알멕 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제25기(2025년도)정기주총

주)제25기 주주총회에서 전자투표제를 이용할 예정입니다. 나. 소수주주권의 행사여부 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,391,381	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,391,381	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의내용	제 10 조(신주인수권)
①이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②전항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다.
가. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반 공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우
나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 7의 규정에 따라 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
다. 상법 제542조의 3의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
라. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
마. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
바. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
사. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 국내법인 또는 국내인에게 신주를 배정하는 경우
아. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
자. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 신규 영업의 진출 및 사업목적 확대 등을 위하여 자금이 필요할 때 국내 외 투자자에게 이사회가 정하는 발행 가격으로 신주를 발행하는 경우
차. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 유가증권시장 또는 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집 하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
카. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
타. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
파. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
③제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 3호, 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행증권대행부

주주의 특전	-

공고방법	회사 홈페이지(www.almac.co.kr) 또는 한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

임시주주총회('20.01.21)	1) 제1호 의안 : 정관변경	가결

정기주주총회('20.03.31)	1) 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건5) 제5호 의안 : 감사 선임의 건6) 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건7) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건8) 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

정기주주총회('21.03.31)	1) 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건3) 제3호 의안 : 사내이사 중임의 건4) 제4호 의안 : 감사 보선의 건5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

임시주주총회('21.08.24)	1) 제1호 의안 : 정관변경2) 제2호 의안 : 사외이사 선임	가결

임시주주총회('22.01.10)	이익금에 의한 상환전환우선주식 일부 소각	가결

정기주주총회('22.03.31)	1) 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

정기주주총회('23.03.28)	1) 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건2) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

정기주주총회('24.03.28)	1) 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

정기주주총회('25.03.26)	1) 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결