티엘비 분기보고서 (2023.03)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 06월 17일	제10기 임시주주총회	제1조(상호)[변경전]이 회사는“주식회사 티엘비”(이)라 한다.[변경후]당 회사는 “주식회사 티엘비”(이)라 한다. 영문으로는TLB Co., Ltd.(약호TLB)라 표기한다. 제4조 공고방법[변경전] 회사의 공고는 경기도에서 발행하는 일간 경기일보에 게재한다.[변경후] 당 회사의 공고는 당 회사 홈페이지(http://www.tlbpcb.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다. 제5조 발행예정주식총수[변경전] 당 회사가 발행할 주식의 총수는20,000,000주로 한다.[변경후] 당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로한다. 제7조 1주의 금액[변경전] 주식1주의 금액은 금5,000원으로 한다.[변경후] 주식1주의 금액은 금500원으로 한다. 제11조 주식매수선택권[변경전] 신설[변경후] 이 회사는 임직원(상법 시행령30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다) 또는 벤처기업육성에관한특별조치법 및 동법 시행령에 규정된 자에게 발행주식총수의100분의15의 범위 내에서 상법 제340조의2부터 제340조의5의 규정에도 불구하고 정관으로 정하는 바에 따라 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 단, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 제④항 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 내줄 주식 총수의100분의20 이내에 해당하는 주식을 이 회사의 임직원 외의 자에게 주식매수선택권으로 부여하는 경우에는 주주총회의 특별결의로 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명이나 명칭, 주식매수선택권을 부여받을 자 각각에 대하여 주식매수선택권의 행사로 내줄 주식의 종류와 수를 이사회에서 정하게 할 수 있다. 제13조 명의개서 대리인[변경전] ① 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둘 수 있다.
② 명의개서 대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
[변경후]
① 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둘 수 있다.
② 명의개서 대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.
제15조 주주명부의 폐쇄 및 기준일[변경전]① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
[변경후]① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
제15조 2 전자주주명부[변경전]신설
[변경후] 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.
제44조 감사의 선임 [변경전]① 감사는 주주총회에서 선임한다.[변경후]① 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
제52조 외부감사의 선임[변경전]신설
[변경후] 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사등의 외부감사에 관한 법률의규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	코스닥 상장 대비 정관 정비 -. 표준정관 반영-. 공고방법을 전국 일간지로 변경-. 액면분할을 위한 1주의 금액 변경-. 명의개서대리인 선임

2020년 08월 25일	제10기 임시주주총회	제8조 주권의 발행과 종류[변경전]
② 회사의 주식은 기명주식으로서 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권8종으로 한다. 다만, 「주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.
[변경후]
② 회사의 주식은 기명주식으로서 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권8종으로 한다. 다만, 「주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항을 적용하지 않는다. 제13조 명의개서 대리인[변경전]
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
[변경후]③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 제14조 주주 등의 주소, 성명 및 인감 도는 서명 등 신고[변경전]
④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.
[변경후]④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.
제30조의 2 서면에 의한 의결권의 행사[변경전]
① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다
② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
[변경후] 삭제
부칙[변경전]
신설
[변경후] 이 정관은2020년8월25일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제9조의5, 제13조 제3항, 제14조, 제15조의2, 제19조, 제19조의2 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행 한다.	전자증권제도 도입 반영

2023년 03월 28일	제12기 정기주주총회	제45조(감사의 선임)[변경전]② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.[변경후]② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.③ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	-. 개정 상법 제409조 제3항 반영-. 개정 상법 제542조 12 제 4항,제7항 반영