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셀레스트라 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)클리노믹스
대 표 이 사 : 김병철, 박종화
본 점 소 재 지 : 울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 110동 301-3호
(전 화) 070-8286-6966
(홈페이지) http://www.clinomics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 정 종 태
(전 화) 070-8286-6966
목 차

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결상태 종속회사 개황 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 다. 설립일자 및 존속기간 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 바. 중소기업 해당 여부 사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 아. 주요 사업의 내용 자. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 차. 신용평가에 관한 사항 카. 「상법」 제290조에 따른 변태설립사항(기업인수목적회사로서 변태설립사항이 있는 경우에 한한다)타. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 2. 회사의 연혁 가. 회사의 연혁 나 . 회사의 본점소재지 및 그 변경 다. 경영진의 중요한 변동라. 최대주주의 변동 마. 상호의 변경바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황나. 전환사채 등 발행현황다. 신주인수권부사채 등 발행현황라. 전환형 조건부자본증권 발행현황 4. 주식의 총수 등5. 의결권 현황6. 배당에 관한 사항7. 정관에 관한 사항 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 특 성나. 산업의 성장성다. 경기변동 및 계절성 관련 특성 2. 국내외 시장여건 가. 경쟁상황나. 관련 법령 또는 정부규제 등다. 시장 특성 및 시장 점유율라. 시장경쟁력 및 기술적 우위 3. 주요제품, 서비스등 가. 주요제품 및 서비스나. 신규사업 등의 내용과 전망 4. 주요원재료 가. 매입현황나. 원재료 가격변동 추이 5. 생산 및 설비 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률나. 생산설비 현황등 6. 매출 가. 매출실적나. 판매조직다. 판매경로 및 판매전략 7. 시장위험과 위험관리 가. 환위험 및 위험관리나. 유동성위험 및 위험관리다. 시장성위험 및 위험관리 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 9. 경영상의 주요계약 등 가. 라이선스 아웃 계약나. 라이선스 인 계약다. 특허 양수도 계약라. 공동연구개발 계약 10. 연구개발활동 가. 연구개발조직나. 연구개발 인력현황다. 연구개발 실적 11. 그 밖의 투자의사 결정에 필요한 사항 가. 특허나. 실시권 현황다. 상표라. 인증획득 현황 12. 기업인수목적회사의 합병추진 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보2. 연결재무제표3. 연결재무제표 주석4. 재무제표5. 재무제표 주석6. 기타 재무에 관한 사항 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항2. 개요3. 재무상태 및 영업실적4. 유동성 및 자금조달과 지출5. 부외거래6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 V. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견2. 감사용역 체결현황3. 회계감사인과 비감사용역 계약체결 현황4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과기재 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회 관한사항 가. 이사회 구성개요나. 중요의결사항 등 다. 이사회내 위원회 라. 이사의 독립성 마. 사외이사의 전문성 2. 감사제도에 관한사항

3. 주주의 의결권 행사에 관한사항 가. 투표제도나. 소수주주권다. 경영권 경쟁 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 2. 최대주주 변동현황3. 주식 소유현황 가. 5% 이상 주주, 우리사주조합등의 주식 소유현황 나. 소액주주현황 4. 주식사무5. 주가 및 주식거래실적 6. 기업인수목적회사의 추가기재사항 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 다. 타회사 임직원 현황 라. 직원등 현황 마. 미등기임원 보수 현황 2. 임원의 보수 등 가. 주주총회 승인금액나. 보수지급금액 IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 2. 계열사의 임원 현황 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 2. 대주주와의 자산양수도 등 3. 대주주와의 영업거래 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 나. 주주총회 의사록 요약 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 다. 채무보증 현황 라. 채무인수약정 현황 마. 그 밖의 우발채무 등 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 다. 중소기업기준 검토표 라. 직접금융 자금의 사용 마. 외국지주회사의 자회사 현황 바. 법적위험 변동사항 아. 기업인수목적회사 자. 합병등의 사후 정보 차. 녹색경영카. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항타. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황파. 보호예수 현황하. 특례상장기업 사후정보
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

CLINOMICS USA, INC.	2017.01.26	8949 Complex Drive B SanDiego
CA 92123 USA	연구개발,의료기기판매업 등	4,504,816,080	자회사 (100%)	해당

GEROMICS LTD	2019.07.02	Office 261, 23 King Street
Cambridge England CB1 1AH	연구개발,의료기기판매업 등	230,900,577	자회사 (100%)	해당사항 없음

연결대상회사의 변동내용 (회계팀)

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	GEROMICS USA LLC	전기 중 청산 주1)

-	-

주1) GEROMICS USA LLC는 2018년 합병으로 인하여 소멸한 제로믹스의 미국법인으로, 2019년 청산하여 소멸하였습니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 클리노믹스'이라고 표기하며, 영문으로는 CLINOMICS INC.라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간(영구적으로 존속하는 경우에는 제외한다)당사는 2011년 6월 21일에 설립되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

울산본사	울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 110동 301-3호

수원지사	경기 수원시 영통구 창룡대로 260, 201~204호, 206호, 602호, 623호

전화번호	070-8286-6966	팩스번호	031-8066-7274

홈페이지	http://www.clinomics.com

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률(해당하는 경우에만 기재한다) 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 중소기업 해당 여부당사는「중소기업기본법」제2조 의거 중소기업에 해당합니다.

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 당사는 게놈(유전체)기반 헬스케어(유전체 진단·검사), 액체생검 플랫폼, 암진단/모니터링, 다중오믹스 기반 조기진단 기술·개발 등의 사업을 영위하고 있으며, 향후 추진하려는 신규사업을 포함한 자세한 사항은 동 보고서 'II. 사업의 내용'을 참조하시 바립니다.

자. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구 분	회 사 명

상장사	없 음

비상장사
(2개사)	CLINOMICS USA, INC. (미국법인)
GEROMICS LTD (영국법인)

차. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가유형	신용등급	평가회사(신용등급체계)	신용등급의 의미

2020년07월03일	기업신용평가	B+	한국기업데이터(주)(AAA~NR)	현재시점에서 채무상환 능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

카. 「상법」 제290조에 따른 변태설립사항(기업인수목적회사로서 변태설립사항이 있는 경우에 한한다)

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

타. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2020년 12월 04일	성장성특례	코스닥시장 상장규정 제2조제31항제1호 세칙에서 정하는 바에 따라 기술력과 성장성이 인정되는 중소기업
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 16일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.07.01	-	보통주	700,000	100	100	설립자본

2011.12.12	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	100	100	-

2015.11.02	유상증자(제3자배정)	보통주	635,000	100	400	-

2015.11.26	유상증자(제3자배정)	보통주	1,315,000	100	400	-

2016.06.28	유상증자(제3자배정)	보통주	217,392	100	2,300	-

2016.10.29	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	100	2,300	-

2018.04.13	-	보통주	4,167,350	100	-	합병(흡수합병)

2019.05.01	전환권행사	보통주	555,711	100	7,198	상환전환 우선주보통주전환

2019.05.30	전환권행사	보통주	130,434	100	2,300	전환사채 보통주전환

2019.05.31	주식매수선택권행사	보통주	30,000	100	2,300	-

2019.09.30	주식매수선택권행사	보통주	20,000	100	2,300	-

2020.06.22	전환권행사	보통주	2,009,304	100	10,700	상환전환 우선주보통주전환

2020.06.22	전환권행사	보통주	93,458	100	10,700	상환전환 우선주보통주전환

2020.12.21	주식매수선택권행사	보통주	110,000	100	583

나. 전환사채 등 발행현황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 신주인수권부사채 등 발행현황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 전환형 조건부자본증권 발행현황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 100,000,000주(1주의 금액 100원)이며, 사업보고서 제출일 현재까지 당사가 발행한 주식의 수는 보통주식 13,315,141주입니다.

나. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,315,141	-	13,315,141	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,315,141	-	13,315,141	-

Ⅴ. 자기주식수	315,677	-	315,677	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,999,464	-	12,999,464	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,315,141	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	315,677	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,999,464	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 해당사항이 없습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10	제09기	제08기

주당액면가액(원)	-	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원)

구분	2020연도 (제 10기)	2019연도 (제 9기)	2018연도 (제 8기)

유동자산	33,225	20,396	4,005

당좌자산	32,549	19,573	3,916

재고자산	675	823	88

비유동자산	10,535	6,538	3,341

유형자산	9,466	6,210	2,697

무형자산	365	272	143

기타비유동자산	702	56	501

자산총계	43,760	26,935	7,347

유동부채	2,533	2,258	1,616

비유동부채	1,307	19,627	1,223

부채총계	3,840	21,885	2,839

비지배지분	-	-	-

자본금	1,331	907	889

연결자본잉여금	60,770	9,565	8,887

연결자본조정	1,337	5,023	(618)

연결기타포괄손익누계액	(234)	(14)	6

연결이익잉여금	(2,328)	(10,431)	(4,657)

자본총계	39,919	5,049	4,507

매출액	9,820	4,101	2,053

영업이익	(12,258)	(4,492)	(2,022)

법인세비용차감전계속사업이익	(13,145)	(5,759)	(2,215)

법인세비용	1	1

연결당기순이익	(13,146)	(5,760)	(2,215)

ㆍ지배주주지분순이익	(13,146)	(5,760)	(2,215)

ㆍ비지배주주지분순이익	-	-	-

ㆍ기본주당이익 (단위: 원)	(1,307)	(678)	(319)

ㆍ희석주당이익 (단위: 원)	(1,307)	(678)	(319)

연결에 포함된 회사수	2	3	2

1) 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 2) 기본주당이익(보통주)산출근거는 결감사보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 요약별도재무정보 (단위 : 백만원)

구분	2020연도 (제 10기)	2019연도 (제 9기)	2018연도 (제 8기)

유동자산	30,922	19,771	4,000

당좌자산	30,351	18,947	3,911

재고자산	571	823	88

비유동자산	14,322	7,102	3,258

유형자산	7,731	4,842	1,564

무형자산	365	272	143

기타비유동자산	6,225	1,988	1,551

자산총계	45,245	26,873	7,259

유동부채	2,335	1,762	1,305

비유동부채	1,292	19,623	1,223

부채총계	3,628	21,385	2,529

자본금	1,331	907	889

자본잉여금	60,770	9,565	8,887

자본조정	1,337	5,023	(618)

기타포괄손익누계액

이익잉여금	(21,822)	(10,008)	(4,428)

자본총계	41,616	5,487	4,729

매출액	8,118	3,625	2,001

영업이익	(11,101)	(4,282)	(1,852)

법인세비용차감전계속사업이익	(12,107)	(5,573)	(2,046)

법인세비용	-	-	-

당기순이익	(12,107)	(5,573)	(2,046)

ㆍ기본주당이익(단위:원)	(1,203)	(656)	(294)

ㆍ희석주당이익(단위:원)	(1,203)	(656)	(294)

1) 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 2) 기본주당이익(보통주)산출근거는 감사보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황 (연결재무제표 기준)- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나 . 재고자산 현황 등(연결 재무제표 기준)

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 원)

사업부문	계정과목	제10기	제9기	제8기

액체생검	원재료	22,239,467	17,071,102	13,105,011

제품	192,261,940	359,800,000	55,489,969

상품	-	-	-

소계	214,501,407	376,871,102	68,594,980

정밀의료	원재료	-	-	20,377,373

제품	-	-	-

상품	356,980,525	446,670,209	-

소계	356,980,525	446,670,209	20,377,373

미국법인	원재료	104,382,720	-	-

제품	-	-	-

상품	-	-	-

소계	104,382,720	-	-

합 계	원재료	126,622,187	17,071,102	33,482,384

제품	192,261,940	359,800,000	55,489,969

상품	356,980,525	446,670,209	-

합 계	675,864,652	823,541,311	88,972,353

총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100	1.5%	3.1%	1.2%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	10.71	5.81	9.54

주) 상기 재고자산 보유현황은 연결재무제표 기준입니다.(2) 재고자산의 실사내역 등① 실사일자 : 2020년 12월 30일에 재고실사를 진행 함.② 실사방법 : 전수조사 실시를 기본으로 함③ 장기체화재고 등 현황재고자산은 원가와 순실현가치 중 작은 금액으로 표시되고, 재고자산의 원가는 총평균법에 따라 결정됨 (단위 : 원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가손실	당기말 잔액	비 고

원재료	134,921,659	134,921,659	8,299,472	126,622,187	-

제품	405,872,370	405,872,370	213,610,430	192,261,940	-

상품	356,980,525	356,980,525	-	356,980,525	-

합 계	897,774,554	897,774,554	221,909,902	675,864,652	-

주)상기 재고자산 보유현황은 연결재무제표 기준입니다. 다 . 공정가치 평가내역(연결 재무제표 기준)공정가치 평가내역은 Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 마. 금융상품 공정가치를 참고하시기 바랍니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

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-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 보고서제출일 현재 해당사항없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 보고서제출일 현재 해당사항없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 보고서제출일 현재 해당사항없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 보고서제출일 현재 해당사항없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 보고서제출일 현재 해당사항없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 보고서제출일 현재 해당사항없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제10기(당기)	서우회계법인	적정	해당사항 없음	현금창출단위의 손상평가

제 9기(전기)	삼화회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항없음

제8기(전전기)	삼화회계법인	한정	해당사항 없음	해당사항없음

주) 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 삼화회계법인이 감사하였으며, 보고기간 개시일 현재의 재고자산에 대한 실사 입회 불능으로 인한 한정의견이 표명되었습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제10기(당기)	서우회계법인	반기,3분기 검토개별 및 연결재무제표에 대한 감사	88,000	944	88,000	944

제 9기(전기)	삼화회계법인	연결/별도 재무제표 감사	180,000	1,615	180,000	1,615

제8기(전전기)	삼화회계법인	연결/별도 재무제표 감사	30,000	315	30,000	315

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제10기(당기)	2020/09/22	증권신고서상 재무확인업무	2020/09/22~2020/10/05	10,000	-

제9기(전기)	2019/06/17	2019년 반기 및 3분기 재무제표 작성지원 및 리스도입평가	2019/06/17 ~2019/12/31	35,000	-

제8기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음과 같습니다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 11월 17일	감사, 재무담당 임원,감사인	서면	2020년 감사계획 보고

2	2020년 12월 18일	감사, 재무담당 임원,감사인	서면	내부회계관리제도감사진행 현황 보고

3	2021년 01월 04일	감사, 재무담당 임원,감사인	서면	핵심감사절차 수행 결과 보고,내부회계관리제도감사진행경과 보고

4	2021년 03월 12일	감사, 재무담당 임원,감사인	서면	2020년 감사종결 보고
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요

사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사(공동대표이사), 2인의 기타비상무이사, 2인의 사외이사로 총 6인으로 구성되어 있으며 이사의 주요 이력 및 인적사항은 [VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	0	0	0

주)기타비상무이사(2명)는 사외이사 수에서 제외하였습니다.

나. 중요의결사항 등 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김광기(출석률:78 %)	박노윤(출석률: 100%)	신용철(출석률: 100%)	채종성(출석률: 78%)	김상철(출석률:44 %)

찬 반 여 부

20-1	2020-01-16	제1호 의안 : 이해관계자 거래 통제 규정 제정의 건제2호 의안 : 이해관계자와의 거래 규모에 관한 사전승인의 건제3호 의안 : 공시정보 관리규정 제정의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성

20-2	2020-03-03	제1호 의안 : 제10기 정기주주총회 안건 심의의 건제2호 의안 : 해외지사 투자의 건제3호 의안 : 자사주 매각의 건제4호 의안 : 상장주관사 변경의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성

20-3	2020-04-25	제1호 의안 : 임시주주총회 안건 심의의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여취소의 건제3호 의안 : 증권관리업무 위임의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	불참	불참

20-4	2020-07-07	제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 예비심사청구의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여취소	가결	불참	찬성	해당없음	찬성	찬성

20-5	2020-10-05	제1호 의안 : 코스닥상장을 위한 신주발행의 건제2호 의안 : 신주인수권 부여에 관한 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

20-6	2020-10-26	제1호 의안 : 코스닥상장을 위한 신주발행의 건제2호 의안 : 신주인수권 부여에 관한 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

20-7	2020-11-02	제1호 의안 : 미국법인 CLINOMICS USA, INC. 및 영국법인 GEROMICS LTD 추가 투자의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여취소의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	불참

20-8	2020-12-21	제1호 의안 : 미국법인 CLINOMICS USA, INC. 투자의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	불참	불참

20-9	2020-12-29	제1호 의안 : 제11기 정기주주총회 안건 심의의건제2호 의안 : 투자관련사항	가결	불참	찬성	해당없음	찬성	불참

다. 이사회내 위원회 당사는 해당사항 없습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선출기준

상법 제382조 및 회사 정관 제30조 (이사의 선임)의 규정에 의하여 이사를 선임하고 있습니다.( 2) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다. ( 3) 이사의 선임내역 (기준일 : 2020년 12월 31일)

직위	성명	임기	연임여부 및연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(공동대표이사)	김병철	19.03.22~
22.03.22	신임	합병회사의 대표이사	이사회	경영 및 연구개발	-	임원

사내이사(공동대표이사)	박종화	18.08.31~
21.08.31	신임	합병회사의 대표이사	이사회	경영 및 연구개발	-	본인

사외이사	김광기	19.12.17~
22.12.17	신임	경영투명성 제고	이사회	경영자문	-	-

사외이사	박노윤	20.05.27~
23.05.27	신임	경영투명성 제고	이사회	경영자문	-	-

기타비상무이사	채종성	18.04.13~
21.04.13	신임	경영참여	이사회	경영자문	-	-

기타비상무이사	김상철	19.07.30~
22.07.30	신임	경영참여	이사회	경영자문	-

(4) 이사의 선임배경

성명	선임 배경

김병철	회사 경영 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적 수행하기 위해 선임

박종화	회사 경영 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적 수행하기 위해 선임

김광기	경영 관련 전문성과 독립성을 바탕으로 의사결정 과정에서 대안 제시 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 선임

박노윤	경영 관련 전문성과 독립성을 바탕으로 의사결정 과정에서 대안 제시 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 선임

채종성	폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 발전 방향을 제시하고 의견 조율에있어 중추적 역할을 할 것으로 기대되어 선임

김상철	폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 발전 방향을 제시하고 의견 조율에있어 중추적 역할을 할 것으로 기대되어 선임

마. 사외이사의 전문성 ( 1) 사외이사의 주요경력 당사의 사외이사는 경영,경제 및 재무분야 전문가로서 사외이사 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주 등과의 이해관계

김광기	서강대 경제대학원 석사
현) 중앙일보 경제연구소장 겸 논설위원현) 금융투자협회 공익이사현) 한국예탁결제원 경영자문위원
현) 한국스포츠경제 편집인	없음

박노윤	고려대 경영학박사
현) 성신여대 경영학과 교수
현) 중앙노동위원회 공익위원	없음

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 사외이사로서의 필요한 지식과 전문성등을 갖추고 있습니다

( 3) 사외이사의 직무수행을 보조하는 직원조직 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사(1) 감사의 인적사항

성명	주요경력	겸직현황	결격요건여부	비고

김동언	-건국대 경영학 학사(‘81.02)
-서울대 경영학 석사(’91.02)
-(사)한국납세자연합회 비상근 전문위원 (‘00.01~’08.01)
-이지세무회계사무소 공동대표 (‘92.12~현재)
-클리노믹스 감사 (’20.03~현재)	이지세무회계사무소공동대표	부	-

(2) 감사의 독립성 당사는 사업보고서 제출일 현재 정관 제44조(감사의 직무 등)에 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치를 마련하고 있습니다.

규정	내용

감사의 권한	제44조 (감사의 직무 등)① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제36조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사의 구성	제42조 (감사의 수와 선임)
① 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.
② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(3) 감사의 주요 활동내용

일자	회차	의안 내용	가결여부

2020-10-05	20-5	-코스닥상장을 위한 신주발행의 건
-신주인수권 부여에 관한 계약 승인의 건	가결

2020-10-26	20-6	-코스닥상장을 위한 신주발행의 건
-신주인수권 부여에 관한 계약 승인의 건	가결

2020-12-21	20-8	-미국법인 CLINOMICS USA, INC. 투자의건	가결

2020-12-29	20-9	-지점 설치의 건	가결

(4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 감사로서의 필요한 지식과 전문성 등을 갖추고 있습니다

(5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	3	부장(1명) 대리(2명)평균 2년	전사 회계업무

(6) 준법지원인 지원조직 현황 당사는 준법지원인 등이 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간중 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(감사제외)	6	500,000	-

감사	1	24,000	-

주) 등기이사에는 기타비상무이사(2명)이 포함되어 있습니다.

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	316,875	45,267	-

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	273,392	136,696	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	4	24,774	6,194	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,709	18,709	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(3) 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(4) 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음

(단위 :원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(5) 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(6) 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음

(단위 :원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(7) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 22,919,500 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - 22,919,500 - (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 황○○외7명 직원 2017.03.28 신주교부 보통주 75,000 50,000 25,000 50,000 25,000 0 2019.03.28.~2024.03.27 2,300 김○○ 등기임원 2018.08.31 신주교부 보통주 50,000 50,000 0 50,000 0 0 2020.08.31~2025.08.30 583 이○○ 직원 2018.08.31 신주교부 보통주 30,000 0 30,000 0 30,000 0 2020.08.31~2025.08.30 583 조○○ 직원 2018.08.31 신주교부 보통주 30,000 30,000 0 30,000 0 0 2020.08.31~2025.08.30 583 조○○ 직원 2018.08.31 신주교부 보통주 30,000 30,000 0 30,000 0 0 2020.08.31~2025.08.30 583 정○○ 직원 2019.07.30 신주교부 보통주 25,000 0 25,000 0 25,000 0 2021.07.30~2026.07.29 1,494 정○○ 직원 2019.07.30 신주교부 보통주 15,000 0 0 0 0 15,000 2021.07.30~2026.07.29 1,494 고○○ 직원 2019.07.30 신주교부 보통주 15,000 0 0 0 0 15,000 2021.07.30~2026.07.29 1,494 강○○외16 직원 2019.07.30 신주교부 보통주 115,000 0 20,000 0 20,000 95,000 2021.07.30~2026.07.29 1,494 신○○ - 2019.07.30 신주교부 보통주 10,000 0 0 0 0 10,000 2021.07.30~2026.07.29 1,494 최○○ 계열회사 직원 2019.07.30 신주교부 보통주 20,000 0 0 0 0 20,000 2021.07.30~2026.07.29 1,494 정○○ 직원 2020.03.20 신주교부 보통주 15,000 0 0 0 0 15,000 2022.03.20~2027.03.19 1,494 고○○ 직원 2020.03.20 신주교부 보통주 15,000 0 0 0 0 15,000 2022.03.20~2027.03.19 1,494 이○○ 직원 2020.03.20 신주교부 보통주 15,000 0 0 0 0 15,000 2022.03.20~2027.03.19 1,494 장○○ 직원 2020.03.20 신주교부 보통주 10,000 0 0 0 0 10,000 2022.03.20~2027.03.19 1,494 신○○ - 2020.03.20 신주교부 보통주 10,000 0 0 0 0 10,000 2021.07.30~2026.07.29 1,494 최○○외2명 계열회사 직원 2020.03.20 신주교부 보통주 40,000 0 0 0 0 40,000 2021.07.30~2026.07.29 1,494 변○○외1명 직원 2020.05.27 신주교부 보통주 20,000 0 0 0 0 20,000 2022.05.27~2027.05.26 1,494 조○○ 직원 2020.05.27 신주교부 보통주 30,000 0 0 0 0 30,000 2022.05.27~2027.05.26 1,494 조○○ 직원 2020.05.27 신주교부 보통주 30,000 0 0 0 0 30,000 2022.05.27~2027.05.26 1,494
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사(해외 2개사)를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.(기준일 : 사업보고서 제출일 현재)

구분	소재지	상장여부	회사명	법인등록번호(호주)	주요사업	지분율

해외	미국	비상장	CLINOMICS USA, Inc.	81-5127929	연구개발업	100%

해외	영국	비상장	GEROMICS LTD	12080315	연구개발업	100%

2. 계열회사의 임원현황

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위	담당업무

김병철	대표이사	CLINOMICS USA, Inc.	Director	관리	-

박종화	사내이사	GEROMICS LTD	Director	관리	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 당사는 신고서 작성 기준 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 신고서 작성 기준 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 작성 기준 현재 해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 작성 기준 현재 해당사항 없습니다.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 당 사는 해당사항 없습니다
1. 전문가의 확인

당사는 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 해당사항 없습니다.