에이치피오 분기보고서 (2025.03)
정 정 신 고 (보고)

2025 년 7 월 4일

1. 정정대상 공시서류 : 분기보고서 (2025.03)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 5월 15일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항3. 주주총회 등에 관한 사항바. 주주총회 의사록 요약	예	미흡기재	주1)	주2)

주1) 정정전

주총일자	종 류	주요 내용	결의내용	주요논의내용

2017.01.16	임시	의안 1. 정관 일부 변경의 건	▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2017.02.07	임시	의안 1. 전환사채 발생의 건	▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2017.03.31	정기	의안 1. 2016년도 결산재무제표 승인의 건	▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2018.03.28	정기	의안 1. 제6기 재무제표 승인의 건의안 2. 이사 및 대표이사 선임의 건의안 3. 감사 보선의 건의안 4. 이사보수한도 승인의 건의안 5. 감사보수한도 승인의 건의안 6. 임원퇴직금규정 제정의 건	▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2019.03.26	정기	의안 1. 제7기 재무제표 승인의 건의안 2. 정관일부 변경의 건의안 3. 이사보수한도 승인의 건의안 4. 감사보수한도 승인의 건	▷가결▷가결▷가결▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2020.03.31	정기	의안 1. 제8기 재무제표 승인의 건의안 2. 배당금 지급의 건의안 3. 사외이사 선임의 건의안 4. 이사보수한도 승인의 건의안 5. 감사보수한도 승인의 건	▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2020.09.15	임시	의안 1. 정관 일부 변경의 건	▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2020.11.13	임시	의안 1. 정관 일부 변경의 건	▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2021.03.11	정기	의안 1. 제9기 재무제표 승인의 건의안 2. 이사 선임의 건(재선임)의안 3. 감사 선임의 건(재선임)의안 4. 이사보수한도 승인의 건의안 5. 감사보수한도 승인의 건	▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2022.03.29	정기	의안 1. 제10기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건의안 2. 정관 일부 변경의 건의안 3. 사외이사 선임의 건- 사외이사 Pieter Nuboer 선임의 건의안 4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민정기 선임의 건의안 5. 감사위원회 위원 선임의 건의안 5-1. 정훈재 감사위원회 위원 선임의 건의안 5-2. Pieter Nuboer 감사위원회 위원 선임의 건의안 6. 이사 보수한도 승인의 건	▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2022.07.19	임시	의안 1. 정관 일부 변경의 건	▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2023.03.29	정기	의안 1. 제11기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건의안 2. 정관 일부 변경의 건의안 3. 사내이사 선임의 건- 사내이사 윤연정 선임의 건의안 4. 사외이사 중임의 건- 사외이사 정훈재 중임의 건의안 5. 이사 보수한도 승인의 건	▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2024.03.28	정기	의안1. 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건1-1호 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건1-2호 : 제12기 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건1-2-1호 의안(이사회안) : 현금배당 보통주 1주당 100원 주식배당 보통주 1주당 0.03주1-2-2호 의안(주주제안) : 현금배당 보통주 1주당 200원의안2. 정관 일부 변경의 건의안3. 사내이사 선임의 건3-1호 : 사내이사 이현용 선임의 건3-2호 : 사내이사 민택근 선임의 건의안4. 사내이사 중임의 건4-1호 : 사내이사 임성빈 중임의 건4-2호 : 사내이사 오승찬 중임의 건의안5. 사외이사 김성균 예선의 건의안6. 김성균 감사위원회 위원 예선의 건의안7. 이사 보수한도 승인의 건(17억원)	▷가결▷가결▷가결▷가결▷부결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결	- 주주제안 : 1-2-1호 의안(이사회안)가결에 따라 부결- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2025.03.31	정기	의안1. 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건의안2. 정관 일부 변경의 건의안3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김갑호 선임의 건(이사회안) 3-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남중구 선임의 건(주주제안)의안4. 이사 선임의 건 4-1호 : 사외이사 Dario Reicherl 선임의 건 4-2호 : 사외이사 Yngvar Stray 선임의 건 4-3호 : 사외이사 민정기 선임의 건(재선임) 4-4호 : 기타비상무이사 최승호 선임의 건의안5. 감사위원회 위원 선임의 건 5-1호 : 감사위원회 위원 Dario Reicherl 선임의 건 5-2호 : 감사위원회 위원 Yngvar Stray 선임의 건 5-3호 : 감사위원회 위원 민정기 선임의 건(재선임)의안6. 이사 보수한도 승인의 건(15억원)	▷가결▷가결▷가결▷부결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷부결▷부결▷부결▷부결▷가결	- 주주제안 : 3-2호 의안(주주제안) 가결- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 (1) 의안3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 (가) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임은 상법 및 정 관상 분리선출대상으로 1인만 가능하므로, 이사회안과 주주제안을 일괄, 경합투표로 실시하고 최다찬성득표 를 얻은 1인을 선임하기로 설명함 (나) 주주제안자는 주주제안을 상정한 배경을 설명함 (다) 이사회안과 주주제안 투표결과 주주제안이 다수의 찬성으로 가결됨 (2) 의안5. 감사위원회 위원 선임의 건 (가) 감사위원회 위원 선임안건은 의결 정족수인 50%에 미달하여 해당 안건 모두 부결됨- 안건 수정사항 : 없음

주2) 정정후

주총일자	종 류	주요 내용	결의내용	주요논의내용

2017.01.16	임시	의안 1. 정관 일부 변경의 건	▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2017.02.07	임시	의안 1. 전환사채 발생의 건	▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2017.03.31	정기	의안 1. 2016년도 결산재무제표 승인의 건	▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2018.03.28	정기	의안 1. 제6기 재무제표 승인의 건의안 2. 이사 및 대표이사 선임의 건의안 3. 감사 보선의 건의안 4. 이사보수한도 승인의 건의안 5. 감사보수한도 승인의 건의안 6. 임원퇴직금규정 제정의 건	▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2019.03.26	정기	의안 1. 제7기 재무제표 승인의 건의안 2. 정관일부 변경의 건의안 3. 이사보수한도 승인의 건의안 4. 감사보수한도 승인의 건	▷가결▷가결▷가결▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2020.03.31	정기	의안 1. 제8기 재무제표 승인의 건의안 2. 배당금 지급의 건의안 3. 사외이사 선임의 건의안 4. 이사보수한도 승인의 건의안 5. 감사보수한도 승인의 건	▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2020.09.15	임시	의안 1. 정관 일부 변경의 건	▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2020.11.13	임시	의안 1. 정관 일부 변경의 건	▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2021.03.11	정기	의안 1. 제9기 재무제표 승인의 건의안 2. 이사 선임의 건(재선임)의안 3. 감사 선임의 건(재선임)의안 4. 이사보수한도 승인의 건의안 5. 감사보수한도 승인의 건	▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2022.03.29	정기	의안 1. 제10기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건의안 2. 정관 일부 변경의 건의안 3. 사외이사 선임의 건- 사외이사 Pieter Nuboer 선임의 건의안 4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민정기 선임의 건의안 5. 감사위원회 위원 선임의 건의안 5-1. 정훈재 감사위원회 위원 선임의 건의안 5-2. Pieter Nuboer 감사위원회 위원 선임의 건의안 6. 이사 보수한도 승인의 건	▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2022.07.19	임시	의안 1. 정관 일부 변경의 건	▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2023.03.29	정기	의안 1. 제11기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건의안 2. 정관 일부 변경의 건의안 3. 사내이사 선임의 건- 사내이사 윤연정 선임의 건의안 4. 사외이사 중임의 건- 사외이사 정훈재 중임의 건의안 5. 이사 보수한도 승인의 건	▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

2024.03.28	정기	의안1. 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건1-1호 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건1-2호 : 제12기 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건1-2-1호 의안(이사회안) : 현금배당 보통주 1주당 100원 주식배당 보통주 1주당 0.03주1-2-2호 의안(주주제안) : 현금배당 보통주 1주당 200원의안2. 정관 일부 변경의 건의안3. 사내이사 선임의 건3-1호 : 사내이사 이현용 선임의 건3-2호 : 사내이사 민택근 선임의 건의안4. 사내이사 중임의 건4-1호 : 사내이사 임성빈 중임의 건4-2호 : 사내이사 오승찬 중임의 건의안5. 사외이사 김성균 예선의 건의안6. 김성균 감사위원회 위원 예선의 건의안7. 이사 보수한도 승인의 건(17억원)	▷가결▷가결▷가결▷가결▷부결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결	- 주주제안 : 1-2-1호 의안(이사회안) 가결에 따라 부결- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 (1) 1-2호 의안 제12기 이익배당 및 이익잉여금 처분계약서 승인의 건 (가) 1-2-1호 의안(이사회안)과 1-2-2(주주제안)은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중 1개의 안건만 가결되는 부분을 설명함 (나) 의장은 이사회안과 주주제안을 상정한 배경을 설명함 (다) 투표결과 이사회안이 가결되었으므로 주주제안은 부결됨 (2) 그 외 안건은 특이사항 없음- 안건 수정사항 : 없음

2025.03.31	정기	의안1. 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건의안2. 정관 일부 변경의 건의안3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김갑호 선임의 건(이사회안) 3-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남중구 선임의 건(주주제안)의안4. 이사 선임의 건 4-1호 : 사외이사 Dario Reicherl 선임의 건 4-2호 : 사외이사 Yngvar Stray 선임의 건 4-3호 : 사외이사 민정기 선임의 건(재선임) 4-4호 : 기타비상무이사 최승호 선임의 건의안5. 감사위원회 위원 선임의 건 5-1호 : 감사위원회 위원 Dario Reicherl 선임의 건 5-2호 : 감사위원회 위원 Yngvar Stray 선임의 건 5-3호 : 감사위원회 위원 민정기 선임의 건(재선임)의안6. 이사 보수한도 승인의 건(15억원)	▷가결▷가결▷가결▷부결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷가결▷부결▷부결▷부결▷부결▷가결	- 주주제안 : 3-2호 의안(주주제안) 가결- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 (1) 의안2. 정관 일부 변경의 건 (가) 주주가 사업의 목적 추가에 대해 적극적으로 추진하려는 계획을 질의 함 (나) 의장은 당사의 사업에 필요한 브랜드 마케팅 및 고객 경험 확대를 위한 기본적인 사업 목적의 추가인 부분을 충분히 설명함 (다) 투표결과 다수의 찬성으로 안건은 가결됨 (2) 의안3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 (가) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임은 상법 및 정관상 분리선출대상으로 1인만 가능하므로, 이사회안과 주주제안을 일괄, 경합투표로 실시하고 최다찬성득표를 얻은 1인을 선임하기로 설명함 (나) 주주제안자는 주주제안을 상정한 배경을 설명함 (다) 이사회안과 주주제안 투표결과 주주제안이 다수의 찬성으로 가결됨 (3) 의안5. 감사위원회 위원 선임의 건 (가) 감사위원회 위원 선임안건은 의결 정족수인 50%에 미달하여 해당 안건 모두 부결됨 (4) 그 외 안건은 특이사항 없음- 안건 수정사항 : 없음