크라우드웍스 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항 (1) 이사회 구성개요 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 대표이사 1인, 사내이사 2인 및 사외이사 1인, 감사1인으로 이사회가 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 약력 및 인적사항에 대해서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원 등의 현황" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

사내이사 : 박민우(의장, 대표이사), 이상민, 이형주사외이사 : 우한균감사 : 김대식

(2) 이사회의 권한 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부 당사는 정관 규정에 의거하여 이사 선출을 위한 주주총회의 소집 및 대리인에 의한 의결권을 보장하기 위하여 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 주주총회 2주전에 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 주주에게 통지할 예정입니다. 또한, 당사의 이사 중 주주제안권에 의거 추천되었던 이사후보는 없습니다.

나. 중요 의결사항 등

분기보고서 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 현재까지 개최된 이사회의 안건은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

박민우(출석률 93.8%)	이상민(출석률 100%)	이형주(출석률 100%)	우한균(출석률 87.5%)

1	2023-01-18	1. CWJ 대여금 연장의 건2. 사외이사 보수 결정의 건3. 복리후생규정 개정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	의결제외

2	2023-02-24	CWJ 대여금 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2023-03-02	제6기 재무제표 승인의 건 참석	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2023-03-15	1. 주주총회 소집의 건2. 혁신아이콘 신용보증기금 보증 한도 증액 및 대출의 건3. CWJ 대여금 신규대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2023-03-22	1. 직원 사내대출 승인의 건2. 지분투자형 장애인 표준사업장 설립 MOU 체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2023-03-31	1. 대표이사 선임의 건	가결	의결제외	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2023-04-04	1. CWJ 대여금 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2023-05-11	1. 합병 변경계약 체결의 건2. 임시주주총회 소집의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2023-05-15	1. 지분참여형 자회사(장애인 표준사업장)설립의 건2. 연구활동비 지급규정 신설	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2023-05-19	1. 합병 변경계약 체결의 건2. 임시주주총회 소집의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2023-06-16	1. 사외이사 보수액 조정의 건2. 여비규정 및 전결규정 개정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	의결제외

12	2023-07-14	1. 신용보증기금 보증서 갱신 및 대출의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2023-08-09	1. 합병경과 보고 및 공고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

14	2023-08-10	1. 하나은행 신규 대출의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

15	2023-09-13	1. 자회사 주식양도의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

16	2023-09-20	1. 자회사 주식매수의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

다. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 분기보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회가 설치되어있지 않습니다. 라. 이사의 독립성당사의 이사회는 이사회운영규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.(1) 이사의 선임 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 대표이사가 의장을 맡습니다. 또한 이사회 구성원은 회사의 최대주주 또는 주요주주로부터 독립적이며, 이사선출에 대한 자체적인 독립성 기준을 운영하고 있고 선임된 이사들은 이에 대한 기준을 충족하고 있습니다. 선임된 이사들은 당사 발전에 이바지 할 수 있는 사람들로 이사회에서 추천하였고 각 이사로서의 활동분야는 당사 실정에 맞게 진행되고 있습니다.(2) 이사의 현황

성명	구분	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계	임기만료일	연임여부	연임횟수

박민우	사내이사	이사회	당사의 경영 총괄	경영총괄(대표이사)	-	본인	2026.03.30	O	2

이상민	사내이사	이사회	당사의 재무 총괄	CFO	-	-	2025.04.27	-	-

이형주	사내이사	이사회	당사의 연구개발총괄	CTO	-	-	2025.03.30	-	-

우한균	사외이사	이사회	당사의 해당 산업 연구자문	경영자문	-	-	2025.11.22	-	-

당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않고 있습니다. (3) 사외이사 주요경력

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

우한균	- '22.09~현재 서강대학교 기술경영전문대학원 부교수- '09.12~'22.08 울산과학기술원 기술경영전문대학원 / 경영과학부 부교수- '09.02~'09.12 (주)테크노베이션 파트너스, 수석컨설턴트- '04.08~'09.01 Business Administration Department, Le Moyne College, Syracuse,NY, 조교수- '05.2 Georgia State University, USA 경영학 박사- '98.02 서울대학교 경영학 석사- '96.02 서울대학교 경영학 학사	해당사항없음	-	-

마. 사외이사의 전문성사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.(1) 사외이사 지원 조직 현황당사는 분기보고서 작성기준일 현재 사외이사 지원조직이 존재하지 않습니다.

(2) 사외이사 교육실시 여부

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여현재 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.