이지바이오 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

- 당사의 최근 정관 개정일은 2025년 3월 31일 입니다.2026년 3월 31일 개최예정인 제6기 정기주주총회 안건 중 아래의 정관변경안건이 포함되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 26조 [소집지]	제 26조 [소집지]

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	① (현행과 같음)② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	자산2조원미만 미도입시 대체문구

제 32조 [의결권의 대리행사]	제 32조 [의결권의 대리행사]

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.

제 35조 [이사의 수]	제 35조 [이사의 수]

회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

제 39조 [이사의 의무]	제 39조 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③~④ (생략)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③~④ (현행과 같음)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조3 개정내용을 반영함.

제 40조의 2 (이사의 책임감경)	제 40조의 2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

부 칙제1조 (시행일)이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조 (독립이사에 관한 적용례)① 제35조, 제40조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 , 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 제4조 (경과규정)① 부칙 제2조가 정한 시행일 전까지는 종전 정관규정(2025년 3월 31일 자로 시행된 것을 의미한다) 제26조, 제32조에 의한다.② 부칙 제3조 제1항이 정한 시행일 전까지는 종전 정관규정(2025년 3월 31일 자로 시행된 것을 의미한다) 제35조, 제40조의2에 의한다.	전자주주총회 및 대리권증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함.상법 제542조의 8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 12월 07일	제1기 임시주주총회	- 주식액면금액 변경	- 주식분할

2021년 03월 31일	제1기 정기주주총회	- 배당 기산일 개정- 주주명부 개정- 이사, 감사 선임 개정	- 배당기산일에 관한 상법 규정(350조 제3항)이 삭제됨에 따라 신주의 배당기산일 관련 규정을 정비- 주주명부 작성, 비치 규정 신설- 상법상 감사 선임시 결의요건 완화 규정 반영

2022년 03월 31일	제2기 정기주주총회	-주주명부 작성 및 비치	- 전자증권법 사항 반영

2025년 03월 31일	제5기 정기주주총회	- 배당기준일 개정	- 자본시장법 개정에 따른 배당예측가능성 제고

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품,동물약품,기능성식품의 원료 개발 및 제조,판매,수출입업	영위

2	항생제대체 천연항생, 항균 물질의 개발 및 환경개선 신물질의 개발	영위

3	사료, 사료원료, 동물약품 사료첨가제의 제조, 판매 및 수출입업	영위

4	사료 제조에 필요한 배합 전산프로그램의 개발공급 및 이에 따른 기술용역	영위

5	농산물, 축산물, 사료원료 및 사료첨가제의 제조, 판매, 수출입업	영위

6	부동산 및 유가증권 투자 및 임대사업	영위

7	미생물검사 배지 및 진단Kit의 제조, 판매, 수출입업 및 관련 기술용역업	영위

8	미생물진단 검사대행 및 식품안전 컨설팅 사업	미영위

9	농약 및 비료의 제조, 판매, 수출입업	영위

10	미생물 배양기술, 신물질 개발 및 이에 따른 기술용역	영위

11	형질전환동물 생산시스템을 통한 유용총축개발 및 유용단백질의 제조, 판매,수출입업	영위

12	DNA합성 및 이에 관련된 제품의 제조, 판매, 수출입업	영위

13	효소제의 제조, 판매, 수출입업	영위

14	바이오가스 플랜트 건설 및 운영을 포함한 신·재생에너지 사업	미영위

15	해외농업, 축산업의 개발 및 투자	미영위

16	경영자문 및 컨설팅업	미영위

17	자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅	미영위

18	기술용역업	미영위

19	각 호에 관련된 부대사업 일체	영위