에이치피오 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 정관 개정사항

당사 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 31일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제14기 정기주주총회(2026년 3월 31일) 안건에 정관 일부 변경의 건이 포함되어 있습니다. 정관 변경 안건의 상세내용은 다음과 같습니다.

현 행	변 경	비 고

제2조(목적)
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~39. 상동
40. 위 각 항에 부대되는 도소매 및 수출입업
41. 위 각 항에 부대되는 용역 및 위, 수탁업
42. 위 각 항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자	제2조(목적)
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~39. 상동
40. 숙박업
41. 일반숙박업 및 생활숙박시설 운영업
42. 위 각 항에 부대되는 도소매 및 수출입업
43. 위 각 항에 부대되는 용역 및 위, 수탁업
44. 위 각 항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자	- 사업의 다각화 목적

제12조(주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제12조 (자기주식의 보유 및 처분) 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선,임직원에 대한 보상 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 관련 법령상 자기주식의 보유ㆍ처분이 허용되는 경우에 주주총회의 승인을 얻은 자기주식보유처분계획에 따라 자기주식을 보유·처분할 수 있다.	- 자기주식의 보유·처분 근거 마련 목적으로 신설(상법 제341조의4 제2항)

제30조(의결권의 대리행사)
②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제30조(의결권의 대리행사)
②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	- 전자문서를 통한 대리권 증명 방법 반영 (상법 제368조 제2항)

제33조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이하로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1이상 으로 한다	제33조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1이상 으로 한다	- 이사회 정비 - 상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 제542조의8),
- 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 1/4 → 1/3)

제36조(이사의 보선)
② 사외이사 가 사임,사망 등의 사유로 인하여 제33조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제36조(이사의 보선)
② 독립이사 가 사임,사망 등의 사유로 인하여
제33조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다	- 상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 제542조의8),

제38조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사회는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	제38조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사회는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	-이사의 충실
의무를 주주 확대 반영 (상법 제382조의3)

제38조2(이사의 책임강경)
『상법』 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 『상법』 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제38조2(이사의 책임강경)
『상법』 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 『상법』 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 제542조의8),

제42조의2(위원회)
3. 사외이사 후보추천위원회	제42조의2(위원회)
3. 독립이사 후보추천위원회	- 상장회사의
사외이사 명칭 변경 (상법 제542조의8),

제46조(감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 『상법』 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥ 제5항 본문에도 불구하고, 『상법』 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑦ 감사위원회위원은 『상법』 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 대표는 사외이사 이어야 한다.
⑨ 사외이사 의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제2항과 제3항에서 정하는 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제46조(감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 『상법』 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥ 제5항 본문에도 불구하고, 『상법』 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑦ 감사위원회위원은 『상법』 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 대표는 독립이사 이어야 한다.
⑨ 독립이사 의 사임,사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의수가 제2항과 제3항에서 정하는 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	- 상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 제542조의8),
- 감사위원 분리선임 인원 상향 (1명→2명) (상법 제542조의12 제2항)
감사위원의 선ㆍ해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식 총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권 제한 (상법 제542조의12 제4항)

부 칙	부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일부터 시행한다.
제2조(의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제30조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 적용례) 제33조, 제36조, 제38조의2, 제46조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
다만, 제33조의 이사회 내 독립이사의 수는
부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 제4조(감사위원회에 관한 적용례) 제46조 제 5항의 개정 규정은 2026년7월23일부터 시행한다 제5조(준용규정) 이 정관에 규정이 없는 사항은 상법 기타 법령에 의한다.

다. 사업목적 현황(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	건강기능식품 및 원료의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업	영위

2	건강관리 서비스업	미영위

3	식품 및 원료, 첨가물의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업	영위

4	의약품 및 원료의 연구개발, 제조 및 판매업	미영위

5	농수축산물의 생산 및 판매	미영위

6	일반잡화의 판매	영위

7	출판업 및 음반, 비디오물의 판매업	미영위

8	전자상거래 관련업	영위

9	인터넷 컨텐츠 기획, 개발 및 컨설팅업	영위

10	마케팅 기획, 컨설팅 및 서비스 대행업	영위

11	통신판매 및 방문판매업	영위

12	부동산업	영위

13	경영컨설팅 및 자문 서비스업	영위

14	고객 상담 서비스업	영위

15	미술관, 박물관 및 종합문화관의 운영	미영위

16	교육서비스업	미영위

17	동물용 건강보조식품, 의약품, 일반용품, 사료의 제조 및 판매업	영위

18	자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 제반 사업내용을지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업	영위

19	화장품의 제조 및 판매업	미영위

20	생활용품(비누, 치약, 세제 포함)의 제조 및 판매업	미영위

21	의료기기와 의약외품의 연구개발, 제조 및 판매업	미영위

22	전기용품 및 조명장치의 제조 및 판매업	미영위

23	창고업	미영위

24	운송, 물류서비스 운영 및 대행업	영위

25	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업	영위

26	IT 컨설팅 및 정보시스템 구축 및 운영업	미영위

27	소프트웨어 개발 및 용업, 판매업	미영위

28	가구 및 실내 장식용품의 설계, 제조 및 판매업	미영위

29	식음료품의 판매 및 식품접객업	미영위

30	위생용품의 제조 및 판매업	미영위

31	주방용품의 제조 및 판매업	미영위

32	의류, 침구류 등 섬유제품의 제조 및 판매업	미영위

33	문구용품의 제조 및 판매업	미영위

34	렌탈사업	미영위

35	주차장 운영업	영위

36	관광숙박업 및 관광객 이용시설업	미영위

37	관광기념품 판매업	미영위

38	여행사업	미영위

39	음식점업	영위

40	위 각 항에 부대되는 도소매 및 수출입업	영위

41	위 각 항에 부대되는 용역 및 위,수탁사업	영위

42	위 각 항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025.03.31	-	35. 주차장 운영업

추가	2025.03.31	-	36. 관광숙박업 및 관광객 이용시설업

추가	2025.03.31	-	37. 관광기념품 판매업

추가	2025.03.31	-	38. 여행사업

추가	2025.03.31	-	39. 음식점업

수정	2025.03.31	35. 위 각 항에 부대되는 도소매 및 수출입업	40. 위 각 항에 부대되는 도소매 및 수출입업

추가	2025.03.31	-	41. 위 각 항에 부대되는 용역 및 위,수탁사업

수정	2025.03.31	36. 위 각 항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자	42. 위 각 항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자

수정	2026.03.31	40. 위 각 항에 부대되는 도소매 및 수출입업	40. 숙박업

수정	2026.03.31	41. 위 각 항에 부대되는 용역 및 위,수탁사업	41. 일반숙박업 및 생활숙박시설 운영업

수정	2026.03.31	42. 위 각 항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자	42. 위 각항에 부대되는 도소매 및 수출입업

추가	2026.03.31	-	43.위 각 항에 부대되는 용역 및 위, 수탁업

추가	2026.03.31	-	44. 위 각 항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자

(3) 변경 사유(가) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 사업목적을 정비하고 향후 신사업 추진 및 사업준비 목적으로 정관상 사업목적을 일부 추가 및 수정하였습니다. (나) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업 목적 정비 및 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2025년 3월 31일 제13기 정기주주총회를 통해 사업목적 변경이 승인되었습니다. 2026년 3월 31일 예정인 제14기 정기주주총회를 통해 추가적인 사업목적의 변경이 예정되어 있습니다. (다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향등사업의 목적 정비 및 신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

(4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	주차장 운영업	2025.03.31

2	관광숙박업 및 관광객 이용시설업	2025.03.31

3	관광기념품 판매업	2025.03.31

4	여행사업	2025.03.31

5	음식점업	2025.03.31

6	위 각 항에 부대되는 용역 및 위,수탁사업	2025.03.31

주1) 당사는 2025년 3월 31일 제13기 정기 주주총회를 통해 정관상의 목적 사업 범위를 명확히 하고, 향후 회사에서 필요한 직간접적 행위를 포함하기 위해 사업 목적을 일부 추가하였습니다. 공시 기간내 신규로 추가된 사업 중 가시화된 진출 계획이 결정될 경우, 시장 안내를 충실히 이행할 예정입니다.주2) 사업목적을 통해 영위하고자 하는 사업의 내용이 서로 유사하거나 연관되어 구분기재하지 아니하고 통합하여 기재하였습니다.

(가) 추가 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사는 사업영위에 필요한 직, 간접적 행위를 포함하기 위해 사업의 목적 범위를 확장하고자 사업의 목적을 일부 추가하였습니다. (나) 시장의 주요 특성 가치소비를 지향하는 소비자가 증가함에 따라 프리미엄, 친환경 제품에 대한 소비자들의 니즈가 증가하고 있습니다. 시장의 제한된 수요 안에서 프리미엄, 친환경 제품을 통해 부가가치를 높이는 것이 산업의 성장을 이끌어 낼 수 있을 것으로 보입니다.당사는 소비자에게 가치를 제공하는 차별화된 하이엔드 제품을 출시한다는 제품 원칙과, 단기적인 이익 확보를 위해 가격 할인을 하지 않겠다는 가격 원칙, 시장의 유행에 따르지 않고 장기적으로 유지될 수 있는 포트폴리오를 구축한다는 제품군 원칙을 지향하여 사업을 확장할 계획입니다. (다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액1) 운송, 물류서비스 운영 및 대행업, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스 업 해당 사업 분야는 당사가 기존에 수행하던 분야와 다르지 않아 신규 사업을 위한 투자나 자금이 소요되지 않습니다. 2) 그 외 사업목적 그 외 사업목적은 가시화된 진출 예정 계획이 없는 단계로 투자규모 및 예상 자금소요액은 향후 추가 검토할 계획 입니다. (라) 사업 추진현황1) 운송, 물류서비스 운영 및 대행업, 부동산업가) 조직 및 인력구성 현황 별도 조직 및 인력의 추가 없이 기존 당사의 사업총괄부문과 경영총괄부문에서 진행하고 있습니다. 나) 연구개발활동 내역 현재 가시화된 연구개발활동 내역은 없는 단계로 향후 추가 검토할 계획 입니다. 다) 제품 개발 진척도 당사의 기존 시스템 및 지재권을 활용하는 것으로 별도의 개발이 불요합니다. 라) 실제 매출 발생여부 - 보고서작성 기준일 현재 운송, 물류서비스 운영 및 대행업에 대한 실제 매출발생은 약 614백만원이 발생하였습니다.- 보고서작성 기준일 현재 부동산업에 대한 매출은 약 147백만원이 발생하였습니다. 마) 그 외 사업목적 현재 가시화된 진출 예정 계획이 없는 단계로 사업 추진형황은 향후 추가 검토할 계획 입니다.

(마) 기존 사업과의 연관성1) 운송, 물류서비스 운영 및 대행업, 부동산업 기존 영위하던 사업 모델과 유사하여 기존 조직과 인력의 활용이 가능합니다. 2) 그 외 사업목적 기존 사업과의 연관성은 해당사항이 없습니다. (바) 주요 위험1) 운송, 물류서비스 운영 및 대행업, 부동산업 기존 사업을 영위하고 있는 내용이지만 실적이 기대에 미치지 못하는 경우 투자 손실 발생 및 당사 실적에 부정적인 영향을 끼칠 가능성이 있습니다. 2) 그 외 사업목적 신사업 위해 비즈니스 포트폴리오의 확장을 꾀하고 있으나 사업 성과 가시화 시점이 기초 계획 대비 지연되거나, 신규 사업 영위에 따른 실적이 기대에 미치지 못하는 경우, 투자 손실 발생 및 당사 실적에 부정적인 영향을 끼칠 가능성이 존재합니다.

(사) 향후 추진계획1) 운송, 물류서비스 운영 및 대행업, 부 동산업 해당 사업 분야는 당사가 기존에 수행하던 분야와 다르지 않으며 수행 업무에 대한 정의를 명확히 하고자 사업목적을 추가한 건으로 해당 사업을 위한 별도의 조직이나 인력은 필요하지 않고 기존 조직에서 업무를 수행하고 있습니다. 2) 그 외 사업목적 현재 가시화된 진출 예정 계획이 없는 단계로 향후 추진계획은 작성하지 않습니다.

(아) 미추진 사유 미영위하고 있는 사업분야는 경영 효율성 증대 및 사업 다각화를 위해 추가한 사업 목적으로, 향후 1년 내 사업 추진의 불확실성이 존재합니다. 신규 사업과 관련된 투자 및 예상 자금 소요액, 사업 추진현황, 조직 및 인력 확보 계획등의 사항은 향후 추진 여부에 따라 추가 기재하도록 하겠습니다.