알멕 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 사내이사 1명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명으로 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요한사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다.대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장, 집행하며, 대표이사의 유고시에는정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 「VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황」을 참조하시기 바랍니다.

그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

나. 주요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

신상호(출석률: 100%)	정진환(출석률: 100%)	김계영(출석률: 100%)	최민수(출석률:100%)	김두일(출석률: 100%)

24(1)	2024.02.13	한국수출입은행 (13.5억) 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24(2)	2024.02.13	제23기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24(3)	2024.02.13	대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24(4)	2024.02.20	제23기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24(5)	2024.02.20	감사의 내부회계관리제도 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24(6)	2024.03.06	제23기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24(7)	2024.03.28	감사위원회 위원(김계영) 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24(8)	2024.04.25	AR알루미늄 50억 예금담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 구성현황과 그 활동내역

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사3명	정진환김계영최민수	- 계열사간의 내부거래등 관련하여, 이사회 상정전 내부거래위원회에서 사전심사위원회 권한
- 공정거래법 제11조의2 대규모내부거래 심사
- 상법 제542조의9 제3항(주요 주주등 이해관계자와의 거래) 해당하는 거래 심사
- 상법제398조(이사등과회사간의거래) 해당하는거래심사- 위 각호에 기재된 거래 이외에 위원회가 중요하다고 판단하는 계열회사등과의 거래 또는 기타 구매 관련 규정에 따라 관련 부서가 위원회의 심사를 요청한 거래심사	-

감사위원회	사외이사3명	정진환김계영최민수	- 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
- 위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
- 위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.
- 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 경우 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
- 위원회는 법령 및 정관에 정하여진 사항, 이사회로부터 위임 받은 사항을 의결한다.	-

(2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정진환
(출석률:100%)	김계영
(출석률:100%)	최민수
(출석률:100%)	장형태
(출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	2021.08.24	제1호 의안 : 내부거래위원회 위원장 선임의 건
제2호 의안 : 2021년 1~7월 계열회사와의 상품·용역거래 실적 보고의 건
제3호 의안 : 2021년 8~12월 계열회사와의 상품·용역거래 예상규모 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2021.10.26	제1호 의안 : 빌렛 임가공 단가 변동사항 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2021.12.31	제1호 의안 : 2021년 8~12월 계열회사와의 상품·용역거래 실적 보고의 건제2호 의안 : 2022년 1~7월 계열회사와의 상품·용역거래 예상규모 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2022.06.30	제1호 의안 : 2022년1~6 월 계열회사와의 상품.용역거래 실적 보고의 건제2호 의안 : 2022년7~12월 계열회사와의 상품.용역거래 예상규모 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2023.01.12	제1호 의안 : 2022년 07~12월 계열회사와의 상품.용역거래 실적 보고의 건제2호 의안 : 2023년 01~06월 계열회사와의 상품.용역거래 예상규모 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2023.06.30	제1호 의안 : 2023년1~6 월 계열회사와의 상품.용역거래 실적 보고의 건제2호 의안 : 2023년7~12월 계열회사와의 상품.용역거래 예상규모 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2024.01.25	제1호 의안 : 2023년 07~12월 계열회사와의 상품.용역거래 실적 보고의 건제2호 의안 : 2024년 01~06월 계열회사와의 상품.용역거래 예상규모 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

감사위원회	2024.02.13	제23기 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-

외부감사인 선임의 건(24년~26년)

주) 최민수 내부거래위원은 2023년 3월28일 정기주주총회에서 사외이사겸 감사위원 및 내부거래위원으로 선임되었습니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 상장 이후 「상법」 제542조의 2에서 정하는 바에 따라 이사 및 감사 선임을 목적으로 하는 주주 총회 소집통지 또는 공고 시, 후보자의 인적사항을 충실히 통지 또는 공고할 예정입니다.당사 이사회는 법령과 정관의 규정에 따라 회사경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 대주주등의 독단적인경영과 이로인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

직명	이사	임기	연임여부(연임횟수)	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사(이사회의장)	신상호	2022.03~2025.03	-	이사회	신사업전략 총괄	없음	해당없음

사외이사	정진환	2022.03~2026.03	1회	이사회	경영자문	없음	해당없음

사외이사	김계영	2021.08~2024.08	1회	이사회	경영자문	없음	해당없음

사외이사	최민수	2023.03~2026.03	-	이사회	경영자문	없음	해당없음

기타비상무이사	김두일	2023.01~2026.01	-	이사회	경영자문	없음	해당없음

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황당사는 사외이사의 직무보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, 회계부문에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현한에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위 및 근속년수	주요활동내역

회계부문	8	실장 1명, 팀장 2명, 팀원 5명 (16년)	- 이사회 및 이사회 내 위원회 관리 총괄- 주주총회 관리 및 지원- 경영상 주요 정보 제공 등

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.