오토앤 분기보고서 (2025.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

본 분기보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 28일입니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.04.21	제9기임시주주총회	- 사채발행에 관한 준용규정 조항 신설- 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 신설	-

2020.12.11	제9기임시주주총회	- 정관 사업목적 변경(추가) [자동차 시험연구 및 연구용역업, 공학연구개발업(자동차부품) 추가]	-

2021.03.31	제9기정기주주총회	- 정관 사업목적 변경(추가) [통신판매중개업 추가]- 주식 등의 전자등록 조항 신설- 전자주주명부 조항 신설- 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 조항 신설- 대표이사의 직무, 이사회 의사록, 위원회, 이사의 보수와 퇴직금, 상담역 및 고문에 관한 조항 신설- 기타 상장사 표준정관 준용	-

2021.04.14	제10기임시주주총회	- 발행예정주식총수 확대(5,000,000주 → 100,000,000주)- 액면분할(1주의 금액 5,000원 → 500원)- 조항 명칭변경 (1주의 금액 → 주권의 종류)- 주식 등의 전자등록 예외문구 신설- 신주의 동등배당 조항 삭제(배당기준일 명확화)- 명의개서대리인 문구 변경(업무 주체 명확화)- 주주명부의 폐쇄 및 기준일 조항 문구 변경 및 신설(폐쇄 및 기준일 명확화)- 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록 조항 예외문구 신설- 주주총회 소집시기 조항 문구 변경(시기 명확화)- 주주총회 소집통지 조항 문구 신설 (전자통지, 이사.감사 선임공고, 소집통지 예외)- 감사의 수 조항 문구 삭제(불필요 내용 삭제)- 감사의 선임.해임 조항 문구 추가(해임에 관한 사항 추가)- 이익배당 조항 문구 변경(기준일 명확화)- 배당금지급청구권의 소명시효 조항 문구 신설(예외조항 추가)- 기타 상장사 표준정관 미비사항 보완 및 개정법규 준용	-

2022.03.31	제10기정기주주총회	- 정관 사업목적 변경(추가) [차량관리 등에 관한 온라인/오프라인 컨텐츠 제작 및 판매, 교육 사업 추가] [특수목적 자동차 개조 및 유통.판매.정비업 추가] [의료제품 유통.판매업 추가] [자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 추가] [핀테크 관련 정보서비스업 추가] [핀테크 관련 수수료 정산 서비스업 추가] [간편결제 및 송금 서비스업 추가] [신차 및 중고차 판매업 추가] [각종 차량 및 기타 이동수단의 판매 및 동 부품의 제조 판매업 추가]	-

2023.03.31	제11기정기주주총회	- 주주명부의 폐쇄 및 기준일 변경- 전환사채의 발행 한도 조정 (50억원 → 300억원)- 신주인수권부사채의 발행 한도 조정 (50억원 → 300억원)- 배당기준일 설정 조항 변경	-

2024.03.28	제12기정기주주총회	- 정관 사업목적 변경(추가) [일반여행업]	-

나. 사업목적 (1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차 용품, 부품 제조, 도,소매	영위

2	자동차 관리업	영위

3	부동산 임대업	미영위

4	온라인 쇼핑몰 개발 및 운영업	영위

5	자동차 정비업	미영위

6	자동차 대여업	미영위

7	자동차 튜닝업	영위

8	온라인.오프라인 컨텐츠 제작 및 판매업	미영위

9	온라인.오프라인 마케팅 대행 및 에이전시업	미영위

10	자동차 차량 관리 케미컬 개발 제조 및 판매업	영위

11	화장품 제조 및 도소매업	미영위

12	자동차 정비 도구. 장비. 가구 제조 및 판매업	영위

13	각호에 관련된 프랜차이즈업	영위

14	각호에 관련된 전자상거래, 통신판매업	영위

15	각호에 관련된 수출입, 무역업	영위

16	소프트웨어 개발 공급	미영위

17	소프트웨어 솔루션 ASP	미영위

18	음식점업	미영위

19	비알코올 음료점업	미영위

20	비알코올 음료 도매업	미영위

21	음식료 외식 프랜차이즈	미영위

22	가공식품 도매업	미영위

23	자동차 시험연구 및 연구용역업, 공학연구개발업(자동차부품)	미영위

24	통신판매중개업	영위

25	차량관리 등에 관한 온라인 오프라인 컨텐츠 제작 및 판매, 교육 사업	미영위

26	특수목적 자동차 개조 및 유통, 판매, 정비업	미영위

27	의료제품 유통, 판매업	미영위

28	자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업	미영위

29	핀테크 관련 정보서비스업	미영위

30	핀테크 관련 수수료 정산 서비스업	미영위

31	간편결제 및 송금 서비스업	미영위

32	신차 및 중고차 판매업	미영위

33	각종 차량 및 기타 이동수단의 판매 및 동 부품의 제조 판매업	미영위

34	일반여행업	영위

35	각호에 관련된 부대사업 일체	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021.03.31	-	24. 통신판매중개업

추가	2021.03.31	-	25. 각 호에 관련된 부대사업 일체

수정	2022.03.31	25. 각 호에 관련된 부대사업 일체	25. 차량관리 등에 관한 온라인 오프라인 컨텐츠 제작 및 판매, 교육 사업

추가	2022.03.31	-	26. 특수목적 자동차 개조 및 유통, 판매, 정비업

추가	2022.03.31	-	27. 의료제품 유통, 판매업

추가	2022.03.31	-	28. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업

추가	2022.03.31	-	29. 핀테크 관련 정보서비스업

추가	2022.03.31	-	30. 핀테크 관련 수수료 정산 서비스업

추가	2022.03.31	-	31. 간편결제 및 송금 서비스업

추가	2022.03.31	-	32. 신차 및 중고차 판매업

추가	2022.03.31	-	33. 각종 차량 및 기타 이동수단의 판매 및 동 부품의 제조 판매업

추가	2022.03.31	-	34. 각호에 관련된 부대사업 일체

수정	2024.03.28	34. 각호에 관련된 부대사업 일체	34. 일반여행업

추가	2024.03.28	-	35. 각호에 관련된 부대사업 일체

1) 변경 취지 및 목적, 필요성 - 당사는 지난 2021년 3월 31일 제9기 정기주주총회, 2022년 3월 31일 제10기 정기주주총회, 2024년 3월 28일 제12기 정기주주총회에서 향후 신사업 추진 및 사업준비 목적과 기존사업 확대 목적으로 정관 상 사업목적을 일부 추가하였습니다. 2) 사업목적 변경 제안 주체(이사회) - 해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2021년 3월 31일 제9기 정기주주총회, 2022년 3월 31일 제10기 정기주주총회, 2024년 3월 28일 제12기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다. 3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 - 기존사업 확대, 신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가이며, 현재까지 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

(4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

24	통신판매중개업	2021.03.31

25	차량관리 등에 관한 온라인 오프라인 컨텐츠 제작 및 판매, 교육 사업	2022.03.31

26	특수목적 자동차 개조 및 유통, 판매, 정비업	2022.03.31

27	의료제품 유통, 판매업	2022.03.31

28	자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업	2022.03.31

29	핀테크 관련 정보서비스업	2022.03.31

30	핀테크 관련 수수료 정산 서비스업	2022.03.31

31	간편결제 및 송금 서비스업	2022.03.31

32	신차 및 중고차 판매업	2022.03.31

33	각종 차량 및 기타 이동수단의 판매 및 동 부품의 제조 판매업	2022.03.31

34	일반여행업	2024.03.28

35	각호에 관련된 부대사업 일체	2024.03.28

(5) 사업별 추진 현황 1) 공임비교

사업목적	24. 통신판매중개업

25. 차량관리 등에 관한 온라인/오프라인 컨텐츠 제작 및 판매, 교육 사업

28. 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업

29. 핀테크 관련 정보서비스업

30. 핀테크 관련 수수료 정산 서비스업

31. 간편결제 및 송금 서비스업

① 그 사업 분야 및 진출 목적 - 자동차 애프터마켓 고객 대상 최적의 차량 유지/보수를 할 수 있도록 상품/장착 공임 등의 정보 제공 및 판매 중계 ② 시장의 주요 특성/규모 및 성장성 - 차량 등록 대수가 지속 증가하고 있고, 가격에 민감한 6년 이상된 차량 등록 대수도 지속 증가함에 따라 내 차에 적합한 상품/장착 공임을 찾는 수요는 지속 성장할 것으로 예상됨 ③ 신규사업과 관련한 투자 및 예상 자금 소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 : - ④ 사업 추진현황 - 조직 및 인력구성 현황: - - 연구개발활동 내역: - - 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부: - - 매출 발생여부 등: - ⑤ 기존 사업과의 연관성: 당사 이커머스 플랫폼과 시스템 공유 및 이커머스 플랫폼 내의 네트워크와 연계 ⑥ 주요 위험: - ⑦ 향후 추진 계획 - 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료 시기: - - 향후 1년 이내 추진 예정 사항: - - 조직 및 인력 확보 계획: - ⑧ 미추진 사유 - 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 공임비교 투자 장기화로 계획 변경 - 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 2025년 3월 서비스 오픈. 공임비교 폐쇄 - 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경 내용: 국내 경제 변화에 따른 장기투자 지양으로 사업 전략 변경

2) 중고차

사업목적	32. 신차 및 중고차 판매업

33. 각종 차량 및 기타 이동수단의 판매 및 동 부품의 제조 판매업

① 그 사업 분야 및 진출 목적 - 중고차 상품성 향상을 위한 제품 및 서비스 제공 ② 시장의 주요 특성/규모 및 성장성 - 기존 중고차 시장이 인증 중고차 시장으로 변화 중 - 중고차 시장 규모는 약 2조 예상 - 국내 등록 대수 지속 증가 중으로 향후 중고차 시장은 계속 성장할 것으로 예상 ③ 신규사업과 관련한 투자 및 예상 자금 소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 : - ④ 사업 추진현황 - 조직 및 인력구성 현황: - - 연구개발활동 내역: - - 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부: - - 매출 발생여부 등: - ⑤ 기존 사업과의 연관성 - 기존 애프터마켓 사업 영역과 연관 되어 진행 중 ⑥ 주요 위험: - ⑦ 향후 추진 계획 - 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료 시기: - - 향후 1년 이내 추진 예정 사항: - - 조직 및 인력 확보 계획: - ⑧ 미추진 사유 - 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 인증중고차 시장의 판매량이 기대에 미치지 못하여, 해당 시장 내 애프터마켓 사업 진입 필요성이 낮다고 판단함 - 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 인증중고차 시장의 성장 추이를 지속 모니터링하며, 필요 시점 도래 시 사업 진입을 검토하고 관련 이해관계자와의 협력을 유지할 예정 - 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경 내용: 인증중고차 판매량 저조로 인해 당사 사업 진입 시점을 연기함

3) 특장차

사업목적	26. 특수목적 자동차 개조 및 유통.판매.정비업

① 그 사업 분야 및 진출 목적 - 고객 Needs 기반 목적기반차량(PBV, Purpose Built Vehicle) 전기, 통신, 공간에 대한 다양한 제품과 커머스 솔루션 제공 ② 시장의 주요 특성/규모 및 성장성 - 전반적인 자동차 산업이 전통적인 사업 영역에서, 전동화/플랫폼化 되어 가는 영역으로 변화되어 감 - 시장 內 다양한 욕구(needs)를 충족 시키는 것이, 매우 중요한 사업 영역으로 변화됨 - 하나의 모델 기준, 파생 모델의 확대 및 확장을 용이하게 하는 것이 중요한 영역으로 인식됨 - 전동화 모델 기반에서도 다양한 특장 모델을 전개하려는 완성차 사업 방향이 감지됨 ③ 신규사업과 관련한 투자 및 예상 자금 소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - '25년도 8월 출시를 시작으로, 목적형 차량의 완성차 확대 전략에 맞춰 추후 산정 필요 ④사업 추진현황 - 조직 및 인력구성 현황: 총 25명 (제뉴인사업팀, 개발사업부, 제뉴인상품기획팀 등) - 연구개발활동 내역: 10여 년간 축적된 애프터마켓 유통 및 개발을 시작으로, 누적된 신차옵션 연계 상품 개발 경험을 활용하여 수준 높은 특장차 관련 제품 개발 및 E-커머스 플랫폼을 통해 상품 판매 예정 - 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부: '25년 하반기 시작 시점에 맞춰, 지급품 및 애프터마켓 관련 용품 상용화 예정 - 매출 발생여부 등: KIA AddGear 컵홀더, SW1 차량에 납품 ⑤ 기존 사업과의 연관성 - 완성차 커스터마이징 사업 및 오픈소스플랫폼(OSP) 과 연계되어 확대 전개 가능성 농후 ⑥ 주요 위험 - 신규 모델로 시장 예측 난해 ⑦ 향후 추진 계획 - 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료 시기: '25년 8월, SW1 차량에 투입 시작(KIA AddGear 컵홀더) - 향후 1년 이내 추진 예정 사항: 관련 파생/연계 상품 기획 및 개발 추진, 동남아시아 OSP 연계 상품 고안, 특장차 + OSP 연계 상품 고안 - 조직 및 인력 확보 계획: 완성차 모델 확장 범위/진도에 따라, 추가 조직 확보 여부 고려 예정 4) 진단키트

사업목적	27. 의료제품 유통.판매업

① 그 사업 분야 및 진출 목적 - 코로나19 확산 및 재확산세 지속으로 자동차 영업, 정비 등의 인력 안전을 위해 코로나 진단키트 품목취급 항목으로 추가 ② 시장의 주요 특성/규모 및 성장성 - 자동차 영업 및 정비 인력들은 지속적으로 고객 상대를 하기 때문에 코로나19 에 노출될 위험성이 큼 - 코로나 확산이 진정됨에 따라 향후 시장은 수요가 감소할 것으로 예상 ③ 신규사업과 관련한 투자 및 예상 자금 소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등: - ④사업 추진현황 - 조직 및 인력구성 현황: - - 연구개발활동 내역: - - 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부: - - 매출 발생여부 등: - ⑤ 기존 사업과의 연관성 - 자동차 이커머스플랫폼 연계 상품 ⑥ 주요 위험: - ⑦ 향후 추진 계획 - 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료 시기: - - 향후 1년 이내 추진 예정 사항: - - 조직 및 인력 확보 계획: - ⑧ 미추진 사유 - 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 진단키트 수요 감소로 사업성 없음 - 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: - - 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경 내용: -

5) 여행업

사업목적	34. 일반여행업

① 그 사업 분야 및 진출 목적 - 혁신적인 여행상품 개발과 영업 채널 다각화를 통한 매출 성장 및 시장 경쟁력 강화 - 여행가이드 앱 '앤가이드(AndGuide)' 기반의 디지털 여행 플랫폼 구축 - 동남아(라오스, 태국, 베트남) 중심에서 하와이, 일본, 중국 등 글로벌 시장으로 확장 - 허니문, 리마인드 웨딩, 골프투어, 모터쇼 등 테마형 상품군 강화로 차별화된 경쟁력 확보 ② 시장의 주요 특성/규모 및 성장성 - 2025년 이후 해외여행 수요가 팬데믹 이전 수준을 넘어섰으며, 2026년에는 맞춤형/체험형 여행이 주요 트렌드로 자리잡음 - 한국인 해외여행 수요의 안정적 성장세 : 2025년 기준 약 2,800만 명의 해외여행객을 기록, 2026년에는 3,000만 명 이상으로 증가 예상 ③ 신규사업과 관련한 투자 및 예상 자금 소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 추후 확정 예정 ④ 사업 추진현황 - 조직 및 인력구성 현황: 라오스여행사업팀 (2명), 향후 상품 판매 확대에 따라 인력 단계적 충원 예정 - 연구개발활동 내역: 실시간 GPS 데이터 기반 앱 사용자 간 상호 위치 파악 및 커뮤니케이션 기능 개발 - 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부: (1) 앤가이드 앱 개발('24.5~), (2) 신규 테마상품(허니문, 골프, 모터쇼 등) 시장 조사, (3) 여행상품 설계('25.11~) 및 2026년 상용화 예정 - 매출 발생여부 등: (1) 2024년 관광앱 개발(약 4,000만원), 광고 홍보비(약 2,000만원), 예상투자회수기간 2년, (2) 2024~2025년 상품 기획 및 마케팅 중심의 초기 투자 단계, (3) 2026년 본격 판매 시작으로 매출 확대 예상 ⑤ 기존 사업과의 연관성 - 당사 라오스 법인의 현지 여행사 신규 운영으로 라오스 법인과 연계하여 여행사업 운영 - 기존 B2B 거래망(교원투어, 울산문수여행사, 대구실론투어 등)과의 제휴로 안정적 판매 채널 확보 - 골프 및 테마여행 중심의 기존 강점 사업과 유기적 연계 ⑥ 주요 위험 - 외부 리스크: 자연재해, 전염병, 항공 일정 등 외부 요인 - 시장 리스크: 대형 여행사 및 OTA와의 경쟁 심화 - 경제 리스크: 환율 변동, 물가 상승, 현지 정치·경제 불안 요인 ⑦ 향후 추진 계획 - 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료 시기: (1) 커스텀 관광상품 개발('24년) → 앤가이드 앱 개발('24.5), (2) 2024~2025년 라오스·태국 중심 테마여행 상품 확대, (3) 2026년 하와이 허니문·골프·모터쇼 상품 출시, (4) 2026년 이후 글로벌 여행상품 네트워크 확장 - 향후 1년 이내 추진 예정 사항: (1) 앤가이드 어플 기능 확장 및 상용화, (2) 하와이 허니문·리마인드 웨딩 상품 론칭 및 판매 개시, (3) 글로벌 골프투어 및 모터쇼 체험형 여행상품 판매 확대, (4) 홈페이지 및 SNS, 유튜브를 통한 온라인 영업 강화, (5) 국내외 여행·레저 박람회 참가를 통한 신규 거래처 발굴 - 조직 및 인력 확보 계획: 향후 상품 판매 확대에 따라 인력 단계적 충원 예정