씨엔알리서치 분기보고서 (2022.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2022.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 정관 제 31조에 따라 서면 투표제를 도입하였습니다.

※ 정관 제 31조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 서면으로 의장에게 제출하여야 한다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영지배권에 관하여 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,998,639	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	471	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	52,998,168	-

우선주	-	-

마. 주식사무

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주권리에 대한 주주명부의 기재 변경 정지

명의개서대리인	한국예탁결제원

부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터(BIFC)

전화번호 : 051-519-1500

주주의 특전	없음

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.cnrres.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

정관상신주인수권의 내용	① 회사는 이사회 결의에 의하여 신주 발행사항을 결정한다.

② 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

③ 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 임직원의 사기진작을 위해 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 5를 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정하는 경우

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

정기주주총회(2018.03.30)	제1호 의안 제 18기 대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안 임원(등기이사)보수 지급한도 승인의 건

제3호 의안 외부감사인 선임의 건

제4호 의안 임원의 선임(사내이사 중임)

임시주주총회 (2018.04.27)	제1호 의안 정관 변경의 건	원안대로 가결	-

임시주주총회(2018.09.21)	제1호 의안 정관 변경의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결

정기주주총회(2019.03.28)	보고 사항 감사 및 영업 보고	보고	-

제1호 의안 제 19기 대차대조표, 손익계산서, 결손금처분계산서 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3호 의안 감사 선임의 건

제4호 의안 이사 보수 한도의 건

제5호 의안 감사 보수 한도의 건

제6호 의안 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

제7호 의안 주식매수선택권 부여의 건

정기주주총회(2020.03.30)	보고 사항 감사 및 영업 보고	보고	-

제1호 의안 제 20기 대차대조표, 손익계산서, 결손금처분계산서 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안 이사 중임의 건(사내이사 중임)

임시주주총회 (2020.05.07)	제1호 의안 정관 개정의 건	원안대로 가결	-

임시주주총회(2020.06.23)	제1호 의안 이사 보수 한도의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안 감사 보수 한도의 건	원안대로 가결

제3호 의안 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결

정기주주총회 (2021.03.29)	보고 사항 의안 감사 및 영업보고, 외부감사인 선임 보고	보고	-

제1호 의안 제21기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안 정관 개정의 건

제3호 의안 이사 중임의 건(사내이사 1명)

제4호 의안 이사 선임의 건(사외이사 1명)

제5호 의안 액면 분할의 건

제6호 의안 이사 보수 한도의 건

제7호 의안 감사 보수 한도의 건

제8호 의안 감사 해임의 건

제9호 의안 감사 선임의 건

임시 주주총회 (2021.05.21)	제1호 의안 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결	-

임시 주주총회 (2021.05.28)	제1호 의안 정관 개정의 건	원안대로 가결	-

임시 주주총회 (2021.10.28)	제1호 의안 사외이사 선임의 건	원안대로 가결	-

임시 주주총회 (2021.11.05)	제 1호 의안 합병 승인 결의의 건	원안대로 가결	-

정기 주주총회(2022.03.30)	감사 및 영업, 외부감사인 선임, 내부회계관리제도 운영실태	보고	-

제1호 의안 제2기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안 이사 선임의 건

제3호 의안 이사 보수 한도의 건

제4호 의안 감사 보수 한도의 건