대덕전자 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

작성기준일(2024년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명 총 4명으로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회에서 선임하며, 의장이 직무를 수행할수 없을 경우에는 이사회규정에서 정하는 순서에 따릅니다.

사내이사	사외이사	이사회 의장 성명 및 대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

신영환, 김영재, 배영근	정승부	이사회 의장 : 신영환대표이사 겸직여부 : 겸직	대표이사로서 의사결정의 효율성을 제고하고, 이사회를 책임있고 효율적으로 운영하기 하기 위함

주1) 2024년 3월 28일 주주총회에서 사내이사 김영재가 신규선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

차수	개최 일자	의안내용	가결 여부	사내이사	사외이사

신영환 (출석률:100%)	김영재 (출석률: 100%)	배영근 (출석률:100%)	정승부 (출석률:100%)

1 (정기)	2024.01.22	투자심의 결과 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

연간 안전보건관리 계획 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

신규 임원 선임 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

사내 인재 추천제도 운영규정 제정 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

우수 인재 정착 지원제도 운영규정 제정 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

2024년 이해관계자 거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

2024년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

2 (정기)	2024.02.28	제4기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

제4기 현금배당 및 배당기준일 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

제4기 주주총회 개최 및 회의목적사항 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

3 (정기)	2024.04.18	투자심의 결과 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

핵심임원 역량개발 지원제도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

등기임원 개별보수 및 비등기임원 보수한도 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4 (정기)	2024.05.13	투자심의 결과 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제5기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5 (정기)	2024.06.10	투자심의 결과 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

하나은행 여신약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6 (정기)	2024.07.09	투자심의 결과 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7 (정기)	2024.08.13	투자심의 결과 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

신규 임원 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제5기 상반기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8 (정기)	2024.09.10	투자심의 결과 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9 (정기)	2024.11.12	투자심의 결과 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

우리은행 여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제5기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10 (정기)	2024.12.17	2025년 조직 개편(안) 승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

시설투자계획 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2024년 3월 28일 주주총회에서 사내이사 김영재가 신규선임되었습니다. 다. 이사회 내 위원회- 해당사항 없음 -

라. 이사의 독립성

- 당사는 이사선출과 관련하여 법령에 따라 주주총회 소집/통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. - 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임 횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과 관계

대표이사 (사내이사)	신영환	2023.03.22~ 2026.03.21	1회	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	해당없음	대덕전자 ㈜ 등기임원

사내이사	김영재	2024.03.28~ 2027.03.27	-	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	해당없음	최대주주인 ㈜대덕의 최대주주

사내이사	배영근	2022.03.24~ 2025.03.23	-	이사회	당사의 재무 및 회계 관리를 안정적으로 수행하기 위함	경영기획	해당없음	대덕전자 ㈜ 등기임원

사외이사	정승부	2023.03.22~ 2026.03.21	1회	이사회	반도체공학 분야의 전문가로서 반도체 기술과 시장 변화에 대한 전문적 지식 보유	사외이사	해당없음	대덕전자 ㈜ 등기임원

주1) 2024년 3월 28일 주주총회에서 사내이사 김영재가 신규선임되었습니다.주2) 당사는 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다.주3) 최대주주와의 관계는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

마. 사외이사의 전문성당사는 회사 내 사외이사 전담 지원조직을 설치해 사외이사들이 이사회에서 전문적인 업무수행이 가능토록 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에는 해당 안건 내용을 사전에 충분히 검토할 수 있도록 자료를 미리 제공하고 있으며, 정기적인 간담회 개최를 통해 사내 주요 현안에 대해서도 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사의 주요경력

성 명	주 요 경 력	최대주주등과 이해관계	비 고

정승부	오사카대학교 금속재료 박사 (現) 성균관대학교 신소재공학부 교수	없음	회사 경영의 기본방침 및 업무집행 관련 중요사항에 대한 이사회의결권 행사

(2) 사외이사의 직무수행 지원조직

조직명	담당자	직위	근속년수	지원업무 담당기간	주요 업무수행내역

재경팀	이창언	팀장	22년 9개월	2020.05 ~ 현재	- 이사회 활동 지원- 사외이사 직무수행 지원

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사. 사외이사 교육 미실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 사외이사는 현직 교수로 관련분야의 최신 정보와 지식을통해 회사 경영에 자문을 하고 있어 별도의 교육이 필요하지 않다고 판단.- 사외이사의 교육 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 필요시 추후 사외이사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정.