에이치피오 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요(1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 3명의 상근이사(이현용, 임성빈, 오승찬)와 1명의 사외이사(정훈재)로 구성되어 있으며, 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 법령 또는 정관에 의한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회에서 선임된 대표이사(이현용, 임성빈, 오승찬)는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

보고서 작성일기준 현재 당사의 이사회 구성은 다음과 같습니다.

구 성	내 용

이사의 수	4명 (사내이사 3명, 사외이사 1명)

이사회 의장	성명	이현용

대표이사 겸직여부	겸직

선임사유	1) 회사의 창립자로서 기업운영 및 사업 전반에 대한 이해가 높으며, 효율적이고 안정적인 이사회 운영을 위하며 선임함 2) 이사회 운영규정에 따라 이사회 의장은 대표이사 겸직함

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

주) 2021년 12월 31일 기준입니다. (3) 이사회 운영규정의 주요내용

당사의 정관 및 이사회 운영규정과 관련한 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

제3조
(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제9조
(소집권자)	① 이사회는 대표이사가 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
② 제1항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제11조
(결의방법)	① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제12조
(부의사항)	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 주식의 소각
(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에
준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(10) 이사, 감사의 선임 및 해임
(11) 주식의 액면미달발행
(12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
(13) 주식배당 결정
(14) 주식매수선택권의 부여
(15) 이사 감사의 보수
(16) 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(17) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 자금계획 및 예산운용
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(8) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 지배인의 선임 및 해임
(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
(13) 급여체계, 상여 및 후생제도
(14) 노조정책에 관한 중요사항
(15) 기본조직의 제정 및 개폐
(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 이전 또는 폐지
(18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 모집
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 중요금액 이상의 대규모 금액의 자금도입 및 채무보증을 포함한 보증행위
(12) 중요금액 이상의 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
4. 이사에 관한 사항
(1) 이사와 회사간 거래의 승인
(2) 타회사의 임원 겸임
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요 하다고 인정하는 사항
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

제16조
(의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 중요의결사항 (1) 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

이현용(출석률 : 100%)	임성빈(출석률 : 100%)	오승찬(출석률 : 100%)	정훈재(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2021.01.25	제3자 자금대여 집행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2021.02.23	제9기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	제9기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2021.03.11	규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	대표이사 예선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2021.04.27	대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2021.05.03	규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13	2021.06.04	유형자산 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

15	2021.06.24	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

16	규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

17	2021.07.08	대여금 상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18	대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19	규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20	2021.08.17	제10기 반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21	2021.08.31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22	사업부제 시행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

23	규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

24	2021.09.09	금융상품 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25	2021.10.08	자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

26	2021.10.14	신기술금융회사 설립 및 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

27	2021.10.21	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

28	2021.10.22	유형자산 매도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

29	2021.11.04	마곡 R 건립사업 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

30	조직 개편의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

31	규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

32	2021.12.22	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

33	해외 자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

34	2021.12.24	유형자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

35	2021.12.29	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

36	2021.12.30	종속회사 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회 내의 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사회의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야
(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사
(대표이사)	이현용	이사회	이사회의장/글로벌마케팅사업부	-	최대주주 본인

사내이사(대표이사)	임성빈	이사회	마케팅전략사업부	-	해당없음

사내이사(대표이사)	오승찬	이사회	경영전략사업부	-	해당없음

사외이사	정훈재	이사회	사외이사	-	해당없음

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 보고서 작성기준일 현재 당사의 사외이사는 2020년 3월 31일 선임된 정훈재 사외이사 입니다. 정훈재 사외이사는 인제대학교 의과대학원 정형외과 의학박사 및 서울부민병원 병원장으로 이사회 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한, 최대주주 등과 특수관계인이 아니기 때문에 독립성을 갖추고 있다고 판단되며, 당사는 이사회 개최 전에 사외이사가 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요활동내역

경영지원팀	1	책임(1년)	이사회 개최, 안건정리 및 송부등

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	직무수행에 따른 역량과 자질이 충분하다고 판단되어 별도의 교육을 미실시하였으나, 향후 필요하다고 판단될 시 교육을 진행할 예정입니다.