아모센스 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항

당사의 이사회는 4인의 이사로 구성하고, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.

대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

나. 이사회에 관한 내용

구분	조항	내용

정관	제33조
(이사의 수)	회사의 이사는 3인이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

정관	제34조
(이사의 선임)	① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

정관	제35조
(이사의 임기)	① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.
② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제33조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
③ 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

정관	제36조
(이사의 직무)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관	제37조
(이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 안된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

정관	제38조
(이사의 보수와 퇴직금)	① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

정관	제39조
(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

정관	제40조
(이사회의
결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

정관	제41조
(이사회의
의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

정관	제42조
(상담역 및 고문)	회사는 이사회 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

정관	제43조
(이사의 주소와 인감)	이사는 주소와 인감을 회사에 등록하여야 하며 변경 또한 같다.
이를 해태함으로써 발생되는 모든 손해에 관하여 회사는 그 책임을 지지 아니한다.

다. 주요 의결사항 1) 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명(출석율)

김인응(100%)	김정명(100%)	나원산(100%)	조성환 (100%)

2021-1	2021-02-26	제13기 주주총회 소집결의의 건	가결	O	O	O	-

2021-2	2021-03-17	기업은행 원화온렌딩 대환의 건	가결	O	O	O	-

2021-3	2021-04-28	농협은행 일반자금대출 연장의 건(기보보증건)	가결	O	O	O	O

2021-4	2021-04-28	농협은행 일반자금대출 연장의 건	가결	O	O	O	O

2021-5	2021-05-25	수출입은행 수입자금대출 기채에 관한 건	가결	O	O	O	O

2021-6	2021-06-02	농협은행 일반자금대출 연장의 건	가결	O	O	O	O

2021-7	2021-06-09	신한은행 차입연장의 건	가결	O	O	O	O

2021-8	2021-06-09	신한은행 신규차입의 건	가결	O	O	O	O

2021-9	2021-06-14	임직원 자금대여의 건	가결	O	O	O	O

2021-10	2021-07-14	산업은행 산업운영자금대출 대환의 건	가결	O	O	O	O

2021-11	2021-08-18	하나은행 일반운전자금대출 연장의 건	가결	O	O	O	O

2021-12	2021-09-08	신한은행 일반자금대출 연장의 건	가결	O	O	O	O

2021-13	2021-09-08	신한은행 여신 신규(타과목대환)의 건	가결	O	O	O	O

2021-14	2021-09-08	우리은행 차입 연장의 건	가결	O	O	O	O

2) 사외이사 현황

성명	주 요 경력	최대주주등과의 관계	대내외 교육 참여현황	비고

조성환	강원도 국제관계 대사세종연구원 정책협력관	-	-	2021.3.30 정기주주총회 선임

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	직무수행을 위해 필요시 교육을 실시할 예정입니다

3) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

2021년 9월 30일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수 및 발행주식 총수의 1/4 이상의 수로 선임하고 있으며, 각 이사의 임기 및 연임 사항은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임 여부	연임 회수	비고

대표이사	김인응	이사회	대표이사	없음	해당사항 없음	2023-03-31	연임	3회

사내이사	김정명	이사회	사내이사	없음	해당사항 없음	2024-03-30	연임	2회

사내이사	나원산	이사회	사내이사	없음	해당사항 없음	2023-03-31	연임	2회

사외이사	조성환	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음	2024-03-30	신임	1회