코스텍시스 반기보고서 (2024.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	-	미도입	-

실시여부	-	-	-

당사는 증권신고서 제출일 현재 정관 제27조에 따라 의결권의 대리행사제도를 도입하였습니다.

※ 정관 제27조 (의결권의 대리행사)
①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

나. 소수주주권의 행사여부

- 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁 - 제출일 현재 경영지배권에 관하여 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,706,770	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	244,759	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	-	-	-

보통주	7,462,011	-

주) 2024년 03월 06일자로 전환사채의 전환에 따른 보통주식186,000주가 추가 상장되었습니다.

마. 주식사무

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	정관 제 12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1. 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 1개월간 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.
2.당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
3. 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
4. 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 간전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	정관 제 8조 (주식 및 주권의 종류)
1. 당 회사의 주식은 이사회의 결의에 의하여 기명식보통주식과 기명식종류주식으로 한다.
2. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 잔여재산분배에 관한 우선주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다

명의개서대리인	국민은행서울 영등포구 국제금융로8길 26, 3층(여의도동, 국민은행여의도본점)
전화번호 : 02-2073-7114

주주의 특전	없음

공고방법	당회사의 공고는 금융감독원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr 및 인터넷홈페이지(www.kostec.net)등에 게재한다. 다만, 전산 장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 전자적 방법으로 공고할 수 없는 경우 서울에서 발행하는 일간신문 매일경제신문에 게재할 수 있다.

정관상신주인수권의 내용	정관 제 9조 (신주인수권)
1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
① 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
② 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
③ 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 배정하는 경우
④ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
⑤ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 투자법인에게 신주를 발행하는 경우
⑥ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 필요에서 신주를 발행하는 경우
⑦ 주권을 상장 또는 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
3. 제2항 제1호 내지 7호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

바. 주주총회 의사록 요약

구분	일자	안건	결의내용	비고

임시주주총회	2023.02.15	- 제1호 의안 : 합병 승인 결의의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제4호 의안 : 감사 선임의 건- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건- 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건"	가결	-

정기주주총회	2023.03.28	-제1호 의안 : 제3기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 혹은 결손금처리계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건-제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결	-

임시주주총회	2023.12.08	- 제1호 의안 정관 일부 변경 결의의 건 - 제2호 의안 : 주식(액면) 병합 승인 결의의 건	가결

정기주주총회	2024.03.28	-제1호 의안 : 제4기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 혹은 결손금처리계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호 의안 : 자본준비금(주식발행초과금) 감액 및 결손금 보전의 건-제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건-제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건-제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건"	가결	-