솔브레인 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회의 권한 내용

- 회사의 업무집행, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치,이전 또는 폐지에 관한 사항 등- 이사의 직무 집행 감독에 관한 사항 등- 총회의 소집에 관한 사항 등(2) 이사회의 구성 당사의 이사회는 사내이사 2인(노환철, 윤석환), 사외이사 2인(서병문, 김홍갑)을 포함하여 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 노환철 사내이사이며, 별도 이사회내의 위원회는 없습니다. (3) 이사후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 해당 사 항 없음. (4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없음.

(5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외교육 참여현황	비고

서병문	2007년 홍익대학교국제경영대학원 졸업전) 한국문화콘텐츠진흥원장	-	하기 참고	솔브레인홀딩스㈜ 제 32기 임시주주총회를 통해 신규 선임

김홍갑	2004년 서울시립대학교 행정학 박사전) 대전광역시 행정부시장 전) 국민권익위원회 상임위원 전) 행정안전부 인사실장 전) 한국지방재정공제회 이사장	-	하기 참고	제1기 정기 주주총회를 통해 신규 선임

□ 김홍갑 사외이사는 2022년 3월 29일 부로 사임예정입니다. 2022년 3월 29일 이후, 당사의 이사 수는 3명, 사외이사는 서병문 사외이사 1명입니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

2) 사외이사의 업무지원 조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	7	팀장1명(9년)매니저 5명(평균 4년)사원 1명(평균 1년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 업무 지원

3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 03월 30일	솔브레인홀딩스㈜ 교육팀 / 솔브레인㈜ 정보보안팀	서병문	-	- 보안의 개념 - 보안 위협요소, 유출사례 - 개인의 보안, 회사의 보안

2021년 06월 30일	솔브레인홀딩스㈜ 인재개발팀 / 솔브레인㈜ 혁신팀	서병문김홍갑	-	- 현장혁신 활동 방향 - 3정6S 정의 및 추진목적 - 올바른 보고장표 작성법

2021년 09월 30일	솔브레인홀딩스㈜ 인재개발팀 / 감사실	서병문김홍갑	-	- 윤리경영, 컴플라이언스경영의 이해 - 부패에 대한 이해 - 임직원 윤리강령 '솔브레인의 다짐' - 임직원 '행동규범' - 윤리경영 사이버 신문고

2021년 12월 24일	솔브레인홀딩스㈜ 인재개발팀	서병문김홍갑	-	- 영업비밀의 개념 및 보호제도 - 영업비밀 보호제도 및 관리방안

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요내용- 이사회는 3명 이상의 이사로 구성하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 함.- 이사는 주주총회에서 선임하고, 이사의 임기는 3년으로 함. - 이사회에서 정하는 바에 따라 당사의 업무를 분장 집행하고, 이사회는 이사의 직무 집행을 감독함.- 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함.- 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임함.- 이사회 의장의 유고 시 이사, 사외이사 순으로 그 직무를 대행함.- 이사회 결의사항은 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

강병창(출석률: 100%)	박휴범(출석률: 100%)	노환철(출석률: 100%)	윤석환(출석률: 100%)	서병문(출석률: 100%)	김홍갑(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2021.01.29	- 제1기 별도재무제표 승인의 건- 2020년도 이익잉여금 처분 및 배당의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성찬성	해당사항 없음

2	2021.02.04	- 제1기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2021.02.23	- 제1기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-

4	2021.03.12	- 제1기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건- 제1기 정기주주총회 소집의 건	-가결	-찬성	-찬성	-찬성

5	2021.03.24	- 2021년 안전ㆍ보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2021.03.29	- 이사회 의장 선출의 건- 대표이사 선임의 건	가결가결	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

7	2021.04.30	- 제2기 임시주주총회 소집의 건	가결	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021.05.28	- 외화지급보증의 건 (솔브레인(시안)전자재료유한 공사)	가결	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021.11.17	- 판교 제2테크노밸리 특3구역 G2-1,2BL 신축공사 공사도급계약 체결의 건	가결	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2021.11.26	- 금융보증 제공의 건(훽트 주식회사)	가결	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2021.12.07	- 훽트(주) 지분 인수의 건	가결	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2021.12.22	- 훽트(주) 잔여 지분 인수의 건- 2021년 부패방지 경영검토보고서 보고의 건	가결-	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

□ 2021년 3월 29일 강병창 사내이사, 박휴범 사내이사가 사임하였습니다. □ 2021년 3월 29일 제1기 정기주주총회를 통해 노환철 사내이사, 김홍갑 사외이사가 신규 선임되었습니다.□ 2021년 3월 29일 이사회를 통해 노환철 사내이사가 이사회 의장 및 대표이사로 선임되었습니다.

(3) 이사회내의 위원회- 해당사항 없음.

(4) 이사의 독립성 당사는 4인의 이사중 1/4 이상인 2인이 사외이사로 구성되어있으며, 사외이사는 상법및 관련 법령 규정에 근거하여 최대주주 및 특수관계인과 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성을 심의받은 후 선출됩니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 투명한 의사결정을 수행하고 있습니다. ■ 이사회의 독립성

직책명	성명	담당업무	주요경력	회사와의
거래	최대주주
등과의 관계	선임사유	추천인	임기	연임여부(회)

대표이사	노환철	경영총괄/이사회의장	1988년 한양대학교물리학 대학원 졸업현) 솔브레인㈜ 대표이사/ 사장전) ㈜이엠티 근무전) 삼성SDI㈜ 근무	-	-	해당 산업에 대한 폭넓은 경험과 전문가적 식견을 바탕으로 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며, 후보자의 전략적 안목과 경영노하우가 당사의 경쟁력을 한층 더 강화할 것으로 기대하여 이사로 추천함.	이사회	3년	-

사내이사	윤석환	생산총괄	2017년 공주대학교환경과학 대학원 졸업현) 솔브레인㈜ 생산본부장	-	-	계열회사에서의 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 제조현장에서 현장중시 경영의 중요성을 바탕으로 급변하는 글로벌 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하고, 이사회와사업조직간의 가교역할을 훌륭하게 수행할 수 있을 것으로판단하여 이사로 추천함.	이사회	3년	-

사외이사	서병문	사외이사	2007년 홍익대학교국제경영대학원 졸업현) 솔브레인㈜ 사외이사전) 솔브레인홀딩스㈜ 사외이사	-	-	회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로보이며 회사경영 등 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천함.	이사회	3년	-

사외이사	김홍갑	사외이사	2004년 서울시립대학교행정학 대학원 졸업현) 솔브레인㈜ 사외이사전) 한국지방재정공제회 이사장	-	-	30여년 간의 국가 및 지방자치단체에서 조직 관리 및 정책을 입안했던 경험들을통해 회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 기대됨. 풍부한 경험과 전문가적역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의전문성과 독립성 확충을 위하여 추천함.	이사회	3년	-