탑머티리얼 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	제14기 정기주총

나. 소수주주권의 행사여부 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 경영권 경쟁본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	8,145,043	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	155,791	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	7,989,252	-

종류주식	-	-

마. 주식사무

정관 제10조(신주인수권)	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 자금조달의 필요로 발행주식총수 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 목적사업 수행에 필요한 자금조달을 위하여 벤처투자조합ㆍ창업투자회사 등 벤처캐피탈에게 신주를 발행하는 경우8. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 총 발행주식의 30%까지 배정하는 경우9. 발행주식총수 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 또는 기술도입을 필요로 국내외합작 또는 제휴법인에게 신주를 발행하는 경우10. 발행주식총수 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우11. 회사가 주권을 신규 상장하거나 협회등록 · 제3시장에 등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우12. 발행주식총수 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 안정적 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우13. 발행주식총수 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 기타 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우14. 증권 인수업무등에 관한 규정」 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호,제2호,제2호의 2, 제3호,제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일

기 준 일	12월 31일	주주명부 폐쇄시기	-

공고방법	홈페이지(http://www.topmaterial.co.kr) 또는 매일경제신문

주식업무대행기관	대리인의 명칭	한국예탁결제원

사무취급 장소	한국예탁결제원 증권대행부(서울특별시 영등포구 여의도동)

바. 주주총회 의사록 요약 (1) 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요논의내용

제14기임시주총(2025.11.05)	제1호 의안: 사외이사 신영준 선임의 건	원안대로 가결	-이사후보자에 대한 설명

제13기정기주총(2025.03.25)	제1호 의안: 제13기(2024년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-실적설명-전기 보수한도 사용 금액 및 당기 설정 금액 설명

제13기임시주총(2024.12.18)	제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 노환진 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 전우진 선임의 건 제1-3호 의안: 사외이사 정원진 선임의 건	-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-이사후보자에 대한 설명

제12기정기주총(2024.03.27)	제1호 의안: 제12기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 이준경 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-실적설명-변경된 정관의 주요 내용 설명 -선임이사후보자 및 보수한도 설명 등

(2) 주주총회 의결권 행사 현황

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권
있는
발행
주식
총수(A)	(A) 중
의결권 행사 주식수	찬성
주식수	찬성
주식
비율
(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식
비율
(%)

제14기임시주총	제1호 의안: 사외이사 신영준 선임의 건	보통결의	가결	8,069,924	4,670,661	4,670,661	100	-	-

제13기정기주총	제1호 의안: 제13기(2024년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건	보통결의	가결	8,001,624	4,700,431	4,700,431	100	-	-

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	8,001,624	4,700,431	4,700,431	100	-	-

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	8,001,624	4,700,431	4,700,431	100	-	-

제13기임시주총	제1-1호 의안: 사내이사 노환진 선임의 건	보통결의	가결	8,011,624	4,698,396	4,698,396	100	-	-

제1-2호 의안: 사내이사 전우진 선임의 건	보통결의	가결	8,011,624	4,698,396	4,698,375	100	21	-

제1-3호 의안: 사외이사 정원진 선임의 건	보통결의	가결	8,011,624	4,698,396	4,698,396	100	-	-

제12기정기주총	제1호 의안: 제12기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	보통결의	가결	7,982,343	4,900,160	4,899,320	99.98	840	0.02

제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건	특별결의	가결	7,982,343	4,900,160	4,875,304	99.49	24,856	0.51

제3-1호 의안: 기타비상무이사 이준경 선임의 건	보통결의	가결	7,982,343	4,900,160	4,893,171	99.86	6,989	0.14

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	7,982,343	4,900,160	4,900,160	100	-	-

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	7,982,343	4,900,160	4,900,160	100	-	-