에이치피오 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 정관 개정사항

당사 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 28일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제13기 정기주주총회 안건에 정관 일부 변경의 건이 포함되어 있습니다. 정관 변경 안건의 상세내용은 다음과 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	비 고

제2조(목적)회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~34. 상동 35. 위 각 항에 부대되는 도소매 및 수출입업36. 위 각 항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자	제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~34. 상동 35. 주차장 운영업36. 관광숙박업 및 관광객 이용시설업37. 관광기념품 판매업38. 여행사업39. 음식점업40. 위 각 항에 부대되는 도소매 및 수출입업41. 위 각 항에 부대되는 용역 및 위, 수탁업42. 위 각 항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자	사업의 다각화 목적

부 칙 제1조(시행일) 본 개정 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다. -

다. 사업목적 현황(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	건강기능식품 및 원료의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업	영위

2	건강관리 서비스업	미영위

3	식품 및 원료, 첨가물의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업	영위

4	의약품 및 원료의 연구개발, 제조 및 판매업	미영위

5	농수축산물의 생산 및 판매	미영위

6	일반잡화의 판매	영위

7	출판업 및 음반, 비디오물의 판매업	미영위

8	전자상거래 관련업	영위

9	인터넷 컨텐츠 기획, 개발 및 컨설팅업	영위

10	마케팅 기획, 컨설팅 및 서비스 대행업	영위

11	통신판매 및 방문판매업	영위

12	부동산업	영위

13	경영컨설팅 및 자문 서비스업	영위

14	고객 상담 서비스업	영위

15	미술관, 박물관 및 종합문화관의 운영	미영위

16	교육서비스업	미영위

17	동물용 건강보조식품, 의약품, 일반용품, 사료의 제조 및 판매업	영위

18	자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 제반 사업내용을지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업	영위

19	화장품의 제조 및 판매업	미영위

20	생활용품(비누, 치약, 세제 포함)의 제조 및 판매업	미영위

21	의료기기와 의약외품의 연구개발, 제조 및 판매업	미영위

22	전기용품 및 조명장치의 제조 및 판매업	미영위

23	창고업	미영위

24	운송, 물류서비스 운영 및 대행업	영위

25	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업	영위

26	IT 컨설팅 및 정보시스템 구축 및 운영업	미영위

27	소프트웨어 개발 및 용업, 판매업	미영위

28	가구 및 실내 장식용품의 설계, 제조 및 판매업	미영위

29	식음료품의 판매 및 식품접객업	미영위

30	위생용품의 제조 및 판매업	미영위

31	주방용품의 제조 및 판매업	미영위

32	의류, 침구류 등 섬유제품의 제조 및 판매업	미영위

33	문구용품의 제조 및 판매업	미영위

34	렌탈사업	미영위

35	위 각 항에 부대되는 도소매 및 수출입업	영위

36	위 각 항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022.07.19	-	화장품의 제조 및 판매업

추가	2022.07.19	-	생활용품(비누, 치약, 세제 포함)의 제조 및 판매업

추가	2022.07.19	-	의료기기와 의약외품의 연구개발, 제조 및 판매업

추가	2022.07.19	-	전기용품의 제조 및 판매업

추가	2023.03.29	-	창고업

추가	2023.03.29	-	운송, 물류서비스 운영 및 대행업

추가	2023.03.29	-	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스 업

추가	2023.03.29	-	IT컨설팅 및 정보시스템 구축 및 운영업

추가	2023.03.29	-	소프트웨어 개발 및 용역, 판매업

추가	2023.03.29	-	가구 및 실내 장식용품의 설계, 제조 및 판매업

추가	2023.03.29	-	식음료품의 판매 및 식품접객업

추가	2023.03.29	-	위생용품의 제조 및 판매업

추가	2023.03.29	-	주방용품의 제조 및 판매업

추가	2023.03.29	-	의류, 침구류 등 섬유제품의 제조 및 판매업

추가	2023.03.29	-	문구용품의 제조 및 판매업

추가	2023.03.29	-	렌탈사업

수정	2022.07.19	부동산 임대업 및 동 대행업	부동산업

수정	2023.03.29	건강기능식품과 건강기능식품원료의 연구개발, 제조 및 판매	건강기능식품 및 원료의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업

수정	2023.03.29	건강식품과 건강식품원료의 연구개발, 제조 및 판매	건강관리 서비스

수정	2023.03.29	식품, 식품원료, 식품첨가물의 연구개발 제조 및 판매	식품 및 원료, 첨가물의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업

수정	2023.03.29	의약품과 의약품 원료의 연구개발, 제조 및 판매	의약품 및 원료의 연구개발, 제조 및 판매업

수정	2023.03.29	인터넷 관련 사업 및 인터넷 사업컨설팅업	인터넷 컨텐츠 기획, 개발 및 컨설팅업

수정	2023.03.29	인터넷 컨텐츠 개발사업	마케팅 기획, 컨설팅 및 서비스 대행업

수정	2023.03.29	카달로그, 컴퓨터 등을 이용한 통신판매업	통신판매 및 방문판매업

수정	2023.03.29	홍보기획대행 및 마케팅기획 컨설팅	고객 상담 서비스업

수정	2023.03.29	동물용 건강보조식품, 의약품, 건강용품, 사료제조 및 판매업	동물용 건강보조식품, 의약품, 일반용품, 사료의 제조 및 판매업

수정	2023.03.29	식품 등 수출입 판매업	자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 제반 사업내용을지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업

수정	2023.03.29	전기용품의 제조 및 판매업	전기용품 및 조명장치의 제조 및 판매업

(3) 변경 사유 (가) 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 지난 2022년 7월 19일 제11기 임시주주총회, 2023년 3월 29일 제11기 정기주주총회에서 사업목적을 정비하고 향후 신사업 추진 및 사업준비 목적으로 정관상 사업목적을 일부 추가 및 수정하였습니다. (나) 사업목적 변경 제안 주체 해당 사업 목적 정비 및 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2022년 7월 19일 제11기 임시주주총회, 2023년 3월 29일 제11기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다. (다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향등 사업의 목적 정비 및 신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

(4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	화장품의 제조 및 판매업	2022.07.19

2	생활용품(비누, 치약, 세제 포함)의 제조 및 판매업	2022.07.19

3	의료기기와 의약외품의 연구개발, 제조 및 판매업	2022.07.19

4	전기용품의 제조 및 판매업	2022.07.19

5	창고업	2023.03.29

6	운송, 물류서비스 운영 및 대행업	2023.03.29

7	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스 업	2023.03.29

8	IT컨설팅 및 정보시스템 구축 및 운영업	2023.03.29

9	소프트웨어 개발 및 용역, 판매업	2023.03.29

10	가구 및 실내 장식용품의 설계, 제조 및 판매업	2023.03.29

11	식음료품의 판매 및 식품접객업	2023.03.29

12	위생용품의 제조 및 판매업	2023.03.29

13	주방용품의 제조 및 판매업	2023.03.29

14	의류, 침구류 등 섬유제품의 제조 및 판매업	2023.03.29

15	문구용품의 제조 및 판매업	2023.03.29

16	렌탈사업	2023.03.29

주1) 당사는 2022년 7월 19일 제11기 임시주주총회, 2023년 3월 29일 제11기 정기 주주총회를 통해 정관상의 목적 사업 범위를 명확히 하고, 향후 회사에서 필요한 직간접적 행위를 포함하기 위해 사업 목적을 일부 추가하였습니다. 공시 기간내 신규로 추가된 사업 중 가시화된 진출 계획이 결정될 경우, 시장 안내를 충실히 이행할 예정입니다. 주2) 사업목적을 통해 영위하고자 하는 사업의 내용이 서로 유사하거나 연관되어 구분기재하지 아니하고 통합하여 기재하였습니다.

(가) 추가 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 사업영위에 필요한 직, 간접적 행위를 포함하기 위해 사업의 목적 범위를 확장하고자 사업의 목적을 일부 추가하였습니다. (나) 시장의 주요 특성가치소비를 지향하는 소비자가 증가함에 따라 프리미엄, 친환경 제품에 대한 소비자들의 니즈가 증가하고 있습니다. 시장의 제한된 수요 안에서 프리미엄, 친환경 제품을 통해 부가가치를 높이는 것이 산업의 성장을 이끌어 낼 수 있을 것으로 보입니다.당사는 소비자에게 가치를 제공하는 차별화된 하이엔드 제품을 출시한다는 제품 원칙과, 단기적인 이익 확보를 위해 가격 할인을 하지 않겠다는 가격 원칙, 시장의 유행에 따르지 않고 장기적으로 유지될 수 있는 포트폴리오를 구축한다는 제품군 원칙을 지향하여 사업을 확장할 계획입니다. (다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액1) 운송, 물류서비스 운영 및 대행업, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스 업해당 사업 분야는 당사가 기존에 수행하던 분야와 다르지 않아 신규 사업을 위한 투자나 자금이 소요되지 않습니다. 2) 그 외 사업목적그 외 사업목적은 가시화된 진출 예정 계획이 없는 단계로 투자규모 및 예상 자금소요액은 향후 추가 검토할 계획 입니다. (라) 사업 추진현황1) 운송, 물류서비스 운영 및 대행업, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스 업가) 조직 및 인력구성 현황별도 조직 및 인력의 추가 없이 기존 당사의 사업총괄부문과 경영총괄부문에서 진행하고 있습니다. 나) 연구개발활동 내역현재 가시화된 연구개발활동 내역은 없는 단계로 향후 추가 검토할 계획 입니다. 다) 제품 개발 진척도당사의 기존 시스템 및 지재권을 활용하는 것으로 별도의 개발이 불요합니다. 라) 실제 매출 발생여부- 보고서작성 기준일 현재 운송, 물류서비스 운영 및 대행업에 대한 실제 매출발생은 약 332백만원이 발생하였습니다.- 보고서작성 기준일 현재 브랜드 및 상표권 지적재산권의 라이센스업에 대한 매출은 약 171백만원이 발생하였습니다. 마) 그 외 사업목적현재 가시화된 진출 예정 계획이 없는 단계로 사업 추진형황은 향후 추가 검토할 계획 입니다.

(마) 기존 사업과의 연관성1) 운송, 물류서비스 운영 및 대행업, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스 업기존 영위하던 사업 모델과 유사하여 기존 조직과 인력의 활용이 가능합니다. 2) 그 외 사업목적기존 사업과의 연관성은 해당사항이 없습니다. (바) 주요 위험1) 운송, 물류서비스 운영 및 대행업, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스 업기존 사업을 영위하고 있는 내용이지만 실적이 기대에 미치지 못하는 경우 투자 손실 발생 및 당사 실적에 부정적인 영향을 끼칠 가능성이 있습니다. 2) 그 외 사업목적신사업 위해 비즈니스 포트폴리오의 확장을 꾀하고 있으나 사업 성과 가시화 시점이 기초 계획 대비 지연되거나, 신규 사업 영위에 따른 실적이 기대에 미치지 못하는 경우, 투자 손실 발생 및 당사 실적에 부정적인 영향을 끼칠 가능성이 존재합니다.

(사) 향후 추진계획1) 운송, 물류서비스 운영 및 대행업, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스 업해당 사업 분야는 당사가 기존에 수행하던 분야와 다르지 않으며 수행 업무에 대한 정의를 명확히 하고자 사업목적을 추가한 건으로 해당 사업을 위한 별도의 조직이나 인력은 필요하지 않고 기존 조직에서 업무를 수행하고 있습니다. 2) 그 외 사업목적현재 가시화된 진출 예정 계획이 없는 단계로 향후 추진계획은 작성하지 않습니다.

(아) 미추진 사유미영위하고 있는 사업분야는 경영 효율성 증대 및 사업 다각화를 위해 추가한 사업 목적으로, 향후 1년 내 사업 추진의 불확실성이 존재합니다. 신규 사업과 관련된 투자 및 예상 자금 소요액, 사업 추진현황, 조직 및 인력 확보 계획등의 사항은 향후 추진 여부에 따라 추가 기재하도록 하겠습니다.