티엘비 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

(1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명의 이사로 구성(사내이사 4명, 사외이사 3명 총 7명의 등기임원으로 구성되어 있음)되어있으며, 이사회의 의장은 대표이사가 겸직하고 있으며 의장의 선임 사유는 이사회의 권한 내용중 이사회의 구성과 소집을 참고하시기 바랍니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	-

(3) 사외이사 구성 현황보고서 작성기준일 현재 당사의 사외이사는 3명으로, 사외이사의 주요경력 등의 사항은 다음과 같습니다.

성명(생년월일)	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

권영우(1958.05.25)	1983.12~2016.05 : 대한상공회의소 부장2016.05~2020.03 : NCS korea 대표2016.03~2020.03 : 숭실대학교 겸임교수2020.01 ~ 현재 : 한국인공지능협회 부회장2000.04 ~ 현재 : 경기대학교 산학협력단 교수	이해관계없음	결격요건없음	-

김문권(1964.02.25)	2007 : 한경대학교 산업대학원 경영학과 석사1987~2025 : 서울식품공업 본부장(CFO)	이해관계없음	결격요건없음	-

오명화(1967.08.27)	1996 : 성균관대학교 회계학과 졸업1995~2002 : 한영회계법인 재직2002~현재 : 신진세무회계사무소 대표회계사~현재 : 포천세무서 국세심의위원	이해관계없음	결격요건없음	-

(4) 이사회 운영규정의 주요내용

당사의 이사회 규정에서 정하는 이사회의 운영에 관한 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분	내용

이사회규정 제3조
(권한)	①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사회규정 제4조
(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

이사회규정 제9조
(결의방법)	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회규정 제10조
(부의사항)	제10조(부의사항)
①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
2. 경영에 관한 사항
3. 재무에 관한 사항
4. 이사 등에 관한 사항
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
제10조(부의사항)
①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
2. 경영에 관한 사항
3. 재무에 관한 사항
4. 이사 등에 관한 사항
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

2. 중요의결사항 (1) 이사회의 주요 의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부(찬성/ 출석/ 정원)	사내이사	사외이사

백성현	이세현	조승건	정재종	권영우	김문권	오명화

출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)

2026-02-24	제15기 재무제표 승인의 건	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2026-02-24	신한은행 일반대 신규 및 전방대 증액 건	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2026-02-27	제15기 주주총회 소집	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2026-03-18	하나은행 무역금융 신규 건	가결(4/4/4)	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2026-03-30	대표이사 선임의 건	가결(7/7/7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 4. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사는 주주총회에서 선임하고 있으며, 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하고 있습니다. 또한 현재 상법 제363조에 의거, 이사 후보의 인적 사항에 대하여 주주총회 전에 통지를 하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다. 당사는 이사에 대하여 주요주주 및 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	선임배경	추천인	활동분야	임기만료일	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	백성현	당사 창립자이며 설립이후 폭넓은 경험과 어려운 경영환경속에서도 꾸준한 성장을 이루었으며, 기업가치를 제고하고 공고히 하는데 중요한 역할을 할것으로 판단하여 이사회의 추천으로 정기주주총회에서 재선임되었습니다.	이사회	경영전반 총괄	2029년 03월	연임	5회	해당사항없음	최대주주

사내이사	조승건	창립시부터 함께한 당사의 재무 및 경영지원 분야의 전문가로이며, 경영 전반에 대한 풍부한 경험으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단하여 이사회의 추천으로 정기주주총회에서 재선임되었습니다.	이사회	경영전반 업무	2029년 03월	연임	5회	해당사항없음	주요주주임원

사내이사	이세현	창립시부터 함께한 당사의 제조본부장으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 이사회의 추천으로 정기주주총회에서 선임되었습니다.	이사회	경영전반 업무	2029년 03월	연임	1회	해당사항없음	주요주주임원

사내이사	정재종	상기 후보자는 지난 수년간 당사의 감사로서, 당사 경영전반에 대해 객관적이며 독립적으로 감사 업무를 충실히 수행하였고, 풍부한 경험과 전문성, 당사에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 경영 의사결정에 대한 올바른 판단과 재무구조 건전성 제고에 기여할 것으로 기대하여 이사회의 추천을 받아 정기주주총회에서 선임 되었습니다.	이사회	경영전반 업무	2029년 03월	신규선임	-	해당사항없음	해당사항 없음

사외이사	권영우	해당 이사는 경영전문가로서 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 하여 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할것으로 판단하여 이사회의 추천으로 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.	이사회	감사위원회	2029년 03월	재선임	1회	해당사항없음	해당사항 없음

사외이사	김문권	해당 이사는 재무 및 경영관리 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있어 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어, 이사회의 추천으로 정기주주총회에서 선임 되었습니다.	이사회	감사위원회	2029년 03월	신규선임	-	해당사항없음	해당사항 없음

사외이사	오명화	해당 이사는 공인회계사로서 회계·세무 분야의 전문성과 국세심사위원으로서의 경험을 바탕으로 사외이사로서의 전문성과 독립성을 갖추었다고 판단되어, 이사회의 추천으로 정기주주총회에서 선임 되었습니다.	이사회	감사위원회	2029년 03월	신규선임	-	해당사항없음	해당사항 없음

(2) 사외이사후보 선정관련 내부지침당사는 보고서 작성일 현재 사외이사후보 선정관련 내부지침은 없습니다. (3) 사외이사 후보추천 위원회당사는 보고서 작성일 현재 사외이사 후보추천 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 5. 사외의사의 전문성당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.

(1) 사외이사 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	5	이사 1명,책임 3명,선임 1명,사원 1명(평균근속연수 9년)	이사회 운영에 대한 업무지원

주) 근속연수는 사외이사 지원조직 직원의 평균근속연수입니다. (2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육을 대신하여 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.