 연장 승인의 건	가결(6/6/6)	참석

2021-06-07	제 1호 의안 : 대표이사 부재시 이사회 의장대행 선임 승인의 건제 2호 의안 : 자사건물 매입 승인의 건제 3호 의안 : 핵심인원 주식매수 선택권 부여의 건제 4호 의안 : 우리은행 회전대출 승인의 건	가결(6/6/6)	참석

2021-08-05	제 1호 의안 : 산업은행 당사사옥 매입 자금 120억 차입 승인의 건	가결(5/5/6)	참석

2021-08-20	제 1호 의안 : 한국과학기술원 S밴드 트랜스폰더 기술이전협약 체결 승인의 건제 2호 의안 : 제 1연구소 수석연구원 보직변경 승인의 건	가결(6/6/6)	참석

2021-09-10	제 1호 의안 : 임원 및 사외이사 성과급 지급 승인의 건제 2호 의안 : 직원 성과급 지급 승인의 건제 3호 의안 : 임원 퇴직연금 제도변경 승인의 건제 4호 의안 : 임원 보수지급 규정 개정 승인의 건제 5호 의안 : 직원 급여규정 개정 승인의 건제 6호 의안 : 대표이사 종신보험 계약 승인의 건제 7호 의안 : 군포 자가매입건물 시설투자 승인의 건	가결(5/5/6)	참석

2021-10-18	제 1호 의안 : 취업규칙 개정 승인의 건제 2호 의안 : 인사규정 개정 승인의 건	가결(6/6/6)	참석

2021-11-15	제 1호 의안 : 준비금의 자본 전입의 건제 2호 의안 : 무상증자에 따른 주식매수선택권 행사가격 및 수량 조정의 건제 3호 의안 : 신규 단기채권 상품 운영 승인의 건	가결(6/6/6)	참석

2021-12-01	제 1호 의안 : 임시 주주총회 개최의 건제 2호 의안 : 본점 소재지 이전에 따른 정관 일부 변경의 건	가결(6/6/6)	참석

2021-12-20	제 1호 의안 : 퇴직임원에 대한 퇴직 위로금 지급의 건제 2호 의안 : 삼성에이스 법인사랑연금보험1.0(무배당) 금융상품 해지 승인 요청의 건제 3호 의안 : 퇴직연금 DC형 규약 변경 신고 승인 요청의 건제 4호 의안 : 신규 회전대출 개설 승인 요청의 건	가결(5/5/6)	참석

2022-01-21	제 1호 의안 : 본점 이전의 건제 2호 의안 : 여비규정 일부 개정의 건제 3호 의안 : 임직원 성과금 지급의 건제 4호 의안 : 임직원 선물 지급의 건	가결(5/5/5)	참석

2022-02-14	제 1호 의안 : 전자투표제 도입의 건제 2호 의안 : 전자위임장 권유제도 도입의 건제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결(5/5/5)	참석

2022-02-25	제 1호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31)결산재무제표 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제 2호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 보고의 건제 3호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건제 4-1호 의안 : 사내이사 유태삼 재선임(重任)의 건제 4-2호 의안 : 기타비상무이사 이국범 재선임(重任)의 건제 4-3호 의안 : 사내이사 김인식 선임의 건제 5-1호 의안 : 감사 안정환 선임의 건제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 8호 의안 : 현금 배당 지급의 건제 9호 의안 : 제18기 정기주주총회 개최의 건	가결(5/5/5)	찬성

2022-03-29	제 1호 의안 : 대표이사 유태삼 재선임(重任)의 건제 2호 의안 : 단기차입금 상환의 건	가결(6/6/7)	사임	불참

2022-04-19	제 1호 의안 : 보안 규정 개정의 건제 2호 의안 : KB 국민은행 보통예금 80억 정기적금 운영의 건	가결(7/7/7)	참석

2022-05-27	제 1호 의안 : 급여규정 개정의 건제 2호 의안 : 안전보건관리규정 제정의 건제 3호 의안 : KB국민은행 20억 한도대출 연장 진행의 건	가결(6/6/7)	불참

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	향후 전문성 강화를 위한 감사 교육 실시 예정

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

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사. 준법지원인 등 지원조직 현황당사는 공시 대상기간 중 준법지원인 등 지원조직이 없습니다.