탑머티리얼 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 개요본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 6인(사내이사 3인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 당사의 노환진 대표이사가 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등을 의결하고, 이사의 직무집행을감독합니다.상기 이사회를 구성하고 있는 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	1

나. 주요의결사항 등

구분	개최일자	의안내용	가결
여부	이사의 성명

노환진	전우진	이종희	정원진	노영배	노재현

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:95.2%)	(출석률:100%)

찬반 여부

1	2022.01.11	케이지에이(관계사)와의 장비 외주 계약 승인건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음(신규선임)	해당없음(신규선임)

2	2022.01.13	주식매수선택권(스톡옵션) 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.01.20	㈜탑머티리얼 외화($4,632,000)지급보증(선수금 환급보증) 신규	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.01.24	케이지에이(관계사)와의 장비 외주 계약 승인건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022.02.01	아산공장, 사무실 임대차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022.03.08	케이지에이(관계사)와의 장비 외주 계약 승인건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2022.03.11	㈜탑머티리얼 외화(EUR 480,000)지급보증(수출이행성보증) 신규	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022.03.14	제10기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022.04.07	케이지에이(관계사)와의 장비 외주 계약 승인건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2022.04.07	수출이행성 보증 거래 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2022.04.15	케이지에이(관계사)와의 장비 외주 계약 승인건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2022.04.25	지점설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

13	2022.05.11	코스닥 상장 추진 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2022.05.16	수출이행성 보증 거래 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2022.06.09	하자보증서 발행에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2022.06.17	케이지에이(관계사)와의 장비 외주 계약 승인건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2022.07.06	웰리힐리페어웨이 빌라 구입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2022.08.08	1. 임시주주총회 소집을 위한 주주확정 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 사외이사 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2022.08.19	기채에 관한 건(수출성장자금)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2022.09.01	한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2022.09.15	케이지(관계사)와의 장비 외주 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2022.09.30	신주발행 공모가 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2022.10.14	내부거래위원회 설치 및 운영의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2022.10.18	외화지급보증(하자보수)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2022.11.15	케이지에이 주식회사(관계사)의 장비 외주 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2022.11.30	케이지에이 주식회사(관계사)의 단기자금 대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2022.12.26	주식회사 코윈테크(최대주주)의 장비 외주 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2023.02.08	주식회사 코윈테크(최대주주)의 단기자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2023.02.16	주식회사 코윈테크(최대주주)의 단기자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2023.03.02	케이지에이 주식회사(관계사)의 장비 외주 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2023.03.03	외화지급보증의 건(하나은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2023.03.16	이사회의사록(주주총회 안건, 전자투표 채택)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2023.03.27	케이지에이 주식회사(관계사)의 장비 외주 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2023.03.30	주식회사 코윈테크(최대주주)의 장비 외주 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회당사는 코스닥시장 상장 전 임시주주총회 개최를 통해 사외이사 1인을 추가 선임하였고, 사외이사 2인과 사내이사 1인으로 구성된 내부거래위원회를 10월 14일 설치하여 운영하고 있습니다.

라. 이사의 독립성당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

【이사회 구성 현황】

성 명	직 위	담당업무	최대주주와의관계	연임여부	선임배경

노환진	대표이사	경영총괄	-	중임(3회)	창업자

전우진	전무	엔지니어링 사업총괄	-	중임(3회)	생산 플랜트 설계 / 건설 / 생산

정태균	상무	CFO	-	신임	회계/인사/자금/공시/기획

정원진	사외이사	경영감시	-	신임	변호사

노재현	사외이사	경영감시	-	신임	회계사

이재환	기타비상무이사	경영감시	최대주주	신임	최대주주의 최대주주

주) 당사는 최근 사업연도말 자산 2조원 미만의 법인으로 상법상 사외이사추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않습니다. 이에 따라 본 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회가 존재하지 않습니다. 현재 재직 중인 사외이사 2인은 이사회의 추천으로 선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직회사는 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 경영 감독과 자문을 위해 필요한 관련 분야 전문성을 이미 보유하고 있습니다. 다만, 필요시 추가적인 교육을 실시할 계획입니다.