셀레스트라 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

- 주주총회 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성지침에 따라 분기보고서에는 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재 예정) 다만, 공시대상기간 중 주주총회가 개최된 이후 최초로 제출하는 분기보고서의 경우로 주주총회 의사록 요약본만 추가합니다.

투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	-

주1) 당사는 2024.03.29에 개최된 제13기 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하였습니다

의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	38,886,113	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	438,977	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	38,447,136	-

우선주	-	-

주1) 당사는 2023.02.27 자기주식(264,155주)을 교환대상으로 하는 교환사채 발행, 2023.03.07 임직원을 대상으로 자사주(5,412주) 교부하였으며, 자세한 사항은 2023년 02월 21일 주요사항보고서(자기주식처분결정) 2건을 참조하여 주시기 바랍니다.보고서 제출일 현재 당사가 보유한 자기주식은 보통주 3,948주입니다.주2) 보고서 제출기준일 현재 의결권이 제한된 주식수는 438,977주로 교환사채 교환대상 주식 435,029주와 자기주식 3,948주입니다.

다. 소수주주권의 행사여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

라. 경영권 분쟁

당사는 본 보고서 작성기준일 현재까지 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다. 마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)
① 주주는 회사가 신주식을 발행함에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.② 전항의 규정에도 다음 각 호의 경우에 이사회의 결의로 주주 외의자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시 장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원 에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 운영자금 확보 등 회사의 경영상 목적 을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인 등 투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인 에게 인수하게 하는 경우
8. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주식 등의 전자등록	(주식 등의 전자등록)
회사는 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.

명의개서대리인	㈜국민은행 증권대행부(☎ 02-2073-8123)서울시 영등포구 국제금융로8길 26

주주의 특전	해당사항 없음

공고 게재신문	당사 인터넷 홈페이지(www.celestra.co.kr)(부득이할 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 "매일경제신문" 및 일간 "한국경제신문")

바. 주주총회 의사록 요약

일자	안건	결의내용	비고

2019.03.22. 정기	제 1호 의안 : 재무제표 승인
제 2호 의안 : 이사보수한도 승인
제 3호 의안 : 사내이사 선임	원안대로 가결	-

2019.05.09. 임시	제 1호 의안 : 감사 선임	원안대로 가결	-

2019.07.30. 임시	제 1호 의안 : 주식매수선택권 부여
제 2호 의안 : 기타비상무이사 선임
제 3호 의안 : 정관 변경
제 4호 의안 : 감사보수한도 승인
제 5호 의안 : 임원퇴직금규정 제정	원안대로 가결	-

2019.12.17. 임시	제 1호 의안 : 사외이사 선임
제 2호 의안 : 기 부여된 주식매수선택권 부여사항 추인	원안대로 가결	-

2020.03.20. 정기	제 1호 의안 : 재무제표 승인
제 2호 의안 : 정관 변경
제 3호 의안 : 감사 선임
제 4호 의안 : 감사보수한도 승인
제 5호 의안 : 이사보수한도 승인
제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여	원안대로 가결	-

2020.05.27. 임시	제 1호 의안 : 정관 변경제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여
제 3호 의안 : 사외이사 선임	원안대로 가결	-

2021.03.24. 정기	제 1호 의안 : 제10기 별도 및 연결 재무제표 승인
제 2호 의안 : 정관일부 변경
제 3호 의안 : 이사 선임3-1호 의안 : 박종화 사내이사 재선임 건3-2호 의안 : 김병철 사내이사 재선임 건3-3호 의안 : 정종태 사내이사 신규선임 건
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인	원안대로 가결	-

2022.03.28. 정기	제 1호 의안 : 제11기 별도 및 연결 재무제표 승인
제 2호 의안 : 정관일부 변경
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인	원안대로 가결	-

2023.03.28 정기	제1호 의안 : 제12기 연결 및 별도 재무제표 승인제2호 의안 : 정관 일부 변경제3호 의안 : 이사 선임제4호 의안 : 감사 선임제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인	원안대로 가결	-

2024.01.31 임시	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건	일부 가결 및 부결	-

2024.03.29 정기	제1호 의안 : 제13기 연결 및 별도 재무제표 승인제2호 의안 : 정관 일부 변경제3호 의안 : 이사 선임제4호 의안 : 이사 보수한도 승인제5호 의안 : 감사 보수한도 승인	원안대로 가결	-

2024.06.14 임시	제1호 의안 : 정관 일부 변경제2호 의안 : 이사 선임제3호 의안 : 감사 선임	원안대로 가결	-

2025.03.06 임시	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 포함)제2호 의안 : 자본감소 승인의 건	원안대로 가결

2025.03.31 정기	제1호 의안 : 제14기 연결 및 별도 재무제표 승인제2호 의안 : 감사 선임제3호 의안 : 이사 보수한도 승인제4호 의안 : 감사 보수한도 승인	원안대로 가결	연회하여 04.07일 계속회