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코스텍시스 분기보고서 (2024.09)
분 기 보 고 서

(제 05 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 코스텍시스
대 표 이 사 : 한규진
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남동구 남동서로 261(논현동, 남동공단 20B-5L)
(전 화) 032-821-0162
(홈페이지) http://www.kostec.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이승주
(전 화) 032-821-0162
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) "해당사항 없음"

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

주1) 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

3. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2023년 04월 03일	해당사항 없음

주) 상기 주권상장일자는 ㈜코스텍시스와 교보10호기업인수목적㈜의 합병 상장일입니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

일자	내용

1997.01	주식회사 코스텍시스설립 대표이사 한규진)

2000.07	벤처기업 등록

2001.03	중소기업청 수출유망중소기업 선정

2001.08	기업부설연구소 설립(제20012765호)

2001.12	정보통신부 2002년 유망중소 정보통신기업 선정(RF부품)

2002.02	자가공장(본사) 매입 이전(남동공단 136B-3L, 대지 1,491㎡, 건물 1,603㎡)

2003.12	고출력 Laser Diode(차세대DVD용)패키지 개발, 국내 및 일본 특허 출원

2004.06	산업자원부 부품·소재전문기업 인증(제1367호)

2005.10	K-OTC(한국금융투자협회) 등록

2006.06	산업자원부 부품·소재기술개발사업 주관기관 선정

2006.11	제43회 무역의 날 수출 1백만불탑 수상

2007.06	수출유망중소기업 지정(제70 인천-38호)

2007.08	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)지정(제R1070-18호)

2008.09	ISO 9001 인증 취득

2009.12	벤처기업(벤처투자기업)인증 (제20090300462호)

2010.08	유망중소기업 선정 (인천광역시 제298호)

2010.09	고주파 패키지 양산 개시

2012.08	지경부 고방열 신소재 및 파워디바이스 패키지 개발 주관기관 선정

2016.08	NXP사 RF고주파 패키지 제품 승인

2018.12	제55회 무역의 날 5백만불 수출의 탑 수상

2019.09	ISO 14001/ ISO 45001/ IATF 16949 인증 취득

2020.03	뿌리기업 확인 인증

2020.05	글로벌 강소기업 지정(중소벤처기업부)

2020.06	EV/HEV 전기자동차 전력반도체의 냉각시스템을 위한 방열소재 부품개발

2021.11	신공장 매입(인천 남동구 남동서로261 대지 3,294.4㎡ 건물 3,700.78㎡)

2022.12	제59회 무역의 날 천만불 수출의 탑 수상

2023.03	교보10호기업인수목적 주식회사와 합병

2023.04	코스닥시장 상장

2024.07	xEV 전력 반도체용 수직 구조의 초소형 전류센서 개발”주관 연구기관 선정

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	주소

2000.08	인천광역시 남동구 고잔동 699-12 126블럭 12롯트

2002.06	인천광역시 남동구 고잔동 707-2 남동공단 136블럭 3롯트

2013.06	인천광역시 남동구 능허대로625번길 43(고잔동, 남동공단)

2023.03	인천광역시 남동구 남동서로 261(논현동, 남동공단 20B-5L)

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023년 02월 15일	임시주총	사내이사 한규진사내이사 허만인사내이사 박찬호사내이사 이승주사외이사 김한민사외이사 류형수감사 심재호	-	-

주) 스팩합병으로 인한 경영진의 변동으로, 2023년 2월 15일 임시주주총회 결의를 통해 이사 및 감사를 신규로 선임하였으며, 선임된 임원의 임기개시일은 2023년 3월 21일(합병등기일)입니다.

라. 최대주주의 변동

일자	변경 전	변경 후	비고

2023.03.21	㈜젠스엠	한규진 외 7인	합병에 따른 최대주주 변경

마. 상호의 변경

일자	변경 전	변경 후	비고

2023.03.21	교보10호기업인수목적㈜	㈜코스텍시스	합병에 따른 상호 변경

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 교보10호기업인수목적㈜와 2022년 8월 31일 합병계약을 체결하였으며, 2023년 3월 21일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다.

구분	내용

합병 목적	(1) 합병 시 유입 자금을 활용한 재무적 안정성 제고
(2) 기업 신용도 및 이미지 제고를 통한 매출 증대
(3) 코스닥시장 상장을 통해 자금 조달능력 증대
(4) 우수 인력 확보 및 제품 경쟁력 강화
(5) 글로벌 시장 진출 확대

합병 방법	코스닥시장 상장회사인 교보10호기업인수목적㈜가 주권비상장법인인 ㈜코스텍시스를 흡수합병함

합병 비율	교보10호기업인수목적㈜ : ㈜코스텍시스 = 1:6.4225000

합병으로 발행하는신주의 종류와 수	보통주 28,004,919주

아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제5기(3기말)	제4기(2023년말)	제3기(2022년말)

보통주	발행주식총수	7,797,350	37,603,850	5,320,000

액면금액	500	100	100

자본금	3,898,675,000	3,760,385,000	532,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,898,675,000	3,760,385,000	532,000,000

주) 2024년 01월 05일자 액면병합(액면 500원)으로 주식수가 변경되었습니다.주) 2024년 03월 06일자 전환사채의 전환에 따른 보통주식 186,000주 추가 상장되었습니다.

주) 2024년 07월 17일자 유상증자로 보통주식 90,580주 추가 상장되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,797,350	-	7,797,350	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,797,350	-	7,797,350	-

Ⅴ. 자기주식수	244,759	-	244,759	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,552,591	-	7,552,591	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	1,459	243,300	-	-	244,759	기초,단주수

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	1,459	243,300	-	-	244,759	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	1,459	243,300	-	-	244,759	-

-	-	-	-	-	-	-

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2023년 04월 17일	3,342,888	3,342,888

2023년 10월 10일	936,043	936,043

2024년 03월 06일	186,000	186,000

주) 행사일자는 법인등기 변경일자입니다.주) 보고서 제출일 현재 전환권 행사내용을 기재하였습니다
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입 현황(단위 : 백만원)

매입유형	품 목	구 분	2021연도
(제2기 구.제25기)	2022도
(제3기구.제26기)	2023연도
(제4기)	2024연도(제5기3분기)

원재료	P** 및 기타	T사 등	5,664	14,970	8,300	5,481

주) 과거 사업연도의 내용은 ㈜코스텍시스를 기준으로 작성하였습니다. 나. 원재료 가격 변동 추이 (단위 : 원)

품 목	2021연도
(제2기구.제25기)	2022연도
(제3기구.제26기)	2023연도
(제4기)	2024연도(제5기 3분기)

P**	46,118	50,507	58,864	68,204

주1) 과거 사업연도의 내용은 ㈜코스텍시스를 기준으로 작성하였습니다.주2) 주요 원재료는 국내 A업체에서 구매하고 있으며 매입처와 특수한 관계는 없습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 당사의 생산실적 및 가동율에 관한 부분은 국내외 경쟁사들과 영업기밀에 해당되어 구체적인 내용을 공시할 수 없습니다.

마. 생산설비에 관한 사항(단위 : 천원)

공장별	자산별	소재지	기초가액	당기증감	감가상각비	2024년 3분기 가액	비고

증가	감소	대체

1. 본사(공장)2. 2공장	토지	1. 인천광역시 남동구 남동서로2612. 인천광역시 남동구 능허대로 625번길 43	14,342,284	-	-	14,342,284

건물	4,504,153	-	-	(98,255)	4,405,898

기계장치	2,402,394	93,193	-	55,000	(236,967)	2,313,619

공구와기구	147,257	2,547	-	-	(34,203)	115,599

시설장치	892,952	33,400	-	-	(83,448)	842,903

합계	22,289,040	129,140	-	55,000	(452,873)	22,020,303
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	2021연도
(제2기구.제25기)	2022연도
(제3기구.제26기)	2023연도
(제4기)	2024연도(제5기 3분기)

제품	RF통신용패키지	10,358	25,164	11,323	9,984

전력반도체Spacer	187	223	318

합 계	10,358	25,351	11,549	10,302

주) 과거 사업연도의 내용은 ㈜코스텍시스를 기준으로 작성하였습니다. 나. 판매경로 당사 제품의 판매 경로는 국내,해외판매 모두 고객사로 부터 직접 수주를 받고 직접 판매하고 있습니다.

다. 수주현황(단위 : 백만원)

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

Ni780S	2023.04.12	2025.03.16	3,835	871	2,964

NI400	2023.12.26	2025.03.16	3,446	1,086	2,360

OM1230	2024.02.16	2025.03.16	3,706	115	3,591

ACP1230	2024.09.27	2025.03.16	1,893	582	1,311

ACP1230	2024.10.29	2025.02.12	1,481	-	1,481

공시된 수주 합계	14,361	2,654	11,707

주) 당사는 고객으로부터 수주받아 납품하는 일정이 다양한 제품 특성과 회사의 영업기밀에 해당되어 보고서 제출일 현재 공시 등을 통해 공개된 수주 현황만을 작성하고 이외는 기재를 생략합니다. 라. 판매전략

(1) 판매 목표 : 중장기 글로벌 No.1 저열팽창 고방열 소재부품 업체로 도약을 위한 기반 구축

(2) 판매 전략

① 기존 고객사 : 안정된 제품 공급, 고객 제품 Roadmap에 선제적 대응, 긴밀한 파트너십 관계 구축

② 신제품 런칭(Launching) : 중장기 고객 Demand를 충족하는 신소재와 제품 개발, 개발 컨셉 단계부터 공동 참여

③ 선행 마케팅 기능 강화
1. 요약재무정보

당사는 기업공시서식 작성기준에 따른 소규모기업에 해당하므로 요약재무정보를 기재를 생략합니다.
6. 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기 3분기	제4기	제3기

주당액면가액(원)	500	100	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-777	-11,379	-1,079

(연결)주당순이익(원)	-148	-327	-39

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 과거 사업연도의 내용은 ㈜코스텍시스를 기준으로 작성하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 04월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,570,000	100	1,000	설립자본금

2020년 09월 01일	유상증자(일반공모)	보통주	3,750,000	100	2,000	상장공모

2023년 03월 21일	-	보통주	28,004,919	100	-	합병신주발행 주)

2023년 04월 17일	전환권행사	보통주	3,342,888	100	-	권리행사일

2023년 10월 10일	전환권행사	보통주	936,043	100	-	권리행사일

2024년 03월 06일	전환권행사	보통주	186,000	500	-	권리행사일

2024년 07월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	90,580	500	-	소재부품개발연구과제

주) 교보10호기업인수목적㈜는 소멸법인인 ㈜코스텍시스의 기명식 보통주식 1주에 대하여 교보10호기업인수목적㈜의 기명식 보통주식 6.4225000주를 교부하였습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성지침에 따라 반기 또는 분기 보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제4기(당기)	삼덕회계법인	적정	- 기업인수목적회사와 합병	- 재고자산 평가에 대한 내용

제3기(전기)(구,제26기)	대성삼경회계법인	적정	- 해당사항없음	- 해당사항없음

제2기(전전기)(구,제25기)	삼덕회계법인	적정	- 해당사항없음	- 해당사항없음

-. 전기,전전기는 피합병법인 (주)코스텍시스 기준으로 작성하였습니다.

나. 감사용역 체결현황 (보수단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제4기(당기)	삼덕회계법인	외부감사	68,000	625	68,000	625

제3기(전기)(구,제26기)	대성삼경회계법인	외부감사	47,000	360	48,234	463

제2기(전전기)(구,제25기)	삼덕회계법인	외부감사	85,000	582	85,953	582

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2024연도제5기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제4기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제3기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023.02.15	대표이사, 내부감사,재무담당임원, 외부감사인 총4명	서면회의	기말감사 결과 등

2	2023.11.23	대표이사, 내부감사,재무담당임원, 외부감사인 총 4명	서면회의	재무제표 감사와 관련된 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 계획된 감사범위와 시기,부정

3	2024.03.14	대표이사, 내부감사,재무담당임원, 외부감사인 총 4명	서면회의	감사인의 독립성,서면진술

마. 조정협의회 주요 협의내용 - 해당사항 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

당사는 기업공시서식 작성지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목은 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 당사 정관 제46조에서 규정하고 있는 감사의 직무에 따라 감사업무를 충실히 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에접근할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 또한 정관에 감사에 관한 규정을 두어 감사의 권한, 책임, 운영방안 등을 규정하고 있습니다. 감사의 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

심재호	-89.02 연세대학교 경제학과 학사
-88.03~00.11 코오롱상사㈜ 신사업팀과장
-00.12~14.12 ㈜코오롱인베스트먼트 전무
-15.01~18.12 코오롱그룹 해외사업본부 전략사업팀 상무
-19.01~현재 ㈜덱스터파트너스 이사	해당사항없음	-

다. 감사의 독립성

당사는 상법 및 정관에 따라 감사를 선출 중에 있으며, 주주총회에서 감사를 선임하고 있습니다. 당사의 심재호 감사는 상법 상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타 부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 당사의 정관상 감사 선출 기준의 주요 내용 및 운영 현황은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

정관 제43조
(감사)	① 당 회사의 감사는 1명이상으로 한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 「상법」 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임과 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

정관 제46조
(감사의 직무)	① 감사는 당회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동내용2023년 이사회

회차	개최일자	의안	가결여부	감사

박문수	심재호

1	2023.01.30	- 제1호 의안 : 제 3기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건- 제3호 의안 : 감사의 내부회계관리 운영평가 보고의 건	가결	참석	-

2	2023.01.31	- 제1호 의안 : 임시주주총회 의안 세부내역 확정의 건	가결	참석	-

3	2023.02.09	- 제1호 의안 : 제3기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	-

4	2023.03.20	- 제1호 의안 : 합병경과 보고 및 공고의 건- 제2호 의안 : 대표이사 선임의 건- 제3호 의안 : 본점이전의 건	가결	참석

5	2023.03.20	- 제1호 의안 : 합병경과 보고 및 공고의 건	가결	참석

6	2023.04.11	- 제1호 의안 : 금융기관 차입금 상환의 건	가결	참석

7	2023.10.26	- 제1호 의안 : 주식 병합의 건- 제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건- 제3호 의안 : 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건	가결	참석

8	2023.10.30	- 제1호 의안 : 내부회계관리 규정 제정의 건	가결	참석

9	2024.01.31	- 제1호 의안 : 제4기(구,27기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석

10	2024.02.28	- 제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 제2호 의안 : 제4기(2023회계연도) 내부회계관리제도 운영실태 및 결과보고의 건	가결	참석

11	2024.03.28	-제1호 의안 : 제4기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 혹은 결손금처리계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 자본준비금(주식발행초과금) 감액 및 결손금 보전의 건-제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건-제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건-제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건"	가결	참석

12	2024.03.28	- 제1호 의안 : 중소기업은행 신규차입 승인의 건	가결	참석

13	2024.04.03	- 제1호 의안 : 자기주식 취득 결의의 건	가결	참석

14	2024.05.08	- 제1호 의안 : 유상증자(보통주) 신주발행의 건	가결	참석

주) 임원 취임 전, 퇴임 후의 경우는 하이픈(-)으로 표기하였습니다.

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 보고서 제출일 현재 감사에 대한 별도의 교육을 실시하고 있지 않고 감사업무 수행에 필요한 관련 교육을 이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음하고 있습니다. 추후 감사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

사. 감사 지원조직 현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 준법지원인 등 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한규진	최대주주	보통주	13,256,971	35.25	2,651,394	34.00	액면병합

김복순	특수관계인	보통주	1,573,840	4.19	272,768	3.50	액면병합/증여

양선환	특수관계인	보통주	576,034	1.53	80,000	1.03	액면병합/증여

한인순	특수관계인	보통주	300	0.00	25,300	0.32	액면병합/수증

한태우	특수관계인	보통주	0	0.00	20,000	0.26	수증

한규정	특수관계인	보통주	96,337	0.26	19,267	0.25	액면병합

한세정	특수관계인	보통주	70,000	0.19	14,000	0.18	액면병합

이선희	특수관계인	보통주	53,407	0.14	10,681	0.14	액면병합

한정원	특수관계인	보통주	0	0	10,000	0.13	수증

한태성	특수관계인	보통주	0	0	20,800	0.27	수증

한수호	특수관계인	보통주	0	0	1,200	0.02	수증

한규형	특수관계인	보통주	50,000	0.13	0	0.00	증여

허만인	등기임원	보통주	385,446	1.03	77,089	0.99	액면병합

이승주	등기임원	보통주	192,675	0.51	39,000	0.50	액면병합/장내매수

박찬호	등기임원	보통주	192,675	0.51	38,535	0.49	액면병합

계	-	-	-	-	-	-

보통주	16,447,685	43.74	3,280,034	42.08	-

주) 기초의 주식수 및 지분율은 2023년 03월 21일 합병에 따라 합병비율(1:6.4225000)로 배정된 합병 후 (주)코스텍시스의 주식수 입니다.주) 2024년 01월 05일자 액면병합(100원에서 500원)으로 주식수가 변경되었습니다.

나. 최대주주의 주요 경력

성 명	주요 경력

한규진	82.02 국민대학교 기계공학 학사
04.02 호서대 대학원 첨단산업기술석사
84.06~91.05 기아자동차㈜ 연구소
91.06~95.05 한국산업안전공단 검사부
97.01~현재 ㈜코스텍시스 대표이사

주) 2023년 3월 21일 교보10호기업인수목적 주식회사와의 합병으로 인하여 주식회사 코스텍시스는 소멸하고 교보10호기업인수목적 주식회사가 존속함에 따라, 주식회사 코스텍시스로 사명변경 후 대표이사로 취임하였습니다.

다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 바. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2023년 03월 21일	한규진	13,256,971	35.25	기업인수목적회사와의 합병으로 인한 신주발행	-

2024년 01월 04일	한규진	2,651,394	34.00	액면병합	-

사. 주식 소유현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	한규진	2,651,394	34.00	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

아. 소액주주현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	6,443	6,453	99.85	3,604,725	7,797,350	46.23	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한규진	남	1959년 09월	대표이사	사내이사	상근	경영 총괄	- 국민대학교 기계공학 학사
- 호서대 대학원 첨단산업기술석사
- 기아자동차㈜ 연구소
- 한국산업안전공단 검사부
- 현) ㈜코스텍시스 대표이사	2,651,394	-	본인	신임 주)	2026년 03월 21일

허만인	남	1960년 12월	전무	사내이사	상근	생산.기술총괄	- 국민대학교 기계설계 학사
- 만도기계㈜ 기술연구소
- ㈜코스텍시스 연구소
- 현) ㈜코스텍시스 이사	77,089	-	임원	신임 주)	2026년 03월 21일

박찬호	남	1966년 01월	상무	사내이사	상근	영업 총괄	- 인하대학교 중국어과 학사
- 동양이글피쳐
- 현) ㈜코스텍시스 이사	38,535	-	임원	신임 주)	2026년 03월 21일

이승주	남	1966년 07월	상무	사내이사	상근	재무 총괄	- 조선대학교 회계학 학사
- ㈜BYC
- 현) ㈜코스텍시스 이사	39,000	-	임원	신임 주)	2026년 03월 21일

김한민	남	1982년 02월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	- 숭실대학교 정보통계학과 학사
- 안진회계법인 회계사
- 안세회계법인 회계사
- 이촌회계법인 회계사
- 현) 인덕회계법인 이사
- 현) ㈜코스텍시스 사외이사	-	-	임원	신임 주)	2026년 03월 21일

류형수	남	1986년 11월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	- 서강대학교 수학과/경제학과- KPMG삼정회계법인- EY한영회계법인- 강남세무서 세무상담위원- 서울마포구 결산검사위원- 의왕시 투자유치평가위원- 파로스세무회계 대표회계사- 현) 바로회계법인- 현) (주)코스텍시스 사외이사	-	-	임원	신임 주)	2026년 03월 21일

심재호	남	1965년 03월	감사	감사	비상근	감사	- 연세대학교 경제학과 학사
- 코오롱상사㈜ 신사업팀과장
- ㈜코오롱인베스트먼트 전무
- 코오롱그룹 해외사업본부 전략사업팀 상무
- 현) ㈜덱스터파트너스 이사
- 현) ㈜코스텍시스 감사	-	-	임원	신임 주)	2026년 03월 21일

주) 2023년 3월 21일 교보10호기업인수목적 주식회사와의 합병으로 인하여 주식회사 코스텍시스는 소멸하고 교보10호기업인수목적 주식회사가 존속함에 따라, 주식회사 코스텍시스로 사명변경 후 임원으로 취임하였습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	30	-	-	-	30	6년 5개월	1,355,118	45,170	-	-	-	-

전체	여	28	-	-	-	28	6년 11개월	908,619	32,450	-

합 계	58	-	-	-	58	6년 8개월	2,263,738	39,029	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,000	사외이사2인

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	391,963	55,994	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	364,963	91,240	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	18,000	9,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9,000	9,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 보고서 작성 기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 기준일까지 기간동안 대주주를상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급, 대여, 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행 약속 등 거래상의 신용 위험을 수반하는 직접 혹은 간접 거래가 발생한 사실이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등- 보고서 제출일 현재 계류중인 소송사건 중 중요한 내역은 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024.09.30일 현재 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 채무인수 약정 현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나 . 중소기업기준 검토표

다. 외국지주회사의 자회사 현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.