오토앤 사업보고서 (2022.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 31일이며, 제11기 정기주주총회(2023년 3월 31일 예정) 안건에는 정관 변경 건이 포함되어 있습니다. 상세내용은 2022년 3월 8일 공시한 주주총회소집공고 공시문을 참조하시기 바랍니다.

※ 2023년 03월 31일 정기주주총회 정관 변경 안건

변경 전	변경 후	목적

제17조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일] ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.	제17조 [기준일]① 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있다.	정기주주총회
개최시기의
유연성을
확보하기
위하여
조문을 정비

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.	② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 이 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.	③ 이 회사가 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함.

④ 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 간전에 이를 공고하여야 한다.	④ (삭제)

제20조 [전환사채의 발행]① 이 회사는 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.- 이하 생략-	제20조 [전환사채의 발행]① 이 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.- 이하 생략-	발행한도증액

제21조 [신주인수권부채의 발행]① 이 회사는 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제 20조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. - 이하 생략-	제21조 [신주인수권부채의 발행]① 이 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제 20조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. - 이하 생략-	발행한도증액

제61조 [이익배당]① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제61조 [이익배당]① (현행과 같음) ② (현행과 같음)③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당절차
개선사항반영

부칙 제1조(시행일)
~ (신설)	부칙 제1조(시행일)~이 정관은 2023년 03월 31일부터 개정.시행한다.	시행일자

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.04.21	제9기임시주주총회	- 사채발행에 관한 준용규정 조항 신설- 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 신설	-

2020.12.11	제9기임시주주총회	- 정관 사업목적 변경(추가) [자동차 시험연구 및 연구용역업, 공학연구개발업(자동차부품) 추가]	-

2021.03.31	제9기정기주주총회	- 정관 사업목적 변경(추가) [통신판매중개업 추가]- 주식 등의 전자등록 조항 신설- 전자주주명부 조항 신설- 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 조항 신설- 대표이사의 직무, 이사회 의사록, 위원회, 이사의 보수와 퇴직금, 상담역 및 고문에 관한 조항 신설- 기타 상장사 표준정관 준용	-

2021.04.14	제10기임시주주총회	- 발행예정주식총수 확대(5,000,000주 → 100,000,000주)- 액면분할(1주의 금액 5,000원 → 500원)- 조항 명칭변경 (1주의 금액 → 주권의 종류)- 주식 등의 전자등록 예외문구 신설- 신주의 동등배당 조항 삭제(배당기준일 명확화)- 명의개서대리인 문구 변경(업무 주체 명확화)- 주주명부의 폐쇄 및 기준일 조항 문구 변경 및 신설(폐쇄 및 기준일 명확화)- 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록 조항 예외문구 신설- 주주총회 소집시기 조항 문구 변경(시기 명확화)- 주주총회 소집통지 조항 문구 신설 (전자통지, 이사.감사 선임공고, 소집통지 예외)- 감사의 수 조항 문구 삭제(불필요 내용 삭제)- 감사의 선임.해임 조항 문구 추가(해임에 관한 사항 추가)- 이익배당 조항 문구 변경(기준일 명확화)- 배당금지급청구권의 소명시효 조항 문구 신설(예외조항 추가)- 기타 상장사 표준정관 미비사항 보완 및 개정법규 준용	-

2022.03.31	제10기정기주주총회	- 정관 사업목적 변경(추가) [차량관리 등에 관한 온라인/오프라인 컨텐츠 제작 및 판매, 교육 사업 추가] [특수목적 자동차 개조 및 유통.판매.정비업 추가] [의료제품 유통.판매업 추가] [자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 추가] [핀테크 관련 정보서비스업 추가] [핀테크 관련 수수료 정산 서비스업 추가] [간편결제 및 송금 서비스업 추가] [신차 및 중고차 판매업 추가] [각종 차량 및 기타 이동수단의 판매 및 동 부품의 제조 판매업 추가]	-