에이치피오 분기보고서 (2023.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황당사는 2023년 3월 29일 제11기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다.당사 이사회는 2022년 2월 24일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 당사는 2022년 3월 29일에 개최한 제10기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

(기준일 : 2023.09.30 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제11기(2022년도) 정기주주총회

주1) 제11기(2022년도) 정기주주총회에서 의결권 대리행사 권유제도를 도입하였으며, 전자적 방법(전자위임장) 및 서면 위임장 교부 방법(직접교부, 우편, fax, 전자우편 송부 등)을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권당사는 보고서 작성기준일 현재 소수주주권의 행사내역이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서 작성기준일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,861,919	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	608,711	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,253,208	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 165 조의 6 등 관련 법령의 규정에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 「상법」 제 542 조의 3 등 관련 법령의 규정에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 「근로복지기본법」 제 39 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 『외국인 투자촉진법』에 의한 외국인에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우③ 제 2 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주의 신주인수권 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

주권의 종류	회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항을 적용하지 않는다.

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

주주의 특권	해당사항 없음	공고	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.denps.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	종 류	주요 내용	가결여부

2017.01.16	임시	의안 1. 정관 일부 변경의 건	가결

2017.02.07	임시	의안 1. 전환사채 발생의 건	가결

2017.03.31	정기	의안 1. 2016년도 결산재무제표 승인의 건	가결

2018.03.28	정기	의안 1. 제6기 재무제표 승인의 건의안 2. 이사 및 대표이사 선임의 건의안 3. 감사 보선의 건의안 4. 이사보수한도 승인의 건의안 5. 감사보수한도 승인의 건의안 6. 임원퇴직금규정 제정의 건	가결

2019.03.26	정기	의안 1. 제7기 재무제표 승인의 건의안 2. 정관일부 변경의 건의안 3. 이사보수한도 승인의 건의안 4. 감사보수한도 승인의 건	가결

2020.03.31	정기	의안 1. 제8기 재무제표 승인의 건의안 2. 배당금 지급의 건의안 3. 사외이사 선임의 건의안 4. 이사보수한도 승인의 건의안 5. 감사보수한도 승인의 건	가결

2020.09.15	임시	의안 1. 정관 일부 변경의 건	가결

2020.11.13	임시	의안 1. 정관 일부 변경의 건	가결

2021.03.11	정기	의안 1. 제9기 재무제표 승인의 건의안 2. 이사 선임의 건(재선임)의안 3. 감사 선임의 건(재선임)의안 4. 이사보수한도 승인의 건의안 5. 감사보수한도 승인의 건	가결

2022.03.29	정기	의안 1. 제10기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건의안 2. 정관 일부 변경의 건의안 3. 사외이사 선임의 건- 사외이사 Pieter Nuboer 선임의 건의안 4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민정기 선임의 건의안 5. 감사위원회 위원 선임의 건의안 5-1. 정훈재 감사위원회 위원 선임의 건의안 5-2. Pieter Nuboer 감사위원회 위원 선임의 건의안 6. 이사 보수한도 승인의 건	가결

2022.07.19	임시	의안 1. 정관 일부 변경의 건	가결

2023.03.29	정기	의안 1. 제11기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건의안 2. 정관 일부 변경의 건의안 3. 사내이사 선임의 건- 사내이사 윤연정 선임의 건의안 4. 사외이사 중임의 건- 사외이사 정훈재 중임의 건의안 5. 이사 보수한도 승인의 건	가결