에이치피오 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.09.15	제9기제1회 임시주주총회	제4조(공고방법)- 홈페이지 주소변경제8조의 2(주식 등의 전자등록)- 주권 전자등록 의무화 반영하여 신설제13조(명의개서대리인)- 주권 전자등록 의무화 반영하여 정비제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)- 삭제(2020.05.25)제20조(사채발행에 관한 준용 규정)- 13조 규정 준용을 위한 정비제54조(외부감사인의 선임)- 외부감사인 선임을 위한 정비	코스닥표준 정관 개정으로 인한 변경

2020.11.13	제9기제2회 임시주주총회	제8조(주권의 종류)- 주권 전자등록 의무화 반영하여 정비제13조(명의개서대리인)- 주권 전자등록 의무화 반영하여 정비제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)- 주권 전자등록 의무화 반영하여 신설제14조의2(주주명부)- 주권 전자등록 의무화 반영하여 신설제20조(사채발행에 관한 준용규정)- 주권 전자등록 의무화 반영하여 정비제20조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)-주권 전자등록 의무화 반영하여 신설	전자증권제도 도입 반영

2022.03.29	제10기 정기주주총회	제37조(이사의 직무)- 회사 임원 직책의 명확화를 위한 정비제42조의2(위원회)- 감사 또는 감사위원회 설치를 위한 신설제6장 감사 및 감사위원회- 감사 또는 감사위원회 설치를 위한 정비제46조(감사의 선임)- 감사 또는 감사위원회 설치를 위한 정비제47조(감사의 임기와 보선)- 감사 또는 감사위원회 설치를 위한 정비제48조(감사위원회의 구성)- 감사 또는 감사위원회 설치를 위한 정비제49조(감사 및 감사위원회의 직무 등)- 감사 또는 감사위원회 설치를 위한 정비제50조(감사록)- 감사 또는 감사위원회 설치를 위한 정비제53조(재무제표 등의 작성 등)- 감사 또는 감사위원회 설치를 위한 정비제54조(외부감사인의 선임)- 감사 또는 감사위원회 설치를 위한 정비	이사의 직무 명확화와감사 또는 감사위원회 설치 및 설치근거 마련

2022.07.19	제11기 임시주주총회	제2조(목적)- 사업목적 정비 및 추가	사업의 다각화 목적

2023.03.29	제11기 정기주주총회	제1조(상호)- 표기 명확화를 위한 정비제2호(목적)- 사업 다각화를 위한 근거조항 정비제4조(공고방법)- 표기 명확화를 위한 정비제8조의2(주식 등의 전자등록)- 상장회사 표준정관 내용 반영을 위한 정비제9조의2(이익배당에 관한 우선주식의 수와 내용)- 상장회사 표준정관 내용 반영을 위한 정비제9조의3(전환주식)- 상장회사 표준정관 내용 반영을 위한 정비제10조(신주인수권)- 근거조항 범위 확대 및 법령, 용어 명확화를 위한 정비제10조의2(주식매수선택권)- 감사위원회 도입 반영 및 표기 명확화를 위한 정비제10조의3(우리사주매수선택권)- 상장회사 표준정관 내용 반영제11조(신주의 동등배당)- 상장회사 표준정관 내용 반영제16조(전환사채의 발행)- 상장회사 표준정관 내용 반영 및 법령, 용어 명확화를 위한 정비제17조(신주인수권부사채의 발행)- 상장회사 표준정관 내용 반영 및 법령, 용어 명확화를 위한 정비제20조(사채발행에 관한 준용규정)- 조문명 병기 및 불필요한 단서 조항 삭제제23조(소집통지 및 공고)- 감사위원회 도입 반영제33조(이사의 수)- 사내이사 추가 선임 관련 근거조항을 위한 정비제34조(이사의 선임)- 표기 명확화를 위한 정비제37조(이사의 직무)- 직무대행 순서에 근거조항을 위한 정비제38조(이사의 의무)- 감사위원회 도입 반영을 위한 정비제38조2(이사의 책임감경)- 상장회사 표준정관 내용 반영을 위한 정비제40조(이사회의 구성과 소집)- 감사위원회 도입 반영을 위한 정비제42조(이사회의 의사록)- 감사위원회 도입 반영을 위한 정비제46조(감사위원회의 구성)- 상법 규정 준용을 위한 정비제47조(감사위원회의 직무 등)- 감사위원회 도입 반영을 위한 정비제48조(감사록)- 감사위원회 도입 반영을 위한 정비제49조(사업연도)- 조항 삭제로 인한 조문번호 변경제50조(재무제표 등의 작성 등)- 감사위원회 도입 반영, 상장회사 표준정관 내용 반영을 위한 정비제51조(외부감사인의 선임)- 감사위원회 도입 반영 위한 정비제52조(이익금의 처분)- 조항 삭제로 인한 조문번호 변경을 위한 정비제53조(이익배당)- 조항 삭제로 인한 조문번호 변경을 위한 정비제54조(분기배당)- 표기 명확화, 상장회사 표준정관 내용 반영의 위한 정비제55조(배당금지급청구권의 소멸시효)- 조항 삭제로 인한 조문번호 변경을 위한 정비	사업의 다각화 목적, 감사위원회 설치 및설치 근거 마련 및 상장회사 표준

2024.03.28	제12기 정기주주총회	제53조(이익배당)- 주주의 배당예측 가능성 제고를 위한 정비	주주의 배당예측 가능성 제고

나. 사업목적(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	건강기능식품 및 원료의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업	영위

2	건강관리 서비스업	미영위

3	식품 및 원료, 첨가물의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업	영위

4	의약품 및 원료의 연구개발, 제조 및 판매업	미영위

5	농수축산물의 생산 및 판매	미영위

6	일반잡화의 판매	영위

7	출판업 및 음반, 비디오물의 판매업	미영위

8	전자상거래 관련업	영위

9	인터넷 컨텐츠 기획, 개발 및 컨설팅업	영위

10	마케팅 기획, 컨설팅 및 서비스 대행업	영위

11	통신판매 및 방문판매업	영위

12	부동산업	영위

13	경영컨설팅 및 자문 서비스업	영위

14	고객 상담 서비스업	영위

15	미술관, 박물관 및 종합문화관의 운영	미영위

16	교육서비스업	미영위

17	동물용 건강보조식품, 의약품, 일반용품, 사료의 제조 및 판매업	영위

18	자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 제반 사업내용을지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업	영위

19	화장품의 제조 및 판매업	미영위

20	생활용품(비누, 치약, 세제 포함)의 제조 및 판매업	미영위

21	의료기기와 의약외품의 연구개발, 제조 및 판매업	미영위

22	전기용품 및 조명장치의 제조 및 판매업	미영위

23	창고업	미영위

24	운송, 물류서비스 운영 및 대행업	영위

25	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업	영위

26	IT 컨설팅 및 정보시스템 구축 및 운영업	미영위

27	소프트웨어 개발 및 용업, 판매업	미영위

28	가구 및 실내 장식용품의 설계, 제조 및 판매업	미영위

29	식음료품의 판매 및 식품접객업	미영위

30	위생용품의 제조 및 판매업	미영위

31	주방용품의 제조 및 판매업	미영위

32	의류, 침구류 등 섬유제품의 제조 및 판매업	미영위

33	문구용품의 제조 및 판매업	미영위

34	렌탈사업	미영위

35	위 각 항에 부대되는 도소매 및 수출입업	영위

36	위 각 항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022.07.19	-	화장품의 제조 및 판매업

추가	2022.07.19	-	생활용품(비누, 치약, 세제 포함)의 제조 및 판매업

추가	2022.07.19	-	의료기기와 의약외품의 연구개발, 제조 및 판매업

추가	2022.07.19	-	전기용품의 제조 및 판매업

추가	2023.03.29	-	창고업

추가	2023.03.29	-	운송, 물류서비스 운영 및 대행업

추가	2023.03.29	-	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스 업

추가	2023.03.29	-	IT컨설팅 및 정보시스템 구축 및 운영업

추가	2023.03.29	-	소프트웨어 개발 및 용역, 판매업

추가	2023.03.29	-	가구 및 실내 장식용품의 설계, 제조 및 판매업

추가	2023.03.29	-	식음료품의 판매 및 식품접객업

추가	2023.03.29	-	위생용품의 제조 및 판매업

추가	2023.03.29	-	주방용품의 제조 및 판매업

추가	2023.03.29	-	의류, 침구류 등 섬유제품의 제조 및 판매업

추가	2023.03.29	-	문구용품의 제조 및 판매업

추가	2023.03.29	-	렌탈사업

수정	2022.07.19	부동산 임대업 및 동 대행업	부동산업

수정	2023.03.29	건강기능식품과 건강기능식품원료의 연구개발, 제조 및 판매	건강기능식품 및 원료의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업

수정	2023.03.29	건강식품과 건강식품원료의 연구개발, 제조 및 판매	건강관리 서비스

수정	2023.03.29	식품, 식품원료, 식품첨가물의 연구개발 제조 및 판매	식품 및 원료, 첨가물의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업

수정	2023.03.29	의약품과 의약품 원료의 연구개발, 제조 및 판매	의약품 및 원료의 연구개발, 제조 및 판매업

수정	2023.03.29	인터넷 관련 사업 및 인터넷 사업컨설팅업	인터넷 컨텐츠 기획, 개발 및 컨설팅업

수정	2023.03.29	인터넷 컨텐츠 개발사업	마케팅 기획, 컨설팅 및 서비스 대행업

수정	2023.03.29	카달로그, 컴퓨터 등을 이용한 통신판매업	통신판매 및 방문판매업

수정	2023.03.29	홍보기획대행 및 마케팅기획 컨설팅	고객 상담 서비스업

수정	2023.03.29	동물용 건강보조식품, 의약품, 건강용품, 사료제조 및 판매업	동물용 건강보조식품, 의약품, 일반용품, 사료의 제조 및 판매업

수정	2023.03.29	식품 등 수출입 판매업	자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 제반 사업내용을지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업

수정	2023.03.29	전기용품의 제조 및 판매업	전기용품 및 조명장치의 제조 및 판매업

(3) 변경 사유(가) 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 지난 2022년 7월 19일 제11기 임시주주총회, 2023년 3월 29일 제11기 정기주주총회에서 사업목적을 정비하고 향후 신사업 추진 및 사업준비 목적으로 정관상 사업목적을 일부 추가 및 수정하였습니다. (나) 사업목적 변경 제안 주체 해당 사업 목적 정비 및 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2022년 7월 19일 제11기 임시주주총회, 2023년 3월 29일 제11기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다. (다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향등 사업의 목적 정비 및 신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

(4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	화장품의 제조 및 판매업	2022.07.19

2	생활용품(비누, 치약, 세제 포함)의 제조 및 판매업	2022.07.19

3	의료기기와 의약외품의 연구개발, 제조 및 판매업	2022.07.19

4	전기용품의 제조 및 판매업	2022.07.19

5	창고업	2023.03.29

6	운송, 물류서비스 운영 및 대행업	2023.03.29

7	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스 업	2023.03.29

8	IT컨설팅 및 정보시스템 구축 및 운영업	2023.03.29

9	소프트웨어 개발 및 용역, 판매업	2023.03.29

10	가구 및 실내 장식용품의 설계, 제조 및 판매업	2023.03.29

11	식음료품의 판매 및 식품접객업	2023.03.29

12	위생용품의 제조 및 판매업	2023.03.29

13	주방용품의 제조 및 판매업	2023.03.29

14	의류, 침구류 등 섬유제품의 제조 및 판매업	2023.03.29

15	문구용품의 제조 및 판매업	2023.03.29

16	렌탈사업	2023.03.29

주1) 당사는 2022년 7월 19일 제11기 임시주주총회, 2023년 3월 29일 제11기 정기 주주총회를 통해 정관상의 목적 사업 범위를 명확히 하고, 향후 회사에서 필요한 직간접적 행위를 포함하기 위해 사업 목적을 일부 추가하였습니다. 공시 기간내 신규로 추가된 사업 중 가시화된 진출 계획이 결정될 경우, 시장 안내를 충실히 이행할 예정입니다. 주2) 사업목적을 통해 영위하고자 하는 사업의 내용이 서로 유사하거나 연관되어 구분기재하지 아니하고 통합하여 기재하였습니다.

(가) 추가 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 사업영위에 필요한 직, 간접적 행위를 포함하기 위해 사업의 목적 범위를 확장하고자 사업의 목적을 일부 추가하였습니다. (나) 시장의 주요 특성가치소비를 지향하는 소비자가 증가함에 따라 프리미엄, 친환경 제품에 대한 소비자들의 니즈가 증가하고 있습니다. 시장의 제한된 수요 안에서 프리미엄, 친환경 제품을 통해 부가가치를 높이는 것이 산업의 성장을 이끌어 낼 수 있을 것으로 보입니다.당사는 소비자에게 가치를 제공하는 차별화된 하이엔드 제품을 출시한다는 제품 원칙과, 단기적인 이익 확보를 위해 가격 할인을 하지 않겠다는 가격 원칙, 시장의 유행에 따르지 않고 장기적으로 유지될 수 있는 포트폴리오를 구축한다는 제품군 원칙을 지향하여 사업을 확장할 계획입니다. (다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액1) 운송, 물류서비스 운영 및 대행업, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스 업해당 사업 분야는 당사가 기존에 수행하던 분야와 다르지 않아 신규 사업을 위한 투자나 자금이 소요되지 않습니다. 2) 그 외 사업목적그 외 사업목적은 가시화된 진출 예정 계획이 없는 단계로 투자규모 및 예상 자금소요액은 향후 추가 검토할 계획 입니다. (라) 사업 추진현황1) 운송, 물류서비스 운영 및 대행업, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스 업가) 조직 및 인력구성 현황별도 조직 및 인력의 추가 없이 기존 당사의 사업총괄부문과 경영총괄부문에서 진행하고 있습니다. 나) 연구개발활동 내역현재 가시화된 연구개발활동 내역은 없는 단계로 향후 추가 검토할 계획 입니다. 다) 제품 개발 진척도당사의 기존 시스템 및 지재권을 활용하는 것으로 별도의 개발이 불요합니다. 라) 실제 매출 발생여부 - 보고서작성 기준일 현재 운송, 물류서비스 운영 및 대행업에 대한 실제 매출발생은 약 135백만원이 발생하였습니다.- 보고서작성 기준일 현재 브랜드 및 상표권 지적재산권의 라이센스업에 대한 매출은 약 96백만원이 발생하였습니다. 마) 그 외 사업목적현재 가시화된 진출 예정 계획이 없는 단계로 사업 추진형황은 향후 추가 검토할 계획 입니다.

(마) 기존 사업과의 연관성1) 운송, 물류서비스 운영 및 대행업, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스 업기존 영위하던 사업 모델과 유사하여 기존 조직과 인력의 활용이 가능합니다. 2) 그 외 사업목적기존 사업과의 연관성은 해당사항이 없습니다. (바) 주요 위험1) 운송, 물류서비스 운영 및 대행업, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스 업기존 사업을 영위하고 있는 내용이지만 실적이 기대에 미치지 못하는 경우 투자 손실 발생 및 당사 실적에 부정적인 영향을 끼칠 가능성이 있습니다. 2) 그 외 사업목적신사업 위해 비즈니스 포트폴리오의 확장을 꾀하고 있으나 사업 성과 가시화 시점이 기초 계획 대비 지연되거나, 신규 사업 영위에 따른 실적이 기대에 미치지 못하는 경우, 투자 손실 발생 및 당사 실적에 부정적인 영향을 끼칠 가능성이 존재합니다.

(사) 향후 추진계획1) 운송, 물류서비스 운영 및 대행업, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스 업해당 사업 분야는 당사가 기존에 수행하던 분야와 다르지 않으며 수행 업무에 대한 정의를 명확히 하고자 사업목적을 추가한 건으로 해당 사업을 위한 별도의 조직이나 인력은 필요하지 않고 기존 조직에서 업무를 수행하고 있습니다. 2) 그 외 사업목적현재 가시화된 진출 예정 계획이 없는 단계로 향후 추진계획은 작성하지 않습니다.

(아) 미추진 사유미영위하고 있는 사업분야는 경영 효율성 증대 및 사업 다각화를 위해 추가한 사업 목적으로, 향후 1년 내 사업 추진의 불확실성이 존재합니다. 신규 사업과 관련된 투자 및 예상 자금 소요액, 사업 추진현황, 조직 및 인력 확보 계획등의 사항은 향후 추진 여부에 따라 추가 기재하도록 하겠습니다.