셀레스트라 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 20일	제9기 정기주주총회	목적사항추가종류주식내용추가전자주권 도입에 따른 전자등록주식매수선택권 한도 등조건전환사채, 신주인수권부사채 한도증액 등	사업영역확대 및 제반법규 반영 조문정비

2020년 05월 27일	제10기 임시주주총회	명의개서대리인주주명부 패쇄 및 기준일사채발행에 관한 준용 등	상법 및 제반법규 변경사항의 반영

2021년 03월 24일	제10기 정기주주총회	사업목적추가종류주식내용전자주권제도 관련 내용	사업다각화전자주권제도 관련 정관조문 정비

2022년 03월 28일	제11기 정기주주총회	감사의 수와 선임·해임	감사의 선임·해임에 관한 조문 정비

2023년 03월 28일	제12기 정기주주총회	신주인수권전환사채·신주인수권부사채의 발행재무제표, 영업보고서의 작성비치	자금조달 관련 등 정관조문 정비

2024년 01월 31일	임시주주총회	신주인수권 대상자 확대	대상자 범위 확대

2024년 03월 29일	제13기 정기주주총회	사업목적 추가신주인수권 대상자 확대전환사채 발행한도 확대신주인수권부사채 발행한도 확대	목적추가대상자 범위 확대(900억-->2,000억)(900억-->2,000억)

2024년 06월 14일	임시주주총회	사업목적 추가신주인수권 대상자 확대이사회 구성과 소집	목적추가신주발행 목적 확대이사회 운영 효율화

2025년 03월 06일	임시주주총회	사명변경	기업이미지제고

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	유전정보 서비스업, 유전정보 컨설팅업 및 유전체연구종목컨설팅업	영위

2	바이오아이티(IT)사업	영위

3	바이오연구 및 진단용 시약과 장비 무역 및 도소매업	영위

4	바이오생명공학연구지원	영위

5	소프트웨어, 컴퓨터및주변장치	영위

6	소프트웨어와 컴퓨터 운영, 유지 및 보수	영위

7	컴퓨터통합자문구축	영위

8	유전체를 이용한 맞춤 제약	미영위

9	유전자 검사	영위

10	전자상거래 및 통신판매업	영위

11	각종 식,음료 제조 가공 및 판매업	영위

12	각종 식,음료품 및 관련제품 도소매 및 수출입업	영위

13	음식점업	영위

14	부동산임대업	영위

15	의료용기기업	영위

16	학술연구용역	영위

17	농산물의 생산, 유통, 가공, 판매	미영위

18	농작업의 전부 또는 일부대행	미영위

19	영농에 필요한 자재의 생산, 공급	미영위

20	영농에 필요한 종묘생산 및 종균배양사업	미영위

21	농산물의 매취, 비축사업	미영위

22	농업기계 기타 장비의 임대, 수리 보관사업	미영위

23	농어촌관광휴양사업	미영위

24	건강기능식품 제조업	미영위

25	건강기능식품 판매업	영위

26	건강기능식품 유통전문 판매업	영위

27	식품(기타가공식품, 당류가공품 등) 유통전문 판매업	미영위

28	기타 가공식품 도소매업	미영위

29	화장품 제조 및 도매업	미영위

30	화장품 및 화장용품 도소매업	미영위

31	애완용 영양제 제조업	미영위

32	방문판매업	미영위

33	식물성 유지제조업	미영위

34	화학섬유방적업	미영위

35	화학섬유 직물제조업	미영위

36	기타 섬유제품 제조업	미영위

37	특수사 및 코드직물 제조업	미영위

38	그 외 기타 분류안된 섬유제품 제조업	미영위

39	기타 의복 악세서리 제조업	미영위

40	가죽 가방 및 유사제품 제조업	미영위

41	기타 가죽제품 제조업	미영위

42	보건업 및 사회복지 서비스업	미영위

43	관광호텔업	미영위

44	호텔 서비스업	미영위

45	관광용역 알선업	미영위

46	관광사업 개발업	미영위

47	관광객 이용시설업	미영위

48	관광편의 시설업	미영위

49	호텔 위탁운영업	미영위

50	전문 휴양업	미영위

51	유원시설업	미영위

52	관광편의시설업	미영위

53	체육시설업	미영위

54	유스호스텔업	미영위

55	레저산업업	미영위

56	여행 및 여행지원서비스업	미영위

57	국제회의업	미영위

58	프랜차이즈사업	미영위

59	호텔 서비스업	미영위

60	환전업	미영위

61	관광토산품 판매업	미영위

62	면세품 판매업	미영위

63	부동산 개발업	미영위

64	부동산 임대업 및 전대업	미영위

65	부동산 임대관리 및 운영대행	미영위

66	부동산 관련 컨설팅	미영위

67	주거용 건물 개발업 및 공급업	미영위

68	비주거용 건물 개발업 및 공급업	미영위

69	부동산 관련 서비스업	미영위

70	부동산 자문 및 중개업	미영위

71	부동산 분양 및 매매업	미영위

72	스마트스토어 상품 판매업	미영위

73	스마트스토어 상품 개발, 제작업	미영위

74	마케팅 대행업	미영위

75	소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

76	인터넷 등 통신판매업	미영위

77	미디어콘텐츠 창작업	미영위

78	디지털 콘텐츠 개발, 제작, 유통, 판매업	미영위

79	유튜브 등 동영상 제작업	미영위

80	정보통신 등 기타 방송업	미영위

81	정보통신업	미영위

82	방송프로그램 제작업	미영위

83	연예대행업	미영위

84	인터넷정보서비스업	미영위

85	연예보조업	미영위

86	방송영상물 제작판매업	미영위

87	인터넷 방송사업	미영위

88	쇼설미디어 등을 통한 제품 광고업 및 판매업	미영위

89	광고물 제작 및 광고대행업	미영위

90	온라인 광고매체 판매업	미영위

91	콜센터 및 텔레마케팅 서비스업	미영위

92	전자상거래업	미영위

93	경영컨설팅 및 공공 관계 서비스업	미영위

94	금융컨설팅	미영위

95	기업인수 및 합병	미영위

96	해외규격인증획득 대리 및 중개업	미영위

97	해외규격인증획득 보조 및 관련정보 제공업	미영위

98	응용 소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

99	응용 소프트웨어 유지 및 보수업	미영위

100	데이터베이스 및 온라인 정보 제공업	미영위

101	포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업	미영위

102	온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

103	인터넷정보 개발업	미영위

104	1차금속제품 도매업	미영위

105	금속광물 도매업	미영위

106	의료기기 개발, 제조 및 판매업	미영위

107	의약품 개발, 제조 및 판매업	미영위

108	원료 및 화합물 제조와 판매업	미영위

109	진단키트 개발업	미영위

110	농업 및 임업용 기계 제조업	미영위

111	기타 특수 목적용 기계 제조업	미영위

112	기타 과실, 채소 저장 처리업	미영위

113	금융업	미영위

114	각호 관련 연구개발업	영위

115	각호 관련 서비스업	영위

116	각호 관련 제조업업	영위

117	각호 관련 도소매업	영위

118	각호 관련 구매대행업	영위

119	각호 관련 판매업	영위

120	각호 관련 무역업	영위

121	각 호에 관련된 전자상거래 및 통신판매업	영위

122	각 호에 직접 및 간접으로 관련된 부대되는 모든 사업 및 활동	영위

123	각 호에 관련된 유통업	영위

124	각 호에 관련된 부대사업 일체	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 24일	-	15. 의료용기기업

추가	2024년 03월 29일	-	16. 학술연구용역

추가	2024년 06월 14일	-	17. 농산물의 생산, 유통, 가공, 판매
18. 농작업의 전부 또는 일부대행
19. 영농에 필요한 자재의 생산, 공급
20. 영농에 필요한 종묘생산 및 종균배양사업
21. 농산물의 매취, 비축사업
22. 농업기계 기타 장비의 임대, 수리 보관사업
23. 농어촌관광휴양사업
24. 건강기능식품 제조업
25. 건강기능식품 판매업
26. 건강기능식품 유통전문 판매업
27. 식품(기타가공식품, 당류가공품 등) 유통전문 판매업
28. 기타 가공식품 도소매업
29. 화장품 제조 및 도매업
30. 화장품 및 화장용품 도소매업
31. 애완용 영양제 제조업
32. 방문판매업
33. 식물성 유지제조업
34. 화학섬유방적업
35. 화학섬유 직물제조업
36. 기타 섬유제품 제조업
37. 특수사 및 코드직물 제조업
38. 그 외 기타 분류안된 섬유제품 제조업
39. 기타 의복 악세서리 제조업
40. 가죽 가방 및 유사제품 제조업
41. 기타 가죽제품 제조업
42. 보건업 및 사회복지 서비스업
43. 관광호텔업
44. 호텔 서비스업
45. 관광용역 알선업
46. 관광사업 개발업
47. 관광객 이용시설업
48. 관광편의 시설업
49. 호텔 위탁운영업
50. 전문 휴양업
51. 유원시설업
52. 관광편의시설업
53. 체육시설업
54. 유스호스텔업
55. 레저산업업
56. 여행 및 여행지원서비스업
57. 국제회의업
58. 프랜차이즈사업
59. 호텔 서비스업
60. 환전업
61. 관광토산품 판매업
62. 면세품 판매업
63. 부동산 개발업
64. 부동산 임대업 및 전대업
65. 부동산 임대관리 및 운영대행
66. 부동산 관련 컨설팅
67. 주거용 건물 개발업 및 공급업
68. 비주거용 건물 개발업 및 공급업
69. 부동산 관련 서비스업
70. 부동산 자문 및 중개업
71. 부동산 분양 및 매매업
72. 스마트스토어 상품 판매업
73. 스마트스토어 상품 개발, 제작업
74. 마케팅 대행업
75. 소프트웨어 개발 및 공급업
76. 인터넷 등 통신판매업
77. 미디어콘텐츠 창작업
78. 디지털 콘텐츠 개발, 제작, 유통, 판매업
79. 유튜브 등 동영상 제작업
80. 정보통신 등 기타 방송업
81. 정보통신업
82. 방송프로그램 제작업
83. 연예대행업
84. 인터넷정보서비스업
85. 연예보조업
86. 방송영상물 제작판매업
87. 인터넷 방송사업
88. 쇼설미디어 등을 통한 제품 광고업 및 판매업
89. 광고물 제작 및 광고대행업
90. 온라인 광고매체 판매업
91. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업
92. 전자상거래업
93. 경영컨설팅 및 공공 관계 서비스업
94. 금융컨설팅
95. 기업인수 및 합병
96. 해외규격인증획득 대리 및 중개업
97. 해외규격인증획득 보조 및 관련정보 제공업
98. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
99. 응용 소프트웨어 유지 및 보수업
100. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
101. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
102. 온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
103. 인터넷정보 개발업
104. 1차금속제품 도매업
105. 금속광물 도매업
106. 의료기기 개발, 제조 및 판매업
107. 의약품 개발, 제조 및 판매업
108. 원료 및 화합물 제조와 판매업
109. 진단키트 개발업
110. 농업 및 임업용 기계 제조업
111. 기타 특수 목적용 기계 제조업
112. 기타 과실, 채소 저장 처리업
113. 금융업
114. 각호 관련 연구개발업
115. 각호 관련 서비스업
116. 각호 관련 제조업업
117. 각호 관련 도소매업
118. 각호 관련 구매대행업
119. 각호 관련 판매업
120. 각호 관련 무역업
121. 각 호에 관련된 전자상거래 및 통신판매업
122. 각 호에 직접 및 간접으로 관련된 부대되는 모든 사업 및 활동
123. 각 호에 관련된 유통업
124. 각 호에 관련된 부대사업 일체

2. 변경 사유의료용기기업 추가

-. 변경 취지 및 목적, 필요성 :당사는 암 진단 등 다양한 진단분야에 진출하기 위하여 분자진단용 시약 제조 능력이 필요하다고 판단하여 '의료용기기 제조 및 판매와 이를 위한 GMP시설구축'을 결정하였습니다.-. 사업목적 추가 제안 주체 :해당목적을 달성하기 위하여 해당 사업목적 추가는 2021년 02월 22일 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2021년 03월 24일 제10기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.-. 해당 사업목적 추가가 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 :해당 사업목적 추가는 회사가 영위하는 정밀의료부문의 기술개발 및 매출확대에 기여와 조기진단 사업과의 시너지 효과 또한 클 것으로 보고 있습니다.

학술연구용역 추가

-. 변경 취지 및 목적, 필요성 :당사는 국책연구과제 참여를 위해 사업목적 추가를 결정하였습니다.-. 사업목적 추가 제안 주체 :해당목적을 달성하기 위하여 해당 사업목적 추가는 2024년 03월 14일 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2024년 03월 29일 제13기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.-. 해당 사업목적 추가가 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 :해당 사업목적 추가는 회사가 영위하는 국책연구과제 참여를 통해 개발 및 연구관제 수행을 통하여 기존 사업과의 시너지 효과 또한 클 것으로 보고 있습니다.

신규사업목적 추가

-. 변경 취지 및 목적, 필요성 :당사는 신규사업 진출을 위해 사업목적 추가를 결정하였습니다.-. 사업목적 추가 제안 주체 :해당목적을 달성하기 위하여 해당 사업목적 추가는 2024년 05월 30일 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2024년 06월 14일 임시주주총회를 통해 승인되었습니다.-. 해당 사업목적 추가가 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 :해당 사업목적 추가로 신규사업 진출을 통해 매출 증가가 예상될 것으로 보고 있습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	15. 의료용기기업	2021.03.24

2	16. 학술연구용역	2024.03.29

3	17. 농산물의 생산, 유통, 가공, 판매 ~ 124. 각 호에 관련된 부대사업 일체	2024.06.14

의료용기기업

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 -. 분자진단용 시약 제조 능력을 키워 코로나 진단, 암 진단 등 다양한 진단 분야에 진출하고자 위함입니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 -. 국내 시장 규모는 약 500억원 정도이고 전세계적으로는 5조원 이상의 시장규모를 가지고 있습니다. 특히 암 조기진단의 경우 비약적으로 성장하고 있습니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등-. GMP공장 시설 및 장비에 약2억원 정도의 비용이 사용되었으며, 투자금은 외부로부터 조달된 투자금으로 충당하였습니다. 예상 투자회수 기간은 5년 이내로 예상하고 있습니다. 당사의 GMP시설은 2022년 12월 12일 관련기관으로부터 '체외진단의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인정서'를 획득하였습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)-. 현재는 CTC분리장비인 CD-PRIME과 조직으로부터 DNA를 분리하는 시약을 제조하고 있습니다. 향후 암 진단을 위한 EGFR, KRAS 등의 진단시약 생산과, 조기진단 목적의 ColonAIQ 를 생산할 계획으로 진행중입니다.

5. 기존 사업과의 연관성-. 당사의 주력사업 분야는 암 조기진단으로 암종과 관련된 진단제품 생산은 매우 밀접한 관련을 가지고 있습니다.6. 주요 위험

-. 해당사항 없습니다.7. 향후 추진계획 -. 당사는 혈액기반의 암 조기진단 제품 상용화를 위해 연구개발에 집중하고 있으며, 제품 상용화시 암종별 진단을 위한 진단시약 생산 및 판매를 확대하여 성장성을 확보할 계획입니다.

8. 미추진 사유 -. 해당사항 없습니다.

학술연구용역

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 -. 국책연구과제등 정부 연구관련 사업에 진출하고자 위함입니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 -. 정부의 바이오 사업 관련하여 연구과제등은 증가할 것으로 예상되고 있으나 구 체적인 시장규모 등은 파악하기 어렵습니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등-. 해당사항 없습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)-. 현재 기존 연구 조직으로 추진중입니다.

5. 기존 사업과의 연관성-. 연구과제 수행등을 통해 당사의 개발 및 관련 데이타 확보에 많은 도움이 될것으 로 예상하고 있습니다.6. 주요 위험

-. 해당사항 없습니다.7. 향후 추진계획 -. 해당사항 없습니다.

8. 미추진 사유 -. 해당사항 없습니다.

신규사업목적1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 건강기능식품등의 판매 , 신규사업 진출을 통한 매출확대

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 국내 건강기능식품 시장은 2023년 6조 2,000억원 규모를 기록하였고 연평균성장률지속적으로 상승중인 것으로 나타났습니다. 이러한 높은 증가율은 고령화에 대한 불안감과 함께 체력관리는 물론 미용 효과를 기대하는 20대 직장인들과 자기자신은 물론 배우자, 부모, 자녀의 건강을 바라는 30~50대 부모까지 건강기능식품의 핵심 소비층으로 확대된 결과라고 할 수 있습니다.

(출처 : 한국건강기능식품협회 홍보자료 한눈에 보는 2023 건강기능식품 시장자료)산업의 지속적인 성장에 따라 업체간 경쟁 또한 높아지고 있으며, 이에 따라 업체들은 원료의 차별화를 통한 제품차별화를 꾀하고 있습니다. 특히 새롭게 건강기능식품 시장에 뛰어든 기업 및 화장품이나 음식료와 같이 기존 사업 영역에서 안정적인 매출을 올리고 있는 기업들의 경우 원료 차별화에 더욱 공을 들이고 있으며 시장 수요에 맞는 원료와 제조능력을 보유하고 있는 기업의 시장 지위는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 현재 아직까지 확정사항 없습니다

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) * 기획.광고.마케팅 전문인력 15명으로 4개팀을 주축으로 신사업부 구성함 - 구글,틱톡,네이버 등 판매 채널별 마케팅 전략이 가미된 양질의 컨텐츠를 기획 및 영상화 - 빅데이더 및 AI프로그램을 활용하여 고객 구매 여정 체크 및 타겟팅 - 퍼포먼스 분석을 통해 광고 최적화를 진행하여, GA 데이터를 바탕으로 고객 리타게팅 역량 보유5. 기존 사업과의 연관성 기존 클리노믹스 헬스케어 진단 사업 , 코엔에프 상품군의 마케팅 진행과 함께 새로운 상품기획을 통한 수익창출 도모6. 주요 위험 해당사항 없습니다

7. 향후 추진계획 - 국내외 클리노믹스의 DTC기술을 바탕으로 플랫폼을 기획하여 마케팅 법적 규제 가 없는 동물 유전자검사(Dognomics)의 이점을 활용한 펫푸드 등 2차 연계사업 영위 - 자회사 코엔에프의 생산시설을 활용하여 신상품기획.브랜딩(숙취해소 포션, 이온음료) 저렴한 원가율을 바탕으로 포션.음료 브랜드를 기획하여 시장 진출 - 개별인정형 원료'커큐루즈'를 통해 건강기능식품 시장 진출 , 수용성 풀러렌을 활용하여 화장품 시장 진출 예정8. 미추진 사유 해당사항 없습니다