오비고 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 기타비상무이사, 2인의 사외이사의 합계 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 이사회 소집 및 진행의 효율성을 담보하기 위하여 대표이사가 담당하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회와 내부거래위원회를 두고 있습니다.대표이사는 회사를 대표하여 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장하고 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정해진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 이 름 역 할 비 고 황도연 대표이사(이사회 의장) 의장 선임: 이사회결의 오태안 사내이사 - 장영준 기타비상무이사 - 상두환 기타비상무이사 - 김규동 사외이사 - 홍성태 사외이사 - 나. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 6 2 2 - - 주) 사외이사 2인은 2023년 3월 30일 제 20기 정기주주총회를 통해 재선임되었습니다. 다. 중요의결사항 등 연도 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 기타비상무이사 사외이사 황도연 오태안 장영준 상두환 김규동 홍성태 출석률 출석률 출석률 출석률 출석률 출석률 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2023 1 2023.01.30 1. 2022 회계연도 영업보고서 승인의 건2. 2022 회계연도 재무제표 승인의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2023.03.15 1. 정기주주총회 소집의 건2. 이맷소프트(주) 보통주 처분의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2023.03.30 1. 감사위원회 위원 선임의 건2. 내부거래위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2023.12.4 1.㈜어플레이즈 지분 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 바. 이사회 내 위원회당사는 이사회내 감사의 직무를 수행하는 감사위원회를 두고 있습니다. 또한, 회사와최대주주 및 특수관계인, 자회사, 관계회사 등과의 거래의 투명성을 확보하기 위하여 내부거래위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. (1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치 목적과 권한 위원회명 구성 소속이사 설치목적 및 권한사항 비 고 감사위원회 사외이사 2명기타비상무이사 1명(총 3명) 김규동(위원장)홍성태상두환 [설치 목적]이사의 직무의 집행을 감사. [직무와 권한] (1) 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다 . (2) 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다 . (3) 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다 . (4) 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다 . 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다 . (5) 감사위원회는 제(1)항 내지 제(4)항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. (6) 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. (7) 제(6)항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. - 내부거래위원회 사내이사 1명사외이사 2명(총 3명) 홍성태(위원장)김규동오태안 [설치 목적]최대주주 및 특수관계인, 자회사, 관계회사 등과의 거래의 투명성을 확보 [직무와 권한] ① 위원회는 아래 각호의 권한을 가진다. 1. 내부거래승인권 가. 위원회는 회사의 영업활동과 무관한 최대주주 및 특수관계인, 자회사, 관계회사와의 다음 각호의 내부거래에 대한 심사·승인을 한다. (1) 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위 (2) 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위 (3) 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위 (4) 증권거래법상 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래 나. 위원회는 경상적인 영업활동에서 발생하는 매출/매입 거래 및 보수/비용을 제외한 상기 내부거래에 대해 사전 심의하고, 경상적인 영업활동에 대해서도 간사가 중요한 거래라고 판단하는 거래에 대해 사전 심의한다. 2. 내부거래 직권 조사 명령권 가. 위원회는 언제든지 간사에게 내부거래 세부현황 자료 조사를 명령할 수 있다. 3. 내부거래 시정 조치 건의권 가. 위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는 이사회에 시정 조치를 건의할 수 있다. 4. 위원회는 회사 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. - (2) 내부거래위원회 활동 내역 연도 회차 개최일자 의안내용 가결여부 위원장 위원 위원 홍성태 김규동 오태안 출석률 출석률 출석률 100% 100% 100% 2023 1 2023-03-15 1. 종속회사 이맷소프트㈜ 보통주 처분의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2 2023-03-30 1. 내부거래위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 사. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 또한 사외이사의 선임에 있어서는 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령에 근거하여 적격 여부를 판단하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. 직명 성명 임기 연임회수 추천인 활동분야 최대주주 또는주요주주와의 관계 회사와의 거래 선임배경 사내이사 (대표이사) 황도연 '21.03~'24.03' 6회 이사회 - 이사회 해당없음 해당없음 ㆍ회사의 대표이사으로서 경영 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행할 수 있는 역량 보유 사내이사 오태안 '21.03~'24.03' 2회 이사회 - 이사회 - 내부거래위원회 해당없음 해당없음 ㆍ회사의 CFO으로서 재무 및 경영관리 업무 전반을 안정적으로 운영 및 관리할 수 있는 역량 보유 기타비상무이사 장영준 '23.03~'26.03 1회 이사회 - 이사회 본인 해당없음 ㆍ경영 및 사업 전문가로서 내외부 요인들을 조율하고 관리할 수 있는 전문적인 역량 보유 기타비상무이사 상두환 '22.05~'25.05 - 이사회 - 이사회- 감사위원회 해당없음 해당없음 ㆍ연구총괄 및 경영 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 보유 사외이사 김규동 '23.03~'26.03 1회 이사회 - 이사회- 감사위원회 - 내부거래위원회 해당없음 해당없음 ㆍ재무 및 경영관리 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 재무회계 역량 보유 사외이사 홍성태 '23.03~'26.03 1회 이사회 - 이사회- 감사위원회- 내부거래위원회 해당없음 해당없음 ㆍ운영 및 마케팅 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 보유 아. 사외이사의 전문성당사의 사외이사는 홍성태 사외이사와 김규동 사외이사입니다. 홍성태 사외이사는 경영학 교수 출신이며, 김규동 사외이사는 오랜 기간동안의 전공 소양과 경험을 보유한 이사로 당사의 다양한 사업기회에 대한 의사결정에 있어서 사외이사의 전문적 소양이 큰 도움이 될 것으로 기대되어 추천 및 선임되었습니다. 성명 주요경력 최대주주등과의이해관계 비고 홍성태 現) 모비브 아카데미 대표교수現) 컴투스 감사 없음 - 김규동 前) 핸디소프트 대표이사前) ㈜제이디에프 대표이사 없음 - (1) 사외이사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영전략그룹 10 전무(20년) 외 이사회 지원업무 (2) 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 회사 내 지원조직은 사외이사의 이사회 활동에 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 사외이사는 관련분야 전문가이며 개별적으로 전문성을 강화하기 위한 노력을 하고 있습니다.