코람코라이프인프라리츠 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사(대표이사) 1인, 기타비상무이사 2인으로, 총 3인의 비상근 이사로 구성되어 있습니다. 당사 정관에 따라 이사회 의장은 대표이사 입니다. 또한 당사는 부동산투자회사법에 따라 사외이사를 선임하지 않고 있고, 이사회 내 위원회를 두지 않고 있습니다. 이사의 주요 이력 등에 관한 사항은 "Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 권한 및 운영 규정 당사의 정관에 따른 이사회의 권한 및 운영 규정은 다음과 같습니다.

제38조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
② 이사회는 대표이사가 회의 개최일 7일 전까지 개최 일시, 장소 및 안건 등을 각 이사 및 감사에게 서면 통지하여 소집한다. 단, 위 기간은 회의 전에 이사 및 감사 전원의 동의를 얻어 단축하거나 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 대표이사로 한다. 다만, 대표이사가 불출석하거나 이사회의 의장직을 수행할 수 없는 경우 해당 이사회에 출석한 이사들의 과반수 찬성투표로 의장직을 수행할 이사를 정한다.
제39조(이사회의 결의사항)
이사회는 법률이나 이 정관에 다른 규정이 없는 한 다음 사항을 결의한다.
1. 부동산의 취득 또는 처분 등 운용에 관한 사항
2. 회사 총자산의 100분의 10 이상 금액의 증권의 취득 또는 처분에 관한 사항
3. 차입 및 사채발행에 관한 사항
4. 주주총회의 소집에 관한 사항
5. 사무수탁회사와의 위탁계약 체결, 변경 및 해지에 관한 사항
6. 판매회사와의 판매위탁계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항
7. 제12조에 따른 신주발행에 관한 사항
8. 주주가 신주인수권을 포기하거나 상실한 경우 또는 신주 배정시에 단주가 발생할 경우 그 처리방법에 관한 사항
9. 회사의 대표이사의 선임 및 해임에 관한 사항
10. 이사회 의장의 선임 및 해임에 관한 사항
11. 부동산투자회사법 제30조 제2항 제2호에 해당하여 이사회의 승인을 요하는 부동산 매매거래
12. 부동산 매매거래 외의 거래로서 부동산투자회사법 제30조 제2항 제3호 및 동법 시행령 제34조 제1항 제1호에 해당하여 이사회의 승인을 요하는 거래
13. 부동산투자회사법 제22조의2 제3항 단서에 해당하여 이사회의 승인을 요하는 거래
14. 제51조 제5항에 따른 재무제표 등의 승인에 관한 사항
15. 부동산투자회사법 시행령 제11조 제2항에서 정한 사항
16. 기타 상법 및 부동산투자회사법상 이사회의 결의를 요하는 사안
17. 기타 회사의 경영에 관한 중요한 사안
제40조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 상법 제397조의2 및 제398조에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 재적이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
제42조(이사회의 의사록)
이사회의 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기록한 의사록을 작성하고 회의에 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 회사의 본점에 이를 비치한다.

다. 이사회 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사

이성균 (출석율:100%)	이세중 (출석율:100%)	도병운 (출석율:100%)

2025년 제13차	2025.06.12	제1호의안 : 피투자리츠(더원강남제1호리츠) 2025년 제3차 임시주주총회 의결권 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년 제14차	2025.06.20	제1호의안 : 변경인가에 따른 25년 가이드라인 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년제15차	2025.07.08	제1호의안 : 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호의안 : 샘터 주유소 매매계약 체결 승인의 건제3호의안 : 죽전 물류센터 업무협약서 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년 제16차	2025.07.15	제1호의안 : 단기사채 차환(리파이낸싱) 승인의 건제2호의안 : 회사채(무보증 사모사채) 발행 승인의 건제3호의안 : 단기사채 인수약정서 체결 승인의 건제4호의안 : 무보증 사모사채 인수계약서 체결 승인의 건제5호의안 : 코리빙 컨설팅 용역 3차 변경계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년 제17차	2025.07.24	제1호의안 : 제10기 현금배당 결의의 건제2호의안 : 제10기 위탁보수 지급 승인의 건제3호의안 : 제11기, 제12기 사업계획 승인의 건제4호의안 : 부동산개발사업계획(재동) 승인의 건제5호의안 : 정관변경 승인의 건제6호의안 : 제11기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건제7호의안 : 제10기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년 제18차	2025.08.12	제1호의안 : 남청라 물류센터 담보대출 자금차입 및 관련 계약 체결 승인의 건제2호의안 : 남청라 물류센터 자산보관(부동산) 변경계약 및 담보신탁계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년 제19차	2025.08.20	제1호의안 : 매매계약(CS프리미어호텔서울) 체결 승인의 건제2호의안 : 매매계약(아늑호텔 인천구월점) 체결 승인의 건제3호의안 : (주)더휴식 책임임대차계약 체결 승인의 건제4호의안 : 피투자리츠(코람코더원강남제1호리츠) 제7기 정기주주총회 의결권 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년 제20차	2025.09.30	제1호의안 : 라포르테블랑서현 제2주차장 임대차 중도해지 및 신규계약 체결 승인의 건제2호의안 : 송죽현대 주유소 임대차 중도해지 및 신규계약 체결 승인의 건제3호의안 : 주유소 매각에 따른 매각보수 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년 제21차	2025.10.14	제1호의안 : 피투자리츠(코크렙66호리츠) 제2차 임시주주총회 의결권 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년 제22차	2025.10.17	제1호의안 : 아늑호텔(홍대점, 신림점, 인천구월점)관련 차입 승인의 건제2호의안 : 아늑호텔(홍대점, 신림점, 인천구월점)관련 자산보관(부동산)계약 및 담보신탁계약 체결 승인의 건제3호의안 : 재동 부동산개발사업 용역계약(PM) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년 제23차	2025.11.07	제1호의안 : 안국 숙박시설(재동) 개발사업 CM 및 감리용역 계약 체결 승인의 건제2호의안 : 양천/낙동로 매수인 변경 합의서 체결 승인의 건제3호의안 : 자산보관(현금 등) 2차 변경계약 체결 승인의 건제4호의안 : 신규자산(아늑호텔 신림점) 편입에 따른 매입보수 지급승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년 제23차	2025.11.26	제1호의안 : 피투자리츠(코크렙66호리츠) 주주총회 의결권 행사의 건제2호의안 : 안국 숙박시설(재동) 개발사업 철거공사용역 승계계약 및 감리계약 체결 승인의 건제3호의안 : 주유소 매각에 따른 매각보수 지급승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부이사 선임은 상법 및 부동산투자회사법 등 관련 법령 규정에 의거하여 주주총회에서 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사 정관 내 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하도록 규정화 되어 있습니다. 2) 이사(감사위원회 위원 제외)의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

(기준일 : 2025년 11월 30일 )

구 분	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

대표이사(사내이사)	이성균	이사회	이사회의결	해당사항 없음	해당없음

기타비상무이사	이세중	이사회	이사회의결	해당사항 없음	해당없음

기타비상무이사	도병운	이사회	이사회의결	해당사항 없음	해당없음

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	-	-	-	-

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	부동산투자회사법에 따라 사외이사가 없습니다.