코스텍시스 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 정 관의 최근 개정일은 2024년 3월 28일(제4기 정기주주총회)입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 02월 15일	제4기 임시주주총회	합병법인인 교보10호기업인수목적㈜의 정관을 피합병법인인 ㈜코스텍시스 정관으로 전면 개정	합병 후 소멸법인 ㈜코스텍시스의 업무 영위를 위한 정관 변경

2023년 12월 08일	임시주주총회	제 6 조 (1 주의 금액 ) 당 회사가 발행하는 주식 1 주의 금액은 금 500 원으로한다 .	액면병합에 따른 변경

2024년 03월 28일	제4기 정기주주총회	제 5 조 ( 발행예정 주식의 총수 ) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000 주로 한다 .
제 13 조 ( 사채의 발행 )
3. 사채의 총액은 300 억원을 초과할 수 없다 .
제 15 조 ( 전환사채의 발행 )
1. 당 회사는 사채의 액면총액이 300 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 .
제 16 조 ( 신주인수권부사채의 발행 )
1. 당 회사는 사채의 액면총액이 300 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 .
제 12 조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일 ) 2. 회사는 매년 12 월 31 일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 . 3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 할 주주로 할 수 있으며 , 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다 .
제 52 조 ( 이익배당 )
2. 회사는 제 1 항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며 , 그 경우 기준일의 2 주 전에 이를공고하여야 한다
3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 할 주주로 할 수 있으며 , 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다 .	- 액면병합으로 주식총수 축소함
- 사업 확장을 위한
발행한도 증액
- 상장법인 표준정관 반영한 자구수정

다. 사업목적(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1235678	반도체부품제조업광원 응용기계기구 및 부품제조업광소재부품 제조업각호에 관련된수출입업 및 동 대행업도금업부동산관련업 및 부동산 임대업위 각호에 부대하는 사업일체	영위

4	반도체장비 제조업	미영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2023년 03월 21일	이 회사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	-

추가	2023년 03월 21일	-	1. 반도체부품제조업2. 광원 응용기계기구 및 부품제조업3. 광소재부품 제조업4. 반도체장비 제조업5. 각호에 관련된수출입업 및 동 대행업6. 도금업7. 부동산관련업 및 부동산 임대업8. 위 각호에 부대하는 사업

(3) 변경 사유

(가) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 교보10호기업인수목적㈜ 2023년 3월 21일(합병등기일) 합병을 완료하였으며, 기업인수만을 유일한 목적사업으로 하는 존속회사가 합병 후 소멸회사의 업무를 영위할 수 있도록 존속회사의 사업목적을 변경하였습니다.(나) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 변경은 2022년 12월 28일 이사회를 통해 결정되었으며, 2023년 2월 15일 임시주주총회를 통해 승인되었습니다.

(다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등합병 후 경제적 실질에 따라 존속하는 사업은 소멸법인인 (주)코스텍시스가 기존에 수행중인 사업이므로 사업목적 변경에 따른 미치는 영향은 없습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	반도체부품제조업	2023년 03월 21일

2	광원 응용기계기구 및 부품제조업	2023년 03월 21일

3	광소재부품 제조업	2023년 03월 21일

4	반도체장비 제조업	2023년 03월 21일

5	각호에 관련된수출입업 및 동 대행업	2023년 03월 21일

6	도금업	2023년 03월 21일

7	부동산관련업 및 부동산 임대업	2023년 03월 21일

8	위 각호에 부대하는 사업일체	2023년 03월 21일

주) 상기 추가된 사업목적은 교보10호기업인수목적㈜가 (주)코스텍시스와 합병 후 경제적 실질에 따라 존속하는 사업은 소멸법인인 (주)코스텍시스가 영위하는 사업으로 변경한 것으로 II. 사업의 내용을 통해 현재 영위하고 있는 사업에 대해 참고 하실수 있습니다. (1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 교보10호기업인수목적㈜와 2023년 3월 21일 합병등기가 완료된 후 상호 변경된 법인입니다. 실질적 존속법인인 당사는 설립 후 정관에 명시된 사업을 영위하고 있습니다.자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등신규 사업 추진에 따른 사업목적 변경이 아니며, 합병 후 경제적 실질에 따라 존속하는 사업을 소멸법인인 (주)코스텍시스의 사업목적으로 변경한 사항입니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

(5 ) 기존 사업과의 연관성신규 사업 추진에 따른 사업목적 변경이 아니며, 합병 후 경제적 실질에 따라 존속하는 사업을 소멸법인인 (주)코스텍시스의 사업목적으로 변경한 사항입니다.

(6) 주요 위험신규 사업 추진에 따른 사업목적 변경이 아니며, 합병 후 경제적 실질에 따라 존속하는 사업을 소멸법인인 (주)코스텍시스의 사업목적으로 변경한 사항입니다.

(7) 향후 추진계획자세한 사항은 'II. 사업의 내용'의 '2. 주요 제품 및 서비스'부터 '7. 기타 참고사항'까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

(8) 미추진 사유

사업목적 관련 진행중인 제품 연구 개발 및 영업활동에 집중할 계획이며, 미영위 사업목적은 현재 추진할 계획이 없으며, 사업의 진행 상황 및 확장 여부에 따라 변경될 수 있습니다.